07/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
b r t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I 1 1 1 w 1 ! u ~ ~ ~ u u ~ u ~ u ~ m ~
i o ~ a ~ e *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e R e c h t b a g
l c o o p h a n # Q l i ; ê M w e r p e n , o p )
2 6 D E C 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 5 1 3 . 6 4 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J A N T H Y S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J o s R a t i n c k x s t r a a t 5 - 7 b u s 5 2
2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G : K A P I T A A L V E R H O G I N G - - W I J Z I G I N G A R T I K E L 1 0 V A N D E S T A T U T E N - C O O R D I N A T I E S T A T U T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 1 1 2 1 2 0 1 3 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s ; ; P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 1 E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ; ; ( 2 2 9 . 5 0 0 , 0 0 ) e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d t i n e g e n h o n d e r d t a c h t i g e u r o a c h t e n v e e r t i g e u r o c e n t ( 2 . 7 1 7 . 9 8 0 , 4 8 ¬ ) o p t w e e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d t i ; ; z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t a c h t i g e u r o a c h t e n v e e r t i g e u r o c e n t ( 2 . 9 4 7 . 4 8 0 , 4 8 ¬ ) d o o r t i I n b r e n g i n g e l d , m e t u i t g i f t e v a n d u i z e n d t w e e ë n n e g e n t i g ( 1 . 0 9 2 ) n i e u w e a a n d e l e n g e l i j k a a n d e ; t t h a n s b e s t a a n d e m e t g e l i j k e r e c h t e n v a n a f h u n o n d e r s c h r i j v i n g ; o n v e r d e e l d h e i d a a n g a a n d e d e z e , , n i e u w e a a n d e l e n w o r d t n i e t t o e g e p a s t .
T e n g e v o l g e v a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g w o r d t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t . 2 I T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 1 0 . V e r g o e d i n g e n
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d . "
3 / D E R D E B E S L I S S I N G
A a n h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d e n a l l e m a c h t e n v e r l e e n d o m t o t u i t v o e r i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ; o v e r t e g a a n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) v a n v o o r m e l e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n e n d e ; j f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g t e v e r v u l l e n . A l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d : A c c o u n t a n t s & T a x A d v i s e r s ! : I n t e r n a t i o n a l B V B A t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , J . R a t i n c k x s t r a a t 5 - 7 b u s 5 2 e v e n a l s h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t g e v e r s , o m m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e r f d i e n s t e n v a n h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , ü s c h r a p p i n g e n , e n a l l e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n d e B T W a d m i n i s t r a t i e i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e k u n n e n u i t v o e r e n ,
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L - N O T A R I S P E T E R T I M M E R M A N S .
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e 4 . a a n g e h e c h t e e n v o l m a c h t
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
- t e k s t v a n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e