30/08/2013
ÿþM o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
n d E N I e E R G E L E G D
n R l F F j F R E C H T B A N K V A
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 g 1 , 1 1 3 1 1 1 1 1 1 6 1
2 0 A U S , 2 0 1 3
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 6 7 0 . 0 8 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J a n N i e t v e l t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o l l a n d s e b a a n 3 9 , 2 4 4 0 G e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O i r d e r w e r p ( e n ) a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - o m v o r m i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 8 a u g u s t u s 2 0 1 3 v o o r M i a W i l l e m s e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e R e t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " J A N N I E T V E L T " g e v e s t i g d t e 2 4 4 0 G e e l , H o l l a n d s e b a a n 3 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T u r n h o u t o n d e r h e t n u m m e r B E 0 8 3 0 . 6 7 0 . 0 8 9 , o p g e r i c h t a l s g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " J a n N i e t v e l t " i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e a k t e o p 2 5 o k t o b e r 2 0 1 0 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 9 n o v e m b e r 2 0 1 0 o n d e r n u m m e r 1 0 1 6 3 5 0 0 .
O n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
L K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t e e n b e d r a g v a n 2 0 . 0 0 0 e u r o o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 5 . 0 0 0 e u r o o p 2 5 . 0 0 0 e u r o d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t e n d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v o l s t o r t v o o r h o n d e r d p r o c e n t .
D e g e l d e n w e r d e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k e n h e t b e w i j s v a n s t o r t i n g w e r d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d .
A l d u s w e r d d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t e n h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p 2 5 . 0 0 0 e u r o v e r d e e l d i n h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
I I . A ) G o e d k e u r i n g v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 , o p g e n o m e n i n h e t n a v e r m e l d v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 6 j u l i 2 0 1 3 m e t d e a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e r v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 e n v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g d e d a t o 3 1 j u l i 2 0 1 3 o p g e m a a k t d o o r V y v e y & C o , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p v a n b e d r i j f s r e v i s o r e n o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 2 4 0 M a s s e n h o v e n , V a a r t s t r a a t 9 / b u s 1 .
B e i d e v e r s l a g e n w e r d e n o p g e m a a k t i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 e n 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n b l i j v e n a a n d e z e a k t e g e h e c h t .
H e t b e s l u i t v a n v o o r m e l d r e v i s o r a a l v e r s l a g b e t r e f f e n d e d e v o o r g e s t e l d e o m v o r m i n g l u i d t a l s v o l g t :
" 7 . C O N C L U S I E S E N B E S L U I T
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e s v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f f e n d e d e o m z e t t i n g h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n ' a a n h e t - 1 1 é T à S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
v e n n o o t s c h a p " J A N N I E T V E L T " e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 o p g e s t e l d , d i e a f s l u i t m e t e e n b a l a n s t o t a a l v a n E 8 1 . 0 0 8 , 4 4 e n e e n e i g e n v e r m o g e n v a n ¬ 3 7 . 5 3 8 , 0 6 .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
H e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t u i t v o o r m e l d e s t a a t k a n a f g e l e i d w o r d e n , b e d r a a g t ¬ 3 7 . 5 3 8 , 0 6 e n o v e r t r e f t b i g e v o l g h e t b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n ¬ 5 . 0 0 0 , 0 0 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a d ¬ 5 . 0 0 0 , 0 0 v o l d o e t e c h t e r n i e t a a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v a n ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 v e r e i s t v o o r b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 2 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z o a l s b l i j k t u i t d e a g e n d a v a n d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g z a l , v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e b e s l i s s i n g t o t o m v o r m i n g , d e v e n n o o t s c h a p h a a r k a p i t a a l v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n a d ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 . O p d a t u m v a n v e r l a d e n v a n d e a k t e t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s b e s l i s t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g . N a d e z e b e s l i s s i n g z a l h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 b e d r a g e n .
H e t o n d e r h a v i g c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e p a l i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e o m z e t t i n g v a n d e b e s t a a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p J A N N I E T V E L T n a a r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H e t h u i d i g v e r s l a g m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n a a n g e w e n d w o r d e n .
O p g e s t e l d t e M a s s e n h o v e n , 3 1 j u l i 2 0 1 3
V y v e y & C o - B e d r i j f s r e v i s o r B u r g . B V B A
( v o l g t d e h a n d t e k e n i n g )
E v y N e y e n s
W e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r
B e d r e r e v i s o r "
B ) O n t s l a g v a n h e t h u i d i g e b e s t u u r s o r g a a n , m e t n a m e d e h e e r N i e t v e l t , J a n .
C ) B e s l i s s i n g d e r e c h t s v o r m v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n
z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n .
V a s t s t e l l i n g d a t i s v o l d a a n a a n d e e i s e n g e s t e l d b i j a r t i k e l 7 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e a c t i v i t e i t e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l b l i j v e n b e h o u d e n . A l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m e e r d e r i n g e n e n w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n b l i j v e n d e z e l f d e .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t n u m m e r w a a r o n d e r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n b i j d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T u r n h o u t , e n h a a r n u m m e r i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
D e o m v o r m i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 , z o a l s o p g e n o m e n i n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i n z o n d e r h e i d w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n .
T e r g e l e g e n h e i d v a n d e o m v o r m i n g w o r d e n v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n g e b r a c h t a a n d e s t a t u t e n :
* h e t h u i d i g e b o e k j a a r d a t a a n v i n g o p é é n o k t o b e r 2 0 1 2 e n v o l g e n s d e s t a t u t e n z a l e i n d i g e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 w o r d t é é n m a l i g v e r l e n g d t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 w a a r n a e e n b o e k j a a r z a l a a n v a n g e n o p é é n j a n u a r i e n z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r ;
V o o r b e h o u d e n ' a a n h e t b e g i s c S t a a t s b l a d L u i k B - v e r v o l g
* w i j z i g i n g v a n d e d a g s t e l l i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w e l k e i n d e t o e k o m s t z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i e n v o o r d e e e r s t v o l g e n d e m a a l i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
I I J . G o e d k e u r i n g v a n d e i n t e g r a l e t e k s t d e r s t a t u t e n v a n d e B V B A , w a a r o n d e r v o l g e n d e b e p a l i n g e n :
" S T A T U T E N
A . N a a m - z e t e l - d o e l - d u u r :
A r t i k e l é é n :
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i n a f k o r t i n g " B V B A " , d r a a g t
d e n a a m " J A N N I E T V E L T " .
A r t i k e l t w e e :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 4 4 0 G e e l , H o l l a n d s e b a a n 3 9 .
A r t i k e l d r i e :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t b e r o e p v a n v l e e s h a n d e l a a r , s l a g e r , s l a g e r - s p e k s l a g e r
e n s l a g e r - g r o o t h a n d e l a a r i n d e m e e s t r u i m e z i n .
H i e r v o o r e e n n i e t l i m i t a t i e v e o p s o m m i n g :
* d e t a i l h a n d e l i n n i e t g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s w a a r b i j v o e d i n g s - e n g e n o t s m i d d e l e n
o v e r h e e r s e n ;
* k l e i n h a n d e l i n f r u i t - e n g r o e n t e n c o n s e r v e n ;
* d e t a i l h a n d e l i n v l e e s e n v l e e s p r o d u c t e n i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s m e t u i t z o n d e r i n g
v a n v l e e s v a n w i l d e n v a n g e v o g e l t e ;
* k l e i n h a n d e l i n v l e e s e n v l e e s w a r e n d i e g e d r e v e n w o r d e n d o o r s l a g e r s / b e e n h o u w e r s ;
* d e t a i l h a n d e l i n v l e e s v a n w i l d e n v a n g e v o g e l t e i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s ;
* k l e i n h a n d e l i n a l c o h o l i s c h e e n a n d e r e d r a n k e n , i n c l u s i e f d e t h u i s b e z o r g i n g e r v a n ;
* d e t a i l h a n d e l i n z u i v e l p r o d u c t e n e n e i e r e n i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s ;
* k l e i n h a n d e l i n k r u i d e n e n s p e c e r i j e n ;
* o v e r i g e k l e i n h a n d e l i n v o e d i n g - e n g e n o t m i d d e l e n i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s ;
* m a r k t e n s t r a a t h a n d e l i n v o e d i n g - e n g e n o t m i d d e l e n ;
* h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n l a n d b o u w p r o d u c t e n , l e v e n d e d i e r e n e n t e x t i e l - g r o n d s t o f f e n e n
h a l f - f a b r i k a t e n ;
* h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n v o e d i n g - e n g e n o t m i d d e l e n ;
* g r o o t h a n d e l i n v l e e s e n v l e e s p r o d u c t e n , u i t g e z o n d e r d v l e e s v a n w i l d e n g e v o g e l t e ;
* g r o o t h a n d e l i n k o n i j n e n ;
* g r o o t h a n d e l i n v l e e s v a n w i l d e n v a n g e v o g e l t e .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f b e l a n g e n n e m e n i n
a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p g e l i j k w e l k e w i j z e .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n
v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d
t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e
o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e
v e r g e m a k k e l i j k e n .
A r t i k e l v i e r :
D e d u u r t i j d v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p e r k t .
B . K a p i t a a l - A a n d e l e n :
A r t i k e l v i j f :
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 E U R ) v e r d e e l d i n
h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
L u i k B - v e r v o l g
A r t i k e l z e s :
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t .
C . B e s t u u r - v e r t e g e n w o o r d i g i n g :
A r t i k e l v e e r t i e n :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
A r t i k e l v i j f t i e n : I n t e r n b e s t u u r .
I e d e r z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A r t i k e l z e s t i e n : E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t .
I e d e r z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r o f d e z a a k v o e r d e r s z u l l e n e v e n w e l v o o r a l l e a k t e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i j z o n d e r e m a c h t e n m o g e n t o e k e n n e n a a n é é n o f m e e r d e r e l a s t h e b b e r s , d i e d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g z u l l e n v e r b i n d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e d o o r d e z a a k v o e r d e r s v e r l e e n d e m a c h t e n .
D . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
A r t i k e l t w i n t i g :
D e g e l d i g s a m e n g e s t e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e v e n n o t e n , h a a r b e s l i s s i n g e n z i j n b i n d e n d , z o w e l v o o r d e a f w e z i g e n a l s v o o r d e g e n e n d i e e r e e n a n d e r e m e n i n g o p n a h o u d e n .
I e d e r v e n n o o t m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n l a s t h e b b e r o p v o o r w a a r d e d a t d e z e z e l f v e n n o o t i s .
D e r e c h t s p e r s o n e n m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n l a s t h e b b e r d i e g e e n v e n n o o t i s .
V o o r d e m i n d e r j a r i g e n e n a n d e r e o n b e k w a m e n t r e d e n h u n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s o p , z e l f s i n d i e n d e z e g e e n v e n n o t e n z i j n .
E l k a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s s c h o r s i n g e n d o o r d e w e t v o o r z i e n e b e p e r k i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n , o n v e r m i n d e r d d e s t r e n g e r e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f , w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t n a a s t e l k p u n t v a n d e a g e n d a , d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g e n w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p v e r s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l b e s t e l d z i j n .
A r t i k e l é é n e n t w i n t i g :
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p _ s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , k a n d e z e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
* a a n h e t
f g i s c í f i S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
v o r m e n , e n o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n .
A r t i k e l e e ë n t w i n t i :
I e d e r j a a r m o e t t e n m i n s t e é é n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n ,
D e z e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 u u r i n d e g e m e e n t e G e e l i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n a a n g e d u i d .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k u n n e n s t e e d s b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r é é n d e r z a a k v o e r d e r s o f e e n c o m m i s s a r i s .
E . I n v e n a n s - b a l a n s - w i n s t v e r d e l i n . :
A r t i k e l v i e r e n t w i n t i g :
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r d a a r n a .
A r t i k e l v i j f e n t w i n t i g :
O p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r w o r d t d o o r d e z a a k v o e r d e r s e e n i n v e n t a r i s a l s o o k e e n
j a a r r e k e n i n g o p g e m a a k t .
A r t i k e l z e s e n t w i n t i g :
O p d e n e t t o - w i n s t z a l e r j a a r l i j k s m i n i m u m v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n w a r d e n v o o r
d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k e r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t v e r e i s t z o d r a d i t
f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
V e r d e r d i e n t j a a r l i j k s h e t a l d u s b e k o m e n s a l d o t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g t e w o r d e n g e s t e l d d i e o v e r d e b e s t e m m i n g e r v a n n a a r g o e d d u n k e n m a g b e s l i s s e n .
F . O n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g :
A r t i k e l a c h t e n t w i n t i g
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m g e l i j k w e l k e r e d e n z e l f s v o o r h e t v e r s t r i j k e n v a n h a a r d u u r , z a l d e v e r e f f e n i n g g e s c h i e d e n d o o r d e z o r g e n v a n d e o p d a t o g e n b l i k i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r o f é é n d e r z a a k v o e r d e r s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t e n é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n d u i d t , w i e r m a c h t e n e n v e r g o e d i n g e n z i j z a l b e p a l e n .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l u i t .
I V . B e n o e m i n g v a n d e h e e r N i e t v e l t , J a n , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , H o l l a n d s e b a a n 3 9 , a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e z o l d i g d m a n d a a t .
V . V e r l e n i n g v a n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n B V B A C u i n e n & C ° " A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g s c o n s u l e n t e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , W a t e r s t r a a t 1 6 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , o m v o o r e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p :
b i j d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , e n h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n , d e w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n s c h r a p p i n g e n ;
- d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e r e g i s t r a t i e v a n B T W , m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n h e t B T W - n u m m e r , d e a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n d e r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d .
" V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l "
M i a W i l l e m s e n , n o t a r i s .
M e d e d e l i n g v a n n e e r l e g g i n g :
l * a f s c h r i f t
v a n d e a k t e d e d a t o 8 a u g u s t u s 2 0 1 3 m e t a a n g e h e c h t e v e r s l a g e n ;
* g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u d e n g ` e a n h e t E r é T e E f f S t a a t s b l a d