15/05/2014
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a a l t - a k t e
N e e r g e i e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N 1 £ 0 0 2 H A N D M . ,
0 5
M E I 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
D e G r i f f i e
- -
G r i f f i e
U I
O n d e r n e r n i n g s n r 0 4 0 3 8 3 4 1 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J a n s s e n P h a r m a c e u t i c a
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T u r n h o u t s e w e g 3 0 , 2 3 4 0 B e e r s e
O n d e r w e r p a k t e G e d e e l t e l i j k e N o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 7 a p r i l 2 0 1 4
B E S L U I T E N
A K T E G E N O M E N v a n h e t f e i t d a t d e m a n d a t e n v a n d e l e d e n v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é e i n d i g e n o p d a t u m v a n d e z e R a a d v a n B e s t u u r .
B E S L O T E N o m T o m H e y m a n , L u d o L a u w e r s , H i l d e C l a e s , W e r n e r C o u s s e m e n t , T i m D e K e g e l , T h i e r r y D e m o n c h e a u x , D i r k D e S m a e l e , W i m P a r y s , B a r t P h i l i p s , P e t e r P u t t e m a n , P e t e r V a n d e v e n n e e n S o n j a W i l l e m s t e h e r b e n o e m e n t o t l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é .
A K T E G E N O M E N v a n d e h u i d i g e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é a i s v o l g t :
1 . T o m H e y m a n , v o o r z i t t e r
2 J u d o L a u w e r s , o n d e r v o o r z i t t e r
3 . H i l d e C l a e s
4 . W e r n e r C o u s s e m e n t
5 . T i m D e K e g e l
6 . T h i e r r y D e m o n c h e a u x
7 . D i r k D e S m a e l e
8 , W i m P a r y s
9 . B a r t P h i l i p s , S e c r e t a r i s
1 0 . P e t e r P u t t e m a n
1 1 . P e t e r V a n d e v e n n e
1 2 . S o n j a W i l l e m s
B E S L O T E N d a t d e m a n d a t e n v a n a i l e l e d e n v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e d e j a a r r e k e n i n g d i e n t o p t e m a k e n v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n a l l e l e d e n v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é o n b e z o l d i g d w o r d t u i t g e o e f e n d .
B E S L O T E N k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e l e d e n v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é - m e t i n b e g r i p v a n d e l o d e n d i e t i j d e n s h e t l o p e n d e b o e k j a a r o n t s l a g h e b b e n g e n o m e n - v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t i j d e n s h e t a f g e l o p e n b o e k l a a r
A K T E G E N O M E N v a n h e t f e i t d a t d e m a n d a t e n v a n d e l e d e n v a n h e t A u d i t c o m i t é e i n d i g e n o p d a t u m v a n d e z e R a a d v a n B e s t u u r .
B E S L O T E N o m H i l d e C l a e s , T o m H e y m a n , L u d o L a u w e r s e n C h r i s V a e s t e h e r b e n o e m e n t o t l i d v a n h e t A u d i t c o m i t é ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A K T E G E N O M E N v a n d e h u i d i g e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t A u d i t c o m i t é a l s v o l g t :
1 . H i l d e C l a e s
2 , T o m H e y m a n
3 . L u d o L a u w e r s
4 . C h r i s V a e s
a l l e n m e t b e r o e p s a d r e s t e T u m h o u t s e w e g 3 0 , 2 3 4 0 B e e r s e .
B E S L O T E N d a t d e m a n d a t e n v a n a i l e l e d e n v a n h e t A u d i t c o m i t é e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d i e d e j a a r r e k e n i n g d i e n t o p t e m a k e n v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 * E r d i e n t o p g e m e r k t d a t h e t m a n d a a t a l s l i d v a n h e t A u d i t c o m i t é i n I e d e r g e v a l o n m i d d e l l i j k z a l e i n d i g e n i n d i e n b e t r o k k e n e n i e t l a n g e r b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p z o u z i j n .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n a l l e l e d e n v a n h e t A u d i t c o m i t é o n b e z o l d i g d w o r d t u i t g e o e f e n d .
R i a A l l a e r t s
G e v o l m a c h t i g d e
I
. * .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, . ' o o r - b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
_
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/05/2014
ÿþM o d 2 . 0
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a l t a b i a d t e _ k e n e g _ E n i s m i s o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d d à k t e r g e l e g o t e r g r i f f i e v a n d e
5 E Ç H T B A N K I V A N K O O P H A N D F I
0 6 M E I 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T D e G r i f f i e r
G r i f f i e
f
1 1 0 0 6 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 8 3 4 1 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J a n s s e n P h a r m a c e u t i c a
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T u r n h o u t s e w e g 3 0 , 2 3 4 0 B e e r s e
O n d e r w e r p a k t e : N o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 3 0 a p r i l 2 0 1 4
A g e n d a
1 . B e n o e m i i n g l i d D i r e c t i e c o m i t é
B e s l u i t
N a b e r a a d s l a g i n g , h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
B E S L O T E N o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 , 1 v a n h e t R e g l e m e n t v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é d e h e e r B a r t V a n W a e y e n b e r g e , g e b o r e n o p 1 5 j u n i 1 9 6 8 t e B r u s s e l , m e t b e r o e p s a d r e s t e T u m h o u t s e w e g 3 0 , 2 3 4 0 B e e r s e , t e b e n o e m e n a l s n i e u w l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é , m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 4 .
A K T E G E N O M E N d a t d e m a n d a t e n v a n a i l e l e d e n v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d i e d e j a a r r e k e n i n g d i e n t o p t e m a k e n v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n d a t h e t m a n d a a t v a n a l l e l e d e n v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é o n b e z o l d i g d w o r d t u i t g e o e f e n d .
B i j g e v o l g z a l h e t D i r e c t i e c o m i t é m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 4 s a m e n g e s t e l d z i j n a l s v o l g t :
1 , T o m H e y m a n , v o o r z i t t e r
2 , L u d o L a u w e r s , o n d e r v o o r z i t t e r
3 . H i l d e C l a e s
4 . W e r n e r C o u s s e m e n t
5 . T i m D e K e g e l
6 . T h i e r r y D e m o n c h e a u x
7 . D i r k D e S m a e l e
8 . W i m P a r y s
9 . B a r t P h i l i p s , S e c r e t a r i s
1 0 . P e t e r P u t t e m a n
1 1 . P e t e r V a n d e v e n n e
1 2 . B a r t V a n W a e y e n b e r g e
1 3 . S o n j a W i l l e m s
A a n g e z i e n g e e n v e r d e r e p u n t e n o p d e a g e n d a s t a a n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n .
R i a A l l a e r t s
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/06/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
7 7 7 7 = 7 . 7 - e 7
I I ) 1 , 1 ) , ! » , , I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R E C I I T B " : 1 0 7 E t r e . > : : e ; . 0 0 P i - 1 4 . 1 : 3 D E L
1 2 J U N I 2 0 1 4
A N T W E R P E N 7 0 , F e A l - I O U T
3 2 e « i r t e t
I l
O n d e m e m i n g s n r 0 4 0 3 8 3 4 1 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) J A N S S E N P H A R M A C E U T I C A
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : T u r n h o u t s e w e g 3 0 , 2 3 4 0 B e e r s e
O n d e r w e r p G E D E E L T E L I J K E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N H E T D I R E C T I E C O M I T É G E H O U D E N O P 2 7 M E I 2 0 1 4
A G E N D A
1 . , T o e k e n n e n , b e v e s t i g e n e n h e r r o e p e n v a n e x t e r n e v o l m a c h t e n
2 . B e v e s t i g i n g e n b e k r a c h t i g i n g v a n v r o e g e r e h a n d e l i n g e n
B E S L U I T E N
B e s l u i t 1 -
T o e k e n n e n , b e v e s t i g e n e n h e r r o e p e n v a n b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e A f d e l i n g e n
C h e m i s c h e P r o d u c t i e , P h a r m a c e u t i s c h e P r o d u c t i e , E n g i n e e r i n g e n a a n v e r w a n t e A f d e l i n g e n
H e t C o m i t é h e e f t B E S L O T E N o m m e t i n g a n g v a n h e d e n d e h i e r o n d e r v e r m e l d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n a a n e l k v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n t o e t e k e n n e n o f i n v o o r k o m e n d g e v a l t e b e v e s t i g e n :
B e n B a r b e , J o h a n M a e s , P e t e r P u t t e m a n P e t e r V a n B r u s s e l t e n B a r t V a n W a e y e n b e r g e
D e z e p e r s o n e n z u l l e n o v e r d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n b e s c h i k k e n v o o r w a t b e t r e f t d e a c t i v i t e i t e n u i t g e o e f e n d v o o r d e g e b i e d e n o f a f d e l i n g e n d i e a a n h e n w e r d e n t o e g e w e z e n :
( i ) a i l e c o n t r a c t e n m e t o n d e r z o e k e r s , r a a d g e v e r s e n a n d e r e z a k e n p a r t n e r s a f s l u i t e n n a o v e r l e g m e t d e a f d e l i n g e n A a n k o o p e n J u r i d i s c h e A a n g e l e g e n h e d e n , s a m e n h a n d e l e n d m e t e e n ( a n d e r ) l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é o f e e n l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ;
( i i ) a l l e c o n t r a c t e n m e t o n d e r z o e k e r s , r a a d g e v e r s e n a n d e r e z a k e n p a r t n e r s b e ë i n d i g e n i n o v e r l e g m e t d e a f d e l i n g e n J u r i d i s c h e A a n g e l e g e n h e d e n ;
a l l e p r i j s o f f e r t e s , c o n t r a c t e n e n b e s t e l l i n g e n v o o r d e a a n k o o p v a n a l l e m a t e r i a l e n , u i t r u s t i n g s g o e d e r e n e n a n d e r e i n v e s t e r i n g s g o e d e r e n , d i e n s t e n e n b e n o d i g d h e d e n o n d e r t e k e n e n e n a a n v a a r d e n n a o v e r l e g m e t d e a f d e l i n g A a n k o o p ;
( i v ) o p t r e d e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n d e b e t r o k k e n o p e n b a r e d i e n s t e n e n o v e r h e d e n ;
( v ) o n t v a n g s t b e w i j z e n o n d e r t e k e n e n v o o r a a n g e t e k e n d e b r i e v e n o f c o l l i ' s a a n d e v e n n o o t s c h a p b e s t e l d d o o r d e p o s t , d e d o u a n e , d e s p o o r w e g e n , l u c h t v a a r t m a a t s c h a p p i j e n e n a n d e r e v e r v o e r b e d r i j v e n e n - d i e n s t e n ;
( v i ) a l l e m a a t r e g e l e n n e m e n d i e n o d i g z i j n o m d e b e s l u i t e n e n a a n b e v e l i n g e n v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é e n d e R a a d v a n B e s t u u r t e n u i t v o e r t e b r e n g e n ;
( v i i ) a l l e d o c u m e n t e n d i e n o d i g z i j n o m d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e v o e g d h e d e n u i t t e o e f e n e n , o p s t e l l e n e n o n d e r t e k e n e n .
D e z e p e r s o n e n z u l l e n g e e n v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n m o g e n d e l e g e r e n .
V o o r d e v o l l e d i g h e i d ; d e o n d e r d i t B e s l u i t 1 o p g e n o m e n b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n d o e n g e e n a f b r e u k a a n d e a l g e m e n e v o l m a c h t v o o r p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e d e f u n c t i e ' D i r e c t e u r ' o f ' D i r e c t o r ' o f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e e n h o g e r e f u n c t i e b e k l e d e n , o m r o u t i n e m a t i g e c o n t r a c t e n v o o r l e v e r i n g v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n o f v e r t r o u w e l i j k h e i d s o v e r e e n k o m s t e n a l l e e n - h a n d e l e n d t e o n d e r t e k e n e n ,
H e t C o m i t é B E V E S T I G T d e h e r r o e p i n g v a n a l l e v o l m a c h t e n t o e g e k e n d a a n G u y T a e r w e m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 4 w e g e n s p e n s i o n e r i n g .
H e t C o m i t é H E R R O E P T v e r d e r u i t d r u k k e l i j k a l l e v o o r d i e n t o e g e k e n d e e n g e p u b l i c e e r d e v o l m a c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e A f d e l i n g e n C h e m i s c h e P r o d u c t i e , E n g i n e e r i n g e n a a n v e r w a n t e A f d e l i n g e n i n z o v e r r e d e z e s t r i j d i g z o u d e n z i j n m e t b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n .
B e s l u i t 2 -
T o e k e n n e n e n h e r r o e p e n v a n b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t e n e r g i e - e n a n d e r e
n u t s v o o r z i e n i n g e n
H e t C o m i t é h e e f t B E S L O T E N o m a a n P e t e r V a n B r u s s e l t d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n t o e t e k e n n e n o n d e r d e h i e r n a v e r m e l d e v o o r w a a r d e n m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 4 :
( 1 ) a l l e c o n t r a c t e n m e t l e v e r a n c i e r s v a n e n e r g i e - e n a n d e r e n u t s v o o r z i e n i n g e n o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k d e z e b e ë i n d i g e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e r e l e v a n t e i n t e r n e r i c h t l i j n e n w a a r o n d e r d e z e v a n d e a f d e l i n g J u r i d i s c h e A a n g e l e g e n h e d e n , s t e e d s s a m e n h a n d e l e n d m e t M a r c V a n k e r c k h o v e n , o f b i j d i e n s a f w e z i g h e i d , t e s a m e n m e t e e n l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é o f e e n l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ;
( i i ) a i l e c o n t r a c t e n i n z a k e e m i s s i e r e c h t e n e n a a n v e r w a n t e c o n t r a c t e n e n r a p p o r t e n o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , s t e e d s s a m e n h a n d e l e n d m e t M a r c V a n k e r c k h o v e n , o f b i j d i e n s a f w e z i g h e i d , t e s a m e n m e t e e n l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é o f e e n l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ;
( i i i ) d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e i d o m a l l e d o c u m e n t e n d i e n o d i g z i j n o m d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e v o e g d h e d e n u i t t e o e f e n e n , o p t e s t e l l e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e o n d e r t e k e n e n , e n v e r d e r a i l e m a a t r e g e l e n t e n e m e n d i e n o d i g z i j n o m d e b e s l u i t e n e n a a n b e v e l i n g e n v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é e n d e R a a d v a n B e s t u u r t e n u i t v o e r t e b r e n g e n .
D e z e p e r s o n e n z u l l e n g e e n v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n m o g e n d e l e g e r e n .
V o o r d e v o l l e d i g h e i d : d e o n d e r d i t B e s l u i t 2 o p g e n o m e n b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n d o e n g e e n a f b r e u k a a n d e a l g e m e n e v o l m a c h t v o o r p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e d e f u n c t i e ' D i r e c t e u r o f ' D i r e c t o r ' o f e e n h o g e r e f u n c t i e b e k l e d e n , o m r o u t i n e m a t i g e c o n t r a c t e n v o o r l e v e r i n g v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n o f v e r t r o u w e l i j k h e i d s o v e r e e n k o m s t e n a l l e e n - h a n d e l e n d t e o n d e r t e k e n e n ,
H e t C o m i t é B E V E S T I G T d e h e r r o e p i n g v a n a l l e v o l m a c h t e n t o e g e k e n d a a n G u y T a e r w e m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 4 w e g e n s p e n s i o n e r i n g .
H e t C o m i t é H E R R O E P T v e r d e r u i t d r u k k e l i j k a l l e v o o r d i e n t o e g e k e n d e e n g e p u b l i c e e r d e v o l m a c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t e n e r g i e - e n a n d e r e n u t s v o o r z i e n i n g e n i n z o v e r r e d e z e s t r i j d i g z o u d e n z i j n m e t b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n ,
B e s l u i t 3 -
T o e k e n n e n , b e v e s t i g e n e n h e r r o e p e n v a n b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e A f d e l i n g J a n s s e n
E M E A ( C o m m e r c i a l )
3 . 1 , I n z a k e ' H e a l t h C a r e B u s i n e s s I n t e g r i t y ' ( H C B I ) - g e r e l a t e e r d e c o n t r a c t e n
H e t C o m i t é h e e f t B E S L O T E N o m m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 4 a a n S o t i e P e e t e r s e n Y v e s V e r w a e s t , G u y D e L a t h o u w e r , D o m i n i q u e I n g h e l b r e c h t , M a r i o N u n e s e n H e r m a n V a n H o o f , d e h i e r o n d e r v e r m e l d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n t o e t e k e n n e n :
' H e a l t h C a r e B u s i n e s s I n t e g r i t y ' ( H C B I ) - g e r e l a t e e r d e c o n t r a c t e n d i e w o r d e n a f g e s l o t e n m e t a r t s e n e n a n d e r e z o r g e n v e r s t r e k k e r s , m e t i n s t e l l i n g e n , g e z o n d h e i d s o r g a n i s a t i e s , m e t a m b t e n a r e n o f o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n h a n d e l e n d t e o n d e r t e k e n e n , n a o v e r l e g m e t d e a f d e l i n g e n A a n k o o p e n J u r i d i s c h e A a n g e l e g e n h e d e n , é n m i t s n a l e v i n g v a n d e g e i j k t e p r o c e d u r e s i n z a k e H e a l t h c a r e C o m p l i a n c e
D e u i t o e f e n i n g v a n v o o r m e l d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e i d w o r d t a a n d e v o l g e n d e k w a l i t a t i e v e e n k w a n t i t a t i e v e b e p e r k i n g e n o n d e r w o r p e n :
( i ) h e t d i e n t t e g a a n o m g l i e a l t h C a r e B u s i n e s s I n t e g r i t y ' ( H C 8 1 ) - g e r e l a t e e r d e c o n t r a c t e n i n c l u s i e f m a a r n i e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e p e r k t t o t o v e r e e n k o m s t e n m e t s p r e k e r s , c o n s u l t a n c y o v e r e e n k o m s t e n , a d v i e s r a d e n , s p o n s o r i n g o v e r e e n k o m s t e n , c o n t r a c t e n i n v e r b a n d m e t g i f t e n e n s u b s i d i e s , d i e z i j n o p g e s t e l d c o n f o r m d e t e m p l a t e s d i e t e r b e s c h i k k i n g z i j n e n d i e w o r d e n g e ï m p l e n n e n t e e r d , b e h a n d e l d e n / o f v e r w e r k t d o o r d e f i n a n c i ë l e s y s t e m e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
( i i ) d e b e v o e g d h e i d g e l d t e n k e l o p v o o r w a a r d e d a t z u l k e o v e r e e n k o m s t b e t r e k k i n g h e e f t o p d e a c t i v i t e i t e n v a n d e A f d e f i n g J a n s s e n E M E A ( C o m m e r c i a l ) e n / o f h a a r l o k a l e v e s t i g i n g e n i n E M E A ;
( i i i ) d e b e v o e g d h e i d g e l d t e n k e l o p v o o r w a a r d e d a t z u l k e o v e r e e n k o m s t b e t r e k k i n g h e e f t o p d i e b u d g e t t e n e n k o s t e n p l a a t s e n w e l k e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e a c t i v i t e i t e n v a n d e A f d e l i n g J a n s s e n E M E A ( C o m m e r c i a l ) e n / o f n a a r l o k a l e v e s t i g i n g e n i n E M E A ;
( i v ) d e b e v o e g d h e i d i s b e p e r k t t o t e e n w a a r d e v a n m a x i m a a l 5 0 . 0 0 0 E u r o p e r t r a n s a c t i e ;
( v ) v o o r ' H e a l t h C a r e B u s i n e s s I n t e g r i t y ' ( H C B I ) - g e r e l a t e e r d e c o n t r a c t e n v o o r e e n w a a r d e o f b e d r a g h o g e r d a n 5 0 . 0 0 0 E u r o , h e b b e n d e b e t r e f f e n d e t i t u l a r i s s e n b e v o e g d h e i d , d o c h s l e c h t s s a m e n h a n d e l e n d m e t K u r t V a n d e n B o s c h o f , i n z i j n a f w e z i g h e i d , s a m e n h a n d e l e n d m e t e e n l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é o f e e n l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ( t w e e h a n d t e k e n i n g e n z i j n v e r e i s t ) .
D e b e t r e f f e n d e b e v o e g d h e d e n k u n n e n n i e t v e r d e r g e d e l e g e e r d w o r d e n .
3 . 2 . I n z a k e r o u t i n e c o n t r a c t e n v o o r l e v e r i n g v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n
H e t C o m i t é h e e f t B E S L O T E N o m m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 4 , a a n S o f i e P e e t e r s e n Y v e s V e r w a e s t d e h i e r o n d e r v e r m e l d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n t o e t e k e n n e n o f i n v o o r k o m e n d g e v a l t e b e v e s t i g e n o m o n d e r d e h i e r o n d e r v e r m e l d e v o o r w a a r d e n a i l e o v e r e e n k o m s t e n i n z a k e d e l e v e r i n g v a n r o e r e n d e g o e d e r e n e n d i e n s t e n , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n h a n d e l e n d t e o n d e r t e k e n e n i n o v e r l e g m e t d e a i d e l i n g e n A a n k o o p e n J u r i d i s c h e A a n g e l e g e n h e d e n e n I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e i n t e r n e r i c h t l i j n e n v a n d e z e a f d e l i n g e n .
D e u i t o e f e n i n g v a n v o o r m e l d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e i d w o r d t a a n d e v o l g e n d e k w a l i t a t i e v e e n k w a n t i t a t i e v e b e p e r k i n g e n o n d e r w o r p e n :
( 1 ) h e t d i e n t t e g a a n o m o v e r e e n k o m s t e n v o o r d e l e v e r i n g v a n r o e r e n d e g o e d e r e n e n d i e n s t e n d i e w o r d e n g e ï m p l e m e n t e e r d , b e h a n d e l d e n / o f v e r w e r k t ( b i j v . b e s t e l a a r i v r a g e n , g o e d k e u r i n g v o o r b e t a l i n g v a n d e
b e t r e f f e n d e f a c t u r e n , d o o r d e f i n a n c i ë l e s y s t e m e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
( i l ) d e b e v o e g d h e i d g e l d t e n k e l o p v o o r w a a r d e d a t z u l k e o v e r e e n k o m s t b e t r e k k i n g h e e f t o p d e a c t i v i t e i t e n "
v a n d e A f d e l i n g J a n s s e n E M E A ( C o m m e r c i a l ) e n / o f h a a r l o k a l e v e s t i g i n g e n i n E M E A ;
( i i i ) d e b e v o e g d h e i d g e l d t e n k e l o p v o o r w a a r d e d a t z u l k e o v e r e e n k o m s t b e t r e k k i n g h e e f t o p d i e b u d g e t t e n e n k o s t e n p l a a t s e n w e l k e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e a c t i v i t e i t e n v a n d e A f d e l i n g J a n s s e n E M E A ( C o m m e r c i a l ) e n / o f h a a r l o k a l e v e s t i g i n g e n i n E M E A ;
( i v ) d e b e v o e g d h e i d i s b e p e r k t t o t e e n w a a r d e v a n m a x i m a a l 6 0 . 0 0 0 E u r o p e r t r a n s a c t i e ;
( v ) v e o f r o u t i n e c o n t r a c t e n v o o r e e n w a a r d e o f b e d r a g h o g e r d a n 5 0 . 0 0 0 E u r o , h e b b e n d e b e t r e f f e n d e t i t u l a r i s s e n b e v o e g d h e i d , d o c h s l e c h t s s a m e n h a n d e l e n d m e t , G u y D e L a t h o u w e r , D o m i n i q u e I n g h e l b r e c h t , M a r i o N u n e s , H e r m a n V a n H o o f , o f K u r t V a n d e n B o s c h o f , i n h u n a f w e z i g h e i d , s a m e n h a n d e l e n d m e t e e n l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é o f e e n l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ( t w e e h a n d t e k e n i n g e n z i j n v e r e i s t ) .
D e b e t r e f f e n d e b e v o e g d h e d e n k u n n e n n i e t v e r d e r g e d e l e g e e r d w o r d e n .
3 . 3 i n z a k e c o m m e r c i ë l e - e n o n d e r z o e k s c o n t r a c t e n
H e t C o m i t é h e e f t B E S L O T E N o m m e t i n g a n g v a n 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 , a a n G u y D e L a t h o u w e r , K u r t V a n d e n B o s c h , D o m i n i q u e I n g h e l b r e c h t , M a r i o N u n e s e n H e r m a n V a n H o o f , d e h i e r o n d e r v e r m e l d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n t o e t e k e n n e n o f i n v o o r k o m e n d g e v a l t e b e v e s t i g e n :
( i ) d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e a a n h e n t o e g e w e z e n m a r k t e n r e c h t s g e l d i g v e r b i n d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e l e i d i n g e n d e c o n t r o l e v a n d e v a n d e A f d e l i n g J a n s s e n E M E A ( C o m m e r c i a l ) e n / o f h a a r l o k a l e v e s t i g i n g e n i n E M E A , e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n t w i k k e l i n g , h a n d e l e n l i c e n t i e v a n g e n e e s m i d d e l e n v o o r h u m a a n g e b r u i k , h i e r o n d e r b e g r e p e n d e o n d e r t e k e n i n g v a n l i c e n t i e - d i s t r i b u t i e - e n a n d e r e c o m m e r c i a l i s e r i n g s o v e r e e n k o m s t e n , t w e e - a a n - t w e e h a n d e l e n d O F i n d i v i d u e e l d o c h s a m e n h a n d e l e n d m e t e e n l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é o f m e t e e n l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ;
( i i ) a i l e g e l d s o m m e n , d o c u m e n t e n o f g o e d e r e n v a n a l l e r l e i a a r d o p v o r d e r e n , i n n e n e n i n o n t v a n g s t n e m e n , e n o n t v a n g s t b e w i j z e n i n v e r b a n d h i e r m e e o n d e r t e k e n e n i n o v e r l e g m e t d e a f d e l i n g F i n a n c i ë n ;
( H i ) a l l e m a a t r e g e l e n n e m e n d i e n o d i g z i j n o m d e b e s l u i t e n e n a a n b e v e l i n g e n v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é e n d e R a a d v a n B e s t u u r t e n u i t v o e r t e b r e n g e n ;
( 1 v ) a l l e d o c u m e n t e n d i e n o d i g z i j n o m d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e v o e g d h e d e n u i t t e o e f e n e n , o p s t e l l e n e n o n d e r t e k e n e n .
V o o r d e v o l l e d i g h e i d : d e o n d e r d i t B e s l u i t 3 o p g e n o m e n b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n d o e n g e e n a f b r e u k a a n d e a l g e m e n e v o l m a c h t v o o r p e r s o n e e l s l e d e n d i e d e f u n c t i e ' D i r e c t e u r ` o f ' D i r e c t o r ' o f e e n h o g e r e f u n c t i e b e k l e d e n , o m r o u t i n e m a t i g e c o n t r a c t e n v o o r l e v e r i n g v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n o f v e r t r o u v e l i l k h e i d o v e r e e n k o m s t e n a l l e e n t e o n d e r t e k e n e n .
H e t C o m i t é B E V E S T I G T d e h e r r o e p i n g v a n a l l e v o l m a c h t e n t o e g e k e n d a a n B e n o i t M e n n e s m e t i n g a n g v a n
j u n i 2 0 1 4 w e g e n s h e t o p n e m e n v a n a n d e r e v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n b i n n e n d e J o h n s o n &