14/03/2011
ÿþm o d 2 . 1
I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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~ ~ g ~ t e r ~ d !
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G r i f f i e
D e A r i f l i e r ,
r -
O n d e r n e n i n g s n r : 0 4 1 4 . 9 8 1 . 3 4 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g : J a n V a n G e n t
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t M i c h i e l s k a a l 2 1 / 7
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G S T A T U T E N A A N V I G E R E N D E W E T G E V I N G - V A S T S T E L L I N G N I E U W E T E K S T S T A T U T E N - H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó é r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e p p e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r E r i k C e l i s , : g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 1 m a a r t 2 0 1 1 , b l i j k t d a t :
1 . d e s t a t u t a i r e a a r d v a n d e a a n d e l e n w e r d g e w i j z i g d z o d a t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m e n d e a a n d e l e n e n o o k d e a n d e r e e f f e c t e n d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p z o u d e n w o r d e n u i t g e g e v e n , v o o r t a a n s t e e d s o p n a a m z u l l e n l u i d e n .
2 . D e v e r v a l l e n r e g e l i n g i n z a k e t o e g e s t a a n k a p i t a a l w e r d g e s c h r a p t u i t d e s t a t u t e n .
3 . D e r e g e l i n g i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r e n e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w e r d d e e l s g e w i j z i g d e n d e e l s h e r s c h r e v e n e n l u i d t v o o r t a a n r e s p e c t i e v e l i j k a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 2 : d a g e l i j k s b e s t u u r
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m t r e n t h u n b e n o e m i n g , . o n t s l a g e n b e v o e g d h e i d .
l e d e r e b e s t u u r d e r d i e w o r d t a a n g e s t e l d t o t a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r m e t a l l e e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d , z a l k r a c h t e n s d e z e s t a t u t e n o o k b e v o e g d z i j n o m z e l f s t a n d i g a l l e b e s l u i t e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . "
" A r t i k e l 1 3 : v e r t e a e n w o o r d i c i i n q
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , ; h a n d e l e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l z o w e l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r , b u i t e n v a l l e n , d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r h e t z i j é é n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r a l l e e n h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s . s a m e n .
B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h i e r t o e a a n g e s t e l d e ( n ) , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g .
D e o r g a n e n d i e o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , . o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t . "
4 . H e t u u r v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w e r d t o e g e v o e g d e n d e r e g e l i n g i n z a k e d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g i n d i e n d e z e o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t p l a a t s d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m z e v e n t i e n u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r . "
5 . D e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n l u i d e n v o o r t a a n a l s v o l g t :
" V o o r d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n o p n a a m z i j n e r g e e n v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t . "
6 . D e v e r d e l i n g v a n h e t l i q u i d a t i e s a l d o l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a i l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j
v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" ` a a n a h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
[ V o o r b e h o u d e n
m o d 2 . 1
d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n . "
7 . H e t k a p i t a a l w e r d u i t g e d r u k t i n e u r o e n v a s t g e s t e l d o p z e s h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o é é n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 6 1 9 . 7 3 3 , 8 1 ) e n i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
8 . E e n n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n w e r d v a s t g e s t e l d w e l k e v o o r t a a n a l s e n i g e v i g e r e n d e t e k s t d e r s t a t u t e n z a l g e l d e n .
9 . D e t h a n s i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s w i e n s m a n d a t e n v e r s t r e k e n z i j n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 0 9 w e r d e n h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , e i n d i g e n d e n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 , m e t n a m e :
1 / d e h e e r P E R M E K E M i c h e l O s c a r E d g a r , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 2 o k t o b e r 1 9 5 9 , w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , E l s d o n k l a a n 2 4 ;
2 / d e h e e r P E R M E K E O s c a r J e a n M a r i e , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 1 1 j u l i 1 9 3 7 , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , T u i n f l u i t e r s p a d 2 ;
3 / d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L B A T R O S " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 7 2 . 0 5 5 . 1 5 1 , m e t z e t e l t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , E l s d o n k l a a n 2 4 , d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P E R M E K E M i c h e l , v o o r n o e m d .
1 0 . V e r m a d e r i n Q v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
A . T o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d a a n g e s t e l d : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L B A T R O S " , v o o r n o e m d , d i e i n d e z e f u n c t i e w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P E R M E K E M i c h e l , v o o r n o e m d .
B . T o t a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r w e r d a a n g e s t e l d : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L B A T R O S " ,
v o o r n o e m d , d i e i n d e z e f u n c t i e w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P E R M E K E
M i c h e l , v o o r n o e m d .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k . )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g