09/10/2014
ÿþ M o u 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 [ 1 1 1 [ 1 , 1 1 1 1 1 , 1 , 1 1 , 0 8 1 I l I I
3 ' l ' Y r i L ' i 1 U L 1 . " A L i a l . u c a . s . : e r e e a ~ . c . . .
R L C A T S A b l : V A N R : O C 1 P H E 1 N A E T . ,
3 0 S E P . 2 0 1 k
A N T W E $ . T = L t N e l d e I i n g T U R N H O U T G r i í ° e v ' t , . t e r
~ . . , . . . ~
. _
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 0 3 9 . 4 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J A N S E N C O U N S E L I N G
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e D i j k 1 1 3 , 2 3 0 0 T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g , o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
I n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o m 8 . 0 0 u u r w e r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n e n g o e d g e k e u r d :
1 . A a n p a s s i n g a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n :
A g e n d a p u n t 1 w o r d t é é n s t e m m i g g o e d g e k e u r d e n d e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t a r t i k e l a a n g a a n d e d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e g e w i j z i g d e w e t g e v i n g . .
A r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 6 . V r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g :
B i j v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o f b i j o n t b i n d i n g d o o r d e w e t v o o r z i e n , z a l d e v e r e f f e n i n g g e d a a n w o r d e n d o o r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s , a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r a g d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n . D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 0 - 1 9 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t .
I n d i e n e r w o r d t v o l d a a n a a n a l l e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e , e n i n d i e n d e z e p r o c e d u r e o p d a t m o m e n t n o g v a n t o e p a s s i n g i s , k a n d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g e v e n e e n s g e b e u r e n m i d d e l s é é n a k t e . E r w o r d t i n d i t g e v a l g e e n v e r e f f e n a a r b e n o e m d .
H e t n e t t o - v e r m o g e n z a l w o r d e n t o e b e d e e l d a a n d e v e n n o t e n à r a t o v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n . "
2 . B e s p r e k i n g v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n , m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d . d . 2 9 / 0 9 / 2 0 1 4 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n a k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n w a a r b i j e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d w a s a f g e s l o t e n p e r 2 9 / 0 9 / 2 0 1 4 , b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d h e t v o o r m e l d v e r s l a g g o e d t e k e u r e n .
3 . O n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d e n o p v r i j w i l l i g e b a s i s d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n h a a r i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n . .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n a l d u s a l l e v e n n o t e n , h i e r a a n w e z i g , b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d e n o p z i c h t v a n d e d e f i n i t i e v e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p 2 9 / 0 9 / 2 0 1 4 e n g e l e t o p d e e e n v o u d i g h e i d v a n d e z e r e k e n i n g e n , w a a r b i j w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n e n k e l e s c h u l d m e e r h e e f t e n e r d u s g e e n e n k e l p a s s i e f b e s t a a t i n h o o f d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m g e e n v e r e f f e n a a r ( s ) a a n t e s t e l l e n e n a l d u s t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 W . V e n n . .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f . Z i j b e s l i s s e n o . a . d e b e l e g g i n g s p o r t e f e u i l l e a l s u i t b r e n g i n n a t u r a a a n h e n u i t t e k e r e n , h e t o v e r i g e i n g e l d .
4 . E i n d e m a n d a a t b e s t u u r d e r k w i j t i n g :
I n g e v o l g e d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i s e r v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e g e k o m e n a a n h e t m a n d a a t v a n b e h e r e n d v e n n o o t . V o o r z o v e r a l s n o d i g e n n u t t i g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e b e h e r e n d v e n n o o t t e o n t s l a a n . E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e b e h e r e n d v e n n o o t .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 . S l u i t i n g v e r e f f e n i n g :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d d a t o p d e z e w i j z e d e v e r e f f e n i n g d e f i n i t i e f a f g e s l o t e n i s e n d a t t e n g e v o l g e v a n d e z e d e f i n i t i e v e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
6 . b e w a r i n g b o e k e n e n b e s c h e i d e n m a a t r e g e l e n g e n o m e n t e r c o n s i g n a t i e v a n w a a r d e n e n g e l d e n d i e a a n
s c h u l d e i s e r s o f v e n n o t e n t o e k o m e n :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n g e d u r e n d e m i n s t e n s 5
j a a r z u l l e n b e w a a r d w o r d e n d o o r d e h e e r J a n s e n J a n , i n z i j n w o o n p l a a t s z i j n d e 2 3 0 0 T u r n h o u t ,
O u d e D i j k 1 1 3 .
E e n b e d r a g v a n 9 . 7 0 6 , 0 2 E u r o v e r s c h u l d i g d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , w e r d I n b e w a r i n g g e g e v e n b i j d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s .
D a a r n a s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t d a t a i l e o v e r i g e g e l d e n e n w a a r d e n t o e k o m e n d e a a n d e s c h u l d e i s e r s e n v e n n o t e n a a n h e n k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n .
D e v e r e f f e n i n g v a n d e " C O M M . V . J W C O N S U L T I N G " i s h i e r b i j g e s l o t e n .
G e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- B i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
- v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
J a n s e n J a n
B e h e r e n d v e n n o o t
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/01/2014
ÿþ.
M o d 2 , 0
J Ï t i : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r i A
b e h o u i a a n h S e i g l e
S t a a t s t
t V 1 , 1 1 1 9 1 , 1 1 i I I I
1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 8 2 . 0 3 9 . 4 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J A N S E N C O U N S E L I N G
R e c h t s v o r m : G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : O U D E D I J K 1 1 3 , 2 3 0 0 T U R N H O U T
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g l o p e n d b o e k j a a r e n w i j z i g i n g b e g i n - e n e i n d d a t u m t o e k o m s t i g e b o e k j a r e n .
I n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 o m 2 0 . 0 0 u u r w e r d e n m e t é é n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n w o r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n e n g o e d g e k e u r d :
- h e t h u i d i g l o p e n d b o e k j a a r w o r d t v e r l e n g d t o t 3 0 1 0 4 1 2 0 1 4 , z o d a t h e t z a l l o p e n v a n 0 1 1 0 1 / 2 0 1 3 t i m
3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 .
- D e t o e k o m s t i g e b o e k j a r e n z u l l e n d a a r n a t e l k e n s l o p e n v a n 1 m e i t o t e n m e t 3 0 a p r i l v a n e l k j a a r ,
- V o l g e n d e w i j z i g i n g w o r d t a a n g e b r a c h t a a n d e s t a t u t e n :
A r t i k e l 1 5 , B o e k j a a r - J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p l o o p t v a n 1 m e i t o t e n m e t 3 0 a p r i l v a n i e d e r j a a r ,
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e
B e h e r e n d V e n n o o t d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g ( b a l a n s e n r e s u l t a t e n r e k e n i n g ) .
G e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
J a n s e n J a n
B e h e r e n d v e n n o o t
~ é l e s c , c ~ r g r i f f i e v a n d e R E C H T O A i ` , l : V A N K O O P H A N D E E .
2 { ° ~ { + 7 n n . ( û ~ ï i l i . v + 3
a g i e i 4 1 I ~ i O U T G r i f f i e r ,
O p d e l a a t s t e b l z _ v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .