09/05/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O i ' H A N D F I _ G E N r
2 8 A P R , 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 0 3 4 . 5 7 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V A N M E G E N B E L G I Ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k N o o r d 2 7
9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e r v é D e G r a e f t e M o l o p d r i e ë n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , e n a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n " V A N M E G E N B E L G I Ë " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S E R E S I A D i r k t e O v e r p e l t o p 2 3 d e c e m b e r 1 9 9 2 , g e p u b l i c e e r d I n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 j a n u a r i 1 9 9 3 o n d e r n u m m e r 9 3 0 1 2 0 - 1 7 1 .
V e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , I n d u s t r i e p a r k N o o r d 2 7 , B T W n u m m e r 6 E 0 4 4 9 . 0 3 4 . 5 7 6 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r D e n d e r m o n d e 0 4 4 9 . 0 3 4 . 5 7 6 .
I n h o u d e n d e d e v o l g e n d e b e s l u i t e n ;
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 2 3 a p r i l 2 0 1 4 t e w i j z i g e n v a n ` V A N M E G E N B E L G I Ë ' n a a r ' J . V . C O N S U L T ` . D i e n o v e r e e n k o m s t i g z a l a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t ;
" D e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m a a n n e e m t v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s n a a m " J . V . C O N S U L T " , e n w e r d o o r s p r o n k e l i j k o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g V A N M E G E N B E L G I Ë ' . D e v e n n o o t s c h a p s n a a m m o e t v o o r k o m e n i n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n ,
b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n m i d d e l l i j k i v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " o f d o o r d e a f k o r t i n g " N V " , m e t n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i n w i e n s r e c h t s g e b i e d d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t , e n h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r , "
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , I n d u s t r i e p a r k N o o r d 2 7 n a a r 2 4 0 0 M o l , M a a l d e r s s t r a a t 8 0 / 1 .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 4 0 0 M o l , M a a l d e r s s t r a a t 8 0 / 1 . "
" - H e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s d e d a t o 1 1 a p r i l 2 0 1 4 w o r d t v o o r g e l e g d a a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n m e t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 4 . D e
v e r g a d e r i n g g e e f t v r i j s t e l l i n g v a n v o o r l e z i n g e r v a n e n e r k e n t d e i n h o u d e r v a n t e k e n n e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t b e s t a a n d e d o e l v a n a r t i k e l 4
v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t ;
" - d e p r o d u c t i e v a n T W - p r o g r a m m a ' s , f i c t i e e n n o n - f i c t i e , b i o s c o o p f i l m s , t h e a t e r v o o r s t e l l i n g e n ,
c o n c e r t e n , r a d i o p r o g r a m m a ' s e n b i j d r a g e n , v i d e o r e p o r t a g e s , v i d e o c l i p s , t r a i l e r s , e n z o v o o r t s . . . .
- a l l e a c t i v i t e i t e n v a n e e n o n a f h a n k e l i j k p r o d u c t i e h u i s e n g e l u i d s o p n a m e s t u d i o ,
- d e p r o d u c t i e e n d e r e a l i s a t i e v a n s p e e l f i l m s m e t e e n n o r m a l e l e n g t e o f v a n k o r t e f i l m s v a n d i v e r s e
a a r d ( s e r i e s , t e l e v i s i e f i l m s , d o c u m e n t a i r e s , . . . ) .
- d i e n s t e n v e r w a n t a a n d e f i l m p r o d u c t i e , d e a c t i v i t e i t e n v a n f i l m s t u d i o ' s , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n
v a n t e c h n i s c h m a t e r i a a l .
- h e t b e h e e r v a n f i l m r e c h t e n e n r e c h t e n o p a u d i o v i s u e l e p r o d u c t i e s .
- d e p r o d u c t i e v a n C D ' s e n a n d e r e g e l u i d s d r a g e r s .
- d e d i s t r i b u t i e v a n t h e a t e r v o o r s t e l l i n g e n , r a d i o - e n T V - p r o d u c t i e s e n f i l m s .
- p u b l i c i t e i t s o n d e r n e m i n g . H e t s c h r i j v e n e n b e w e r k e n v a n p u b l i c i t a i r e e n l i t e r a i r e t e k s t e n ,
s c e n a r i o ' s , s l o g a n s , e n d e r g e l i j k e . D e u i t g a v e e n v e r s p r e i d i n g v a n a l l e b r o c h u r e s , a f f i c h e s , c a t a l o g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
e n i n h e t a l g e m e e n a l l e m o g e l i j k v e r s p r e i d i n g e n e n p u b l i c i t e i t s m i d d e l e n i n c l u s i e f d e z e v i a f i l m , r a d i o
e n t e l e v i s i e .
- m a n a g e m e n t v a n a r t i e s t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n .
- h e t v e r r i c h t e n v a n p r e s e n t a t i e w e r k v o o r r a d i o , t e l e v i s i e e n a l l e s o o r t e n m e d i a - a c t i v i t e i t e n ,
- h e t o n t w e r p e n e n v o e r e n v a n r e c l a m e - e n p r o m o t i e c a m p a g n e s e n p u b l i c i t a i r e f i l m s ,
- h e t o r g a n i s e r e n e n i n r i c h t e n v a n v e r t o n i n g e n , c o n c e r t e n , v o o r s t e l l i n g e n , h a p p e n i n g s , f e e s t e l i j k h e d e n , i n d e m e e s t b r e d e b e t e k e n i s .
- s c h e p p e n d e e n u i t v o e r e n d e k u n s t : a c t i v i t e i t e n v a n k u n s t e n a a r s e n a r t i e s t e n ,
h e t z o e k e n n a a r a c t e u r s v o o r f i l m s , t h e a t e r e n t e l e v i s i e e n d e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n d e z e a c t e u r s .
- d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n a l l e m o g e l i j k e p r o j e c t e n b e t r e k k i n g h e b b e n d e o p d e h i e r b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n , a l s m e d e d e m a t e r i ë l e u i t v o e r i n g v a n a l l e p u b l i c i t e i t s s c h e p p i n g e n , m a q u e t t e , t e k e n i n g e n , f o t o ' s e n t y p o g r a f i e ë n .
- h e t u i t o e f e n e n v a n e e n s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e , h a n d e l s , l o g i s t i e k e , f i s c a l e e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n .
- h e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t s - , c o n s u l t i n g - e n b e h e e r s a c t i v i t e i t e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n : h e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t s f u n c t i e s i n d i v e r s e o n d e r n e m i n g e n , h e t s l u i t e n v a n c o n s u l t i n g o v e r e e n k o m s t e n , d e b e m i d d e l i n g i n d e a f s l u i t i n g v a n d e r g e l i j k e c o n t r a c t e n , e n h e t u i t o e f e n e n v a n c o n s u l t i n g f u n c t i e s o p o n a f h a n k e l i j k e w i j z e ,
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n z o w e l c o n s u l t a n c y a l s i m p l e m e n t a t i e - - a a n d e r d e n , o p h e t v l a k v a n b e d r i j f s b e l e i d , s a l e s e n m a r k e t i n g :
* p r o f e s s i o n e e l a d v i e s a a n b e d r i j v e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d o p s t r a t e g i s c h e n o p e r a t i o n e e l v l a k * b e g e l e i d e n v a n b e d r i j v e n i n d e o p m a a k v a n h e t b e d r i j f s p l a n , h e t m a r k e t i n g p l a n , h e t f i n a n c i e e l p l a n e n d i e s m e e r :
V e r w e r v e n e n b e h e r e n ( o n d e r m e e r v e r h u r e n e n l e a s e n ) v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f z a k e l i j k e r e c h t e n d a a r o p i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
- h e t o p l a n g e t e r m i j n a a n h o u d e n v a n a a n d e l e n d i e a f k o m s t i g z i j n v a n v e r s c h i l l e n d e a n d e r e b e d r i j v e n u i t v e r s c h e i d e n e e c o n o m i s c h e s e c t o r e n , h e t v e r w e r v e n e n v e r v r e e m d e n v a n
d e e l n e m i n g e n o f a n d e r e b e l a n g e n i n r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , h e t s a m e n w e r k e n d a a r m e e e n h e t b e s t u r e n d a a r v a n .
- h e t v o r m e n e n b e h e r e n ( o n d e r m e e r v e r h u r e n e n l e a s e n ) v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t l i c h a m e l i j k e o f o n l i c h a m e l i j k e r o e r e n d e g o e d e r e n , b i j v o o r b e e l d , z o n d e r d a t d e z e v o o r b e e l d e n l i m i t a t i e f z i j n , d e v e r h u u r v a n v o e r t u i g e n , w a a r o n d e r p e r s o n e n w a g e n s , t e r r e i n w a g e n s , m o b i l h o m e s , e n z o v o o r t s . . .
- h e t v o o r e i g e n r e k e n i n g b e h e r e n v a n a l l e r h a n d e p a t r i m o n i a i n h e t a l g e m e e n , f i n a n c i ë l e a c t i v a e n b e l e g g i n g s g o e d e r e n i n h e t b i j z o n d e r ,
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , o o k a a n v e r w a n t , o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n . D i t z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j k a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t v o e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v a n b u r g e r l i j k e a l s c o m m e r c i ë l e a a r d , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , "
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s e n t w i n t i g e u r o t w e e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ 2 6 , 6 2 ) , o m h e t k a p i t a a l v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ) t e b r e n g e n o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n d e t e p a s s e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( 1 . 3 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t , i e d e r e e n b r e u k w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d d r i e h o n d e r d s t e ( 1 / 1 . 3 0 0 S i e ) . »
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 4 . 6 0 0 , 0 0 ) , o m z o h e t k a p i t a a l v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 6 . 6 0 0 , 0 0 ) , v i a i n b r e n g v a n g e l d e n .
D i t g e b e u r t d o o r h e t c r e ë r e n v a n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 1 . 7 7 4 ) a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n . D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n a f 2 3 a p r i l 2 0 1 4 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r m e l d k a p i t a a l v a n v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 4 . 6 0 0 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e b a n k I N G , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r d e v o o r n o e m d e b a n k i n s t e l l i n g o p 5 m a a r t 2 0 1 4 e n d a t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t o v e r h a n d i g d o m d o o r h e m b e w a a r d t e w o r d e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s e n d e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g d a t d e v o o r m e l d e i n b r e n g e n g e d e k t z i j n d o o r g e l d i g e i n s c h r i j v i n g o p a a n d e l e n ; h e t v e r s c h i l i n f r a c t i e w a a r d e v a n d e h u n t o e g e k e n d e a a n d e l e n i n v e r h o u d i n g t o t h e t i n g e b r a c h t k a p i t a a l i s z o g e r i n g d a t i e d e r v a n d e p a r t i j e n d i t v e r s c h i l a l s v e r w a a r l o o s b a a r a c h t e n h i e r v o o r v e r z a a k t a a n a l l e v o r d e r i n g e n d i e h i j h i e r v o o r z o u k u n n e n i n s t e l l e n .
- D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 4 . 6 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 6 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d v i e r e n z e v e n t i g ( 3 . 0 7 4 ) k a p i t a a l s a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t I e d e r e e n b r e u k w a a r d e v a n é é n / d r i e d u i z e n d v i e r e n z e v e n t i g s t e ( 1 / 3 0 7 4 s t e ) .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e
p a s s e n a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n . Z o d a t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t : .
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 6 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d v i e r e n z e v e n t i g ( 3 . 0 7 4 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t i e d e r e e n b r e u k w a a r d e v a n é é n / d r i e d u i z e n d v i e r e n z e v e n t i g s t e ( 1 / 3 0 7 4 s t e )
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n a f 2 3 a p r i l 2 0 1 4 e e r v o l o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n d e h i e r n a v e r m e l d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
1 , D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p " V A N M E G E N S P O R T S G R O U P " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 1 2 R K A l k m a a r , K o r a a l s t r a a t 1 ( N e d e r l a n d ) , i n g e s c h r e v e n o n d e r h e t K v K - n u m m e r 1 7 0 5 0 1 4 0 , m e t h e t v e s t i g i n g s n u m m e r 0 0 0 0 1 7 4 0 9 9 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 4 6 . 5 6 6 . 4 9 2 .
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d R S M I n t e r F i d u c i a i r e , t e 1 9 3 2 Z a v e n t e m , L o z e n b e r g 2 2 1 3 , ( m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 5 1 B r u s s e l , W a t e r l o o s e s t e e n w e g 1 1 5 1 ) R P R B r u s s e l
0 4 4 . 2 6 1 . 4 4 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n R o m p a e y P e t e r M a u r i c e M a r i a M a r g a r e t h a J o z e f , " g e b o r e n t e G e e l o p 2 j u l i 1 9 6 4 , w o n e n d e t e 2 4 0 0 M o l , M a a l d e r s s t r a a t 8 0 , h i e r t o e a a n g e s t e l d i n g e v o l g e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 9 a p r i l 2 0 1 3 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 6 m e i 2 0 1 3 , o n d e r n u m m e r 1 3 0 6 9 0 8 4 ,
2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p " A G U H O L D I N G " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 1 2 R K A l k m a a r , K o r a a l s t r a a t 1 ( N e d e r l a n d ) , i n g e s c h r e v e n o n d e r h e t K v K - n u m m e r 3 7 0 6 2 4 9 2 , m e t h e t v e s t i g i n g s n u m m e r 0 0 0 0 1 6 9 6 8 4 8 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 4 6 . 5 6 6 . 5 9 1 ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d R S M I n t e r F i d u c i a i r e , t e 1 9 3 2 Z a v e n t e m , L o z e n b e r g 2 2 1 3 , ( m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 5 1 B r u s s e l , W a t e r l o o s e s t e e n w e g 1 1 5 1 ) R P R B r u s s e l
' 0 4 4 . 2 6 1 . 4 4 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n R o m p a e y P e t e r M a u r i c e M a r i a M a r g a r e t h a J o z e f , g e b o r e n t e G e e l o p 2 j u l i 1 9 6 4 , w o n e n d e t e 2 4 0 0 M o l , M a a l d e r s s t r a a t 8 0 , h i e r t o e a a n g e s t e l d i n g e v o l g e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 9 a p r i l 2 0 1 3 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 6 m e i 2 0 1 3 , o n d e r n u m m e r 1 3 0 6 9 0 8 4 ,
3 . D e h e e r V A N d E N K O M M E R P i e t J a n , w o n e n d e t e 1 8 6 1 E D B e r g e n ( N H ) , R o n d e l a a n 2 8 B
( N e d e r l a n d ) .
H e n w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u n m a n d a a t .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n
p e r i o d e v a n 6 j a a r :
1 . D e h e e r V R I N T S J a n L u c A n t o o n , o n g e h u w d , g e b o r e n t e G e l d r o p ( N e d e r l a n d ) o p 2 3 j u n i 1 9 7 3 , w o n e n d e t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , V o r s e l a a r s e b a a n 3
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V E R B E E C K - R A I N B O U W " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , H e r e n t a l s e s t e e n w e g 2 0 , B T W B E 0 4 4 2 . 5 8 0 . 6 1 3 , R P R M e c h e l e n 0 4 4 2 . 5 8 0 . 6 1 3 . O p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P e t e r V e r h a e g e n t e P u u r s o p 2 2 n o v e m b e r 1 9 9 0 , g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 7 d e c e m b e r d a a r n a , n u m m e r 9 0 1 2 0 7 - 2 1 ; d e s t a t u t e n w e r d e n v o o r d e l a a t s t e m a a l g e w i j z i g d i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p 2 7 m a a r t 2 0 1 2 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 a p r i l 2 0 1 2 , o n d e r n u m m e r 1 2 0 8 1 4 5 2 .
D e h e e r V R I N T S J a n L u c A n t o o n , v o o r n o e m d , g e b o r e n t e G e l d r o p ( N e d e r l a n d ) o p 2 3 j u n i 1 9 7 3 , w o n e n d e t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , V o r s e l a a r s e b a a n 3 , w o r d t b e n o e m d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , * D e h e e r V r i n d t J a n L u c w o r d t t e v e n s b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p v r a a g v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r k l a a r t h i j t e v e n s n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e w e t t e l i j k e v e r b o d s b e p a l i n g o m z i j n m a n d a a t u i t t e o e f e n e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
- D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t
, t e v o e r e n .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e g o e d k e u r i n g v a n e e n v o l l e d i g e n i e u w e e n h e r w e r k t e t e k s t
( b i j g e v o l g o o k d e h e r n u m m e r i n g v a n d e a r t i k e l e n ) v a n d e s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e
b r e n g e n m e t d e t h a n s v i g e r e n d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g , w a a r v a n l e t t e r l i j k u i t t r e k s e f :
" * D e n a a m v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i s " J . V . C O N S U L T " .
* D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 4 0 0 M o l , M a a l d e r s s t r a a t 8 0 / 1 .
* D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- d e p r o d u c t i e v a n T W - p r o g r a m m a ' s , f i c t i e e n n o n - f i c t i e , b i o s c o o p f i l m s , t h e a t e r v o o r s t e l l i n g e n ,
c o n c e r t e n , r a d i o p r o g r a m m a ' s e n b i j d r a g e n , v i d e o r e p o r t a g e s , v i d e o c l i p s , t r a i l e r s , e n z o v o o r t s . . . .
- a l l e a c t i v i t e i t e n v a n e e n o n a f h a n k e l i j k p r o d u c t i e h u i s e n g e l u i d s o p n a m e s t u d i o .
- d e p r o d u c t i e e n d e r e a l i s a t i e v a n s p e e l f i l m s m e t e e n n o r m a l e l e n g t e o f v a n k o r t e f i l m s v a n d i v e r s e
a a r d ( s e r i e s , t e l e v i s i e f i l m s , d o c u m e n t a i r e s , . . . ) .
- d i e n s t e n v e r w a n t a a n d e f i l m p r o d u c t i e , d e a c t i v i t e i t e n v a n f i l m s t u d i o ' s , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n
v a n t e c h n i s c h m a t e r i a a l .
- h e t b e h e e r v a n f i l m r e c h t e n e n r e c h t e n o p a u d i o v i s u e l e p r o d u c t i e s .
- d e p r o d u c t i e v a n C D ' s e n a n d e r e g e l u i d s d r a g e r s .
- d e d i s t r i b u t i e v a n t h e a t e r v o o r s t e l l i n g e n , r a d i o - e n T V - p r o d u c t i e s e n f i l m s .
- p u b l i c i t e i t s o n d e r n e m i n g . H e t s c h r i j v e n e n b e w e r k e n v a n p u b l i c i t a i r e e n l i t e r a i r e t e k s t e n ,
s c e n a r i o ' s , s l o g a n s , e n d e r g e l i j k e . D e u i t g a v e e n v e r s p r e i d i n g v a n a l l e b r o c h u r e s , a f f i c h e s , c a t a l o g e n
e n i n h e t a l g e m e e n a l l e m o g e l i j k v e r s p r e i d i n g e n e n p u b l i c i t e i t s m i d d e l e n i n c l u s i e f d e z e v i a f i l m , r a d i o
e n t e l e v i s i e ,
- m a n a g e m e n t v a n a r t i e s t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n .
- h e t v e r r i c h t e n v a n p r e s e n t a t i e w e r k v o o r r a d i o , t e l e v i s i e e n a l l e s o o r t e n m e d i a - a c t i v i t e i t e n .
- h e t o n t w e r p e n e n v o e r e n v a n r e c l a m e - e n p r o m o t i e c a m p a g n e s e n p u b l i c i t a i r e f i l m s .
- h e t o r g a n i s e r e n e n i n r i c h t e n v a n v e r t o n i n g e n , c o n c e r t e n , v o o r s t e l l i n g e n , h a p p e n i n g s , f e e s t e l i j k h e d e n , i n d e m e e s t b r e d e b e t e k e n i s ,
- s c h e p p e n d e e n u i t v o e r e n d e k u n s t : a c t i v i t e i t e n v a n k u n s t e n a a r s e n a r t i e s t e n .
- h e t z o e k e n n a a r a c t e u r s v o o r f i l m s , t h e a t e r e n t e l e v i s i e e n d e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n d e z e a c t e u r s .
- d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n a l l e m o g e l i j k e p r o j e c t e n b e t r e k k i n g h e b b e n d e o p d e h i e r b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n , a l s m e d e d e m a t e r i ë l e u i t v o e r i n g v a n a l l e p u b l i c i t e i t s s c h e p p i n g e n , m a q u e t t e , t e k e n i n g e n , f o t o ' s e n t y p o g r a f i e ë n .
- h e t u i t o e f e n e n v a n e e n s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e , h a n d e l s , l o g i s t i e k e , f i s c a l e e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n .
- h e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t s - , c o n s u i t i n g - e n b e h e e r s a c t i v i t e i t e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n : h e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t s f u n c t i e s i n d i v e r s e o n d e r n e m i n g e n , h e t s l u i t e n v a n c o n s u l t i n g o v e r e e n k o m s t e n , d e b e m i d d e l i n g i n d e a f s l u i t i n g v a n d e r g e l i j k e c o n t r a c t e n , e n h e t u i t o e f e n e n v a n c o n s u l t i n g f u n c t i e s o p o n a f h a n k e l i j k e w i j z e .
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n - - z o w e l c o n s u l t a n c y a l s i m p l e m e n t a t i e a a n d e r d e n , o p h e t v l a k v a n b e d r i j f s b e l e i d , s a l e s e n m a r k e t i n g :
* p r o f e s s i o n e e l a d v i e s a a n b e d r i j v e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d o p s t r a t e g i s c h e n o p e r a t i o n e e l v l a k * b e g e l e i d e n v a n b e d r i j v e n i n d e o p m a a k v a n h e t b e d r i j f s p l a n , h e t m a r k e t i n g p l a n , h e t f i n a n c i e e l , p l a n e n d i e s m e e r .
V e r w e r v e n e n b e h e r e n ( o n d e r m e e r v e r h u r e n e n l e a s e n ) v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f z a k e l i j k e r e c h t e n d a a r o p i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
- h e t o p l a n g e t e r m i j n a a n h o u d e n v a n a a n d e l e n d i e a f k o m s t i g z i j n v a n v e r s c h i l l e n d e a n d e r e b e d r i j v e n u i t v e r s c h e i d e n e e c o n o m i s c h e s e c t o r e n , h e t v e r w e r v e n e n v e r v r e e m d e n v a n d e e l n e m i n g e n o f a n d e r e b e l a n g e n i n r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , h e t s a m e n w e r k e n d a a r m e e e n h e t b e s t u r e n d a a r v a n .
- h e t v o r m e n e n b e h e r e n ( o n d e r m e e r v e r h u r e n e n l e a s e n ) v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t l i c h a m e l i j k e o f o n l i c h a m e l i j k e r o e r e n d e g o e d e r e n , b i j v o o r b e e l d , z o n d e r d a t d e z e v o o r b e e l d e n l i m i t a t i e f z i j n , d e v e r h u u r v a n v o e r t u i g e n , w a a r o n d e r p e r s o n e n w a g e n s , t e r r e i n w a g e n s , m o b i l h o m e s , e n z o v o o r t s . . .
- h e t v o o r e i g e n r e k e n i n g b e h e r e n v a n a l l e r h a n d e p a t r i m o n i a i n h e t a l g e m e e n , f i n a n c i ë l e a c t i v a e n b e l e g g i n g s g o e d e r e n i n h e t b i j z o n d e r .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , o o k a a n v e r w a n t , o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n . D i t z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j k a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t v o e r e n .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o " N a a m h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v a n b u r g e r l i j k e a l s c o m m e r c i ë l e a a r d , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
* D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
* H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 6 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d v i e r e n z e v e n t i g ( 3 . 0 7 4 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t i e d e r e e n b r e u k w a a r d e v a n é é n / d r i e d u i z e n d v i e r e n z e v e n t i g s t e ( 1 I 3 0 7 4 s t e )
* a ) D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e R a a d v a n B e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g d a t e r o p n i e u w m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
b ) Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t m a g z e s j a r e n n i e t t e b o v e n g a a n . H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
c ) D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r . I e d e r l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r k a n z e l f o o k o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e r a a d .
E e n b e s t u u r d e r i s v e r p l i c h t n a z i j n o n t s l a g z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n
d ) W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . l n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t d e v a s t e b e n o e m i n g d o e n v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r . D e z e d o e t d e t i j d u i t v a n z i j n v o o r g a n g e r
e ) D e b e n o e m i n g v a n d e l e d e n v a n d e r a a d e n h u n a m b t s b e ë i n d i g i n g w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n e e n u i t t r e k s e l u i t h e t b e s l u i t , e n v a n e e n a f s c h r i f t d a a r v a n b e s t e m d o m i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e w o r d e n b e k e n d g e m a a k t . U i t d i e s t u k k e n m o e t i n i e d e r g e v a l b l i j k e n o f d e p e r s o n e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n d e v e n n o o t s c h a p i e d e r a f z o n d e r l i j k , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e v e r b i n d e n
* I n t e r n b e s t u u r - B e p e r k i n g e n .
a ) D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
b ) O n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g e n t o e z i c h t , k u n n e n d e b e s t u u r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n e e n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n . D e R a a d v a n B e s t u u r k a n
i n z o n d e r h e i d a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n . * E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t .
* a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n
b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e e v e n e e n s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r , d i e a l l e e n o p t r e e d t .
* v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d a g e l i j k s b e s t u u r
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n d i e a l l e e n o p t r e d e n , e n d i r e c t e u r w o r d e n g e n o e m d .
T o t d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n g e r e k e n d a l l e h a n d e l i n g e n d i e d a g a a n d a g m o e t e n w o r d e n v e r r i c h t o m d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r z e k e r e n e n d i e , h e t z i j w e g e n s h u n m i n d e r b e l a n g , h e t z i j w e g e n s d e n o o d z a k e l i j k h e i d e e n o n v e r w i j l d e b e s l i s s i n g t e n e m e n , h e t o p t r e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n i e t v e r e i s e n o f n i e t w e n s e l i j k m a k e n ,
* D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e v i j f t i e n d e j u n i o m 1 4 . 0 0 u u r , I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r ^ b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
* - D e p o n e r i n g v a n a a n d e l e n .
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n , i n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s 3 w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s b r e n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o f d e c e r t i f i c a t e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m , n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d .
I n d i e n d e R a a d v a n B e s t u u r d i t i n d e o p r o e p i n g v e r e i s t , m o e t e n d e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t v a n o n b e s c h i k b a a r h e i d n e e r l e g g e n o p d e i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s .
' D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n , m i t s n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o o r z i e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
* - D e e l n e m i n g a a n d e v e r g a d e r i n g - - v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
a ) O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e a a n d e e l h o u d e r o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r , m i t s e e n g e s c h r e v e n v o l m a c h t . S t e r k m a k i n g v o o r e e n a f w e z i g e a a n d e e l h o u d e r e n h a n d e l e n b i j w i j z e v a n z a a k w a a r n e m i n g o f n a a m l e n i n g i s v e r b o d e n .
b ) A a n d e e l h o u d e r s z o n d e r s t e m r e c h t , w a r r a n t h o u d e r s , h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n ( m e t m e d e w e r k i n g
v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n ) e n o b l i g a t i e h o u d e r s h e b b e n h e t r e c h t a a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n m e t r a a d g e v e n d e s t e m . I n d e g e v a l l e n b e p a a l d b i j h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n . , h e b b e n a a n d e e l h o u d e r s z o n d e r s t e m r e c h t g e w o o n s t e m r e c h t .
* S t e m r e c h t ,
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
* B o e k j a a r j a a r r e k e n i n g - - j a a r v e r s l a g .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t t e l k e n s i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g
d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
* - B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t - R e s e r v e
a ) H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
b ) V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t .
c ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v r i j o v e r d e v e r d e r e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n h e t r e s u l t a a t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e r e c h t e n b e p a a l d v o o r a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
d ) G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n d e w e t .
e ) D e j a a r r e k e n i n g m o e t b i n n e n d e r t i g d a g e n , n a d a t z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s g o e d g e k e u r d , d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r o p e e n p l a a t s e l i j k e z e t e l v a n d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë w o r d e n n e e r g e l e g d , s a m e n m e t d e a n d e r e s t u k k e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e w e t .
f ) D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n d e w e t . .
* O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o f o p w e l k t i j d s t i p o o k , g e s c h i e d t d i t v o l g e n s a r t i k e l 1 8 1 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
* D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d a a n d e m e d e w e r k e r s v a n R S M I n t e r F i d u c i a i r e t e 1 9 3 2 Z a v e n t e m , L o z e n b e r g 2 2 b u s 3 , m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e a k t e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n a l l e ( b e l a s t i n g ) - a d m i n i s t r a t i e s , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
* D e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n h e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L W N o t a r i s H e r v é D e G r a e f
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g