16/02/2011
ÿþ~ . ,
O n d e r n e m i n g s n r : Q 3 3 . 4 C 9 . £ 3 3 B e n a r r r i n g
( v o i b i n : J a n a V O F
R e c h t s v o r m . V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a
Z e t e ¬ : O v e r h e i d e 2 0 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
Z i j n s a m e n g e k o m e n o p 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
m e v r o u w F r a n c k x N a d i n e ,
g e b o r e n t e M e c h e l e n o p 1 5 j a n u a r i 1 9 6 1 e n w o n e n d e t e O v e r h e i d e 2 0 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n .
N a t i o n a a l n u m m e r : 6 1 . 0 1 . 1 5 - 4 1 4 . 3 6
d e h e e r V a n d e W e y e r J a n ,
g e b o r e n t e M e c h e l e n o p 1 7 o k t o b e r 1 9 5 6 e n w o n e n d e t e O v e r h e i d e 2 0 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n .
N a t i o n a a l n u m m e r : 5 6 . 1 0 . 1 7 - 0 3 7 . 2 0
E n v e r k l a r e n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a ( V . O . F . ) o p t e r i c h t e n d i e b e h e e r d w o r d t d o o r d e v o l g e n d e s t a t u t e n e n b e p a l i n g e n :
S T A T U T E N
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a l s v o l g t v a s t g e l e g d :
T I T E L 1 : N A A M - A A R D - D U U R - Z E T E L - D O E L
A r t i k e l 1 : N a a m e n a a r d .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a e n d r a a g t d e n a a m J A N A V O F . D e z e n a a m z a l i n a l l e v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g a a n d e s t u k k e n g e b r u i k t w o r d e n , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " o f d o o r d e a f k o r t i n g " V . O . F . " .
A r t i k e l 2 : D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e b i j d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l .
B e h o u d e n s g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g k a n d e v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n w o r d e n b i j é é n p a r i g e b e s l i s s i n g v a n
d e v e n n o t e n .
A r t i k e l 3 : Z e t e l .
D e w e r k e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e O v e r h e i d e 2 0 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n . D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d e n i n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l - H o o f d s t a d , b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , m i t s b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e v e n n o o t s c h a p z a l o v e r a l , z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d , b i j g e w o o n b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n , b e w a a r p l a a t s e n e n k a n t o r e n m o g e n o p e n e n , d i t a l l e s r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e t a a l w e t t e n .
A r t i k e l 4 : D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e n d o e l h e t v o o r g e z a m e n l i j k e r e k e n i n g e x p l o i t e r e n v a n e e n a c t i v i t e i t v a n c r e ë r e n , ' v e r v a a r d i g e n e n v e r h a n d e l e n v a n h o e d e n , k l e d i n g e n a c c e s s o i r e s e n e e n c o n s u l t a n t a c t i v i t e i t e n a l w a t d a a r t o e : b e h o o r t e n d a a r m e e i n v e r b a n d s t a a t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d . W a t d e c o n s u l t a n t a c t i v i t e i t e n b e t r e f t b e o g e n w e i n h e t b i j z o n d e r :
- O n d e r h a n d e l i n g e n e n b e m i d d e l i n g t e v o e r e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
"
O p d e l a a t s t e l : ? z . ' d a n v e i - m e l d e n : R e c t o : N a a m £ ' n ; i r e t l a n i d h w i d w a n d @ i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , ~ ~ e ' z i i v e n d e p e r 3 6 í a ) n ~ e i ? )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " . N a a m e n # : a n d t e K e n í n c .
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1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 1 0 2 6 0 0 9 *
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h .
S t a a t s b l a d
N E E R G E L E G D
0 4 - 0 2 - 2 0 n
G R I F F I E R C E H T B A N K v a n K O O P H A N C W M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- A d v i e s t e g e v e n o p h e t g e b i e d v a n o v e r h e i d s o p d r a c h t e n , h e t v o e r e n v a n b o e k h o u d i n g , i n v o e r e n e n g e b r u i k v a n m a n a g e m e n t t o o l s a l s z e l f e v a l u a t i e , p r o c e s b e h e e r e n m e t i n g e n , h e t o p b o u w e n v a n k w a l i t e i t s s y s t e m e n e n i n t e r n e a u d i t .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e o f b u r g e r l i j k e o p e r a t i e s m o g e n u i t o e f e n e n d i e e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h e b b e n m e t h a a r d o e l ; h e t b e s t u u r i s b e v o e g d o m d e a a r d e n d e r e i k w i j d t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e i n t e r p r e t e r e n .
D i t a l l e s b i n n e n h e t k a d e r v a n d e g e l d e n d e w e t t e l i j k e e n b e s t u u r l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
D e z e a a n d u i d i n g e n o p s o m m i n g z i j n n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d e n t e b e g r i j p e n i n d e r u i m s t e z i n .
D i t a l l e s a l s h o o f d a a n n e m e r d a n w e l a l s o n d e r a a n n e m e r ; a l s h o o f d h a n d e l a a r , m a k e l a a r , b e m i d d e l a a r , a g e n t , c o m m i s s i o n a r i s , c o n c e s s i o n a r i s o f d e p o s i t a r i s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o o r v o e r e n d i e i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l e n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n , e n d e e l n e m e n o p a l l e m o g e l i j k e w i j z e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g l e n i n g e n v e r r i c h t e n a a n d e r d e n e n w a a r b o r g e n s t e l l e n v o o r d e r d e n .
T I T E L 2 : K A P I T A A L - A A N D E L E N
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 1 2 0 ) , v e r d e e l d i n 6 0 g e l i j k e a a n d e l e n
z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . E l k a a n d e e l h e e f t e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t o p d e B N P P A R I B A S F O R T I S b a n k r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 4 8
0 0 1 6 3 4 3 0 7 2 2 7 e n i s a l s v o l g t v e r d e e l d :
3 0 a a n d e l e n v a n m e v r o u w P r e n c k x N a d i n e w o n e n d e t e O v e r h e i d e 2 0 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n .
3 0 a a n d e l e n v a n d e h e e r V a n d e W e y e r J a n w o n e n d e t e O v e r h e i d e 2 0 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n .
A r t i k e l 6 : A a r d v a n d e a a n d e l e n .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
W a n n e e r e f f e c t e n ( a a n d e l e n e n a n d e r e ) i n o n v e r d e e l d h e i d a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n t o e b e h o r e n , k a n d e
u i t o e f e n i n g v a n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n w o r d e n g e s c h o r s t t o t d a t e e n e n k e l e p e r s o o n s c h r i f t e l i j k i s
a a n g e w e z e n . H i j o e f e n t t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e r e c h t e n u i t .
D e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n w o r d e n b i j g e b r e k a a n a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g
u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r .
A r t i k e l 7 : O v e r d r a c h t e n o v e r g a n g v a n d e a a n d e l e n .
D e a a n d e l e n m o g e n , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d , n i e t w o r d e n a f g e s t a a n o n d e r l e v e n d e n n o c h o v e r g e d r a g e n
w e g e n s o v e r l i j d e n , d a n m e t d e t o e s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n , i n h e t b e z i t v a n t e n
m i n s t e d r i e v i e r d e n v a n h e t k a p i t a a l , n a a f t r e k v a n d e r e c h t e n w a a r v a n d e a f s t a n d i s v o o r g e s t e l d .
D e z e t o e s t e m m i n g i s e v e n w e l n i e t v e r e i s t w a n n e e r d e z e a a n d e l e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n o f o v e r g e m a a k t :
1 ) a a n e e n m e d e - v e n n o o t
2 ) a a n d e e c h t g e n o o t o f e c h t g e n o t e v a n d e o v e r d r a g e r o f e r f l a t e r
3 ) a a n d e v o o r - o f n a z a t e n i n r e c h t e l i j n v a n d e o v e r d r a g e r o f e r f l a t e r .
D e z e r e g e l i n z a k e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o n d e r l e v e n d e n i s e v e n e e n s v a n t o e p a s s i n g b i j o v e r d r a c h t d o o r
o f t e n v o o r d e l e v a n e e n r e c h t s p e r s o o n .
B i j w e i g e r i n g v a n o v e r d r a c h t w o r d t g e h a n d e l d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 8 : V e r b o d t o t z e g e l l e g g i n g .
D e e r f g e n a m e n / r e c h t v e r k r i j g e n d e n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t o f z a a k v o e r d e r z u l l e n n o o i t g e r e c h t i g d z i j n o m w e l k e r e d e n o o k d e z e g e l s t e d o e n l e g g e n o p d e p a p i e r e n e n d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , n o c h i n v e n t a r i s t e d o e n o p m a k e n v a n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 9 : R e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
E e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w o r d t i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n .
T I T E L 3 : B E S T U U R E N A A N S P R A K E L I J K H E I D E N T O E Z I C H T
A r t i k e l 1 0 : B e s t u u r e n a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s . Z i j z u l l e n g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h a n d e l e n e n o m
a l l e d a d e n v a n b e s t u u r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n , d i e m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m e n .
A l l e h a n d e l i n g e n d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d e z e s t a t u t e n v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a l l e n o n d e r h u n b e v o e g d h e i d .
A r t i k e l 1 1 : V e r g o e d i n g .
t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A a n i e d e r e z a a k v o e r d e r o f w e r k e n d v e n n o o t k a n e r , b e h o u d e n s d e t e r u g b e t a l i n g v a n z i j n k o s t e n , a l s v e r g o e d i n g v o o r z i j n b e d r i j v i g h e i d e e n b e z o l d i g i n g e n / o f e e n a a n d e e l i n d e w i n s t e n w o r d e n t o e g e k e n d . D e v a s t s t e l l i n g v a n d e b e z o l d i g i n g / w i n s t a a n d e e l w o r d t g e d a a n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 2 : E i n d e v a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e u i t t r e d i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r o f h e t o v e r l i j d e n , d a t g e e n a a n l e i d i n g g e e f t t o t v e r v a n g i n g v a n r e c h t s w e g e , b r e n g t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t t e w e e g , z e l f s a l i s h i j v e n n o o t . H e t z e l f d e g e l d t i n g e v a l v a n o n t z e t t i n g , f a i l l i s s e m e n t o f o n v e r m o g e n v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e z e f e i t e n s t e l l e n e c h t e r o n m i d d e l l i j k e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r , d a t v e r d e r u i t g e o e f e n d w o r d t d o o r d e o v e r i g e z a a k v o e r d e r ( s ) o f d o o r h e t a l g e m e e n b e s t u u r e n b i j g e b r e k e d a a r v a n d o o r d e o u d s t e v e n n o o t , d i e i n e l k g e v a l b i n n e n d e d r i e m a a n d e n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p t d i e t o t n i e u w e b e n o e m i n g ( e n ) o v e r g a a t o m i n e e n n i e u w b e s t u u r t e v o o r z i e n .
E e n z a a k v o e r d e r k a n o n t s l a g n e m e n d o o r k e n n i s g e v i n g b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n d e v e n n o o t s c h a p . N a z i j n o n t s l a g i s h i j e c h t e r v e r p l i c h t z i j n m a n d a a t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
A r t i k e l 1 3 : T o e z i c h t .
D e v e n n o o t s c h a p i s n i e t v e r p l i c h t é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n t e b e n o e m e n v o o r h e t t o e z i c h t o p h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n z i j i n d e g e v a l l e n d o o r d e w e t b e p a a l d . W a n n e e r d e w e t h e t o p l e g t z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n b e n o e m e n e n d e d u u r v a n h e t m a n d a a t b e p a l e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
T I T E L 4 : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N .
A r t i k e l 1 4 : S o o r t e n v e r g a d e r i n g e n .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d g a a t i e d e r j a a r d o o r o p d e l a a t s t e d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 0 . 0 0 u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n , z e l f d e p l a a t s e n u u r .
B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n ( z o n d e r d a t d e s t a t u t e n w o r d e n g e w i j z i g d ) e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n ( w a a r b i j d e s t a t u t e n w e t w o r d e n g e w i j z i g d ) k u n n e n t e n a l l e t i j d e w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
A r t i k e l 1 5 : B i j e e n r o e p i n g e n .
D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n e l k e v e n n o o t , h o u d e r v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m , o b l i g a t i e h o u d e r , z a a k v o e r d e r e n e v e n t u l e c o m m i s s a r i s t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g , m e t o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . D e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n w o r d e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r ( e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ) , a l s o o k a a n d e a n d e r e p e r s o n e n , d i e e r o m v e r z o e k e n .
D e v e n n o t e n k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
A r t i k e l 1 6 : S t e m r e c h t .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s s c h o r s i n g .
B e h a l v e i n d e g e v a l l e n d o o r d e w e t v o o r z i e n w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n
s t e m m e n w e l k e o o k h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n w e z e o p d e v e r g a d e r i n g .
E l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r l a t e n
v e r t e g e n w o o r d i g e n , m i t s l a a t s t g e n o e m d e z e l f v e n n o o t i s e n h e t r e c h t h e e f t a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n .
D e v e r s l a g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e
v e n n o t e n d i e z u l k s v r a g e n .
D e a f s c h r i f t e n v o o r d e r d e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s .
T I T E L 5 : J A A R R E K E N I N G - R E S E R V E - W I N S T V E R D E L I N G
A r t i k e l 1 7 : B o e k j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p n e e r l e g g i n g s d a t u m b i j d e b e v o e g d e r e c h t b a n k e n
e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 . D e v o l g e n d e b o e k j a r e n l o p e n t e l k e n s v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r .
O p h e t e i n d e v a n i e d e r b o e k j a a r w o r d t e e n i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d ; d i t i s e e n g e h e e l ,
b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e
a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n c o m m i s s a r i s ( s e n ) t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
A r t i k e l 1 8 : W i n s t v e r d e l i n g .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n a l l e a l g e m e n e o n k o s t e n , d e l a s t e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p e n d e a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t d e n e t t o - w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h ~ S t a a t s b l a d
t _
. . . . , ~ h
~
V a n d e z e w i n s t z a l j a a r l i j k s m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d w o r d e n a f g e t r o k k e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t , w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s ; d e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t z o d r a d i t f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v a n : d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t . ( a r t 3 1 9 W . V e n n )
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e w i n s t .
T I T E L : O N T B I N D I N G - . V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 1 9 : O n t b i n d i n g .
N a d e o n t b i n d i n g , u i t g e s p r o k e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g d e r e g e l e n i n z a k e s t a t u t e n w i j z i g i n g , b l i j f t d e v e n n o o t s c h a p v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g . D e v e r e f f e n i n g g e b e u r t d o o r d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n v e r g o e d i n g e n v a s t l e g t .
A r t i k e l 2 0 : V e r e f f e n i n g .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g z a l o n d e r d e v e n n o t e n w o r d e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n r e s p e c t i e v e l i j k a a n d e l e n b e z i t , m i t s d a t a l l e a a n d e l e n d e z e l f d e r e c h t e n m o e t e n h e b b e n . I s d i t l a a t s t e n i e t h e t g e v a l , d a n w o r d t h e t e v e n w i c h t h e r s t e l d d o o r d e v e r e f f e n a a r s , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g v a n b i j s t o r t i n g e n o p d e a a n d e l e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e i s g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n .
D I V E R S E B E P A L I N G E N
1 . E e r s t e b o e k j a a r - J a a r v e r g a d e r i n g
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n d e z e a k t e o p d e b e v o e g d e r e c h t b a n k e n e i n d i g t o p 3 1
d e c e m b e r 2 0 1 1 , z o d a t d e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g d o o r g a a t i n h e t j a a r 2 0 1 2 .
2 . B e n o e m i n g - B e z o l d i g i n g - A a n v a a r d i n g
Z a a k v o e r d e r ( s )
D e o p r i c h t e r s b e s l i s s e n t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r :
m e v r o u w F r a n c k x N a d i n e , h a a r m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
d e h e e r V a n d e W e y e r J a n , z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
H e t i s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h i e r o v e r u i t s l u i t e n d k a n b e s l i s s e n .
D e p e r s o n e n d i e i n o f b u i t e n d e s t a t u t e n b e n o e m d w e r d e n t o t z a a k v o e r d e r a a n v a a r d e n d i t m a n d a a t e n
v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g .
3 . B e n o e m i n g V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ( s ) v o o r d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p .
D e z a a k v o e r d e r s d u i d e n z i c h z e l f a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n a l h a a r h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e b e s t u u r s m a n d a t e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , c o n f o r m a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V O L M A C H T
D e z a a k v o e r d e r s , h i e r b o v e n a a n g e s t e l d , v e r k l a r e n h i e r b i j v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e h e e r F i l i p H e i r b a u t , b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t t e M e c h e l e n , o m i n h u n n a a m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e o p s t a r t v a n d e v e n n o o t s c h a p : i n s c h r i j v i n g r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b t w , o n d e r n e m i n g s l o k e t , a n d e r e l i c e n t i e s e n v e r g u n n i n g e n , d a a r t o e a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , w o o n p l a a t s t e k i e z e n , i n d e p l a a t s t e s t e l l e n e n a l t e d o e n w a t n o d i g : o f n u t t i g i s v o o r h e t b e k o m e n v a n h e t h i e r b o v e n g e m e l d d o e l .
Q U O R U M
A l l e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
W a a r v a n P r o c e s - V e r b a a l
O p g e m a a k t i n v i e r e x e m p l a r e n , o p 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 e n g e s l o t e n t e M e c h e l e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
F r a n c k x N a d i n e V a n d e W e y e r J a n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L e R v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m p n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a = i s , h e t z i j v a n d e p e Y s o t o , n ( e n : ) b e v o e g d v $ r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e : ` e r : 9 g f i i l w o o r C i i g e t y
V e r s o : N a a r = ? e ^ h a n d t e k e n i n g