I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d P n l i f r e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 5 8 7 7 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J . C . G e n e r a l S e r v i c e s
R e c h t s v o r m : C V B A
Z e t e l : T u r n h o u t s e w e g 3 0 , 2 3 4 0 B e e r s e
O n d e r w e r p a k t e : G e d e e l t e l i j k e N o t u l e n R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 7 a p r i l 2 0 1 4
D e R a a d h e e f t
A K T E g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e m a n d a t e n v a n d e l e d e n v a n h e t A u d i t c o m i t é e i n d i g e n o p d a t u m v a n d e z e R a a d v a n B e s t u u r .
B E S L O T E N o m v o l g e n d e p e r s o n e n t e h e r b e n o e m e n t o t l i d v a n h e t A u d i t c o m i t é ( z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 3 , § 6 , 1 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d a t w e r d o p g e r i c h t o v e r e e n k o m s t i g A r t i k e l 2 3 v a n d e S t a t u t e n e n d a t o n d e r m e e r b e l a s t i s m e t d e p e r m a n e n t e o p v o l g i n g v a n d e a f g e w e r k t e d o s s i e r s v a n d e c o m m i s s a r i s ) :
( a ) d e h e e r L u e F r e y n e
( b ) d e h e e r T o m H e y m a n
( c ) d e h e e r M i c h e l V e r s c h u e r e n
A l l e l e d e n h e b b e n a l s b e r o e p s a d r e s : T u m h o u t s e w e g 3 0 , 2 3 4 0 B e e r s e
B E S L O T E N d a t d e m a n d a t e n v a n a l l e l e d e n v a n h e t A u d i t c o m i t é e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e v e r g a d e r i n g v a n d e H e a d v a n B e s t u u r d i e d e j a a r r e k e n i n g d i e n t o p t e m a k e n v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 . E r d i e n t o p g e m e r k t d a t h e t m a n d a a t a l s l i d v a n h e t A u d i t c o m i t é i n i e d e r g e v a l o n m i d d e l l i j k z a l e i n d i g e n i n d i e n b e t r o k k e n e n i e t l a n g e r b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p z o u z i j n .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n a i l e l e d e n v a n h e t A u d i t c o m i t é o n b e z o l d i g d w o r d t u i t g e o e f e n d .
R i a A l l a e r t s
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 5 M E I 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T D e G r i f f i e r
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e e k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
J n N ~ u u i u m n ~ ~ ~ ~ w ~
* 1 4 1 1 5 5 9 *
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 2 J U N I 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
D e G r i f f i e r
C r i f f k .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 7 3 5 8 7 7 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J . C . G e n e r a l S e r v i c e s
R e c h t s v o r m : C V B A
Z e t e l : T u r n h o u t s e w e g 3 0 , 2 3 4 0 B e e r s e
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
* * * E x t r a c t u i t d e N o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 6 m e i 2 0 1 4
B e s l i s s i n g 4
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r T o m H e y m a n w i e n s m a n d a a t v e r s t r i j k t o p d a t u m v a n d e z e j a a r v e r g a d e r i n g t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n e n e i n d i g e n d o p d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r . 2 0 2 0 . D e s a m e n s t e l l i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b l i j f t d e r h a l v e o n g e w i j z i g d .
D e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n w o r d e n k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d .
R i a A l l a e r t s
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e L a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n