18/07/2013
ÿþ4
N a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
0 9 J U L I 2 0 1 3
K O O P H L r e f W , T U R N H O U T
D
g r i f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 6 1 8 . 4 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J A N S S E N L O G I S T I C S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : V A N D O O R N E L A A N 2 , 2 4 4 0 G E E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N H E R B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 8 m e i 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 3 , v a n d e h e e r T h e o D e W o l f , w o n e n d e t e P i m b e r g 5 8 , 3 3 6 0 K o r b e e k - L o , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s r e e d s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4 m a a r t 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r 1 3 0 4 2 7 3 3 . D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r l e n e n h e m m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n :
- d e v e n n o o t s c h a p A a n n e m i n g e n J a n s s e n N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 4 0 G e e l , V a n D o o m e l a a n 2 ,
i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 5 . 9 1 1 . 8 4 8 e n g e k e n d o p d e R e c h t b a n k v a n T u r n h o u t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r H u b e r t u s J a n s s e n , w o n e n d e t e 2 3 3 0 M e r k s p l a s , S c h o o n d r e e f 1 9 ;
d e h e e r B e n J a n s s e n , w o n e n d e t e 2 3 3 0 M e r k s p l a s , S c h o o n d r e e f 1 1 b u s A ,
h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , h e t z i j t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 9 d i e v e r g a d e r t o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 .
H e t b e t r e f t o n b e z o l d i g d e m a n d a t e n b e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k e a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n n a a f s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 8 m e i 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p A a n n e m i n g e n J a n s s e n N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 4 0 : G e e l , V a n D o o m e l a a n 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 1 5 . 9 1 1 . 8 4 8 ' e n g e k e n d o p d e R e c h t b a n k v a n T u r n h o u t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r . H u b e r t u s J a n s s e n , w o n e n d e t e 2 3 3 0 M e r k s p l a s , S c h o o n d r e e f 1 9 , t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e v o e g d t o t d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 . 6 v a n d e s t a t u t e n é n m e t v o l l e d i g e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 . 5 v a n d e s t a t u t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p A a n n e m i n g e n J a n s s e n N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 4 0 G e e l , V a n D o o m e l a a n 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 5 . 9 1 1 . 8 4 8 e n g e k e n d o p d e R e c h t b a n k v a n T u r n h o u t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H u b e r t u s J a n s s e n , w o n e n d e t e 2 3 3 0 M e r k s p l a s , S c h o o n d r e e f 1 9 , t e h e r b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 , 2 v a n d e s t a t u t e n .
A a n n e m i n g e n J a n s s e n N V ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
H u b e r t u s J a n s s e n .
Q p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/03/2013
ÿþg o d W o r d 1 1 . 1
~ _ . 1 , 1 1 ; c l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
~
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
« a l V e r e g g g d t e r g r i f f i e v a n d e '
f l I _ C I I T 3 A N K V A N K O O P S Z A N D E L
0 5 w e r 2 0 1 3
T U R N H O U T
D e % . 1 y e r ,
i N M 1 ° 1 1 1 1 2 1 ; 0 1 I t N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 6 8 5 . 6 1 8 . 4 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J A N S S E N L O G I S T I C S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : V A N D O O R N E L A A N 2 , 2 4 4 0 G E E L , B E L G I Ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O N T S L A G B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s i e z v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 3
D e h e e r T h e o f i e l D e W o l f , w o n e n d e t e P i m b e r g 5 8 , 3 3 6 0 K o r b e e k - L o , n e e m t , m e t i n g a n g v a n 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 3 , o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w e g e n s h e t b e r e i k e n v a n d e p e n s i o e n g e r e c h t i g d e l e e f t i j d . E r w o r d t n i e t i n z i j n v e r v a n g i n g v o o r z i e n E r w o r d t v e r z o c h t k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t o p d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r o v e r d e j a a r r e k e n i n g g e s t e m d w o r d t .
A a n n e m i n g e n J a n s s e n N V ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
H u b e r t u s J a n s s e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .