JAMES

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. JAMES
Dénomination : JAMES
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 478.668.076

Publication

03/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 29.08.2013 13485-0471-013
25/07/2013
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IM Neergelegd ter grt'ïiic Rechtbank van Koophandel te. ~.ii;~lzrpen, op

GrifFir1 6 JULI 2.011





*13116085*





Ondernerningsnr : 0478.668.076

r .narning

(voluit) : JAMES

(verkort)

Rechtsvorm ; besloten vennootschap rnet beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2550 Kontich, Pierstraat 226

(volledig adres)

Onderweer' akte : FUSIE door OVERNEMING  overgenomen vennootschap

Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Yves Mallentjer, notaris te Antwerpen-Hoboken, vervangende zijn ambtgenoot, Dick VAN LAERE, geassocieerd notaris te Antwerpen, wettelijk belet op 28 juni 2013 Geregistreerd vier bladen, geen renvooien, te Antwerpen, elfde kantoor der registratie, op 3 juil 2013, boek 5/292, blad 25, vak 18. Ontvangen: ¬ 50,00. De eerstaanwezend inspecteur a.i. (get) Naes K.

waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der vennoten volgende besluiten heeft genomen:

Eerste Besluit - fusievoorstel

1.1. De vergadering ontslaat de voorzitter van de lezing van het fusievoorstel waarvan sprake op de agenda, aangezien de vennoten erkennen hiervan alsook van de andere door de wet beoogde documenten volledig in kennis te zijn gesteld meer dan één maand voor de datum van deze vergadering.

A. Verslag van de zaakvoerder over het voorstel van fusie door overneming : de vergadering beslist eenparig en uitdrukkelijk dat het verslag zoals bedoeld in artikel 694 W.Venn. niet zal worden opgesteld.

B. Controleverslag overeenkomstig artikel 695 W. Venn. van de bedrijfsrevisor:

Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit in volgende termen

"7. CONCLUSIES

Ondergetekende, Verscheiden - Walkiers & Co, Bedrijfsrevisoren BV CVBA, kantoorhoudend te 2000

Antwerpen, Schaliënstraat 3 (RPR 0453.925.059), vertegenwoordigd door de heer Emile Walkiers,

bedrijfsrevisor, werd aangesteld op 2 april 2013 door de zaakvoerder van de BVBA JAMES, met

maatschappelijke zetel te 2550 Kontich, Pierstraat 226, ingeschreven in het rechtspersonenreglster met

ondernemingsnummer 0478.668.076, gekend op de Rechtbank te Antwerpen, om, overeenkomstig artikel 695

W. Venn. verslag uit te brengen bij de BVBA JAMES over het fusievoorstel uitgaande van de bestuursorganen

van JAMES BVBA en van BOND BVBA.

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen vastgesteld door het instituut der

Bedrijfsrevisoren.

De bestuursorganen gaan met het oog op het vaststellen van de onderlinge ruilverhouding van de te fuseren

vennootschappen uit van het boekhoudkundig eigen vermogen van beide vennootschappen.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat de ruilverhouding, hetzij de

uitgifte van 443.798 nieuwe aandelen BOND BVBA, in ruil voor de bestaande 100 aandelen JAMES BVBA,

redelijk is.

Dit verslag werd opgemaakt ingevolge artikel 695, §1 W. Venn. en mag niet voor andere doeleinden worden

aangewend.

Antwerpen,4 juni 2013

Verscheiden - Walkiers & Co, Bedrijfsrevisoren BV CVBA,

vertegenwoordigd door:

Emile Waikiers,

bedrijfsrevisor."

Een exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor zal neergelegd worden ter griffie van do rechtbank van

koophandel.

Op de laatste br z, van Luik B eermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzii van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ton aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

1.2. De vergadering beslist eenparig en uitdrukkelijk dat geen tussentijdse cijfers van de betrokken vennootschappen die niet ouder zijn dan drie maand op datum van het fusievoorstel dienen te worden opgemaakt.

Tweede Besluit  besluit tot fusie

De vergadering besluit de fusie goed te keuren van de vennootschap "JAMES" met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich, Pierstraat 226 door middel van de overdracht van haar gehele vermogen (rechten en verplichtingen) naar de ovememende vennootschap en dit overeenkomstig de in voormeld fusievoorstel opgenomen voorwaarden.

Hierbij wordt gepreciseerd dat

a.de overdracht gebeurt op basis van de op 31 december 2012 afgesloten boekhoudkundige staat van de overgenomen vennootschap; de activa en passiva en de bestanddelen van het eigen vermogen zullen worden overgenomen in de boekhouding van de ovememende vennootschap, tegen de waarde dle blijkt uit de voormelde staat;

b.vanuit boekhoudkundig oogpunt, worden alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap vanaf 1 januari 2013 beschouwd als zijnde voltrokken voor rekening van de verkrijgende vennootschap, zodat aile verrichtingen na deze datum ten voordele en op risico van de verkrijgende vennootschap zullen geschiede zijn;

c.de overdracht gebeurt door toekenning van vierhonderd drieënveertigduizend zevenhonderd achtennegentig (443.798) volledig volgestorte nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap, zonder opleg;

d,De fractiewaarde van de aandelen wordt ais volgt vastgesteld

JAMES bvba ¬ 1.468.973,19 voor 100 aandelen is ¬ 14.689,73 per aandeel

BOND bvba ¬ 245.176,17 voor 74.069 aandelen is afgerond ¬ 3.31 per aan deel

De ruilverhouding van de aandelen wordt ais volgt vastgesteld

443.798 nieuwe aandelen voor de 100 bestaande aandelen, op basis van een ruilvoet van 1 oud aandeel voor afgerond 4.438 nieuwe aandelen,

Op basis van bovenstaande zullen de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap "JAMES" vierhonderd drieënveertigduizend zevenhonderd achtennegentig (443.798) aandelen verkrijgen in de overnemende vennootschap.

De uit te geven nieuwe aandelen zullen identiek zijn aan de bestaande gewone aandelen en zullen dadelijk en volledig deelenemen in de eventuele winst, dwz over het volledig lopende boekjaar, zonder pro rata catering.

Derde Besluit- andere schikkingen

De vergadering stelt vast

1)overeenkomstig artikel 170 W.Venn. de gelijkenis van het maatschappelijk doel van de overgenomen

vennootschap en de overnemende vennootschap.

2)overeenkomstig artikel 693, 8° W.Venn. en overeenkomstig de fusievoorstellen, dat geen enkel bijzonder

voordeel is toegekend aan de leden van de bestuursorganen van enerzijds de overnemende vennootschap en

anderzijds de overgenomen vennootschap.

Vierde Besluit  overdracht van het vermogen van de overgenomen vennootschap

De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris er akte van te nemen dat de overdracht van het vermogen (rechten en verplichtingen) van de overgenomen vennootschap gebeurt door middel van toekenning aan haar aandeelhouders van vierhonderd drieënveertigduizend zevenhonderd achtennegentig (443.798) nieuw geheel volgestorte gewone aandelen in de overnemende vennootschap, zonder opleg.

De uit te geven nieuwe gewone aandelen zullen identiek zijn aan de bestaande aandelen onder voorbehoud van wat hierna zal worden gezegd over de deelname in de winsten.

De activa en passiva worden aan de overnemende vennootschap overgedragen op basis van de op 31 december 2012 afgesloten boekhoudkundige staat van de overgenomen vennootschap.

Vijfde Besluit  ontbinding zonder vereffening

De vergadering stelt vast dat, onder de opschortende voorwaarde van stemming door de algemene vergadering van de overnemende vennootschap en van de goedkeuring van de hieruit voortvloeiende statutenwijziging overeenkomstig artikel 682 W.Venn. de fusie van rechtswege en gelijktijdig volgende uitwerking met zich meebrengt

1.de ontbinding zonder vereffening van de overgenomen vennootschap, die ophoudt te bestaan;

2.de vennoten van de overgenomen vennootschap worden vennoten in de overnemende vennootschap; 3.de overdracht van de verkrijgende vennootschap van het gehele vermogen, rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap.

Zesde Besluit- kwijting

Op datum van de goedkeuring van de fusiestaat za! worden beslist over de kwijting door de zaakvoerders

van de overgenomen vennootschap.

Zevende Besluit- bevoegdheden

Voor zover als nodig, worden alle voor de uitvoering van voorafgaande besluiten noodzakelijke

bevoegdheden (met mogelijkheid tot subdelegatie) verleend aan elke zaakvoerder van de overnemende

Voor- behouden aan het Belgisch ütaztsialad

t

vennootschap, elke bekleed met de bevoegdheid om afzonderlijk te handelen, alsook aan De heer VAN LAERE Dick Bea René, geboren te Mortsel op 7 augustus 1973, wonende te 2550 Kontich, Pierstraat 226, en meer specifiek met de bevoegdheid

a)om alle formaliteiten van doorhaling of van overdracht te verrichten bij alle bevoegde autoriteiten,

b)als vergoeding voor de overdracht vierhonderd drieënveertigduizend zevenhonderd achtennegentig (443.798) volledig volgestorte nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap te aanvaarden, zonder opleg;

c)deze nieuwe aandelen te verdelen onder de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap, en de bijwerking van de registers van aandelen op naam te verzekeren, waarbij de kosten va ndeze verrichtigen werden gedragen door de overnemende vennootschap;

d)in het kader van deze overdracht van fusie de hypotheekkbewaarder ervan te ontlasten ambtshalve ' inschrijving te nemen, afstand te doen van alle zakelijke rechten, voorrechten of hypothecaire inschrijvingen, overschrijvingen, beslagen, verzet of andere beletsel.

Achtste Besluit- volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Godelieve Janssens, wonende te Hofstade, Buntgrasstraat 15, evenals aan haar aangestelden of lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatststelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag en/of schrapping bij de BTW, ondememingsloket, sociale verzekeringskas en de directe belastingen

Voor ontledend uittreksel

(get.) Yves Mailentjer notaris

Tegelijk neergelegd: afschrift akte 28/06!2013

verslag

Op de laatste blz. van Luik E vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/03/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

beh iu i 1

aa

Be Sta;

*13098903*

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

18 HWT 2013

Griffie

Ondernenningsnr : 0478.668.076

Benaming

(volu) : JAMES

(verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetei Pierstraat 226, 2550 Kontich

(volledig adres) FUSIEVOORSTEL

Onderwerp akte



De bestuursorganen van BOND BVBA en van JAMES BVBA leggen volgend fusievoorstel, opgemaakt! overeenkomstig artikel 693 W, Venn., voor aan de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders: van voormelde vennootschappen.

Het fusievoorstel strekt ertoe een fusie door te voeren waarbij het gehele vermogen -- zowel de rechten als' de plichten  van JAMES BVBA, overgaat naar BOND BVBA op basis van de balans per 31 december 2012,; tegen uitgifte van aandelen in de overnemende vennootschap (BOND BVBA) aan de aandeelhouders van de: over te nemen vennootschap (JAMES BVBA), zonder opleg van geld.

Alle verrichtingen van JAMES BVBA verwezenlijkt vanaf 1 januari 2013 zijn voor rekening van de ovememende vennootschap (BOND BVBA).

De fusie gebeurt ingevolge artikel 211, §1 W.I.B. met toepassing van het fiscaal vrijstellingsregime en! ingevolge artikel 78 van het KB van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen met toepassing van de boekhoudkundige continuïteit.

Alle kosten voortvloeiende uit de fusie worden gedragen door BOND BVBA.

RECHTSVORM  NAAM  ZETEL - DOEL -- KAPITAAL

B. 1. BOND BVBA

Zij is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als maatschappelijke benaming "BOND",

De vennootschap is gevestigd te 2550 Kontich, Pierstraat 226, is ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondememingsnummer 0477,785.277 en is gekend op de Rechtbank te Antwerpen.

Het maatschappelijk doel van BOND BVBA luidt als volgt;

"De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland:

A. Diverse dienstverlening hoofdzakelijk aan bedrijven; administratiekantoren en vertalers; secretariaten; het

uitvoeren van dactylografiewerk; het uitvoeren van overig secretariaatswerk, zoals uittikken van banden of

disks, het maken van kopieën (inclusief de activiteiten van copycenters), van blauwdrukken en dergelijke; de

behandeling van poste

Advies en bijstand aan de bedrijfswereld.

Verhuur en operationele leasing van kantoormachines, inclusief computers, zonder bedieningspersoneel,

computerapparatuur, duplicators, fotokopieermachines, schrijfmachines, tekstverwerkers, rekenmachines,

telefoonapparatuur.

Verhuur van personenwagens en alle aanverwanten materialen en producten.

Deze opsomming is_nietbeperkend,

Op de laatste biz. van Luik B vernielden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumentersnde notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

B.1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aankoop- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het produktief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

2, Het aanleggen, het oordeelkundige uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; aile verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- of verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waarde papieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

3. Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of  ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt;'het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

C. De vennootschap heeft bovendien tot doel het verstrekken van kredieten aan rechtspersonen en dit onder alle mogelijke toepassingsvormen.

Algemeen.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondememingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.

Onder iedere vorm, zelfs samensmelting of door het verlenen van borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen deelnemen."

Het maatschappelijk kapitaal van BOND BVBA bedraagt E 289.999,76 en wordt vertegenwoordigd door 74.069 aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde.

B. 2. JAMES BVBA

Zij is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht met als maatschappelijke benaming "JAMES".

De vennootschap is gevestigd te 2550 Kontich, Pierstraat 226, is ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0478.668.076 en is gekend op de Rechtbank te Antwerpen.

Het maatschappelijk doel van JAMES BVBA luidt als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel:

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aankoop- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het produktief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

Het aanleggen, het oordeelkundige uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- of verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waarde papieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

Het verwerven en aanhouden van participaties, ln eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of  ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

In bovenvermeld kader heeft de vennootschap bovendien tot doel het verstrekken van kredieten aan rechtspersonen en dit onder alle mogelijke toepassingsvormen.

Algemeen.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.

Onder iedere vorm, zelfs samensmelting of door het verlenen van borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen deelnemen."

Het maatschappelijk kapitaal van JAMES BVBA bedraagt ¬ 18.600,00 en wordt vertegenwoordigd door 100 aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde.

RUILVERHOUDING -- OPLEG  WIJZE VAN UITREIKING

De bestuursorganen van JAMES BVBA en BOND BVBA stellen voor om, met het oog op het vaststellen van de waarde van de onderlinge ruilverhouding van de te fuseren vennootschappen, uit te gaan van het boekhoudkundig eigen vermogen van de beide vennootschappen.

Er hebben zich geen moeilijkheden voorgedaan bij het bepalen van de waarde en het bepalen van de ruilverhouding,

JAMES BVBA:

-boekhoudkundig eigen vermogen van de vennootschap: ¬ 1.468.973,19

-waarde per aandeel: afgerond ¬ 14.689,73

BOND BVBA:

-boekhoudkundig eigen vermogen van de vennootschap: ¬ 246.176,17

-waarde per aandeel: afgerond ¬ 3,31

Naar aanleiding van de fusie worden ¬ 1.468.973,191(¬ 245.176,17174.069 aandelen) = afgerond 443,798 aandelen van BOND BVBA in ruil toegekend aan de aandeelhouders van JAMES BVBA, meer bepaald worden aan de aandeelhouders van JAMES BVBA ¬ 1.468.973,19 / (¬ 245.176,17 1 74.069 aandelen) = afgerond 443.798 aandelen van BOND BVBA toegekend in ruil voor hun bestaande 100 aandelen, op basis van een ruilvoet van 1 oud aandeel voor afgerond 4.438 nieuwe aandelen. Er is geen opleg in geld. Er wordt voorgesteld dat deze afgerond 443.798 nieuwe aandelen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen.

Het maatschappelijk kapitaal van BOND BVBA, ¬ 289.999,76, wordt ingevolge fusie verhoogd met ¬ 18.600,00, om te komen tot ¬ 308.599,76 en wordt vertegenwoordigd door 517.867 aandelen (443.798 aandelen + 74.069 aandelen), zonder aanduiding van nominale waarde.

DATUM VAN DEELNAME IN DE WINST

De aandelen die naar aanleiding van de fusie worden uitgegeven zullen dadelijk en volledig, d.w.z. over het volledige lopende boekjaar, zonder enige pro ratering, delen in de eventuele winst van de overnemende vennootschap.

BOEKHOUDING

De datum vanaf welke de handelingen van JAMES BVBA boekhoudkundig geacht te worden zijn verricht

voor rekening van BOND BVBA is vastgesteld op 1 januari 2013.

RECHTEN VAN AANDEELHOUDERS

De over te nemen vennootschap, JAMES BVBA, heeft geen aandelen met bijzondere rechten, noch andere

effecten dan aandelen.

Er worden door de overnemende vennootschap, BOND BVBA, geen bijzondere rechten toegekend aan, of maatregelen genomen ten aanzien van de vennoten van de over te nemen vennootschap, JAMES BVBA.

BIJZONDERE VOORDELEN

Aan de bestuursorganen van de respectievelijke vennootschappen worden geen bijzondere voordelen

toegekend.

BIJZONDERE BEZOLDIGING

De bijzondere bezoldiging van de bedrijfsrevisor in het kader van de fusie bedraagt ¬ 6.000 voor de beide

vennootschappen samen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

, r

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

WIJZE VAN-UITREIKING - VERDELING VAN DE AANDELEKi-

Binnen één maand na de publicatie van het fusiebesluit (akte) in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad nodigt het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap (BOND BVBA) de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap (JAMES BVBA) uit op de plaats en datum als gemeld in de uitnodiging voor de in ontvangstname van het certificaat dat zij in ruil verkrijgen voor de inschrijving in het aandelenregister van de overnemende vennootschap (BOND BVBA) van de aandelen die hen worden toebedeeld in gevolge de fusie.

Het bestuursorgaan van BOND BVBA schrijft in haar aandelenregister volgende gegevens in:

de identiteit van de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap, JAMES BVBA;

het aantal aandelen dat hen toekomt;

de datum van het besluit tot fusie,

Het bestuursorgaan van BOND BVBA vernietigt het aandelenregister van JAMES BVBA door vermelding in het aandelenregister van de datum van het fusiebesluit.

STATUTENWIJZIGING

Het maatschappelijk doel van BOND BVBA is in overeenstemming met het doel en de effectieve activiteiten

van JAMES BVBA, zodat het doel van BOND BVBA niet dient te worden aangepast.

***

Opgemaakt te Kontich op 12/03/2013 en voor elke vennootschap neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen.

Yves De Clercq

zaakvoerder

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

23/11/2012
ÿþa raoa Won 111.1

' ~1: .8 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

1H11 0

*12189694*

lleL!'ge 49 ReClIiÛellW

van _ ,r ' .taJi'~'rJ~~a :'ü, op

Griffie

I 2 NOV. 2012

Ondernemingsnr ; 0478668076

Benaming

(voluit) : Notariskantoor Dick Van Laere

(verkort) :

Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel ; 2020 Antwerpen, Sint-Bernardsesteenweg 264

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Yves Mallentjer te Antwerpen-Hoboken op 8 oktober 2012, geregistreerd vier bladen geen renvooien, te Antwerpen, elfde kantoor der registratie op 11 oktober 2012, Boek 284 blad 35 vak 12, Ontvangen; 25,00 EUR, Eerstaanwezend Inspecteur ai, (handtekening) HAES K, waaruit blijkt dat de regelmatig samengesteld buitengewone algemene vergadering de volgende beslissingen heeft genomen:

1. De vergadering beslist de statuten volledig te herwerken. Dit omvat onder meer wijziging naam, zetel, doel, boekjaar, jaarvergadering.

Inzake de doelswijziging neemt de vergadering kennis van de staat van activa en passiva de dato 30 september 2012 en van het verslag van de zaakvoerder de dato 8 oktober 2012 welk de wijziging van het maatschappelijk doel verantwoordt.

inzake de wijziging van het boekjaar, keurt de vergadering volgende overgangsbepaling goed: "Het huidig boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2012, zal bij wijze van overgangsregeling afgesloten worden op 31 maart 2013."

De vergadering keurt de statuten integraal goed.

De statuten omvatten nu:

De vennootschap Is een handelsvennootschap en neemt de vomi aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De naam luidt: "JAMES'.

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde tijd te rekenen van de datum van de neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte.

De vennootschap is gevestigd te 2550 Kontich, Plerstraat 226.

De vennootschap heeft tot doel:

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aankoop- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, aile verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het produktief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

Het aanleggen, het oordeelkundige uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- of verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waarde papieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of  ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

In bovenvermeld kader heeft de vennootschap bovendien tot doel het verstrekken van kredieten aan rechtspersonen en dit onder aile mogelijke toepassingsvormen.

Algemeen.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in aile bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vernield zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondememingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.

Onder iedere vorm, zelfs samensmelting of door het verlenen van borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen deelnemen.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00)

Het is verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen zonder vermelding van een nominale waarde.

De aandelen zijn steeds op naam. In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoot.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder/bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan,

Iedere zaakvoerder is individueel bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzcndering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt individueel de vennootschap in en buiten rechte.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar bijeengeroepen worden op de derde donderdag van de maand september om 19.00 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering plaatshebben de eerstvolgende werkdag.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgend jaar.

Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste één twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt,

Het saldo wordt als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd. Na haar ontbinding, door besluit van de buitengewone algemene vergadering of door de rechter, dan wel van rechtswege, blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening.

In geval van vrijwillige ontbinding wordt gehandeld naar de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de desbetreffende artikelen van het Wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

2. De vergadering verleent ontslag van de zaakvoerder, met ingang van vandaag en op haar verzoek, te

weten de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Notariële Bestuursvennootschap Van Laere

Dick', met zetel te 2550 Kontich, Pierstraat 226, RPR Antwerpen, BTW BE0465.180.821.

Het mandaat van de vaste vertegenwoordiger, de heer VAN LAERE Dick, wonende te 2550 Kontich,

Pierstraat 226 komt dan ook onmiddellijk vanaf vandaag tot een einde.

Er wordt kwijting gegeven voor het gehele mandaat.

De vergadering benoemt als nieuwe zaakvoerder, de heer DE CLERCQ Yves Elvire Edmond, wonende te

2920 Kalmthout, Pastoor Hensstraatje 7,

Het mandaat wordt gegeven voor onbepaalde duur en is onbezoldigd.

..

r Voor-

behouden

ars hetW'

Belgisch

Staatsblad





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2012 - Annexes du Moniteur belge



voor ontledend uittreksel.

(get.) Yves Mallentjer, notaris.

tegelijk neergelegd : Afschrift akte.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

29/03/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.02.2012, NGL 27.03.2012 12069-0373-013
08/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.02.2011, NGL 07.07.2011 11262-0556-014
07/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.06.2010, NGL 01.07.2010 10256-0087-014
26/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 13.06.2009, NGL 25.06.2009 09280-0381-014
27/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.06.2008, NGL 26.06.2008 08282-0223-014
27/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.06.2007, NGL 19.07.2007 07438-0245-015
06/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 09.06.2006, NGL 31.08.2006 06755-4914-015
10/03/2006 : ANT002869
28/09/2005 : ANT002869
29/03/2005 : ANT002869
08/11/2004 : ANT002869
04/12/2003 : ANT002869
05/11/2002 : ANA073120

Coordonnées
JAMES

Adresse
PIERSTRAAT 226 2550 KONTICH

Code postal : 2550
Localité : KONTICH
Commune : KONTICH
Province : Anvers
Région : Région flamande