18/05/2011
ÿþM o t l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r i + n l l ~ ~ ~ ~ ~
G r i f f i e
* 1 1 0 ] 9 ] 3 0 "
J
O n d e r n e r o i n g s n r B e n a m i n g 0 4 5 4 . 8 6 4 . 5 7 3
( v o l u i t ) V E R E L S T D . A L G E M E N E A A N N E M I N G E N
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( 2 0 0 0 ) A n t w e r p e n , L a n g e W i n k e l s t r a a t 2 5
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G I N J A C K I M M O D O E L W I J Z I G I N G V A S T S T E L L I N G G E D E E L T E L I J K V O L S T O R T I N G - O N T S L A G S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R - O P D R A C H T E N V O L M A C H T
U i t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V E R E L S T D , A L G E M E N E A A N N E M I N G E N " , m e t z e t e l t e ( 2 0 0 0 } A n t w e r p e n , L a n g e W i n k e l s t r a a t 2 5 o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s D i r k C o u t u r i e r t e A n t w e r p e n - W i l r i j k , o p 2 7 a p r i l 2 0 1 1 , e e r s t d a a g s t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t :
E E R S T E B E S L U I T N a a m s w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e h u i d i g e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e " V E R E L S T D . A L G E M E N E
A A N N E M I N G E N " , t e w i j z i g e n i n d e n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g " J A C K I M M O " , m e t i n g a n g v a n h e d e n .
T W E E D E B E S L U I T D o e l w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 a p r i l 2 0 1 1 i n h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e g e p l a n d e d o e l w i j z i g i n g , e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 1 , d i e a l d u s n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n s l u i t z i c h a a n b i j d e h i e r i n v e r v a t t e v e r a n t w o o r d i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n v o l g e n s h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e s c h r a p p e n e n t e h e r f o r m u l e r e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- d e d e e l n a m e , o n d e r w e l k e v o r m o o k , a a n d e o p r i c h t i n g , d e u i t b r e i d i n g e n o m v o r m i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e r h a n d e . H e t v e r w e r v e n i n a l l e r h a n d e o n d e r n e m i n g e n v a n a a n d e l e n o f r e c h t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , o n d e r m e e r b i j w i j z e v a n i n - b r e n g , o n d e r s c h r i j v i n g , a a n k o o p o f o p w e l k e w i j z e o o k .
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d a a n b e d r i j v e n e n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e a a r d , o n d e r m e e r o p h e t v l a k v a n d e a d m i n i s t r a t i e , h e t m a n a g e m e n t , d e b e d r i j f s o r g a n i s a t i e e n d e i n f o r m a t i c a . Z i j n e v e n w e l u i t g e s l o t e n , d e a c t i v i t e i - t e n w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s .
- h e t b e h e e r , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d a a r o n d e r b e g r e p e n d e h u u r , d e . v e r h u u r e n d e o n d e r v e r h u u r , d e h e r s t e l l i n g , d e v e r b e t e r i n g e n d e v e r b o u w i n g , a l s m e d e t e g e l e g e n e r t i j d d e a a n k o o p , d e o p r i c h t i n g e n e l k e a n d e r e t o e v a l l i g e v e r w e r v i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o m z e t e r u i t o e f e n i n g e n t e r u i t b r e i d i n g v a n g e n o e m d e b e h e e r s a c t i v i t e i t v e r d e r b l i j v e n d t e g e b r u i k e n . V a n z e l f s p r e k e n d m a g d e v e n n o o t s c h a p o o k o n r o e r e n d e g o e - d e r e n v e r v r e e m d e n i n d i e n z u l k e v e r v r e e m d i n g p a s t i n h e t n o r m a l e b e h e e r v a n h a a r v e r m o g e n .
- h e t v e r v u l l e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e - s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n v e n n o o t s c h a p p e n n a a r B e l g i s c h e n n a a r b u i t e n l a n d s r e c h t . D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r . Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n .
D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b a n d h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r - v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n e n / o f h e l p e n u i t b r e i d e n . "
D E R D E B E S L U I T V a s t s t e l l i n g g e d e e l t e l i j k e v o l s t o r t i n g
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d b i j o p r i c h t i n g v o o r z e s d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o ( 6 . 1 9 7 , 3 4
" ¬ ) v o l g e s t o r t . I n g e v o l g e e e n g e d e e l t e l i j k e v o l s t o r t i n g v a n z e s d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g k o m m a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n C e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
z e s e n z e s t i g e u r o ( 6 . 1 9 7 , 6 6 ¬ ) s t e l t d e v e r g a d e r i n g t h a n s v a s t d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o o r
t w a a l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 1 2 . 3 9 5 ¬ ) i s v o l g e s t o r t .
H e t b e w i j s v a n d e v o l s t o r t i n g w o r d t d o o r d e z a a k v o e r d e r v o o r g e l e g d a a n d e v e r g a d e r i n g .
H e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n d i t b e s l u i t a a n g e p a s t .
V I E R D E B E S L U I T O n t s l a g s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b e n o e m i n g n i e u w e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , a a n d e h e e r V E R E L S T D a n i e l F r a n ç o i s , w o n e n d e
t e A n t w e r p e n ( 2 0 1 8 ) , H a a n t j e s l e i 3 9 , a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
1 ) D e h e e r L u c A l b e r t M a r i e J a c q u e s M I C H I E L S , w o n e n d e t e ( 9 2 5 0 ) W a a s m u n s t e r , P a t r i j z e n l a a n 1 8 , d i e a a n v a a r d t e n
2 ) D e h e e r M a r c T h e o d o o r E r n e s t V A N D E N B R O E C K , w o n e n d e t e ( 9 2 5 0 ) W a a s m u n s t e r , N e e r s t r a a t 4 1 7 , v o o r w i e d e h e e r M I C H I E L S L u c a l s g e v o l m a c h t i g d e a a n v a a r d t . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
V I J F D E B E S L U I T : C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , e n v o l m a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s D i r k C O U T U R I E R o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
Z E S D E B E S L U I T : B i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C A L L E N S , P I R E N N E , T H E U N I S S E N & C O , B E D R I J F S R E V I S O R E N " , m e t z e t e l t e J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 0 2 0 1 8 A n t w e r p e n , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n v e r b a n d m e t h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t ( K B O ) , z o w e l d e z e v o o r t v l o e i e n d e u i t d e h u i d i g e a k t e a l s u i t a l l e t o e k o m s t i g e a k t e n , e n t e n a a n z i e n v a n d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s D i r k C O U T U R I E R
T e s a m e n h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t ;
- l i j s t v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
W ~
g o o r -
! , b e l ' + o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g