27/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 02.06.2014, NGL 19.06.2014 14207-0197-038
04/04/2014
ÿþM o d P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M U N I g u i
N e e r g e l e g d t i r g r i f T ! , ' r ^ r i r k n p r h i t b a n k v a n K o o p h a n d e l f i e , A r l i v F r l - p o t o p
G r I ~ Y i ~ M R T 2 D V F
l ' _ h i c i r i 4 r u l i n , É ; _ n t : 0 4 5 6 . 6 1 2 . 5 5 3
J a g u a r L a n d R o v e r B e l u x
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
t i a t 1 G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 4 7 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
u n d o i ° v E z i - ; 1 ( e n l j a k i e B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 3 / 0 6 / 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i l l i a m B l o m m e , b e d r i j f s r e v i s o r , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s , e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r d i e e i n d i g t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 .
B i e n e m a n n M a r c u s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
G h 1 < I : r + I ; r e L u i ! , 5 ' i " , ' i - 1 . i ; R e c t o i " f ~ F , , 1 1 c ' I " , 0 , 7 , i - i n l i e , r ; " i i e , I n Î r i G t r u r l e r t t e r e f 1 d t ? n o t a r i s I } n L Z I !
l , n , , , n z l c f l V 3 r 1 d c , : r d . s r . t i . " ' f ' r f e y r r P ' F n u i I e n
k + r r s e e
12/12/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
i t u ï k I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" ~ -
l ' l r l J l l , r J O p l l i ~ R t i ~ , ! t , ` ? ó ' ,
G r i f f i e 2 1 . = { 4
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a t
O n d e m e m i n g s n r : 4 5 6 . 6 1 2 . 5 5 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J A G U A R B E L U X ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G e n e r a a l L é m a n s t r a a t 4 7
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
! ! U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H a r o l d D E C K E R S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , ; B r o e d e i r m m i n s t r a a t 9 , o p t w a a l f n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d r a g e n d e d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d t w e e ; b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 2 6 N O V 2 0 1 3 b o e k 1 7 8 b l a d 3 8 v a k : 2 0 o n t v a n g e n : V I J F T I G E U R O ( 5 0 E ) D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) I . M I C H I E L S E N A d v i s e u r " , b l i j k t d a t d e ; b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " J A G U A R B E L U X " , g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 4 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ; ; v a n A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 6 6 1 2 ' . 5 5 3 , b e s l i s t h e e f t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t = ,
o n m i d d e l l i j k e u i t w e r k i n g t e w i j z i g e n i n " J a g u a r L a n d R o v e r B e l u x " , ' s
D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n z a l w o r d e n g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e n a a m : " J a g u a r L a n d R o v e r , ;
B e l u x " "
V o l m a c h t
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n , d e
o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e d i e n s t e n v a n d e b t w e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s w o r d t , m e t r e c h t v a n ; ;
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o l m a c h t g e g e v e n a a n m e v r o u w M i c h a V A N d E N A B E E L E e n / o f d e h e e r F r é d é r i c
V E R S P R E E U W E N , w e l k e w o o n p l a a t s k i e z e n o p h e t a d r e s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m
v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A S T R E A " , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n
( d i s t r i c t B e r c h e m ) , R o d e r v e l d l a a n 3 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t ;
: ; - g e c o b r d i n e e r -
d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j V a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/12/2014
ÿþi
~ M o d P O F 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 9 1 7 4 2 2 '
1 f l 1 1
I I
u i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 4 5 6 . 6 1 2 . 5 5 3
J a g u a r L a n d R o v e r B e l u x
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 4 7 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C o m m i s s a r i s
D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n / R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , z a l v o o r t a a n J u r g e n K e s s e l a e r s z i j n i n p l a a t s v a n W i l l i a m B l o m m e . D e z e b e s l i s s i n g z a l i n g a a n v a n a f h e t b o e k j a a r b e g i n n e n d o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 e n i s v a n t o e p a s s i n g v o o r d e r e s t e r e n d e d u u r v a n h e t c o m m i s s a r i s m a n d a a t , z i j n d e t o t h e t b o e k j a a r a f s l u i t o p 3 1 m a a r t 2 0 1 6 .
M a r c u s B i e n e m a n n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
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ÿþ' ~
. L u ~ k B
~ , _ _ ~ ~ ~ _
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r ; 4 5 6 . 6 1 2 . 5 5 3 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J A G U A R B E L U X
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h f b a l v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 7 O K i 2 0 1 3
G r i f f i e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e
i
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , ; ; ! ; B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , v 6 6 r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e l , w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ; ; v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " J A G U A R B E L U X " , g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G e n e r a a l ; ; L e m a n s t r a a t 4 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ; : 0 4 5 6 . 6 1 2 . 5 5 3 , o n d e r m e e r
1 . b e s l i s t h e e f t h e t f u s i e v o o r s t e l g o e d t e k e u r e n z o a l s h e t w e r d n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n e n i n t e s t e m m e n m e t d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p b i j w i j z e v a n f u s i e d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L A N D R O V E R B E L U X " , g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G e n e r a a l L e r n a n s t r a a t 4 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 4 . 8 3 1 . 5 0 8 , ! ' o v e r n e e m t .
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h , i ~ v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ,
V e r m i t s d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p h o u d s t e r i s v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , ; f ; w o r d t h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v e r n i e t i g d e n g r i j p t e r g e e n o m w i s s e l i n g e n u i t r e i k i n g v a n a a n d e l e n p l a a t s .
V a n a f é é n a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n w o r d e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p > ; b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . v a s t g e s t e l d h e e f t d a t , v e r m i t s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p h e t f u s i e v o o r s t e l e j e v e n e e n s h e e f t g o e d g e k e u r d , d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e b e s l u i t e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e ; ; o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p i n v e r v u l l i n g i s g e g a a n e n d a t d e z e v e n n o o t s c h a p v a n a f é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d ! ' d e r t i e n o p h o u d t t e b e s t a a n .
3 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r f o r m u l e r e n e n u i t t e b r e i d e n m e t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p d o o r v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : d e i n - e n u i t v o e r , d e a a n k o o p , v e r k o o p , v e r h u r i n g , i n h e t g r o o t e n h e t k I e i n v a n a l l e t r a n s p o r t v o e r t u i g e n , z o a l s a u t o ' s , v r a c h t w a g e n s , t r a c t o r e n , v o e r t u i g e n o m g r o n d w e r k e n o f c o n s t r u c t i e s ; ( ; ! u i t t e v o e r e n , v a n a l l e m o t o r e n , l o s s e o n d e r d e l e n , a l l e t o e b e h o r e n e n a l l e p r o d u c t e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f : j o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p v o o r m e l d e v o e r t u i g e n , o f h e t g e b r u i k e r v a n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n v e r w e r v e n , h u r e n ( o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e ( : h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , ; ; m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n ! ; i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n .
Z i j m a g a I I e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h ; ; o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e p i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 4 7
: F U S I E D O O R O V E R N E M I N G M E T V E R E E N V O U D I G D E P R O C E D U R E ( G E R U I S L O Z E F U S I E ) - V E R G A D E R I N G V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P - H E R F O R M U L E R I N G E N U I T B R E I D I N G M A A T S C H A P P E L I J K D O E L M E T D E A C T I V I T E I T E N V A N D E O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
m o d 1 1 . 1
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r e n d e v e r e f f e n i n g w a a r n e m e n i n a l l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n m e t d e w e l k e é é n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n m a g a l l e l e n i n g e n v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r a a n d e z e l a a t s t e n t o e s t a a n o f b o r g s t e l l i n g e n v e r s t r e k k e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g v a n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë . I e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n . D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n i l
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n u i t g e b r e i d o f b e p e r k t d o o r m i d d e l v a n e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " .
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g , a a n m e v r o u w M i c h a V A N d E N A B E E L E e n / o f d e h e e r F r é d é r i c V E R S P R E E U W E N , w e l k e w o o n p l a a t s k i e z e n o p h e t a d r e s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A S T R E A " , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t B e r c h e m ) , R o d e r v e l d i a a n 3 , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j o m h e t e v e n w e l k e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n e n o v e r h e d e n ( w a a r o n d e r d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e d i e n s t e n v a n d e B T W ) i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e f u s i e o p e r a t i e .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
v o l m a c h t ;
g e c o ö r d i n e e r -
d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/08/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 6 9 2 . 5 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J A G U A R B E L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 4 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e v o o r s t e l
U i t t r e k s e l u i t h e t f u s i e v o o r s t e l v a n 1 7 j u l i 2 0 1 3 :
V o o r a f g a a n d e u i t e e n z e t t i n g e n
( a ) J A G U A R B E L U X N V e n L A N D R O V E R B E L U X N V h e b b e n d e b e d o e l i n g o m e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g d o o r t e v o e r e n p e r 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n ( z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n ) v a n L A N D R O V E R B E L U X N V d o o r o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g o v e r g a a t o p h a a r e n i g e a a n d e e l h o u d e r , z i j n d e J A G U A R B E L U X N V , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 6 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( h i e r n a ' W . V e n n . " ) ,
( b ) B i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 1 9 W , V e n n . , z i j n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n J A G U A R B E L U X N V e n L A N D R O V E R B E L U X N V s a m e n g e k o m e n o p 1 7 j u l i 2 0 1 3 c m i n g e m e e n s c h a p p e l i j k o v e r l e g e e n f u s i e v o o r s t e l o p t e s t e l l e n .
( c ) D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r b i n d e n z i c h j e g e n s e l k a a r o m a l l e s t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t o m e e n f u s i e t o t s t a n d t e b r e n g e n t e g e n d e h i e r n a v e r m e l d e v o o r w a a r d e n e n l e g g e n b i j d e z e h e t f u s i e v o o r s t e l v a s t d a t t e r g o e d k e u r i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
( d ) D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g o m v o o r i e d e r e v e n n o o t s c h a p d i e a a n d e f u s i e d e e l n e e m t , m i n s t e n s 6 w e k e n v 6 6 r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e f u s i e m o e t u i t s p r e k e n , h e t f u s i e v o o r s t e l t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n ( a r t i k e l 7 1 9 i n f i n e W . V e n n . ) .
D e e l 1 : I d e n t i f i c a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n
1 . O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p
- N a a m : " J A G U A R B E L U X "
- R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
- M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 4 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
- R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( A n t w e r p e n ) : 0 4 5 6 . 6 1 2 . 5 5 3
- D o e l ( a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n )
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : d e i n v o e r e n e x c l u s i e v e d i s t r i b u t i e v a n J a g u a r P r o d u c t e n i n B e l g i ë e n a l l e h i e r m e e v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n .
Z i j m a g a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 6 A U G 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r e n d e v e r e f f e n i n g w a a r n e m e n í n a i l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n m e t d e w e l k e é é n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n m a g a l l e l e n i n g e n v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r a a n d e z e l a a t s t e n t o e s t a a n o f b o r g s t e l l i n g e n v e r s t r e k k e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p p e n ,
Z i j m a g b i i j w i j z e v a n i n b r e n g v a n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n . D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n u i t g e b r e i d o f b e p e r k t d o o r m i d d e l v a n e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " .
2 . O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p
- N a a m : " L A N D R O V E R B E L U X "
- R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
- M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 4 7 , 2 0 1 B A n t w e r p e n
- R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( A n t w e r p e n ) : 0 4 4 4 . 8 3 1 . 5 0 8
- D o e l ( a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n )
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : d e i n - e n u i t v o e r , d e a a n k o o p , v e r k o o p , v e r h u r i n g , i n h e t g r o o t e n h e t k l e i n , v a n a l l e t r a n s p o r t v o e r t u i g e n , z o a l s a u t o ' s , v r a c h t w a g e n s , t r a c t o r e n , v o e r t u i g e n o m g r o n d w e r k e n o f c o n s t r u c t i e s u i t t e v o e r e n , v a n a l l e m o t o r e n , l o s s e o n d e r d e l e n , a l l e t o e b e h o r e n e n a l l e p r o d u c t e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p v o o r m e l d e v o e r t u i g e n , o f h e t g e b r u i k e r v a n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e l a n g e n n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n z e l f d e , e e n v e r w a n t o f g e l i j k a a r d i g d o e l a l s h e t h a r e , d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o p o f a a n k o o p v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n o f b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n , v a n f u s i e , v a n v e r e n i g i n g e n i n d e e l n e m i n g , v a n g r o e p e r i n g , v e r e n i g i n g o f c o m m a n d i e t . A l h e t v o o r g a a n d e i s u i t t e l e g g e n i n d e b r e e d s t e b e t e k e n i s v a n d e h i e r b o v e n g e b r u i k t e t e r m e n .
Z i j m a g , v o o r d e z e l f d e d o e l e i n d e n , a l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e m e t b e t r e k k i n g o p k r e d i e t e n e n l e n i n g e n , u i t v o e r e n , n a m e l i j k o n t l e n e n m i t s p a n d g e v i n g o f h y p o t h e e k s t e l l i n g , w a a r b o r g e n o f g a r a n t i e s g e v e n v o o r a l l e l e n i n g e n e n k r e d i e t e n , m e t o f z o n d e r v o o r r e c h t e n e n a n d e r e z a k e l i j k e w a a r b o r g e n .
I n h e t a l g e m e e n , m a g d e v e n n o o t s c h a p , i n a l l e p l a a t s e n , b i j a l l e w i j z e n e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t b l i j k e n , t e v e r r i c h t e n , a i l e o p e r a t i e s v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d , d i e m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f t e n d e l e v e r b a n d h o u d e n o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g h i e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f t e o n t w i k k e l e n , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e w e t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l k a n , o n d e r d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 7 0 b i s v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , u i t g e b r e i d o f b e p e r k t w o r d e n b i j w i j z e v a n v e r a n d e r i n g v a n d e s t a t u t e n " ,
D e e l 2 ; D a t u m v a n a f d e w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p
V a n a f 1 A p r i l 2 0 1 3 z u l l e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g ( e n v a n u i t h e t o o g p u n t v a n d i r e c t e b e l a s t i n g e n ) g e a c h t w o r d e n t e z i j n u i t g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
D e e l 3 : A a n d e e l h o u d e r s m e t b i j z o n d e r e r e c h t e n e n h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n
E r z i j n i n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e e l h o u d e r s m e t b i j z o n d e r e r e c h t e n o f h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n .
D e e l 4 : B i j z o n d e r e v o o r d e l e n v a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n
A a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t g e e n b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d .
D e e l 5 : A a n d e l e n r u i l e n f o r m a l i t e i t e n n a f u s i e
E r w o r d e n g e e n a a n d e l e n v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p o m g e w i s s e l d t e g e n a a n d e l e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ( a r t i k e l 7 0 3 , § 2 , 1 ° W . V e n n . ) .
D e a a n d e l e n r e g i s t e r s v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n z u l l e n w o r d e n a a n g e p a s t t e n e i n d e d e f u s i e o p e r a t i e w e e r t e g e v e n .
D e e l 6 : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
M e t d e f u s i e z a l o o k h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p d o o r d e v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n w o r d e n :
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : d e i n - e n u i t v o e r , d e a a n k o o p , v e r k o o p , v e r h u r i n g , i n h e t g r o o t e n h e t k l e i n , v a n a i l e t r a n s p o r t v o e r t u i g e n , z o a l s a u t o ' s , v r a c h t w a g e n s , t r a c t o r e n , v o e r t u i g e n o m g r o n d w e r k e n o f c o n s t r u c t i e s u i t t e v o e r e n , v a n a i l e m o t o r e n , l o s s e o n d e r d e l e n , a l l e t o e b e h o r e n e n a i l e p r o d u c t e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p v o o r m e l d e v o e r t u i g e n , o f h e t g e b r u i k e r v a n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n e n d e u i t b a t i n g v a n a i l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n .
Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r e n d e v e r e f f e n i n g w a a r n e m e n i n a i l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n m e t d e w e l k e é é n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n m a g a l l e l e n i n g e n v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r a a n d e z e l a a t s t e n t o e s t a a n o f b o r g s t e l l i n g e n v e r s t r e k k e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g v a n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e e e n a a n d e e l n e m e n i n a i l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n . D e z e r i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d ,
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n u i t g e b r e i d o f b e p e r k t d o o r m i d d e l v a n e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " .
F i s c a l e v e r k l a r i n g
D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r k l a r e n d a t d e z e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g z a l b e a n t w o o r d e n a a n d e v e r e i s t e n g e s t e l d d o o r d e a r t i k e l e n 1 1 7 e n 1 2 0 v a n h e t R e g i s t r a t i e w e t b o e k e n d e a r t i k e l e n 2 1 1 e n 2 1 2 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g .
T e n e i n d e d e v o o r g e n o m e n f u s i e c o n f o r m d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n d o o r t e v o e r e n , z u l l e n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n a a n e l k a a r e n a a n d e r e s p e c t i e v e a a n d e e l h o u d e r s a l l e n u t t i g e i n f o r m a t i e o v e r m a k e n e n t e r k e n n i s b r e n g e n o p d e w i j z e a l s v o o r g e s c h r e v e n i n h e t W . V e n n .
D e t u s s e n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t r a a m v a n d i t v o o r s t e l u i t g e w i s s e l d e g e g e v e n s z i j n v e r t r o u w e l i j k . D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r b i n d e n z i c h j e g e n s e l k a a r d i t v e r t r o u w e l i j k k a r a k t e r n i e t t e s c h e n d e n . I n d i e n h e t f u s i e v o o r s t e l n i e t w o r d t g o e d g e k e u r d w o r d e n z i j a a n d e o n d e r s c h e i d e n v e n n o o t s c h a p p e n t e r u g b e z o r g d , z o d a t e l k e v e n n o o t s c h a p a l l e o r i g i n e e l o v e r g e m a a k t e b e s c h e i d e n d i e h a a r a a n b e l a n g e n v a n d e a n d e r e v e n n o o t s c h a p t e r u g k r i j g t .
D e s t r e e f d a t u m v o o r d e g o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l d o o r d e o n d e r s c h e i d e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i s 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 . I n d i e n h e t f u s i e v o o r s t e l n i e t w o r d t g o e d g e k e u r d , w o r d e n a l l e k o s t e n v e r b a n d h o u d e n d e m e t d e v e r r i c h t i n g g e d r a g e n d o o r d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n v o o r e e n g e l i j k d e e l .
H e t b o v e n s t a a n d e f u s i e v o o r s t e l z a l t e n l a a t s t e o p 1 6 a u g u s t u s 2 0 1 3 i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n b i j d e b e v o e g d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ( v e n n o o t s c h a p s a k t e n ) w o r d e n n e e r g e l e g d t e r n a l e v i n g v a n d e t e r m i j n v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 7 1 9 i n f i n e W . V e n n .
O p g e m a a k t t e A n t w e r p e n i n v i e r e x e m p l a r e n o p 1 7 j u l i 2 0 1 3 . D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n e r k e n n e n e l k t w e e e x e m p l a r e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , w a a r v a n e r é é n b e s t e m d i s o m i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d e n h e t a n d e r o m t e w o r d e n b e w a a r d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
G e t e k e n d
M i c h a V a n d e n A b e e l e
V o l m a c h t h o u d e r
l f i
N e e r l e g g i n g : f u s i e v o o r s t e l
n o t u l è n v a n R a a d v a n b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 03.06.2013, NGL 17.06.2013 13194-0514-035
21/05/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I
* 1 3 0 7 5 9 5 5 *
~ , ~ ~ , , ~ , ~ r c ~ ~ ~ ~ ~ . r a 0 8 M E 1 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 6 1 2 . 5 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J a g u a r B e l u x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H u n d e r e n v e l d l a a n 1 0 , 1 0 8 2 S i n t - A g a t h a - B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 6 a u g u s t u s 2 0 1 2 : E e r s t e b e s l u i t : v o o r s t e l t o t w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n H u n d e r e n v e l d l a a n 1 0 , 1 0 8 2 S i n t - A g a t h a - B e r c h e m n a a r G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 4 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 5 m a a r t 2 0 1 3 .
T w e e d e b e s l u i t : t o e k e n n i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n A s t r e a
D e b e s t u u r d e r s b e s l i s s e n v e r d e r o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n A S T R E A B V C V B A , m e e r i n h e t b i j z o n d e r a a n d e h e e r F r é d é r i c V e r s p r e e u w e n e n m e v r o u w M i c h a V a n d e n A b e e l e , a d v o c a t e n , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e 2 6 0 0 B e r c h e m , R o d e r v e l d l a a n 3 , t e n e i n d e i e d e r a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j h e i d t o t i n d e p l a a t s t e l l i n g , a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n d i e n u t t i g z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( h i e r i n i n b e g r e p e n d e h a n d t e k e n i n g v a n a i l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n e n a n d e r e d o c u m e n t e n ) .
V o o r e e n s l u i d e n d ,
F r é d é r i c V e r s p r e e u w e n
G e v o l m a c h t i g d l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 04.06.2012, NGL 05.07.2012 12269-0217-034
19/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 06.06.2011, NGL 12.07.2011 11296-0001-036
14/03/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I
" 1 1 0 3 9 4 1 6 "
O n d e r n e m i n g r : 0 4 5 6 . 6 1 2 : 5 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J A G U A R B E L U X
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H u n d e r e n v e l d l a a n 1 0 , 1 0 8 2 S i n t - A g a t h a - B e r c h e m
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - O N T S L A G E N B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 7 j a n u a r i 2 0 1 1 :
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n e n a a n v a a r d e n , v o o r z o v e r n o d i g , h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w S a r a :
C u m m i n g s a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 7 j a n u a r i 2 0 1 1 .
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n e n a a n v a a r d e n , v o o r z o v e r n o d i g , h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R i c h a r d :
S h o r e a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 7 j a n u a r i 2 0 1 1 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n v o o r t s d a t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d m e t i n g a n g v a n 1 7
j a n u a r i 2 0 1 1 :
- D e h e e r M a r c u s B i e n e m a n n , w o n e n d e t e L i n g e d i j k 1 5 , 4 0 0 2 X H T i e l , N e d e r l a n d ;
- D e h e e r B a r r y C a r s l e y , w o n e n d e t e 1 1 P i n e C l o s e , S h o t t e r y , S t r a t f o r d - U p o n - A v o n , W a r w i c k s h i r e , C V 3 7 :
9 F B , V e r e n i g d K o n i n k r i j k ;
- D e h e e r B e r n h a r d K u h n t , w o n e n d e t e A n g e r m a i n w e g 7 , 8 2 3 3 5 B e r g , D u i t s l a n d . "
D e b e s t u u r d e r s o e f e n e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r u i t , e i n d i g e n d p e r 1 7 j a n u a r i 2 0 1 7 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 7 j a n u a r i 2 0 1 1 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w S a r a C u r n m i n g s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v a n a f 1 7 j a n u a r i 2 0 1 1 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t v o o r t s d e h e e r M a r c u s B i e n e m a n n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 7 j a n u a r i 2 0 1 1 . H e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n o p o n b e z o l d i g d e w i j z e u i t g e o e f e n d . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p z o w e l i n t e r n a l s n a a r d e r d e n t o e c o n f o r m a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , G e t e k e n d ,
F r é d é r i c V e r s p r e e u w e n G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/01/2011
ÿþ M a t i 2 . 0
L u t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I I 1 I 1 1 1 1 1 u 1 m u 1 1 1 u 1 1 . 1 1 1 J A N 2 0 1 1
~ B R
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 6 1 2 . 5 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J A G U A R B E L U X
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 1 0 8 2 S i n t - A g a t h a B e r c h e m , H u n d e r e n v e l d l a a n 1 0
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g b o e k j a a r w i j z i g i n g s t a t u t e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E C K E R S , D E G R A E V E , S L E D S E N S & V A N D E N B E R G H " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t i e n , d r a g e n d e d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d é é n b l a d e n t w e e r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 1 2 J A N . 2 0 1 1 b o e k 2 2 3 b l a d 1 3 v a k 2 o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E ) D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) C . V A N E L S E N " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " J A G U A R B E L U X " , g e v e s t i g d t e 1 0 8 2 S i n t - A g a t h a B e r c h e m , H u n d e r e n v e l d l a a n 1 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 6 . 6 1 2 . 5 5 3 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
1 . h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n d a t m e t i n g a n g v a n 1 5 j a n u a r i 2 0 1 0 a l s b e s t u u r d e r w e r d i n g e d i e n d d o o r d e h e e r V i t t o r i o S E N S O , w o n e n d e t e V C 3 7 9 R L S t r a t f o r d U p o n A v o n ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) , G r e t e l H o u s e C o t t a g e L a n e .
2 . h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t n o r m a a l a f s l u i t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , t e n u i t z o n d e r l i j k e n t i t e l t e v e r l e n g e n t o t e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e l f .
D e v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n v o o r t a a n l o p e n v a n é é n a p r i l t o t e e n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r . " V o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t o p i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r F r e d e r i c V e r s p r e e u w e n e n / o f d e h e e r N i e l s V a n d e n H e u v e l , d i e b e i d e n k e u z e v a n w o o n s t d o e n o p h e t a d r e s v a n " A S T R E A " b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n c v b a t e B e r c h e m , R o d e r v e l d l a a n 3 , b e i d e n a f z o n d e r l i j k b e v o e g d , t e n e i n d e b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d i r e c t e a l s i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , b t w e n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s , z o w e l v o o r h e d e n a l s i n d e t o e k o m s t , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
D e N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t ;
- g e c o ö r d i n e e r -
d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 16.07.2010 10322-0259-036
17/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.09.2009, NGL 10.09.2009 09756-0367-036
05/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 31.07.2008 08517-0136-036
08/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.06.2007, NGL 31.07.2007 07515-0129-037
31/05/2007 : BL313607
29/05/2007 : BL313607
07/08/2006 : BL313607
10/10/2005 : AN313607
27/06/2005 : AN313607
04/02/2005 : AN313607
05/02/2004 : AN313607
04/12/2003 : AN313607
17/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 01.06.2015, NGL 10.08.2015 15416-0159-037
07/08/2003 : AN313607
15/07/2003 : AN313607
17/04/2003 : AN313607
17/04/2003 : AN313607
22/08/2002 : AN313607
01/11/2001 : AN313607
25/08/2001 : AN313607
21/06/2000 : AN313607
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.03.2016, GGK 06.06.2016, NGL 24.06.2016 16226-0473-037