21/10/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
a i g u I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
W I N !
1 1
I I I I I
N E E R G E L E G D
1 0 _ 1 0 _ 2 0 1 3
r 3 l A ï # ~ P I ~ ~ e l C H I T I A N K v a n
- K O O P M M D E L : l e t d e ~ C a H n i ' ± N -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 4 9 1 . 2 1 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J A N M A E R T E N S E N P A R T N E R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; 2 8 0 0 M e c h e l e n , A u g u s t i j n e n s t r a a t 6 6 b u s 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
E r b l i j k t u i t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G a u t h i e r C l e r e n s t e M e c h e l e n o p 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 d a t d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J A N M A E R T E N S E N P A R T N E R S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , A u g u s t i j n e n s t r a a t 6 6 b u s 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n 0 8 9 7 . 4 9 1 2 1 3 , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c e l L e e m a n s t e M e c h e l e n , o p z e s t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n a c h t , v e r s c h e n e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s m e i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 8 0 6 7 1 6 0 , w a a r v a n d e s t a t u t e n n o g n i e t n o t a r i e e l z i j n g e w i j z i g d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n ;
E E R S T E B E S L I S S I N G
A . V e r s l a g e n , s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n c o n c l u s i e s v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t :
M e t a l g e m e n e s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g d o o r d e z a a k v o e r d e r d a t h e t v o o r s t e l t o t v r o e g t u i d i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t e n v a n h e t v e r s l a g d o o r d e h e e r E r i c D e l a h a i j e , b e d r i j f s r e v i s o r v e r t e g e n w o o r d i g e n d g e v e s t i g d t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , M e l i s S t o k e l a a n 2 9 , a a n g e w e z e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s , o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t a f g e s l o t e n p e r d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n t e v o r e n ; d e w e r k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n , w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s , d i t a l l e s o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e v e r s l a g e n w e l k e o p h e t b u r e a u w a r d e n n e e r g e l e g d . D e v e r s l a g e n b l i j v e n a a n g e h e c h t , s a m e n e l k a a r a a n v u l l e n d e n a l d u s e e n g e h e l e b i j l a g e v o r m e n d . D e b e s l u i t e n m e t v o o r b e h o u d v a n h e t v e r s l a g v a n v o o m o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" B e s l u i t m e t v o o r b e h o u d
O d n e r g e t e k e n d e , E r i c D e l a h a i j e , b e d r i j f s r e v i s o r w e r d o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 a a n g e s t e l d d o o r d e h e r e n J a n M a e r t e n s e n B a r t V a n Z e g b r o e c k , z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A J A N M A E R T E N S E N P A R T N E R S o m i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t , v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 v a n d e B V B A J A N M A E R T E N S E N P A R T N E R . D e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t h o u d t r e k e n i n g m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e e f t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 5 3 . 9 9 6 , 2 0 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 4 8 . 8 4 3 , 5 5 E U R .
O n d e r g e t e k e n d e b e v e s t i g t o p b a s i s v a n d e d o o r h e m u i t g e v o e r d e e n i n o n d e r h a v i g v e r s l a g b e s c h r e v e n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , w e l k e w e r d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e a l g e m e n e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , d a t n a a r z i j n m e n i n g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r g e e f t o p d i e d a t u m , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r , o n d e r v o o r b e h o u d v a n v o l l e d i g h e i d v a n d e f i s c a l e e n s o c i a l e s c h u l d e n e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n v o l l e d i g h e i d v a n d e v o o r z i e n i n g e n v o o r d e b o u w a a n s p r a k e l i j k h e i d .
O n d e r g e t e k e n d e h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v o o r g e s c h r e v e n b i j a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e o n d e r g e t e k e n d e t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e v e n n o t e n o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k
, a c h t .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A n t w e r p e n , 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 3
( h a n d t e k e n i n g )
E r i c D e l a h a i j e
B e d r i j f s r e v i s o r "
D e z a a k v o e r d e r s , d e h e e r J a n M a e r t e n s e n d e h e e r B a r t V a n Z e g b r c e c k , b e i d e n v o o r n o e m d , v e r k l a r e n e n a t t e s t e r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p o p d i t m o m e n t g e e n p a s s i e f h e e f t .
B . O n t b i n d i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n w o r d t e n d e r h a l v e m e t i n g a n g v a n h e d e n i n
v e r e f f e n i n g i s g e s t e l d .
I n a l l e s t u k k e n d i e v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g a a n z a l w o r d e n v e r m e l d , d a t z i j i n v e r e f f e n i n g i s .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r s e i n d i g e n ,
N a b e r a a d s l a g i n g e n o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f s l o t e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e e f t d e v e r g a d e r i n g v o l l e d i g e k w i j t i n g , z o n d e r v o o r b e h o u d n o c h b e p e r k i n g , a a n d e z a a k v o e r d e r s , d e h e e r J a n M a e r t e n s e n d e h e e r B a r t V a n Z e g b r o e c k , b e i d e n v o o r n o e m d , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t o t o p h e d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p g e e n p a s s i e f m e e r h e e f t , g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n e n o n m i d d e l l i j k o v e r t e g a a n t o t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
D E R D E B E S L I S S I N G
E r w o r d t v e r z a a k t a a n d e t e r m i j n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e d e o n t b i n d i n g e n d e v e r e f f e n i n g e n d e v e n n o t e n b e v e s t i g e n v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n a l l e r e k e n i n g e n , s t u k k e n e n d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t d e v e r e f f e n i n g .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n , m i t s d e v e r e f f e n i n g g e e n m o e i l i j k h e d e n v o o r o p s t e l t , e n n i e t d e f i c i t a i r i s , t e b e s l i s s e n g e e n v e r s l a g o p t e s t e l l e n e n o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n o v e r g a a n t o t d e s l u i t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v e r k l a r e n e e n e i n d e t e w i l l e n s t e l l e n a a n d e v e n n o o t s c h a p a i s r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d e z e b e s l u i t e n , k e u r t b i j g e v o l g d e r e k e n i n g e n g o e d , v e r l e e n t a a n d e h e e r J a n M a e r t e n s e n d e h e e r B a r t V a n Z e g b r o e c k , b e i d e n v o o r n o e m d , i n z i j n v o o r m a l i g e h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r d é c h a r g e v o o r z i j n b e h e e r e n s t e l t d e d e f i n i t i e v e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a s t ,
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e v i j f j a a r t e n m i n s t e b e w a a r d w o r d e n t e n h u i z e v a n d e h e e r J a n M a e r t e n s , v o o r n o e m d .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` B o e k h o u d k a n t o o r W a l t e r V a n l m m e r s e e l , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n o n d e r n u m m e r 4 7 5 . 6 5 5 . 9 3 0 , m e t z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , K o r e n m a r k t 3 5 , o r n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n a a n g a a n d e d e i n s c h r i j v i n g , l a t e r e w i j z i g i n g e n e n d e d o o r h a l i n g b i j d e K r u i s p u n t e n b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , b i j d e B T W a d m i n i s t r a t i e , e n , a l l e a n d e r e o f f i c i ë l e i n s t a n t i e s , a l s m e d e a l l e a n d e r e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n v e r b a n d m e t f i s c a l e e n s o c i a l e w e t g e v i n g .
( h a n d t e k e n i n g e n v o l g e n )
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s G a u t h i e r C l e r e n s t e M e c h e l e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e , f o r m u l i e r l l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
+ - - " [ ` V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g