JANSSEN-CILAG

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. JANSSEN-CILAG
Dénomination : JANSSEN-CILAG
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 415.283.427

Publication

15/05/2014
ÿþOndernemingsnr: 0415283427

Benaming

(voluit) : JANSSEN-CILAG

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: Antwerpseweg 15-17, 2340 Beerse

Onderwerp akte Notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 24 april 2014

De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van Mevrouw Sonja Willems die vaststelt dat de

raad geldig is samengesteld om te beslissen over de volgende dagorde:

1.Delegatie en bevestiging van bijzondere bevoegdheden.

2.Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen.

Na de redenen te hebben uiteengezet die aanleiding gegeven hebben tot het vermelden van voorgaande punten op de dagorde, vangt de raad de bespreking ervan aan en neemt volgende beslissingen:

Besluit 1 

Delegatie van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot privacy gerelateerde zaken

De raad BESLUIT om, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen aan mevrouw Iris Theunis met ingang van 1 maart 2014:

bijzondere bevoegdheden om de vennootschap te vertegenwoordigen ten overstaan van de Belgische administraties en openbare diensten teneinde alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot privacy-gerelateerde zaken in de ruimste zin, en hiervoor de vereiste bescheiden, documenten en formulieren rechtsgeldig te ondertekenen.

De volmachthouder zal geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren aan één of meerdere personen.

Besluit 2 

Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen

De raad BESLUIT dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en aile andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde persoon, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover haar handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die haar respectievelijk in deze besluiten worden toegekend.

Voorgaande beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen van de aanwezige bestuurders.

Maria (Rias Allaerts

Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

O

11

*14099862*

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van. de

REOU-TBANK VAN HOOPHANDEL

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT

e Rire

05 MEI 201

Mod 2.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 26.05.2014, NGL 01.07.2014 14258-0182-042
02/01/2014
ÿþiliiiiR1111101111

,d#~*`;

. .

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neer gele cjd ter griffiQ vRn de RECHTBANK VAN KOOPHANDEL.

18 DEC. 2013

TURNHOUT

iff~ iffIer,

Mod2.1

Ondernemirtgsnr : 0415283427

Benaming

(voluit) : JANSSEN-CILAG

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Antwerpseweg 15-17, 2340 Beerse

Onderwerp akte : Notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 16 december 2013

De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van Mevrouw Sonja Willems die vaststelt dat de raad geldig is samengesteld om te beslissen over de volgende dagorde:

1.Delegatie en bevestiging van bijzondere bevoegdheden.

2.Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen.

3.lntrekking van vroegere bevoegdheidsdelegaties.

Na de redenen te hebben uiteengezet die aanleiding gegeven hebben tot het vermelden van voorgaande punten op de dagorde, vangt de raad de bespreking ervan aan en neemt volgende beslissingen:

1. Delegatie van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de ondertekening van "Health Care Business Integrity" (HCBI) gerelateerde contracten

De Raad BESLUIT om, uitsluitend met betrekking tot de zogenaamde "Health Care Business Integrity" gerelateerde contracten - die worden afgesloten met beroepsbeoefenaren, instellingen, gezondheidsorganisaties en overheidsinstellingen of overheidsfunctionarissen - aan de personen die beantwoorden aan de hieronder vermelde criteria en onder de hierna vermelde voorwaarden, met ingang van heden, de bijzondere bevoegdheid toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen, om deze contracten in naam en voor rekening van de vennootschap te onderhandelen en te ondertekenen met ingang van heden:

a. HCBI gerelateerde contracten voor een waarde of bedrag

lager dan of gelijk aan 10.000 ¬

Deze contracten mogen in naam en voor rekening van de vennootschap onderhandeld en ondertekend worden door de heer Gerard Kerssen op voorwaarde dat het contract betrekking heeft op het gebied of de afdeling die aan het betreffende personeelslid werd toegewezen (één handtekening volstaat).

b. HCBI gerelateerde contracten voor een waarde of bedrag

lager dan of gelijk aan 25.000 ¬

Deze contracten mogen in naam en voor rekening van de vennootschap onderhandeld en ondertekend worden door een personeelslid van de vennootschap die de functie Directeur (Director) bekleedt op voorwaarde dat het contract betrekking heeft op het gebied of de afdeling die aan het betreffende personeelslid werd toegewezen (één handtekening volstaat).

Op de laatete blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

"

, behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

c. HCBI gerelateerde contracten voor een waarde of bedrag

hoger dan 25.000 ¬ en lager dan of gelijk aan 50.000 ¬

Deze contracten vereisen de gezamenlijke handtekening van (i) een personeelslid van de vennootschap die de functie Directeur (Director) bekleedt, met dien verstande dat het betreffende contract betrekking dient te hebben op het gebied of de afdeling die aan dit betreffende personeelslid werd toegewezen, en (ii) de Financieel Directeur (Finance Director) of een lid van de Raad van Bestuur van de vennootschap (voor deze contracten zijn dus telkens twee handtekeningen vereist).

d.HCBI gerelateerde contracten voor een waarde of bedrag

hoger dan 50.000 ¬

Deze contracten vereisen de gezamenlijke handtekening van (I) een personeelslid van de vennootschap die de functie Directeur (Director) bekleedt, met dien verstande dat het betreffende contract betrekking dient te hebben op het gebied of de afdeling die aan dit betreffende personeelslid werd toegewezen, en (ii) de gedelegeerd bestuurder of een (ander) lid van de Raad van Bestuur (voor deze contracten zijn dus telkens twee handtekeningen vereist).

De betreffende personeelsleden mogen hun voormelde bijzondere bevoegdheid niet delegeren.

2, Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen

De Raad BESLUIT dat alle "Health Care Business Integrity" (HCBI) gerelateerde overeenkomsten of andere documenten, die werden ondertekend en aile andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk in deze besluiten worden toegekend.

3, Herroeping van vroegere bevoegdheidsdelegaties

Verder HERROEPT de Raad van Bestuur uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten met betrekking tot de ondertekening van "Health Care Business Integrity" (HCBI) gerelateerde contracten in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.

Voorgaande beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen van de aanwezige bestuurders.

Maria (Ria) Allaerts

Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

20/09/2013
ÿþAton 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon tan aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van Sonja Willems die vaststelt dat de raad geldig is samengesteld om te beslissen over de volgende dagorde:

i .Oprichten van een divisie

Na de redenen te hebben uiteengezet die aanleiding gegeven hebben tot het vermelden van voorgaand punt op de dagorde, vangt de raad de bespreking ervan aan en neemt volgende beslissing:

ENIGE BESLISSING

Erkende divisie "Janssen Therapeutics EMEA" binnen de vennootschap

De raad BEVESTIGT dat de afdeling Janssen Therapeutics EMEA binnen de vennootschap als een

erkende divisie kan opereren.

Janssen Therapeutics EMEA, divisie van Janssen-Cilag NV is de divisie die medische en

marketingactiviteiten voor het product simeprevir in België en Luxemburg zal ondernemen,

Voorgaande beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen van de aanwezige bestuurders.

te Beerse, op 19 augustus 2013

Maria (Ria) Allaerts Gevolmachtigde

1111111

*13143919*

Ondernemingsnr : 0415283427

Benaming

(voluit) : JANSSEN-CILAG

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Antwerpseweg 15-17, 2340 Beerse

Onderwerp akte : Notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 19 augustus 2013

_Q9_ 20. TURNHOUT

BELGISCH STAAT Greneriffier,

Neergelegd tcr griffie van de

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

MONITEUR BEL E

0 5 SEP, 2013

22/12/2014
ÿþ Mod2.t

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 25 november 2014

AGENDA:

1.Delegatie en bevestiging van bijzondere bevoegdheden.

2.Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen.

3.tntrekking van vroegere bevoegdheidsdelegaties.

BESLUITEN:

1.Delegatie, bevestiging en herroeping van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot financiële aangelegenheden

De Raad BESLUIT, om met ingang van 1 oktober 2014, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen of in voorkomend geval te bevestigen, aan Ann Celens, Thierry Demoncheaux, Ken Tignol, Piet Vanden Bossche, Marc Vankerckhoven en Sonja Willems. Zij dienen deze bevoegdheden telkens uit te oefenen met inachtneming van de hierna vermelde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen:

(i) alle rekeningen openen of sluiten bij kredietinstellingen in België of in het buitenland, en daarop alle verrichtingen uitvoeren (twee handtekeningen zijn vereist);

(ii) alle cheques, wisselbrieven, orderbrieven en andere gelijkaardige documenten ondertekenen, aanvaarden en endosseren (twee handtekeningen zijn vereist);

(iii) alle leningen of kredietfaciliteiten aanvragen en aanvaarden zowel op korte als op middellange of lange termijn (twee handtekeningen zijn vereist);

(1v) alle andere financiële transacties afsluiten, inclusief valutahandelingen, indekkingcontracten (twee handtekeningen zijn vereist);

(v) alle handelingen stellen en alle documenten, briefwisseling, attesten, certificaten en legalisatie aanvragen ondertekenen en alle sommen te betalen, met betrekking tot het voldoen van alle BTW verplichtingen in hoofde van de vennootschap, inclusief het aanstellen van een BTW vertegenwoordiging van de vennootschap in het buitenland (twee handtekeningen zijn vereist);

(vi) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.

De gezamenlijke handtekening van telkens twee van de hierboven vermelde personen is vereist voor elk van de voormelde verrichtingen, met uitzondering van (vi).

Deze beperking is evenwel niet van toepassing op stortingen op één van de rekeningen van de vennootschap waarbij elke van de voormelde personen, individueel handelend, ongeacht het bedrag dergelijke stortingen kan verrichten.

Elk van deze personen beschikt tevens over de volgende bijzondere bevoegdheden voor wat betreft de

activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen:

(i) alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Neergelegd ter griffie van del RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

1 1 DEC. 2014

pN1WE',RPENemer, TURNHOUT

r2:.1.~~e

Ondernemingsnr : 041 5283427

Benaming

(voluit) : JANSSEN-CJLAG

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Antwerpseweg 15-17, 2340 Beerse

' Onderwerp akte : Delegatie, bevestiging en herroeping van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot financiële aangelegenheden

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen in overleg met de afdeling Aankoop;

(ii) optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden;

(iii) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en  diensten;

(iv) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;

(v) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen.

De betreffende personen mogen hun voormelde bijzondere bevoegdheid niet delegeren.

De Raad heeft verder BESLOTEN om met ingang van 1 november 2014 alle bevoegdheden toegekend aan Chris Sobotka te herroepen wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de Johnson & Johnson groep van vennootschappen.

2. Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen

De Raad BESLUIT dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk in deze besluiten worden toegekend.

3.HERROEPING van vroegere bevoegdheidsdelegaties

Verder HERROEPT de Raad van Bestuur uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.

Voorgaande beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen van de aanwezige bestuurders.

Maria (Ria) Allaerts

Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

21/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.05.2013, NGL 20.06.2013 13189-0484-041
18/06/2013
ÿþNEERGELEGD

ICAJFFIE RECHTBANK VAN

113 30 MEI 2013

IMOPHANDEL TURNHOUT

Gifiegriffier i

na neerlegging ter griffie

Ondernemingsnr: 0415283427

Benaming

(voluit) : JANSSEN-C1LAG

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Antwerpseweg 15-17, 2340 Beerse

Onderwerp akte : Extract uit de Notulen van de Gewone Algeméne Vergadering gehouden op 27 mei 2013

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

MONITE

11-0 ELGISCH S

Mai 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

8

21 AA

Vijfde Beslissing

De vergadering beslist de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te Woluwe Garden, Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe waarvan het mandaat van rechtswege een einde nam bij deze Algemene Vergadering, te herbenoemen als commissaris. De opdracht geldt vanaf heden voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, eindigend bij de Gewone Algemene Vergadering van 2016 die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2015. PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren zal voor het vervullen van deze opdracht vertegenwoordigd zijn door de heer Bart Van Gompel, bedrijfsrevisor.

Maria (Ria) Allaerts Gevolmachtigde

E

X130922 7*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

26/02/2013
ÿþr

~

~

0

IIi

Id

MW 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de at; E R G E L E G D

(PEFFle RECHTDANK VAN

] 4 FEO, 2013

KOOPHANDEL TURNHOUT

De griffier

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0415283427

Benaming

(voluit) : JANSSEN-CILAG

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Antwerpseweg 15-17, 2340 Beerse

Onderwerp akte : Extract uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van de aandeelhouders gehouden op 8 februari 2013

Agenda: ontslag en benoeming van bestuurders

Eerste Beslissing 

De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Dr. Christian De La Porte als bestuurder van de vennootschap met ingang van 1 februari 2013.

De vergadering drukt haar dank uit voor de waardevolle diensten die Dr. De La Porte tijdens zijn langdurig mandaat aan de vennootschap heeft bewezen.

De vergadering neemt eveneens kennis van het ontslag van de heer Filip Standaert als bestuurder van de vennootschap met ingang van 1 februari 2013.

De aandeelhouders zullen gevraagd worden om zich op de jaarvergadering van 2014 uit te spreken over de aan deze bestuurders te verlenen kwijting omtrent de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode gaande van het begin van het lopend boekjaar tot de datum van het einde van hun mandaat.

Tweede Beslissing 

De vergadering benoemt tot bestuurders van de vennootschap met ingang van 1 februari 2013 en eindigend op de datum van de jaarvergadering in het jaar 2018:

" mevrouw Annemie De Dier, van Belgische nationaliteit, geboren te Aalst op 3 juni 1958, en *de heer Luc Van Oevelen, van Belgische nationaliteit, geboren te Reet op 1 oktober 1969. Beide bestuurders hebben als beroepsadres Antwerpseweg 15-17, 2340 Beerse

De vergadering bevestigt dat de bestuurdersmandaten kosteloos zullen worden uitgeoefend.

Bijgevolg is de Raad van Bestuur met ingang van 1 februari 2013 samengesteld als volgt:

Annemie De Dier

Piet Vanden Bossche

Luc Van Oevelen

Sonja Willems, voorzitter Raad van Bestuur, gedelegeerd bestuurder

Maria (Ria) Allaerts Volmachtdrager

24/12/2012
ÿþ Mod 2.1

In de billagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd tle rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

13 DEC. 2012

KOOPHgiq L TURNHOL IT

12 6573*

NEERGELEGD

GRIFFIE RECHTBANK VAN

Ondernemingsnr : 0415283427 Benaming

(voluit) : JANSSEN-CILAG Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Antwerpseweg 15-17, 2340 Beerse

Onderwerp akte : Notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 10 december 2012

De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van mevrouw Sonja Willems die vaststelt dat de raad geldig is samengesteld om te beslissen over de volgende dagorde:

1, delegatie en bevestiging van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de ondertekening van

contracten met patiëntenorganisaties.

2. bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen.

Na de redenen te hebben uiteengezet die aanleiding gegeven hebben tot het vermelden van voorgaande punten op de dagorde, vangt de raad de bespreking ervan aan en neemt volgende beslissingen:

1. Delegatie van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de ondertekening van contracten met patiëntenorganisaties

De raad BEVESTIGT en BESLUIT, voor zover als nodig, dat aan mevrouw Eliane Lauwers met ingang van heden, de volgende bijzondere bevoegdheden worden toegekend, die zij telkens dient uit te oefenen met inachtneming van de hierna vermelde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen:

(i) alle contracten met patiëntenorganisaties voor een waarde of bedrag lager dan of gelijk aan 10.000 Euro, in naam en voor rekening van de vennootschap rechtsgeldig te ondertekenen

(ii) eventuele bestaande contracten met patiëntenorganisaties te beëindigen;

(iii) de dagelijkse briefwisseling en aile andere documentatie op te stellen en te ondertekenen welke nodig

zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen;

Mevrouw Lauwers zal geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.

2.Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen

De raad BESLUIT dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en aile andere' handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door mevrouw Lauwers, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover haar handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die haar respectievelijk in deze besluiten worden toegekend.

Voorgaande beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen van de aanwezige bestuurders,

Maria (Ria) Allaerts

Gevolmachtigde

De--gr-iffier- - J

16/11/2012
ÿþMod 2.7

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

" iaiaeies*

111111

Vc

bekt

aar Bell Staa

NE ERGElr.lw~v

GRIFFIE RECHTBANK VAN

0 6 lin, 2312

KOOF'i-iP:NDEt, T~~~~t-(OUT Da griffie ~ j te

Ondernemingsnr : 0415283427

Benaming

(voluit) : JANSSEN-CILAG

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Antwerpseweg 15-17, 2340 Beerse

Onderwerp akte : Notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 23 oktober 2012

AGENDA:

1.Delegatie en bevestiging van bijzondere bevoegdheden.

2.Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen.

3.lntrekking van vroegere bevoegdheidsdelegaties.

BESLUITEN

1. Delegatie, bevestiging en herroeping van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot financiële aangelegdnheden

De Raad BEVESTIGT en BESLUIT, voor zover als nodig, dat aan Ann Celens, Thierry Demoncheaux (met ingang van 1 juli), Piet Vanden Bossche (met ingang van 1 oktober 2012), Chris Sobotka (met ingang van 15 november 2012), Marc Vankerckhoven en Sonja Willems de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden werden/worden toegekend die zij telkens dienen uit te oefenen met inachtneming van de hierna vermelde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen:

(i) alle rekeningen openen of sluiten bij kredietinstellingen in België of in het buitenland, en daarop alle verrichtingen uitvoeren (twee handtekeningen zijn vereist);

(ii) alle cheques, wisselbrieven, orderbrieven en andere gelijkaardige documenten ondertekenen, aanvaarden en endosseren (twee handtekeningen zijn vereist);

(iii) alle leningen of kredietfaciliteiten aanvragen en aanvaarden zowel op korte ars op middellange of lange termijn (twee handtekeningen zijn vereist);

(iv) alle andere financiële transacties afsluiten, inclusief valutahandelingen, indekkingcontracten (twee handtekeningen zijn vereist);

(y) aile handelingen stellen en alle documenten, briefwisseling, attesten, certificaten en legalisatie aanvragen ondertekenen en aile sommen te betalen, met betrekking tot het voldoen van aire BTW verplichtingen in hoofde van de vennootschap, inclusief het aanstellen van een BTW vertegenwoordiging van de vennootschap in het buitenland (twee handtekeningen zijn vereist);

(vi) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.

De gezamenlijke handtekening van telkens twee van de hierboven vermelde personen is vereist voor elk van de voormelde verrichtingen, met uitzondering van (vi).

Deze beperking is evenwel niet van toepassing op stortingen op één van de rekeningen van de vennootschap waarbij elke van de voormelde personen, individueel handelend, ongeacht het bedrag dergelijke stortingen kan verrichten.

Elk van deze personen beschikt tevens over de volgende bijzondere bevoegdheden voor wat betreft de

activiteiten uitgeoefend voor gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen:

(i) alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen,

en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen in overleg met de afdeling Aankoop;

Op de laatste blz. van Luik S vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

~ e, " (ii) optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en

overheden;

(iii) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en  diensten;

(iv) aile maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;

(y) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen.

De betreffende personen mogen hun voormelde bijzondere bevoegdheid niet delegeren.

De Raad heeft verder BESLOTEN om met ingang van 1 juli 2012 aile bevoegdheden toegekend aan Chris Vaes, en met ingang van 1 oktober 2012, alle bevoegdheden toegekend aan Luo Dierckx en Peter Van Laeken, te herroepen wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de Johnson & Johnson groep van vennootschappen.

2. Delegatie en bevestiging van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot personeelsgebonden aangelegenheden

De Raad BEVESTIGT en BESLUIT, voor zover als nodig, dat aan Annemie De Dier de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden met betrekking tot personeelsgebonden aangelegenheden werden/worden toegekend die zij dient uit te oefenen met inachtneming van de hieronder vermelde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen en in overeenstemming met de richtlijnen van de Raad van Bestuur.

(i) het in dienst nemen en ontslaan van alle personeelsleden van de vennootschap en het bepalen van hun functies, vergoeding, werkvoorwaarden en voorwaarden van promotie en ontslag, ongeacht hun functie of hiërarchische plaats. Voor wat betreft (toekomstige) personeelsleden van de vennootschap die tevens lid zijn van de Raad van Bestuur of die een Europese functie bekleden binnen de Johnson & Johnson / Janssen-Cilag groep van vennootschappen (bijvoorbeeld als lid van de EMEA board) zal Annemie De Dier de in dit punt (i) vermelde bevoegdheden echter enkel gezamenlijk handelendlondertekenend met Jane Griffiths kunnen uitoefenen;

(ii) voor alle personeelsleden de gebieden en afdelingen bepalen waarin zij zullen werken;

(iii) de vennootschap aansluiten bij aile professionele of beroepsorganisaties;

(iv) de vennootschap vertegenwoordigen bij de werkgeversorganisaties en vakbonden;

(v) alle dadingen onderhandelen en afsluiten in personeelsgebonden aangelegenheden, met dien verstande dat voor wat betreft dadingen met personeelsleden van de vennootschap die tevens lid zijn van de Raad van Bestuur of die een Europese functie bekleden binnen de Johnson & Johnson /Janssen-Cilag groep (bijvoorbeeld als lid van de EMEA board) Annemie De Dier de in dit punt (v) vermelde bevoegdheden enkel gezamenlijk handelend/ondertekenend met Jane Griffiths zal kunnen uitoefenen;

(vi) zonder afbreuk te doen aan de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid in en buiten rechte van de raad van bestuur en twee bestuurders samen handelend overeenkomstig artikel 14 van de statuten kan Annemie De Dier de vennootschap vertegenwoordigen, ais eiser of verweerder, in rechte en in arbitrageprocedures met betrekking tot personeelsgebonden aangelegenheden, alle vereiste of nuttige handelingen stellen met betrekking tot deze personeelsgebonden procedures, alle uitspraken bekomen en deze laten uitvoeren; en

(vil) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van de Raad van Bestuur met betrekking tot personeelsgebonden aangelegenheden ten uitvoer te brengen.

De hierboven aan Annemie De Dier toegekende bijzondere bevoegdheden worden tevens toegekend aan Ton Lennaerts en met ingang van 16 september aan Lies Vercauteren, met dien verstande dat Ton Lennaerts en Lies Vercauteren (a) die bevoegdheden enkel zullen mogen uitoefenen in hoogdringende situaties ter vervanging van Annemie De Dier bij diens afwezigheid, en (b) net zoals Annemie De Dier de hierboven vermelde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen in acht zullen moeten nemen.

Vermelde personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren,

BEVESTIGING EN BEKRACHTIGING VAN VROEGERE HANDELINGEN

De Raad BESLUIT dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor

------------------- --- -- -- - - .....__---------------------------- - ----------____._ ~ - - ------.__.--------

zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk in deze

besluiten worden toegekend.

HERROEPING VAN VROEGERE BEVOEGDHEIDSDELEGAT!ES

Verder HERROEPT de Raad van Bestuur uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde

volmachten in zoverre deze strijdig zouden zijn niet bovenvermelde besluiten.

Voorgaande beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen van de aanwezige bestuurders.

Maria (Ria) Allaerts

Gevolmachtigde

Voor-

bhoudep

" aan het

.Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

15/10/2012
ÿþMod 2.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van cle akte

NEERGELEGD

GRIFFIE RECHTBANK VAN

Oit OKT. 2012

KOOPHANDEL TURNHOUT

e

GriffiD griffier

c

Ondernemingsnr : 0415283427

Benaming

(voluit) : JANSSEN-CILAG

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Antwerpseweg 15-17, 2340 Beerse

Onderwerp akte ; Extract uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van de aandeelhouders gehouden op 2 oktober 2012

Agenda: ontslag en benoeming van bestuurders

Eerste Beslissing --

De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heren Luc Dierckx en Peter Van Laeken als bestuurders van de vennootschap met ingang van 1 oktober 2012.

De vergadering drukt haar dank uit voor de waardevolle diensten die de heer Dierckx en de heer Van Laeken aan de vennootschap hebben bewezen.

De aandeelhouders zullen gevraagd worden om zich op de jaarvergadering van 2013 uit te spreken over de aan deze bestuurders te verlenen kwijting omtrent de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode gaande van het begin van het lopend boekjaar tot de datum van het einde van hun mandaat.

Tweede Beslissing --

De vergadering benoemt tot bestuurders van de vennootschap met ingang van 1 oktober 2012 en eindigend op de datum van de jaarvergadering in het jaar 2018:

" de heer Filip Standaert, van Belgische nationaliteit, geboren te Brecht op 18 november 1973, en

" de heer Piet Vanden Bossche, van Belgische nationaliteit, geboren te Dendermonde op 2 februari 1964, Beide bestuurders hebben als beroepsadres Antwerpseweg 15-17, 2340 Beerse

De vergadering bevestigt dat de bestuurdersmandaten kosteloos zullen worden uitgeoefend.

Bijgevolg is de Raad van Bestuur met ingang van 1 oktober 2012 samengesteld als volgt:

Christian De La Porte

Filip Standaert

Piet Vanden Bossche

Sonja Willems, voorzitter Raad van Bestuur, gedelegeerd bestuurder

Maria (Ria) Allaerts

Volmachtdrager

Op de laagte biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon' ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11 1111111111111111111111111

*12169950*

b

E SI

25/05/2012
ÿþ" =.

MW 2.1

ln de bislagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

r

II~~~III II~VI IIIIY DINI

" 12095339*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

r

Ondernemingsnr : 0415283427

Benaming

(voluit) : JANSSEN-CILAG

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Antwerpseweg 15-17, 2340 Beerse

Onderwerp akte R Extract uit de Notulen van de Raad van Bestuur

gehouden op 10 mei 2012

AGENDA:

1.Delegatie en bevestiging van bijzondere bevoegdheden.

2.Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen.

3.Intrekking van vroegere bevoegdheidsdelegattes.

BESLUITEN

1. Delegatie van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de ondertekening van "Health bare Business Integrity" (HCBI) gerelateerde contracten

De Raad BESLUIT om, uitsluitend met betrekking tot de zogenaamde "Health Care Business Integrity" gerelateerde contracten - die worden afgesloten met beroepsbeoefenaren, instellingen, gezondheidsorganisaties en overheidsinstellingen of overheidsfunctionarissen - aan de personen die beantwoorden aan de hieronder vermelde criteria en onder de hierna vermelde voorwaarden, de bijzondere bevoegdheid toe te kennen om deze contracten in naam en voor rekening van de vennootschap te onderhandelen en te ondertekenen met ingang van heden:

a. HCBI gerelateerde contracten voor een waarde of bedrag

lager dan of gelijk aan 10.000 ¬

Deze contracten mogen in naam en voer rekening van de vennootschap onderhandeld en ondertekend worden door ieder personeelslid van de vennootschap die de functie "Customer Development Manager" bekleedt op voorwaarde dat het contract betrekking heeft op het gebied of de afdeling die aan het betreffende personeelslid werd toegewezen (één handtekening volstaat).

b. HCBI gerelateerde contracten voor een waarde of bedrag

lager dan of gelijk aan 25.000 ¬

Deze contracten mogen in naam en voor rekening van de vennootschap onderhandeld en ondertekend worden door een personeelslid van de vennootschap die de functie Directeur (Director) bekleedt op voorwaarde dat het contract betrekking heeft op het gebied of de afdeling die aan het betreffende personeelslid werd toegewezen (één handtekening volstaat).

c. HCBI gerelateerde contracten voor een waarde of bedrag

hoger dan 25.000 ¬ en lager dan of gelijk aan

50.000 ¬

Deze contracten vereisen de gezamenlijke handtekening van (i) een personeelslid van de vennootschap die de functie Directeur (Director) bekleedt, met dien verstande dat het betreffende-contract betrekking dient te

op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

d A-. a

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

hebben op het gebied of de afdeling die aan dit betreffende personeelslid werd toegewezen, en (ii) de Financieel Directeur (Finance Director) van de vennootschap (voor deze contracten zijn dus telkens twee handtekeningen vereist).

d. HCBI gerelateerde contracten voor een waarde of bedrag

hoger dan 50.000 ¬

Deze contracten vereisen de gezamenlijke handtekening van (i) een personeelslid van de vennootschap die de functie Directeur (Director) bekleedt, met dien verstande dat het betreffende contract betrekking dient te hebben op het gebied of de afdeling die aan dit betreffende personeelslid werd toegewezen, en (ii) de gedelegeerd bestuurder of een (ander) lid van de Raad van Bestuur (voor deze contracten zijn dus telkens twee handtekeningen vereist).

De betreffende personeelsleden mogen hun voormelde bijzondere bevoegdheid niet delegeren.

2. Delegatie van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de ondertekening van contracten voor levering van roerende goederen en diensten

De Raad BESLUIT om, uitsluitend met betrekking tot contracten voor levering van roerende goederen en diensten, aan de personen die beantwoorden aan de betreffende hieronder vermelde criteria de bijzondere bevoegdheid toe te kennen om met ingang van heden de volgende contracten onder de hiernavermelde voorwaarden in naam en voor rekening van de vennootschap te onderhandelen en te ondertekenen:

a Contracten voor levering van roerende goederen en diensten, andere dan openbare aanbestedingscontracten, voor een waarde of bedrag lager dan of gelijk aan 25.000 ¬

Deze contracten kunnen in naam en voor rekening van de vennootschap worden onderhandeld en ondertekend door de Financieel Directeur van de vennootschap samen handelend met (i) de Medisch Directeur van de vennootschap of (ii) een personeelslid van de vennootschap die de functie Directeur (Director) bekleedt, met dien verstande dat het betreffende contract betrekking dient te hebben op het gebied of de afdeling die aan dit betreffende personeelslid werd toegewezen (voor deze contracten zijn telkens twee handtekeningen vereist).

b.Openbare aanbestedingscontracten

Zonder afbreuk te doen aan de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid in en buiten rechte van de Raad van Bestuur en twee bestuurders samen handelend overeenkomstig artikel 14 van de statuten, kunnen openbare aan bestedingscontracten in naam en voor rekening van de vennootschap worden onderhandeld en ondertekend door de Financieel Directeur en de Associate Director Key Accounts van de vennootschap, samen handelend als bijzonder gevolmachtigden

(voor deze contracten zijn telkens twee handtekeningen vereist),

De betreffende personeelsleden mogen hun voormelde bijzondere bevoegdheid niet delegeren,

3. Delegatie en bevestiging van bijzondere bevoegdheden voor het ondertekenen van geheimhoudingsovereenkomsten

De Raad BEVESTIGT en BESLUIT, voor zover als nodig, dat ieder personeelslid van de vennootschap, die een functie van Directeur (Director) of een hogere functie bekleedt, de bijzondere bevoegdheid heeft om in overleg met het Johnson & Johnson Law Department Europe ("LDE") en in overeenstemming met de interne richtlijnen van het LDE alle geheimhoudingsovereenkomsten (in het Engels ook wel aangeduid als "Seorecy Agreements", "Confidentiality Agreements", "Non Disclosure Agreements" of bewoordingen van gelijke strekking) in naam en voor rekening van de vennootschap te onderhandelen en te ondertekenen op voorwaarde dat zulke geheimhoudingsovereenkomst betrekking heeft op het gebied of de afdeling die aan het betreffende personeelslid werd toevertrouwd.

De betreffende personeelsleden mogen hun voormelde bijzondere bevoegdheid niet delegeren.

~ w .

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

4. Delegatie en bevestiging van bijzondere bevoegdheden in het kader van de uitbouw van de divisie "Medical Affairs"

De Raad BEVESTIGT en BESLUIT, voor zover als nodig, dat aan de heer Dirk-Jan Zweers de volgende bijzondere bevoegdheden werden/worden toegekend die hij dient uit te oefenen voor de uitbouw van de afdeling "Medical Affairs" in overeenstemming met de door de Raad uitgevaardigde richtlijnen:

(1) alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners in naam en voor rekening van de vennootschap rechtsgeldig te ondertekenen, samen handelend met een lid van de Raad van Bestuur;

(ii) in overleg met het Johnson & Johnson Law Department Europe ("LDE") en in overeenstemming met de interne richtlijnen van het LDE, in België alle geheimhoudingsovereenkomsten (in het Engels ook wel aangeduid als "Secrecy Agreements", "Confidentiality Agreements", "Non Disclosure Agreements" of bewoordingen van gelijke strekking) in naam en voor rekening van de vennootschap te ondertekenen;

(iii) eventuele bestaande contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners te beëindigen;

(iv) de dagelijkse briefwisseling en alle andere documentatie op te stellen en ondertekenen welke nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen;

(v) in België in naam en voor rekening van de vennootschap op te treden ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden voor de gebieden of afdelingen die aan hem werden toegewezen / in alle aangelegenheden betreffende de "Medical Affairs" afdeling.

De heer Dirk-Jan Zweers zal geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.

5. Delegatie en bevestiging van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot financiële aangelegenheden

De Raad BEVESTIGT en BESLUIT, voor zover als nodig, dat aan Ann Celens, Luc Dierckx, Petér Van Laeken, Chris Vaes, Marc Vankerckhoven en Sonja Willems de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden werden/worden toegekend die zij telkens dienen uit te oefenen met inachtneming van de hierna vermelde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen:

(i) aile rekeningen openen of sluiten bij kredietinstellingen in België of in het buitenland, en daarop alle verrichtingen uitvoeren (twee handtekeningen zijn vereist);

(ii) alle cheques, wisselbrieven, orderbrieven en andere gelijkaardige documenten ondertekenen, aanvaarden en endosseren (twee handtekeningen zijn vereist);

(iii) alle leningen of kredietfaciliteiten aanvragen en aanvaarden zowel op korte als op middellange of lange termijn (twee handtekeningen zijn vereist);

(iv) alle andere financiële transacties afsluiten, inclusief valutahandelingen, indekkingcontracten (twee handtekeningen zijn vereist);

(v) alle handelingen stellen en alle documenten, briefwisseling, attesten, certificaten en legalisatie aanvragen ondertekenen en alle sommen te betalen, met betrekking tot het voldoen van alle BTW verplichtingen in hoofde van de vennootschap, inclusief het aanstellen van een BTW vertegenwoordiging van de vennootschap in het buitenland (twee handtekeningen zijn vereist);

(vi) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in dit verband.

De gezamenlijke handtekening van telkens twee van de hierboven vermelde personen is vereist voor elk van de voormelde verrichtingen, met uitzondering van (vi).

Deze beperking is evenwel niet van toepassing op stortingen op één van de rekeningen van de vennootschap waarbij elke van de voormelde personen, individueel handelend, ongeacht het bedrag dergelijke stortingen kan verrichten.

Elk van deze personen beschikt tevens over de volgende bijzondere bevoegdheden voor wat betreft de activiteiten uitgeoefend voor de gebieden of afdelingen die aan hen werden toegewezen:

(1) alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen in overleg met de afdeling Aankoop;

(ii) optreden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden;

(iii) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en  diensten;

(iv) aile maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van de Raad van Bestuur ten uitvoer te brengen;

(v) alle documenten die nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en ondertekenen.

De betreffende personen mogen hun voormelde bijzondere bevoegdheid niet delegeren.

6. Delegatie en bevestiging van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot personeelsgebonden aangelegenheden

De Raad BEVESTIGT en BESLUIT, voor zover als nodig, dat aan Annemie De Dier de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden met betrekking tot personeelsgebonden aangelegenheden werden/worden toegekend die zij dient uit te oefenen met inachtneming van de hieronder vermelde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen en in overeenstemming met de richtlijnen van de Raad van Bestuur:

(i) het in dienst nemen en ontslaan van alle personeelsleden van de vennootschap en het bepalen van hun functies, vergoeding, werkvoorwaarden en voorwaarden van promotie en ontslag, ongeacht hun functie of hiërarchische plaats. Voor wat betreft (toekomstige) personeelsleden van de vennootschap die tevens lid zijn van de Raad van Bestuur of die een Europese functie bekleden binnen de Johnson & Johnson / Janssen-Cilag groep van vennootschappen (bijvoorbeeld als lid van de EMEA board) zal mevrouw Annemie De Dier de in dit punt (i) vermelde bevoegdheden echter enkel gezamenlijk handelend/ondertekenend met mevrouw Jane Griffiths kunnen uitoefenen;

(ii) voor alle personeelsleden de gebieden en afdelingen bepalen waarin zij zullen werken;

(iii) de vennootschap aansluiten bij alle professionele of beroepsorganisaties;

(iv) de vennootschap vertegenwoordigen bij de werkgeversorganisaties en vakbonden;

(y) alle dadingen onderhandelen en afsluiten in personeelsgebonden aangelegenheden, met dien verstande dat voor wat betreft dadingen met personeelsleden van de vennootschap die tevens lid zijn van de Raad van Bestuur of die een Europese functie bekleden binnen de Johnson & Johnson / Janssen-Cilag groep (bijvoorbeeld als lid van de EMEA board) mevrouw Annemie De Dier de in dit punt (v) vermelde bevoegdheden enkel gezamenlijk handelend/ondertekenend met mevrouw Jane Griffiths zal kunnen uitoefenen;

(vi) zonder afbreuk te doen aan de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid in en buiten rechte van de raad van bestuur en twee bestuurders samen handelend overeenkomstig artikel 14 van de statuten kan

e mevrouw Annemie De Dier de vennootschap vertegenwoordigen, als eiser of verweerder, in rechte en in arbitrageprocedures met betrekking tot personeelsgebonden aangelegenheden, alle vereiste of nuttige handelingen stellen met betrekking tot deze personeelsgebonden procedures, alle uitspraken bekomen en deze laten uitvoeren; en

(vii) alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van de Raad van Bestuur met betrekking tot personeelsgebonden aangelegenheden ten uitvoer te brengen.

De hierboven aan mevrouw Annemie De Dier toegekende bijzondere bevoegdheden worden tevens toegekend aan de heer Ton Lennaerts met dien verstande dat de heer Lennaerts (a) die bevoegdheden enkel zal mogen uitoefenen in hoogdringende situaties ter vervanging van mevrouw Annemie De Dier bij diens afwezigheid, en (b) net zoals mevrouw Annemie De Dier de hierboven vermelde kwalitatieve en

ó kwantitatieve beperkingen in acht zal moeten nemen.

u7

c Vermelde personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren. ità

7. Delegatie en bevestiging van van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot Farmaceutische Kwaliteitsdiensten en aanverwante diensten

De Raad BEVESTIGT en BESLUIT, voor zover als nodig, dat aan de heer Anton Maessen, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden werden/worden toegekend om in naam en voor rekening van de vennootschap;

(i) vergunningen en declaraties in het kader van het KB van 14 december 2006 betreffende de geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik van de vennootschap of van derden aan te vragen en te hernieuwen;

" S: (ii) in het algemeen alle handelingen te stellen in het kader van hun hoedanigheid van gevolmachtigde /

verantwoordelijke apotheker van de Farmaceutische productie site;

(iii) analysecertificaten, attesten voor overheidsinstellingen in binnen- en buitenland op te stellen;

D (iv) kwaliteitscontracten (Quality Agreements) met zakenpartners te onderhandelen en te ondertekenen na

et overleg met de afdeling Juridische Aangelegenheden / het Johnson & Johnson Law Department Europe;

(v) de dagelijkse briefwisseling en alle andere documenten op te stellen en te ondertekenen welke nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen.

De heer Maessen zal geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

8. Delegatie en bevestiging van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling Global Clinicat Operations

De Raad BEVESTIGT en BESLUIT, voor zover als nodig, dat aan de heer Bert Hartog de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de afdeling "Global Clinicat Operations" (GCO) werden/worden toegekend die hij dient uit te oefenen met inachtneming van de hieronder vermelde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen en in overeenstemming met de richtlijnen van de Raad van Bestuur:

(i) contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners in naam en voor rekening van de vennootschap rechtsgeldig te ondertekenen, samen handelend met een lid van de Raad van Bestuur (telkens 2 handtekeningen vereist);

(ii) in overleg met het Johnson & Johnson Law Department Europe ("LDE') en in overeenstemming met de interne richtlijnen van het LDE alle geheimhoudingsovereenkomsten (in het Engels ook wel aangeduid als "Secrecy Agreements", "Confidentiality Agreements", "Non Disclosure Agreements" of bewoordingen van gelijke strekking) in naam en voor rekening van de vennootschap te ondertekenen;

(iii) contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners te beëindigen;

(iv) de dagelijkse briefwisseling en alle andere documenten op te stellen en te ondertekenen welke nodig zijn om de hierboven vermelde bevoegdheden uit te oefenen;

(v) op te treden in naam van de vennootschap ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden voor de gebieden of afdelingen die aan hem werden toegewezen / in alle aangelegenheden betreffende de "Global Clinicat Operations" afdeling.

ln afwezigheid van Bert Hartog en bij hoogdringendheid zullen Martifin Griep, Patricia Van Rompuy en Christel Wouters - elk afzonderlijk - de onder dit besluit vermelde bevoegdheden mogen uitoefenen mits inachtneming van dezelfde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen.

Vermelde personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren

9. Delegatie en bevestiging van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de

Vennootschapsadministratie

De Raad BEVESTIGT en BESLUIT, voor zover als nodig, dat aan Maria (Ria) Allaerts de bijzondere bevoegdheid werd/wordt toegekend om de vennootschap te vertegenwoordigen ten overstaan van de administraties en openbare diensten teneinde alle formaliteiten te vervullen inzake de vennootschapsadministratie in de ruimste zin, zowel in België als in het buitenland, met inbegrip van, in het bijzonder, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, het Belgisch Staatsblad en alle belastingadministraties, en hiervoor de vereiste bescheiden, documenten en formulieren rechtsgeldig te ondertekenen.

Mevrouw Allaerts zal de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren aan een of meerdere personen.

10. Delegatie en bevestiging van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling

De Raad BEVESTIGT en BESLUIT, voor zover als nodig, dat ieder personeelslid van de vennootschap, die een functie van Directeur (Director) of een hogere functie bekleedt, de bijzondere bevoegdheid heeft om alle dagelijkse briefwisseling in naam en voor rekening van de vennootschap te ondertekenen op voorwaarde dat zulke briefwisseling betrekking heeft op het gebied of de afdeling die aan het betreffende personeelslid werd toevertrouwd.

De betreffende personeelsleden mogen hun voormelde bijzondere bevoegdheid verder delegeren.

11. Delegatie en bevestiging van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot het ondertekenen van ontvangstbewijzen voor aangetekende zendingen

De Raad BEVESTIGT en BESLUIT, voor zover als nodig, dat ieder personeelslid van de vennootschap, die een functie van Directeur (Director) of een hogere functie bekleedt, de bijzondere bevoegdheid heeft om in naam en voor rekening van de vennootschap ontvangstbewijzen te ondertekenen voor aangetekende brieven of colli's aan de vennootschap besteld door de post, de douane, de spoorwegen,

.

luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven en  diensten.

De betreffende personeelsleden mogen hun voormelde bijzondere bevoegdheid verder delegeren,

BEVESTIGING EN BEKRACHTIGING VAN VROEGERE HANDELINGEN

De Raad BESLUIT dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk in deze besluiten worden toegekend.

HERROEPING VAN VROEGERE BEVOEGDHEIDSDELEGATIES

Verder HERROEPT de Raad van Bestuur uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten,

Maria (Ria) Allaerts

Gevolmachtigde

.1/pr-behouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

16/03/2012
ÿþ Mod 2.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

GFi! FlE RECHTBANK VAN

0 6 MAAR! 2012

KOOPHANIMiTU RNH OUT

De griffier

Illan

*12058103*

V beh iu

aa

Bel Staf

IIII

Ondernemingsnr : 0415283427

Benaming

(voluit) : JANSSEN-CILAG

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Antwerpseweg 15-17, 2340 Beerse

Onderwerp akte ; Extract uit de Notulen van de Raad van Bestuur

gehouden op 1 maart 2012

AGENDA:

1.Ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder

2.Ontslag en benoeming voorzitter van de Raad van Bestuur

BESLUITEN

De Raad NEEMT AKTE van het ontslag van de heer Bart van Zijll Langhout als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en als voorzitter van de Raad van Bestuur met ingang van 1 maart 2012.

Eerste Beslissing

De Raad BESLUIT om mevrouw Sonja Willems te benoemen als gedelegeerd bestuurder met ingang van 1 maart 2012 waarbij zij over de ruimste bevoegdheden van dagelijks bestuur zal beschikken, met inbegrip van de bevoegdheid om binnen het kader van het dagelijks bestuur de vennootschap te vertegenwoordigen ten overstaan van derden en in rechte.

De bevoegdheden van dagelijks bestuur omvatten o.a. de volgende bevoegdheden, zonder dat deze opsomming beperkend is:

(i) de vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan van alle overheden, administraties en openbare diensten;

(ii) de vennootschap vertegenwoordigen bij de werkgeversorganisaties, ondernemingsraad en tegenover

vakbonden;

alle maatregelen nemen die nodig of nuttig zijn om de besluiten van de raad van bestuur uit te voeren.

De Raad BEVESTIGT bovendien dat de gedelegeerd bestuurder de volgende limitatief opgesomde bijzondere bevoegdheden zal kunnen uitoefenen zelfs buiten de grenzen van het dagelijks bestuur: (I) alle personeelsleden van de vennootschap in dienst nemen en ontslaan, onafgezien van hun functie of hiërarchische plaats; de functies, vergoeding alsook de werkvoorwaarden en voorwaarden van promotie en ontslag van alle personeelsleden bepalen;

(ii) alle contracten met zelfstandige dienstverleners, agenten, verdelers of leveranciers van de vennootschap afsluiten;

(iii) alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en er kwijting voor geven;

(iv) alle prijsoffertes, bestellingen en contracten voor de aankoop of verkoop van alle roerende goederen en diensten ondertekenen en aanvaarden;

(v) alle roerende en onroerende goederen huren of verhuren en alle leasingovereenkomsten in verband mdt deze goederen afsluiten;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

(vi) alle contracten voor de aankoop of verkoop van onroerende goederen afsluiten;

(vii) alle documenten ondertekenen en alle handelingen stellen met betrekking tot het verwerven, overdragen, verlengen, hernieuwen, in licentie geven of nemen, beschermen en het afdwingen van intellectuele eigendomsrechten;

(viii) alle dadingen onderhandelen en afsluiten; aile rechtsvorderingen instellen alsook de vennootschap vertegenwoordigen, ais eiseres of verweerster, in rechte (inclusief de Raad van State) en in arbitrageprocedures; alle vereiste of nuttige handelingen stellen met betrekking tot deze procedures, alle uitspraken bekomen en deze laten uitvoeren.

De gedelegeerd bestuurder mag, op eigen verantwoordelijkheid, één of meerdere van voormelde (bijzondere) bevoegdheden, alsook enige andere bevoegdheid binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, overdragen aan personeelsleden van de vennootschap of aan ieder ander persoon naar haar keuze, zonder evenwel het dagelijks bestuur in zijn geheel te kunnen overdragen.

Tweede Beslissing

De Raad BESLUIT mevrouw Sonja Willems te benoemen tot voorzitter van de Raad van Bestuur ter vervanging van de heer Bart van zijli Langhout, met ingang van1 maart 2012,

De Raad BEVESTIGT dat de Raad van Bestuur op dag van heden is samengesteld ais volgt:

Sonja Willems, gedelegeerd bestuurder en voorzitter Raad van Bestuur

Christian De La Porte

Luc Dierckx

Peter Van Laeken

De bestuurdersmandaten worden kosteloos uitgeoefend.

Maria (Ria) Allaerts

Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ijlagenïiij het Belgisch Staatsblad -16/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

bhouden

aan het

Belgisch

staatsblad

13/03/2012
ÿþIn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van

'~ í4EEFRGELEGD

QRIFFjE RECHTBANK VAN

2 9 FEB, 2012

KOOPHANDEL TURNHOUT

D`-.er: Gétriffier,

C

111111111111111111

*12054750*

s

Ondernemingsnr : 0415283427

Benaming

(voluit) : JANSSEN-CILAG

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Antwerpseweg 15-17, 2340 Beerse

Onderwerp akte : Extract uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van de aandeelhouders gehouden op 27 februari 2012

Agenda: ontslag en benoeming van bestuurder

Eerste Beslissing 

De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Bart van Zijll Langhout als bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur van de vennootschap met ingang van 1 maart 2012.

De vergadering drukt haar dank uit voor de waardevolle diensten die de heer van Zijl' Langhout aan de vennootschap heeft bewezen.

De aandeelhouders zullen gevraagd worden om zich op de jaarvergadering van 2012 uit te spreken over de aan deze bestuurder te verlenen kwijting omtrent de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar 2011 en op de jaarvergadering van 2013 omtrent de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode gaande van het begin van het lopend boekjaar tot de datum van het einde van zijn mandaat.

Tweede Beslissing 

De vergadering benoemt tot bestuurder van de vennootschap met ingang van 1 maart 2012 en eindigend op de datum van de jaarvergadering in het jaar 2017: mevrouw Sonja Willems van Belgische nationaliteit, geboren te Diest op 22 september 1960, met beroepsadres te Antwerpseweg 15-17, 2340 Beerse.

De vergadering bevestigt dat het bestuurdersmandaat kosteloos zal worden uitgeoefend.

Bijgevolg is de Raad van Bestuur met ingang van 1 maart 2012 samengesteld als volgt:

Christian De La Porte

Luc Dierckx

Peter Van Laeken

Sonja Willems

Maria (Ria) Allaerts

Volmachtdrager

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

24/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.05.2011, NGL 23.06.2011 11185-0337-038
23/05/2011
ÿþMod2.I

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

t C11 ~ F ~~ t= e .r-_ r- 1

GRIFFIE RECHTBANK VAN

1 1 MEI 2011

KOOPHANDEL TURNHOUT

DeCr" "rf er,



Lurk B



Vc III

behc

aar

BeIç

Staal

IIuIl i 11



*11077309*







Ondernemingsnr : 0415283427

Benaming

(voluit) _ JANSSEN-CIL-AG





Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Antwerpseweg 15-17, 2340 Beerse

Onderwerp akte : Extract uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 5 mei 2011

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2011- Annexes du Moniteur belge AGENDA

1.Toekennen, bevestigen en herroepen van bevoegdheden

2.Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen

BESLUITEN

Eerste Beslissing

Delegatie van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot personeelsgebonden aangelegenheden

De Raad heeft BESLOTEN om de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen i.c. te bevestigen met ingang van 1 april 2011:

Annemie De Dier heeft bijzondere bevoegdheden met betrekking tot personeelsgebonden aangelegenheden die zij dient uit te oefenen met inachtneming van de hieronder vermelde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen en in overeenstemming met de richtlijnen van de Raad van Bestuur:

(i) het in dienst nemen en ontslaan van alle personeelsleden van de vennootschap en het bepalen van hun functies, vergoeding, werkvoorwaarden en voorwaarden van promotie en ontslag, ongeacht hun functie of hiërarchische plaats. Voor wat betreft (toekomstige) personeelsleden van de vennootschap die levens lid zijn van de Raad van Bestuur of die een Europese functie bekleden binnen de Johnson & Johnson / Janssen-Cilag groep van vennootschappen (bijvoorbeeld als lid van de EMEA board) zal mevrouw Annemie De Dier de in dit punt (i) vermelde bevoegdheden echter enkel gezamenlijk handelend/tekenend met mevrouw Jane Griffiths kunnen uitoefenen;

(ii) voor alle personeelsleden de gebieden en afdelingen bepalen waarin zij zullen werken;

(iii) de vennootschap aansluiten bij alle professionele of beroepsorganisaties;

(iv) de vennootschap vertegenwoordigen bij de werkgeversorganisaties en vakbonden;

(y) alle dadingen onderhandelen en afsluiten in personeelsgebonden aangelegenheden, met dien verstande dat voor wat betreft dadingen met personeelsleden van de vennootschap die tevens lid zijn van de Raad van Bestuur of die een Europese functie bekleden binnen de Johnson & Johnson / Janssen-Cilag groep (bijvoorbeeld als lid van de EMEA board) mevrouw Annemie De Dier de in dit punt (y) vermelde bevoegdheden enkel gezamenlijk handelend/tekenend met mevrouw Jane Griffiths zal kunnen uitoefenen;

(vi) de vennootschap vertegenwoordigen, als eiser of verweerder, in rechte (inclusief de Raad van State) en in arbitrageprocedures m.b.t. personeelsgebonden aangelegenheden; alle vereiste of nuttige handelingen stellen met betrekking tot deze personeelsgebonden procedures, alle uitspraken bekomen en deze laten uitvoeren; en

(vii) aile maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van de Raad van Bestuur met betrekking tot personeelsgebonden aangelegenheden ten uitvoer te brengen.









De hierboven aan mevrouw Annemie De Dier toegekende bijzondere bevoegdheden worden tevens toegekend aan mevrouw Lieve Pennewaert met dien verstande dat mevrouw Lieve Pennewaert (a) die bevoegdheden enkel zal mogen uitoefenen in hoogdringende situaties ter vervanging van mevrouw Annemie De Dier bij diens afwezigheid, en (b) net zoals mevrouw Annemie De Dier de hierboven vermelde





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen in acht zal moeten nemen. Vermelde personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.

De Raad heeft verder BESLOTEN om alle bevoegdheden toegekend aan mevrouw Lien De Wildeman met ingang van 18 april 2011 te herroepen, wegens uitdiensttreding.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

BEVESTIGING EN BEKRACHTIGING VAN VROEGERE HANDELINGEN

BESLOTEN dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de hierboven vermelde personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk in deze besluiten worden toegekend.

Maria (Ria) Allaerts

Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

15/06/2010 : AN308419
26/05/2010 : AN308419
08/04/2010 : AN308419
26/01/2010 : AN308419
27/11/2009 : AN308419
03/11/2009 : AN308419
03/08/2009 : AN308419
22/07/2009 : AN308419
16/07/2009 : AN308419
07/07/2009 : AN308419
29/06/2009 : AN308419
07/01/2009 : AN308419
21/08/2008 : AN308419
15/07/2008 : AN308419
05/06/2008 : AN308419
02/04/2008 : AN308419
02/04/2008 : AN308419
18/05/2015
ÿþ Mod 2,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1 1,11,111,11 j1111111

i" vLiL.yV»ve.0 Ywd i,+..wa..~.,. " éi.....ZJ

RECHTDAl\TE, V Ale F~,r"> í'HANDEL

0 6 MEI 2015

ANTQi1ERPEXF amoatci~; i U>~tl"7HOUT GPII-figffíer



Ondernemingsnr : 0415.283.427

Benaming

(voluit) : JANSSEN-C[LAG

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Antwerpseweg 15-17, 2340 Beerse

Onderwerp akte : Delegatie en herroeping van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot "Medical Affairs"

Notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 27 april 2015

AGENDA

1.Delegatie en bevestiging van bijzondere bevoegdheden. 2.Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen. 3.Intrekking van vroegere bevoegdheidsdelegaties.

BESLUITEN

a

1.Delegatie, bevestiging en herroeping met betrekking tot "Medical Affairs"

De Raad BESLUIT, met ingang van 16 maart, dat aan de heer Gerald Panday de volgende bijzondere bevoegdheden werden/worden toegekend die hij dient uit te oefenen binnen de afdeling "Medical Affairs" in overeenstemming met de door de Raad uitgevaardigde richtlijnen:

(i) alle contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners in naam en voor rekening van de vennootschap rechtsgeldig te ondertekenen, samen handelend met een lid van de Raad van Bestuur;

(ii) in overleg met het Johnson & Johnson Law Department Europe ("LDE") en in overeenstemming met de interne richtlijnen van het LDE, in België alle geheimhoudingsovereenkomsten (in het Engels ook wel aangeduid als "Secrecy Agreements", "Confidentiality Agreements", "Non Disclosure Agreements" of bewoordingen van gelijke strekking) in naam en voor rekening van de vennootschap te ondertekenen;

(iii) eventuele bestaande contracten met onderzoekers, raadgevers en andere zakenpartners te beëindigen;

(iv) de dagelijkse briefwisseling en aile andere documentatie op te stellen en ondertekenen welke nodig zijn om de hierboven vernielde bevoegdheden uit te oefenen;

(v) in België in naam en voor rekening van de vennootschap op te treden ten overstaan van de betrokken openbare diensten en overheden voor de gebieden of afdelingen die aan hem werden toegewezen / in aile aangelegenheden betreffende de "Medical Affairs" afdeling.

De heer Gerald Panday zal geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.

De Raad BEVESTIGT en BESLUIT verder, voor zover als nodig, om met ingang van 1 maart 2014 alle bevoegdheden toegekend aan Dirk-Jan Zweers te herroepen wegens uitdiensttreding.

2.Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen

De Raad BESLUIT dat aile overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde personen, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk in deze besluiten worden toegekend.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

3.HERROEPING van vroegere bevoegdheidsdelegaties

Verder HERROEPT de Raad van Bestuur uitdrukkelijk alle voordien toegekende en gepubliceerde volmachten in verband met "Medical Affairs" in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde besluiten.

Voorgaande beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen van de aanwezige bestuurders.

Maria (Ria) Allaerts

Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor- " behouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

12/07/2007 : AN308419
12/07/2007 : AN308419
02/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.05.2015, NGL 01.06.2015 15136-0132-041
20/12/2006 : AN308419
20/09/2006 : AN308419
04/09/2006 : AN308419
30/06/2005 : AN308419
30/06/2005 : AN308419
28/06/2005 : AN308419
20/06/2005 : AN308419
17/05/2005 : AN308419
23/11/2004 : AN308419
01/09/2004 : AN308419
22/06/2004 : AN308419
15/06/2004 : AN308419
04/05/2004 : AN308419
04/05/2004 : AN308419
26/09/2003 : AN308419
10/09/2003 : AN308419
27/08/2003 : AN308419
01/07/2003 : AN308419
25/06/2003 : AN308419
22/03/2001 : AN308419
05/07/2000 : AN308419
09/03/1999 : AN308419
07/10/1998 : AN308419
03/07/1998 : AN308419
14/10/1997 : AN308419
13/10/1995 : AN308419
22/02/1995 : AN308419
22/11/1994 : BL544681
01/01/1993 : BL544681
31/10/1992 : BL544681
19/09/1992 : BL544681
05/09/1991 : BL544681
17/11/1990 : BLA62986
10/07/1990 : BLA62986
01/01/1989 : TU40738
10/05/1988 : TU40738
01/01/1988 : TU40738
17/04/1986 : TU40738
01/01/1986 : TU40738
10/12/1985 : TU40738
10/12/1985 : TU40738

Coordonnées
JANSSEN-CILAG

Adresse
ANTWERPSEWEG 15-17 2340 BEERSE

Code postal : 2340
Localité : BEERSE
Commune : BEERSE
Province : Anvers
Région : Région flamande