JADE HOLDING B.V.

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. JADE HOLDING B.V.
Dénomination : JADE HOLDING B.V.
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 553.497.935

Publication

11/06/2014
ÿþ Mod werd 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

1111111

*19119898*

Ondernerningsnr : Benaming

(voluit) : "JADE HOLDING B.V."

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Korenveldstraat, 8 te 2340 Beerse

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING VAN DE STATUTEN OM DEZE IN OVEREENSTEMMING TE BRENGEN MET DE BELGISCHE WETGEVING EN DE BELGISCHE GEBRUIKEN NAAR AANLEIDING VAN DE OVERBRENGING VAN DE ZETEL VAN WERKELIJKE LEIDING NAAR BELGIE

Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 27 mei 2014 , váér registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JADE HOLDING B.V.", met statutaire zetel te Ulvenhout (Nederland) en zetel van werkelijke leiding te 2340 Beerse, Korenveldstraat, 8 met eenparigheid van stemmen heeft besloten : 1/ de op 27 december 2013 in Nederland besloten verplaatsing van de zetel van werkelijke leiding naar België, meer in het bijzonder naar 2340 Beerse, Korenveldstraat, 8 per 1 januari 2014 te bekrachtigen, derwijze dat de vennootschap per 1 januari 2014 gelijkgesteld moest worden met de vennootschapsvorm naar Belgisch recht, welke het nauwst aansluit met de huidige rechtsvorm naar Nederlands Recht, te weten de besloten vennootschap met beparkte aansprakelijkheid. 2/ met het oog op de omzetting in een handelsvennootschap naar Belgisch recht de volgende besluiten te nemen tot wijziging van de statuten : 1. de vennootschap wordt gelijkgesteld met een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht; 2. uit de maatschappelijke naam van de vennootschap worden de initialen "B,V," geschrapt; 3. het doel van de vennootschap wordt niet gewijzigd, enkel wordt gepreciseerd dat de activiteiten van de vennootschap buiten het toepassingsgebied blijven van de Belgische wetgeving op de financiële instellingen en transacties; 4. het niet-geplaatst maatschappelijk kapitaal ad ¬ 52.709,00 wordt opgeheven. 5. de nominale waarde van de aandelen af te schaffen. 6, de bestuursorganisatie van de vennootschap wordt gewijzigd in de zin zoals hierna wordt bepaald; 7. de bepalingen omtrent de werking van de algemene vergadering worden gewijzigd zoals hierna wordt bepaald. Datum en uur van de jaarlijkse algemene vergadering worden bepaald op de tweede donderdag van de maand juni om achttien uur. 8. de bepalingen met betrekking tot de winstverdeling en de verdeling van het vermogen van de vennootschap bij liquidatie worden gewijzigd in de zin zoals hierna wordt bepaald. 3/ in functie van voorgaande besluiten een aan het Belgisch recht aangepaste tekst van statuten goed te keuren waarvan hierna een UITTREKSEL volgt: Rechtsvorm - Naam - zetel : een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid , onder de naam "JADE HOLDING" , met statutaire zetel te Ulvenhout (Nederland) en zetel van werkelijke leiding te 2340 Beerse, Korenveldstraat, 8. Doel: De vennootschap heeft ten doel - het oprichten van, het deelnemen in en het voeren van directie over andere ondernemingen, de verkrijging, het bezit, het beheer, de financiering en de vervreemding van onroerende zaken en/of beperkte rechten daarop, effecten en andere vermogensbestanddelen, welke naar hun aard bron van inkomsten kunnen zijn; - het ter leen opnemen en ter {een verstrekken van gelden en het zich tot zekerheid verbinden voor schulden van derden; - het beheren van pensioen-en lijfrenteverplichtingen; - het verstrekken van managementadviezen, Alles in de ruimste zin en voorts het verrichten van alle handelingen, welke met het vorenstaande in de meest uitgebreide betekenis verband houden of daaraan bevorderlijk kunnen zijn. (Dit alles echter zonder aan vermogensbeheer of beleggingsadvies te doen zoals bedoeld door de Belgische Wet van zes april negentienhonderd negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadvizeurs en de uitvoeringsbesluiten genomen op basis van deze wetgeving, of elke latere wet en/of uitvoeringsbesluiten genomen op basis van deze wetgeving, of elke latere wet en/of uitvoeringsbesluiten die deze wet en/of uitvoeringsbesluitén zouden komen te vervangen.). Kapitaal : ¬ 37.210,00, vertegenwoordigd door 37.210 aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde. Het geplaatst kapitaal is volledig volgestort. Duur ; onbepaald. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. De zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of deze statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan

0553, 935

Neergetegct ter erin van rie RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

3 0 MEI 261k

ANTWERPEN afdeling TUFtNTIOUT

G+is¬ f tf1er



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

'1/4400r. behouden aan het Belgisch Staatsblad

derden niet worden tegengeworpen. De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zullen zij hetzij alleen hetzij gezamenlijk of als college optreden, zoals bepaald door de algemene vergadering. Boekjaar : begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Jaarvergadering : wordt gehouden op de maatschappelijke zetel, op de tweede donderdag van de maand juni, om achttien uur, valt deze datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Bestemming van het resultaat Jaarlijks wordt van de nettowinst tenminste één twintigste voorafgenomen tot vorming van het reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplichtend wanneer het reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de zaakvoerder, de bestemming ervan bepaalt, mits naleving van de bepalingen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen. De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de zaakvoerder Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn. De nettoactiva worden verdeeld op de volgende wijze : a) bij voorrang zullen de aandelen tot het beloop van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden. b) het eventuele saldo zal gelijkelijk over al de aandelen verdeeld worden 4/ de benoeming van de Heer van HOOIJDONK Adrianus Cornelius Franciscus Maria, geboren te Nieuw-Ginneken (Nederland), op 22 januari 1960, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 2340 Beerse, Korenveldstraat, 8 als zaakvoerder van de vennootschap te bevestigen. De opdracht, die niet bezoldigd is, geldt voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn. Krachtens artikel 10 van de statuten is aan hem volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte. De zaakvoerder oefent deze bevoegdheid individueel uit. 5/ vast te stellen dat de comparant de Notaris verzocht heeft te acteren dat hij op grond van te goeder trouw verrichte schattingen tot het besluit gekomen is dat de vennootschap niet voldoet aan de wettelijke criteria, opgesomd in artikel 141,2° van het Wetboek van vennootschappen, volgens dewelke een commissaris verplicht dient te worden aangesteld. 6/ een bijzonder volmacht te verlenen aan Mevrouw Johanna !MBRECHTS, wonende te 2960 Brecht, Rozenlaan, 16, en/of aan Mevrouw Kristien VAN GULCK, wonende te 2930 Brasschaat, Gezondheidslei, 28 met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met mogelijkheid om afzonderlijk te handelen, om alle nodige formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de inschrijving -met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving- van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, bij een ondernemingsloket en haar Inschrijving bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, voor zover ais nodig, alsmede alle andere administratieve formaliteiten met betrekking tot deze akte bij alle administralies,

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Nicolas VERBIST, Notaris

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING

-de uitgifte van de notulen;

- de gecoflrdineerde tekst der statuten;

Op de laatste blz. van Luik 13 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 11.06.2015, NGL 25.08.2015 15480-0301-010
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 09.06.2016, NGL 30.08.2016 16546-0390-009

Coordonnées
JADE HOLDING B.V.

Adresse
KORENVELDSTRAAT 8 2340 BEERSE

Code postal : 2340
Localité : BEERSE
Commune : BEERSE
Province : Anvers
Région : Région flamande