30/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 03.03.2014, NGL 24.04.2014 14100-0182-010
05/05/2014 : ONTSLAG BESTUURDER
Op de buitengewone algemene vergadering der vennoten dd 18/12/2013 werd beslist:
Per 18/12/2013 ontslag met kwijting te verlenen aïs bestuurder aan S.A. Intégration Financière, 40 Avenue Monterey te 2163 Luxembourg.
Voor getrouw uittreksel, Grobbendonk, 18/12/2013
DAMS JAN
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n.en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
09/05/2014
ÿþV o o r - b e h o u d E a a n h e B e l g i s c S t a a t s b a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 , 1
C I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 5 8 7 . 1 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J . N . K .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : T R O O N 3 2 T E 2 2 8 0 G R O B B E N D O N K
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d 3 / 0 3 1 2 0 1 4 w e r d b e s l i s t :
T e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , m e t i n g a n g v a n a f 0 1 1 1 0 1 2 0 1 3 :
1 . D a m s J a n , T r o o n 2 4 t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , a l s b e s t u u r d e r , d i e a a n v a a r d t ;
2 . D a m s N i c o l a a s , C a s t e l s e b a a n 1 1 5 t e 2 4 0 0 M o l , a l s b e s t u u r d e r , d i e a a n v a a r d t ; 3 , L a m b r e c h t D o m i n i q u e , T r o o n 2 4 t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , a l s b e s t u u r d e r , d i e a a n v a a r d t ;
H u n o p d r a c h t i s o n b e z o l d i g d .
D e R a a d v a n B e s t u u r d d 3 / 0 3 / 2 0 1 4 h e e f t b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 :
1 . D a m s J a n , T r o o n 2 4 t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e a a n v a a r d t ;
2 , D a m s N i c o l a a s , C a s t e l s e b a a n 1 1 5 t e 2 4 0 0 M o l , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e a a n v a a r d t ;
V o o r g e t r o u w u i t t r e k s e l ,
G r o b b e n d o n k , 3 / 0 3 / 2 0 1 4
D A M S J A N
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 8 A P R . 2 0 %
I A N T W E R P E N M e u n g T U R N H O U T
D e G r i f f i e r
C r i f f i C
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 § 1 1 1 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v e n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/01/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t , B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t , l a d - b e k e n e - ° k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e ¬ l a j a t e t c o n * v a r ' a e
R E c e _ p . A m v : v p . , w 1 < O n a H A t N D E L
2 9 D E C , 2 0 1 4
A N T W E R P E N a i r l e l r i y t u R N H O U T D e G r ' i f f ' e r
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 5 8 7 . 1 3 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J . N . K .
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T r o o n 3 2
2 2 8 0 G r o b b e n d o n k
O n d e r w e r p a k t e : N V : o n t b i n d i n g - a f s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t e e n v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s I n g r i d V o e t e n t e
K a s t e r l e e t e r s t a n d p l a a t s L i c h t a a r t o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
B l i j k e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 / K e n n i s n e m i n g v a n :
a ) h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 e n v a n d e b i j d i t v e r s l a g g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 4 ,
b ) h e t v e r s l a g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M a r c L u y t e n B e d r i j f s r e v i s o r " , m e t z e t e l t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , P a r k l a a n 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u y t e n M a r c , b e d r i j f s r e v i s o r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r v r o e g d o n t b o n d e n v a n a f h e d e n .
2 / G e l e t o p h e t f e i t d a t u i t v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 4 g e e n p a s s i v a b l i j k e n , w o r d t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 W . V e n n . , b e s l o t e n t o t d e o n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " J . N . K : ' , z o d a t d e z e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
D e b o e k h o u d i n g e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r v a n a f h e d e n i n b e w a r i n g b l i j v e n b i j d e h e e r D a m s J a n , w o n e n d t e G r o b b e n d o n k , T r o o n 3 0 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t r e s t e r e n d a c t i e f t o e k o m t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
3 / I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s , D a m s J a n v o o r n o e m d , D a m s N i c o l a a s , w o n e n d t e K a s t e r l e e , D e M e e r e 2 4 , e n L a m b r e c h t D o m i n i q u e , w o n e n d t e G r o b b e n d o n k , T r o o n 3 0 .
A a n g e z i e n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f b e s t a a t u i t e e n b a l a n s e n r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e d e f i n i t i e v e c i j f e r s b e v a t o p b a s i s w a a r v a n d e j a a r r e k e n i n g n o g z a l w o r d e n o p g e m a a k t e n n e e r g e l e g d , z i j n a l l e e l e m e n t e n v o o r h a n d e n d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e l a t e n o m r e c h t s g e l d i g t e b e s l i s s e n o v e r d e k w i j t i n g v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s , B i j g e v o l g v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g d e b e s t u u r d e r s k w i j t i n g v o o r z i j n b e s t u u r v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 t o t o p h e d e n .
4 / D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e h e e r D a m s J a n v o o r n o e m d t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , e n s t e l t a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , b v b a A c c o u n t a n t s k a n t o o r D e B i e , m e t z e t e l t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , F r a n s C o e c k e l b e r g s s t r a a t 2 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r e n e v e n e e n s h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a i l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d e s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k c o p h a n d e l
V o o r b e k n o p t o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
D e n o t a r i s .
I n g r i d V O E T E N .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r i ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
G r i f f i e
16/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 04.03.2013, NGL 08.05.2013 13116-0224-010
04/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 06.03.2012, NGL 26.04.2012 12101-0575-010
04/04/2011 : TU076306
22/03/2011 : TU076306
26/04/2010 : TU076306
22/04/2010 : TU076306
08/05/2009 : TU076306
22/04/2008 : TU076306
13/03/2007 : TU076306
13/03/2006 : TU076306
28/04/2005 : TU076306
04/06/2004 : TU076306
19/04/2004 : TU076306
10/07/2003 : TU076306
22/04/2002 : TU076306
20/04/2000 : TU076306
08/04/1999 : TU076306