04/12/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
6 t a a t s b i a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f i A
M o d W o r d 1 1 , 1
P } ' , ; . ` , % t I n d e b i j l a g e n b i j
; . . , . ~ ~ ; ~ ~ x ~ x ~ ~ ~ g h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 ! I t ! 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ ~ y e ^ r ~ ^ ! ^ , ~ P l t o r g r i f f i e c i e e c i i i , , - ~ ~ r ~ k ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ° ~ ~ , ~ , ; y , e v a > a
o p r + i ¬ ~ A n t w e r p e n
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 1 3 8 6 3 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J A M A J A N I M P E X
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m " N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : D R A B S T R A A T 2 0 7 B U S 4 3 2 6 4 0 M O R T S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
O p 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 w e r d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e e n b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n . A I d e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g z o d a t e r g e l d i g k a n b e r a a d s l a a g d w a r d e n o v e r d e d a g o r d e . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r t e p l a a t s e n n a a r M e c h e l s e s t e e n w e t g 9 3 b u s I t e 2 6 4 0 M o r t e l e n d i t v a n a f h e d e n .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
Y h e u w i s J a n
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k , B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s a ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/11/2012
ÿþm a l 1 7 . 1
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a '
D e G r N f r e r .
O n d e m e m i n g e n r : 6 E 0 4 5 1 . 3 8 6 . 3 3 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; J A M A J A N I M P E X
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r e n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D r a b s t r a a t 2 0 7 b u s 1 3
2 6 4 0 M o r t s e l
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - O M Z E T T I N G T O O N D E R A A N D E L E N I N A A N D E L E N O P N A A M - H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - A A N P A S S I N G S T A T U T E N - O P D R A C H T E N E N V O L M A C H T E N
U i t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " J A M A J A N I M P E X " , m e t z e t e l t e D r a b s t r a a t 2 0 7 b u s 1 3 , 2 6 4 0 M O R T S E L , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s D i r k C o u t u r i e r t e W i l r i j k o p 5 n o v e m b e r 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t :
E E R S T E B E S L U I T K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n , d o o r u i t s l u i t e n d e a a n r e k e n i n g o p h e t v o l g e s t o r t e k a p i t a a l , m e t d r i e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 3 9 3 . 6 5 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 5 8 , 6 5 0 , 0 0 ) o p v i j f e n z e s t i g d u i z e n d . e u r o ( ¬ 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l v o l l e d i g g e ï m p u t e e r d w o r d e n , o p h e t o o r s p r o n k e l i j k k a p i t a a l e n n i e t o p h e t k a p i t a a l g e d e e l t e v o l g e s t o r t d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n ; d e r , f r a c t i e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l z a l e v e n w e l v e r m i n d e r e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t o p d e z e m a n i e r v r i j g e k o m e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 3 9 3 . 6 5 0 , 0 0 ) v o o r l o p i g n i e t u i t t e k e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , m a a r h e t t e b o e k e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n i n g a a n d o p h e t o g e n b l i k v a n b e k e n d m a k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n g e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r o p d r a c h t n a d i e n m e t g e z e g d e r e k e n i n g t e h a n d e l e n a l s n a a r r e c h t .
T W E E D E B E S L U I T A a n p a s s i n g s t a t u t e n a a n g e n o m e n b e s l u i t v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 - O m z e t t i n g v a n t o o n d e r a a n d e l e n i n a a n d e l e n o p n a a m
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t o p 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 b e s l o t e n o m d e a a r d v a n d e a a n d e l e n t e w i j z i g e n i n d i e z i n d a t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w o r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m e n d i t o p v r a a g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . D e n o t u l e n v a n d e z e v e r g a d e r i n g w e r d e n g e r e g i s t r e e r d o p h e t 1 0 d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e A n t w e r p e n o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , t w e e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g d e e l 5 6 7 b l a d 0 4 v a k 2 1 , o n t v a n g e n 2 5 E .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t h a n s o m d e m o g e l i j k h e i d t e v o o r z i e n o m d e a a n d e l e n o p n a a m o m t e z e t t e n i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l d u s h u i d i g a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m ,
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n e n d e a n d e r e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d .
D e t i t u l a r i s k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n e f f e c t e n i n e f f e c t e n o p n a a m o f i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n .
D e a a n d e e l h o u d e r d i e e f f e c t e n o p n a a m w i l o m z e t t e n i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n , g e e f t z i j n v o o r n e m e n t e k e n n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , z o d a t d e z e c o n t a c t k a n o p n e m e n m e t e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g t e n e i n d e d e n o d i g e m a a t r e g e l e n t e n e m e n A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e w e t , d e m o d a l i t e i t e n v a s t t e l e g g e n v o o r d e o m w i s s e l i n g v a n d e e f f e c t e n o p n a a m i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f l 1 1 1 1 * 1 2 1 ~ ~ w a A m ~ ~ i
~ ~ 8 9 0 7 6 *
e c G i ' e e e 1 ` f ~ f i $ 1 s : l i t r J
i i e C F i l a n t t v a n K o c ` 6 - °
o p e â g t e v
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t v o o r e l k e c a t e g o r i e e f f e c t e n o p n a a m e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n . E l k e
t i t u l a r i s v a n e f f e c t e n k a n k e n n i s n e m e n v a n h e t r e g i s t e r m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n e f f e c t e n "
D E R D E B E S L U I T A a n p a s s i n g s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e a r t i k e l e n 5 e n 8 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n .
V I E R D E B E S L U I T V e r l e n g i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r s K w i j t i n g
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s . Z i j z u l l e n 6 j a a r b e n o e m d b l i j v e n t o t a a n d e
j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
- D e h e e r T H E U W I S J a n L a m b e r t , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t .
- M e v r o u w V A N C A M P A n n i e , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t .
V I J F D E B E S L U I T O p d r a c h t e n e n v o l m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n . D e h i e r a a n w e z i g e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s t e l t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d ; w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a i l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S T E E M A N S " , m e t z e t e l t e ( 2 6 0 0 ) B e r c h e m , F r a n s B e c k e r s t r a a t ; 1 1 3 B u s 2 ,
B I J E E N K O M S T V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
O n m i d d e l l i j k n a h u n b e n o e m i n g , k o m e n d e b e s t u u r d e r s s a m e n e n b e s l i s s e n z i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r t e h e r b e n o e m e n , v o o r n o e m d e H e e r T H E U W I S J a n L a m b e r t , h i e r a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n d .
D u u r : z e s j a a r ; z i j n o p d r a c h t z a l t e v e n s v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e n e m e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 . B e z o l d i g i n g ; g e e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
n o t a r i s D i r k C o u t u r i e r t e A n t w e r p e n - W i l r i j k
s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e
; ~ . L
V o o r - ^ ~ , r
b e h a d e p a a n f V e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g