29/04/2014 : GOEDKEURlNG VAN DE JAARREKENING - NAAMSWIJZIG1NG -WIJZIGING
DOEL - OMVORMiNG IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID - ONTSLAG BESTUURDERS -VASTSTELLING VAN
DE STATUTEN - BENOEMING ZAAKVOERDERS j
Uit een proces-verbaai opgemaakt door notaris Stéphane Van Roosbroeck te Boechout op; 31 maart 2014, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten!
volgende besluiten heeft genomen. j 1. De vergadering heeft de jaarrekening van tweeduizend dertien goedgekeurd. j
2. Besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen in: "3. VAN BRUSSEL". ;
3.1. Kennisname van het verslag van de raad van bestuur de dato 31 maart 2014 datj een omstandige verantwoording bevat van de voorgestelde uitbreiding van het doel vanj
de vennootschap. Bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd de dato 31;
december 2013. :
3.2. Besluit om het doel van de vennootschap aan te passen en volledig te;
herformuleren als volgt:
"De vennootschap heeft tôt doel:
~ de onderneming van aile vervoer van personen en goederen; ]
- elke vorm van bezoldigd vervoer van personen en goederen in binnen- en buitenland en het verhuren van voertuigen met of zonder chauffeur;
- aan- en verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, in erfpacht, geven of nemen, opstalrecht verlenen of krijgen, verhuren of in huur nemen vanl onroerende en roerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld ofi ongemeubeld;
- de vennootschap kan onder meer, voor de realisatie van haar doel zowel roerende als onroerende goederen verwerven door aankoop, leasing of,
anderszins, als deze goederen verkopen; zij kan huren en verhuren voor de
vestiging van haar kantoor en burelen.
Zij mag haar doel nastreven zowel in België als in het buitenland, agentschappen, opslagplaatsen en uitbatingszetels oprichten waar zij zulks nuttig zou oordelen.
Daartoe zal de vennootschap aile commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of deels verband houden met haar maatschappelijk doel of die van aard
zijn de verwezenlijking daarvan te vergemakkelijken of uit- te breiden. De vennootschap mag bij wijze van inbreng, bijdrage, deelname, samenwerking of; fusie belang nemen in aile zaken, vennootschappen en ondememingen die een geiijkaardig doel hebben of geschikt zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking of de uitwerking van haar maatschappelijk doel te bevorderen Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsbiad
mod 11.1
uitoefenen."
4. Conform artikel 783 van het wetboek vennootschappen wordt het besluit tôt omvorming naar een naamloze vennootschap integraal weergegeven:
4.1. De vergadering keurt het verslag van de raad van bestuur betreffende de omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met de hoger vermelde staat van activa en passiva, goed.
4.2. De vergadering neemt kennis van het verslag van bedrijfsrevisor de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BB & B Bedrijfsrevisoren" te Herent, vertegenwoordigd door Inge Beernaert de dato 27 maart 2014 waarvan een exemplaar, samen met de expeditie van deze akte, in het vennootschapsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel zal neergelegd worden. Dit verslag besluit:
"Naar aanleiding van de omzetting van de naamloze vennootschap "LEON VAN BRUSSEL & ZONEN" in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid overeenkomstig artikel 777 van het wetboek vennootschappen, verklaren wij: > Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2013 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.
> Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te steilen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad onder voorbehoud van de rubriek "voorraden" ten bedrage van 1.758,01 EUR, aangezien onze aanstelling dateert van na 31 december 2013 en wij niet in staat weren een fysische contrôle uit te voeren op de aanwezige voorraad, en onder voorbehoud voor het bedrag van de belastingvrije reserves ten bedrage van 27.267,29 EUR, waarvoor ons geen verantwoordingsstuk kon worden voorgelegd.
Het netto-actief volgens deze staat van activa en passiva bedraagt
ON «N
-S 3
e. e.
152.815,91 EUR en is groter dan het minimumkapitaal vereist voor een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (18.550,00 EUR).
Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd voor de Buitengewone Algemene Vergadering van de NV "LEON VAN BRUSSEL & ZONEN". Dit verslag kan enkel gebruikt worden voor de doeleinden van de geplande omzetting die het voorwerp uitmaakt van dit verslag. Opgemaakt ter goeder trouw, Herent, 27 maart 2014 (getekend)
BB&B Bedrijfsrevisoren
Burg. Venn. o.v.v.e. BVBA
Vertegenwoordigd door Inge BEERNAERT"
4.3. De vergadering beslist, conform artikel 774 en volgende van het wetboek van vennootschappen, de vorm van de vennootschap te wijzigen, zonder verandering aan haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm aan te nemen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
4.4. Het kapitaal en de reserves blijven zoals deze nu zijn; zo ook blijven de activa, passiva, afschrijvingen, waardeverminderingen en -vermeerderingen dezelfde. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding van de naamloze vennootschap voortzetten,
De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap, afgesloten op 31 december 2013; van dit actief en passief werd een staat opgenomen in hoger vermeld verslag van de bedrijfsrevisor.
Aile verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de naamloze vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid zijn voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
De vergadering beslist de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt vast te leggen.
5. Ingevolge de hoger vermelde beslissing tôt omvorming in besloten vennootschap .met., beperkte ._aanspraXelJikhejd,„.wordt... aan.. de...bestuurders._.van__.de.. naamloze
Op de iaafste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso ■ Naam en handtekening
Voor-
behoudea
aan het
Belgisch
Staatsbiad
s T5
09
-S 3
e. e.
fS0 "3
mod 11.1
vennootschap eervol ontslag verleend, en volledige décharge over het door lien
gevoerde beleid.
De bestuurders:
de heer Jeroen Van Brussel, wonende te 2530 Boechout, Appelkantstraat 90; mevrouw Anke Gorremans, wonende te 2530 Boechout, Appel kantstraat 90.
6. De statuten van de naamloze vennootschap worden vervangen door de nieuwe statuten, aangepast aan de hiervoor genomen besluiten, daarin is ondermeer vermeld, naast hetgeen hoger reeds gemeld:
* De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot. * Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte;
* De zaakvoerders en in voorkomend geval de commissarissen kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.
Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag. De zaakvoerders en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer een of meer vennoten die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het
vragen.
Aile vergaderîngen worden gehouden ter zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende vermelding in de oproeping.
* Het batig saldo, dat de balans aanwijst nadat aile lasten, de algemene kosten, de nodïge provîsies en afschrijvïngen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
Van deze winst wordt tenminste één/twïntigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. De algemene vergadering beslist over de aanwendîng van het saldo op voorstel van'de
zaakvoerder.
6. Met eenparigheid van stemmen werd als eerste zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid benoemd voor onbepaalde duur: - de heer Jeroen Van Brussel, hoger vernoemd.
Het mandaat van zaakvoerder is bezoldigd. De grootte van de bezoldiging wordt elk
jaar vastgelegd door de algemene vergadering. 7. Bijzondere volmacht is verleend aan:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VERCA Fiscaal Kantoor", met zetei te 2580 Putte, Mechelbaan 654, ondememingsnummer BE 0403.632.440;
en aile door haar aangestelde personen, met macht om ieder afzonderlijk te handelen,
om volgende taken uit te voeren:
- het aanvragen van aile nodige attesten (onder meer bij de kamer van ambachten en neringen);
- het vervullen van aile formaliteiten bij de diensten van de ondernemingsloketten, de kruispuntbank ondememingen, aile fiscale en sociale overheidsdiensten en besturen, inclusief het handelsregister en de BTW, en zo nodig, het melden of laten inschrijven van aile wijzigingen bij deze diensten;
- het vervullen en indienen van aile fiscale verplichtingen en aangiften en het îndienen en verdedigen van bezwaarschriften tegen aile aanslagen bij aile fiscale besturen en
overheden.
Samen hiermee neergelegd: afschrift pv, lijst publicatie data, verslag revisor, verslag
raad van bestuur.
Opgemaakt en ondertekend door notaris Stéphane Van Roosbroeck te Boechout op 9 april 2014.
Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening