10/07/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
3 , e c r e m s b 2 : : 1 : ? A . a e : f s ; * : o r e z e l a r a g E l l ï i d t e e : p e e $ t - s t e r ) : : 1 , : e . s r . . )
b l ' e v c : * 4 ; i t t . 1 . 1 < e r ; : i e n
. Y :
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 , 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
3 0 - 0 6 - 2 0 1 4
R E C H T D A N e i t e K O O P H A N D E L A N T W E R P E N , d M W M P L E N
O n d e i - n e f r h g . s n r : 0 4 2 7 . 4 5 8 . 9 0 7 R e l a m i n
J . T R E N T E L S - S T E V E N S . N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e M : 2 8 0 0 M e c h e l e n , M a u r i t s S a b b e s t r a a t 9 8
( v o l l e d i g e t c l r e s )
, O m h s e k w e v e k t s 9 z S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D i r k L u y t e n , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s M e c h e l e n , o p 2 0 m a a r t 2 0 1 4 . G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g e n , o p 2 5 m a a r t 2 0 1 4 , t e M e c h e l e n 1 0 k a n t o o r , b o e k 9 9 5 , b l a d 2 4 , v a k 0 2 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( e 5 0 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r ( g e t . ) K . D e c o s t e r . B l i j k t w a t v o l g t :
a ) A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g , h o u d e r s v a n a l l e a a n d e l e n ,
b ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t r o f m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n d e r m e e r , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e a g e n d a p u n t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 d i e h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 , z o a l s g o e d g e k e u r d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 6 / 0 6 / / 2 0 1 2 , o n d e r d e b a l a n s p o s t " b e s c h i k b a r e r e s e r v e s " m e l d i n g m a a k t v a n v o l g e n d b e d r a g : t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o d e r t i g c e n t ( £ 2 . 4 7 5 . 5 6 9 , 3 0 ) , E r w e r d é é n p a r i g b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o e n v i e r e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 1 9 4 . 4 4 4 , 4 4 ) .
G e z e g d d i v i d e n d w e r d a f g e n o m e n t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o e n v i e r e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 1 9 4 . 4 4 4 , 4 4 ) v a n d e " b e s c h i k b a r e r e s e r v e s " .
T w e e d e a g e n d a p u n t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k h e t b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 d a t g e z e g d d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k , t e n b e l o p e v a n 9 0 % v a n h e t b e t a a l b a a r g e s t e l d e b r u t o - b e d r a g v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( e 1 . 1 9 4 . 4 4 4 , 4 4 ) , z i j n d e e e n n e t t o b e d r a g v a n é é n m i l j o e n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) i s g e b o e k t g e w o r d e n a l s e e n v o r d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p d e v e n n o o t s c h a p m e t d e i n t e n t i e o m d e z e o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r d e a g e n d a p u n t :
N a k e n n i s n a m e v a n w a t v o o r a f g a a t , b e s l i s s e n v o o m o e m d e a a n d e e l h o u d e r s , d a t z i j d e a l d u s v e r k r e g e n v o r d e r i n g t e w e t e n : h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d v e r m i n d e r d m e t d e i n g e h o u d e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ( z i j n d e 9 0 % v a n h e t u i t g e k e e r d e b r u t o d i v i d e n d ) , v o l l e d i g a a n w e n d e n v o o r d e v o l s t o r t i n g v a n e e n k a p i t a a l i n b r e n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W . I . B . ' 9 2 .
V i e r d e a g e n d a p u n t :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t o o k k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r r a p p o r t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o p g e l e g d d o o r a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n w o r d t u i t e e n g e z e t w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g i n n a t u r a a l s d e . h i e r n a v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
: V i j f d e a g e n d a p u n t :
D o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d B V C V B A V e r s c h e l d e n W a l k i e r s & C o , B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r u n o V a n B o s s t r a e t e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d m e t h e t o o g o p h e t o p m a k e n v a n h e t d o o r d e w e t o p g e l e g d e v e r s l a g d a t h a n d e l t o v e r d e h i e r n a g e m e l d e i n b r e n g i n n a t u r e e n d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g e n w e l k v e r s l a g o p g e m a a k t w e r d .
D e z e b e d r i j f s r e v i s o r s l o o t z i j n - v e r s l a g a f o p 1 3 m a a r t 2 0 1 4 .
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t :
5 . B E S L U I T
f . . 1 , 4 3 1 : M "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . 4 B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r g e t e k e n d e , V e r s c h e i d e n W a l l c i e r s & C o , b e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0
A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 3 ( R P R 0 4 5 3 . 9 2 5 . 0 5 9 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r u n o V a n B o s s t r a e t e n , b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d a a n g e s t e l d o p 1 3 m a a r t 2 0 1 4 d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e N V J . T R E N T E L S S T E V E N S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n M a u t i t s S a b b e s t r a a t 9 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u r n i n e r 0 4 2 7 . 4 5 8 . 9 0 7 , g e k e n d o p d e r e c h t b a n k t e M e c h e l e n , m e t a l s o p d r a c h t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 § 1 W . V e n n . , h e t v e r s l a g o p t e m a k e n o v e r d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v o o m o e m d e v e n n o o t s c h a p .
D e i n b r e n g i n n a t u r a o m v a t 3 v o r d e r i n g e n o p d e v e n n o o t s c h a p o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d m e t h e t o o g o p h a a r o n m i d d e l l i j k e i n b r e n g i n h e t k a p i t a a l i n h e t k a d e r v a n d e t i j d e l i j k e ( o v e r g a n g s ) m a a t r e g e l i n g e v o e r d d o o r d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n d i e a l s v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n g e g e v e n .
D e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r u i t g i f t e v a n 1 7 2 n i e u w e a a n d e l e n v a n J . T R E N T E L S S T E V E N S N V , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r l c z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s ,
l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e d i e t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n d e
i n b r e n g i n n a t u r a u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d
O n z e o p d r a c h t b e s t a a t e r n i e t i n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t i n g e v o l g e a r t i k e l 6 0 2 § 1 W . V e n n . e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n
a a n g e w e n d .
A n t w e r p e n , 1 3 m a a r t 2 0 1 4
V e r s c h e i d e n - W a l k i e r s & C o , b e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r u n o V a n
B o s s t r a e t e n , b e d r i j f s r e v i s o r . " .
Z e s d e e n z e v e n d e a g e n d a p u n t :
a ) H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r h o o g d m e t é é n m i l j o e n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E
1 . 0 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e n g e b r a c h t v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t o p é é n m i l j o e n
t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( e 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ; b i j g e l e g e n h e i d v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n 1 7 2 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n r e c h t g e v e n d e o p d e e l n a m e i n d e w i n s t v a n a f h e d e n , u i t g e g e v e n .
O p d e z e a a n d e l e n z a l i n g e s c h r e v e n w o r d e n a l s v o l g t :
- d e h e e r T r e n t e l s N o ë l , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g a a n d e l e n i n v o i l e e i g e n d o m e n z e s e n d e r t i g a a n d e l e n i n b l o t e e i g e n d o m ;
- d e h e e r T r e n t e l s J o s e p h u s , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p z e v e n a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m e n a c h t t i e n a a n d e l e n i n v r u c h t g e b r u i k ;
- m e v r o u w S t e v e n s S i m o n e , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p z e v e n a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m e n a c h t t i e n a a n d e l e n i n v r u c h t g e b r u i k .
E r w o r d t g e s t o r t d o o r i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e z i j h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e e r b e p a a l d :
- d o o r d e h e e r T r e n t e l s N o ë l , v o o r n o e m d , d e i n b r e n g v a n e e n v o r d e r i n g m e t e e n w a a r d e v a n n e g e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s t i e n e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ;
- d o o r d e h e e r T r e n t e l s J o s e p h u s , v o o r n o e m d , d e i n b r e n g v a n e e n v o r d e r i n g m e t e e n w a a r d e v a n v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ; d o o r m e v r o u w S t e v e n s S i m o n e , v o o r n o e m d , d e i n b r e n g v a n e e n v o r d e r i n g m e t e e n w a a r d e v a n v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t .
b ) O n d e r v o o r b e h o u d v a n d e e f f e c t i e v e d o o r v o e r i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , w i j z i g i n g v a n d e e e r s t e e n d e t w e e d e a l i n e a v a n h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e n e i n d e d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d i n z a k e h e t b e l o o p e n d e v o r m i n g v a n h e t k a p i t a a l ;
d e n i e u w e t e k s t v a n d e z e a l i n e a ' s z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n 4 1 2 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . " .
c ) E f f e c t i e v e d o o r v o e r i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
Z i j n h i e r t u s s e n g e k o m e n
- d e h e e r T r e n t e l s N o ë l , v o o r n o e m d ;
- d e h e e r T r e n t e l s J o s e p h u s , v o o r n o e m d ;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- m e v r o u w S t e v e n s S i m o n e , v o o r n o e m d ;
D e c o m p a r a n t e n h e b b e n h e t v o l g e n d e v e r k l a a r d :
- z i j h e b b e n k e n n i s v a n d e s t a t u t e n e n v a n a l l e s w a t v o o r a f g a a t e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e
v e n n o o t s c h a p ;
e v e n a l s v a n d e i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n v o o r d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n e e n f o r m e e l a k k o o r d v a n d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s d i e m e t
k e n n i s v a n z a k e n d e h o g e r g e m e l d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g g o e d k e u r e n .
V e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a :
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g e n , w a a r v a n d e c o m p a r a n t e n . v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d e n
- 1 2 2 a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m e n z e s e n d e r t i g a a n d e l e n i n b l o t e e i g e n d o m v e i s t r e k t a a n d e h e e r T r e n t e l s N o ë l ,
v o o r n o e m d ;
- 7 a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m e n a c h t t i e n a a n d e l e n i n v r u c h t g e b r u i k v e r s t r e k t a a n d e h e e r T r e n t e l s J o s e p h u s , v o o r n o e m d ;
- 7 a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m e n a c h t t i e n a a n d e l e n i n v r u c h t g e b r u i k v e r s t r e k t a a n m e v r o u w S t e v e n s S i m o n ; v o o r n o e m d .
A c h t s t e a g e n d a p u n t :
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t a l l e m a c h t e n o p d r a c h t v e r l e e n d t e r u i t v o e r i n g v a n d e b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r t o t h e t v e r l e n e n v a n d e w e t t e l i j k e b e k e n d h e i d a a n d e z e b e s l i s s i n g e n e n t o t h e t n e e r l e g g e n v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t . ) N o t a r i s D i r k L u y t e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 0
m a a r t 2 0 1 4 , v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e
s t a t u t e n .
O p d e i e i e e . , t . , ? . : l a e n i l o e . e H n i o t q d , : z r : g E . " : 3 1 " ; . ; : f i n t , . . k 5 . 8 n d e t . t e h e m i j v a n d e 1 . . ? t x - . 4 4 > E o ) r n . 1
e e e h t s p z e i " . e . . . . e . e z z : z e i a r e e . i e r e k s n , d e " T i k r e w e s ; " , , i x . e d e e r :
Y t 9 . r . e : N e z : a s v c e n
e e b c o s e i m
e t a i e s b f a d