02/07/2014
ÿþV .
b e h . a a t B e l
S t a a
l e - 7 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
m o l 1 1 . 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i c - v a n d e
R E C H T B A N K V A N K 0 0 P H A N U L
2 3 J U N I 2 0 1 4
A N T V V E R P E N a f e l e l i n g l ' U R N H O U ' r
D e g r e n e r
m u Y I U M I . . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 . 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 6 . 3 0 7 . 5 7 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J A N S S E N S C A P I T A L M A N A G E M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e i l i g B l o e d l a a n 2 8 5
2 3 2 0 H o o g s t r a t e n
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - O N T B I N D I N G - I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P - A A N S T E L L I N G V A N D E V E R E F F E N A A R
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r W o u t e r N O U W K E N S , n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t m a l l e ) , A n t w e r p s e s t e e n w e g 9 3 , o p e , 1
l ; m a a r t 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t l s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r A n t w e r p e n 2 o p 2 a p r i l 2 0 1 4 , r e g i s t e r 5 b o e k 8 b l a d 1 v a k 1 3 , o n t v a n g e n 5 0 , 0 0 e u r o , g e t e k e n d d e o n t v a n g e r I M i c h i e l s e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J A N S S E N S C A P I T A L M A N A G E M E N T " , m e t é é n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n :
1 ) V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i i k e z e t e l
; ! D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a m d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r , B u r g e m e e s t e r J . V a n A p e r e n s t r a a t 1 1 b u s 1 2 t e 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4 . i ! 2 ) V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
A . D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e l d a t o 7 m a a r t 2 0 1 4 e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r F r a n k B l o e m e n b e d r i j f s r e v i s o r b i j B B & B B e d r i j f s r e v i s o r e n b i j w e l k v e r s l a g e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v o e g d , a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r i 2 0 1 3 ; d e a a n w e z i g e o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s e n z a a k v o e r d e r e r k e n n e n v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e a k t e e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
B . H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n B B & B B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k B l o e m e n v o o r n o e m d , d e d a t o 1 5 m a a r t 2 0 1 4 l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t v r o e g t i j d i g e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « J A N S S E N S C A P I T A L M A N A G E M E N T » , v e r k l a a r t ; : o n d e r g e t e k e n d e , d e h e e r F r a n k B L O E M E N , b e d r i j f s r e v i s o r , o p t r e d e n d a l s p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n : : h e t b e d r e r e v i s o r e n k a n t o o r « B B & B B e d r i j f s r e v i s o r e n » , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 2 0 H e r e n t , R e s i d e n t i e : i E d e l w e i s s , H a l f D a g h m a e 1 1 1 b u s 1 , d a t :
E r D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , i e n d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 3 8 . 5 5 0 , 3 9 E U R e n a f s l u i t m e t e e n e i g e n v e r m o g e n v a n 3 7 , 3 4 6 , 7 8 E U R , d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e w e e r g e e f t o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t ! :
m .
e t i n b o e k e n v a n e e n v o o r z i e n i n g v o o r d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g ( e r e l o n e n , S t a a t s b l a d , . . ) e n d i t i n z o v e r r e i
i j d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o f e e n i v e r e f f e n a a r .
E l i n d e z e s t a a t g e e n r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e l a t e n t e v e r p l i c h t i n g e n i n z a k e f i s c a l e e n s o c i a l e w e t g e v i n g ( b v . e v e n t u e l e n a v o r d e r i n g e n i n g e v o l g e c o n t r o l e B T W , R S Z , v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , e . d . ) . i B i j g e v o l g d i e n e n w i j v o o r d e z e e l e m e n t e n e e n v o o r b e h o u d t e m a k e n .
E l D e z e s t a a t i s o p g e s t e l d c o n f o r m d e w a a r d e r i n g s r e g e l s v a s t g e s t e l d t e r u i t v o e r i n g v a n d e w e t v a n 1 7 j u l i i 1 9 7 5 m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e o n d e r n e m i n g , i n z o n d e r h e i d w a t b e t r e f t
O p d e l a a t s t e t h t L v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , n e t z i j v a n d e p e r s o r g e r s )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
h e t n i e t v e r d e r z e t t e n v a n d e a c t i v i t e i t v a n d e o n d e r n e m i n g , z o a l s v e r d e r o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 2 8 , § 2 v a n h e t
K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 t o t u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r
v o o r b e h o u d v a n w a t h i e r b o v e n w e r d g e s t e l d .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n i s b e s t e m d v o o r d e B u i t e n g e w o n e
A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e B V B A « J A N S S E N S C A P I T A L M A N A G E M E N T » e n k a n e n k e l g e b r u i k t w o r d e n
v o o r d e d o e l e i n d e n v a n d e g e p l a n d e v e r e f f e n i n g d i e h e t v o o r w e r p u i t m a a k t v a n d i t v e r s l a g
O p g e m a a k t t e r g o e d e r t r o u w
H e r e n t , 1 5 m a a r t 2 0 1 4
B B & B B e d r i j f s r e v i s o r e n
B u r g V e n n . a v . v . e . B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k B L O E M E N " .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t b o v e n v e r m e l d e v e r s l a g e n g o e d .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e
r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 4 v a n h e t
W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n , g e h o u d e n i s .
3 ) V o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g
N a k e n n i s n a m e v a n h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g e e n p a r i g t o t o n t b i n d i n g v a n
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J A N S S E N S C A P I T A L M A N A G E M E N T " , m e t
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 6 . 3 0 7 . 5 7 1 e n s p r e e k t v a n a f h e d e n h a a r i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g u i t .
4 ) A a n s t e l l i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r e n b e p a l i n g v a n a n b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n . Z i j b e n o e m t a l s v e r e f f e n a a r d e H e e r J A N S S E N S G e e r t , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 8 o k t o b e r 1 9 8 3 , w o n e n d t e 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n , B u r g e m e e s t e r J . V a n A p e r e n s t r a a t 1 1 b u s 1 2 , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , d i e b e v e s t i g t n i e t t e z i j n g e t r o f f e n d o o r e n i g b e r o e p s v e r b o d e n v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r a l s v o l g t v a s t :
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D i t o m v a t b i j g e v o l g d e g e w o n e b e v o e g d h e d e n e n d e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r d e v e r e f f e n a a r t o e s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g h e e f t D e z e t o e s t e m m i n g v e r e i s t k r a c h t e n s a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t h i e r u i t d r u k k e l i j k v e r l e e n d .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t e r v a n o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n , e n m a g z i c h b e r o e p e n o p d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
D i t b e s l u i t e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
5 ) O n t s l a g e n k w i i t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n s l o t t e k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n J A N S S E N S G e e r t g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 8 o k t o b e r 1 9 8 3 , w o n e n d t e 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n , B u r g e m e e s t e r J . V a n A p e r e n s t r a a t 1 1 b u s 1 2 , a l s z a a k v o e r d e r e n e r w o r d t a a n h e m d é c h a r g e g e g e v e n v o o r h a a r u i t g e o e f e n d m a n d a a t .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l , W o u t e r N o u w k e n s , n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t m a l l e ) .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
- h o m o l o g a t i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
* o o r - b e u e e a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/09/2014
ÿþ~ T M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- . 1 . . i . s a E . + . , 4 1 e 4 ! , , 2 . C a d ' . s s L ' . a . . 4 6 . . . "
R E C F Ë T E h . i ~ ' ' l V ' Y . í e ' i " : 5 . 7 , 7 V I D E L
2 2 A U G . 2 0 1 4
A N x W E R P E i i . a c i , e x x a 4 , 1 _ T u n r r n O T I T G f i l f t e a k e z -
I r J ~ i h u u i u i
1 1 6 3 8 1 8 *
H l I I
i I N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 6 . 3 0 7 . 5 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J a n s s e n s C a p i t a l M a n a g e m e n t i n v e r e f f e n i n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B u r g e m e e s t e r J . V a n A p e r e n s t r a a t 1 1 1 1 2 - 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k o m t b i j e e n t e 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n , o p 1 7 j u l i 2 0 1 4 o m 1 0 . 0 0 u u r e n w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
A a n d e l e n v e r d e l i n g : J a n s s e n s G e e r t 1 8 6 a a n d e l e n
D e v e r e f f e n a a r s t e l t v a s t d a t a l l e s t u k k e n i n v e r b a n d m e t d e v e r e f f e n i n g e n d e v o l l e d i g e b o e k h o u d i n g
t e r i n z a g e e n t e r c o n t r o l e h e b b e n g e l e g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e v e r e f f e n a a r s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d a t d e v e r g a d e r i n g
d u s g e l d i g k a n b e s l i s s e n .
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r e f f e n a a r b r e n g t v e r s l a g u i t a a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e v e r e f f e n i n g v e r r i c h t i n g e n
e n o v e r h e t b e h e e r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e w a a r d e n .
D e v e r e f f e n a a r l e g t d e r e k e n i n g e n e n d e b e w i j s s t u k k e n n e e r o p h e t b u r e a u a l s o o k d e b e s c h i k k i n g v a n d e
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n 2 3 j u l i 2 0 1 4 w a a r b i j a k k o o r d w e r d v e r l e e n t a a n h e t v o o r g e s t e l d e p l a n v a n
v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e s c h u l d e i s e r s .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t , z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d , d e v e r e f f e n i n g r e k e n i n g e n e n g e e f t a l g e h e l e o n t l a s t i n g ,
z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d , a a n J a n s s e n s G e e r t , v e r e f f e n a a r , v o o r h e t b e h e e r a l s v e r e f f e n a a r d e r
v e n n o o t s c h a p .
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g s p r e e k t d e a f s l u i t i n g u i t v a n d e v e r e f f e n i n g p e r 1 7 j u l i 2 0 1 4 e n s t e l t v a s t d a t d e
v e n n o o t s c h a p * J a n s s e n s C a p i t a l M a n a g e m e n t * d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n , o n d e r v o o r b e h o u d
v a n h e t p a s s i e f v o o r t b e s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e v i j f j a a r .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t e v e n e e n s v a s t d a t i n g e v o l g e d e m a c h t e n d i e a a n d e v e r e f f e n a a r w e r d e n t o e g e k e n d
d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e v e r e f f e n a a r b e v o e g d i s o m a l l e h a n d e l i n g e n , v e r r i c h t i n g e n
e n f o r m a l i t e i t e n t e s t e l l e n e n u i t t e v o e r e n , d i e n o g m o e t e n w o r d e n g e d a a n i n g e v o l g e d e s l u i t i n g v a n d e
v e r e f f e n i n g e n d a t h e t m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r o n b e z o l d i g d i s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k e n e n d o c u m e n t e n g e d u r e n d e m i n s t e n s v i j f j a a r z u l l e n
n e e r g e l e g d e n b e w a a r d w o r d e n t e n h u i z e v a n d e v e r e f f e n a a r .
D e s o m m e n e n w a a r d e n d i e z o u d e n k u n n e n t o e k o m e n a a n d e s c h u l d e i s e r s e n a a n d e v e n n o t e n e n
w a a r v a n d e o v e r d r a c h t h u n n i e t i s k u n n e n g e b e u r e n , z u l l e n g e s t o r t w o r d e n i n d e D e p o s i t o - e n
C o n s i g n a t i e k a s .
V i e r d e b e s l u i t
B i j d e z e w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n a a n A C S E R V K M O O F F I C E b v o v v b v b a , L a n g e s t r a a t
1 9 0 t e 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , e n / o f C o n v e n t s A n d r é e n / o f C o n v e n t s N e l e
m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e
b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B T W , a l s o o k t e g e n o v e r d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n h e t
o n d e r n e m i n g s l o k e t , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n
e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
N i e t s m e e r o p d e d a g o r d e z i j n d e w o r d t d e v e r g a d e r i n g a f g e s l o t e n o m 1 1 . 0 0 u u r .
J a n s s e n s G e e r t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/03/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 14.02.2014, NGL 12.03.2014 14061-0559-010
04/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.06.2013, NGL 01.07.2013 13249-0133-010
27/05/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s a r : 0 e c . J o . J J
B e n a m i n g : J A N S S E N S C A O I T A L M A N A G E M E N T
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V r i j h e i d 2 0 4
2 3 2 0 H o o g s t r a t e n
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F i l i p M i c h o e l g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H o o g s t r a t e n o p d e r t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n e l f , n e e r g e l e g d v ô ô r r e g i s t r a t i e , d a t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; , w e r d o p g e r i c h t d o o r :
O P R I C H T E R S i
,
D e h e e r J A N S S E N S G e e r t , w o n e n d e t e 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n , H e i l i g B l o e d l a a n 2 8 5 .
R E C H T S V O R M E N B E N A M I N G
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m " J A N S S E N S C A P I T A L
; ? M A N A G E M E N T " .
Z E T E L E N D U U R
M e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n , H e i l i g B l o e d l a a n 2 8 5 .
M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o , e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d
; ï z e s e n t a c h t i g g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . H e t g e h e l e k a p i t a a l i s g e p l a a t s t .
A l l e a a n d e l e n w o r d e n i n g e l d o n d e r s c h r e v e n d o o r d e h e e r J A N S S E N S , v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n ;
: ; a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o v o l l e d i g v o l s t o r t , w a a r v o o r h e m 1 8 6 a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
H e t g e l d v a n d e s t o r t i n g e n d a t i n t o t a a l a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o b e l o o p t i s g e d e p o n e e r d o p e e n ;
b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 2 2 7 3 1 0 1 7 8 0 6 7 4 7 b i j K B C - b a n k g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n ;
o p r i c h t i n g .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r g e z a m e n l i j k e !
r e k e n i n g m e t d e r d e n :
- a l l e m o g e l i j k e a d v i e s e n / o f d i e n s t e n f u n c t i e s e v e n a l s h e t g e v e n v a n o p l e i d i n g e n o p h e t v l a k v a n h a n d e l i n ;
i a a n d e l e n , o b l i g a t i e s e n k a s b o n s , t h e s a u r i e e n d e p o s i t o b e w i j z e n , c e r t i f i c a t e n v a n g e m e e n s c h a p p e l i j k e
b e l e g g i n g s f o n d s e n e n a a n d e l e n v a n g e m e e n s c h a p p e l i j k e b e l e g g i n g s v e n n o o t s c h a p p e n , v a s t g o e d c e r t i f i c a l e n , ;
: . o v e r h e i d s o b l i g a t i e s , f u t u r e s e n o p t i e s .
- c o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g , t e c h n i s c h e e x p e r t i s e e n b i j s t a n d o p v o o r n o e m d g e b i e d ;
- h e t g e v e n v a n a d v i e s e n v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o r g a n i s a t i e e n h e t b e h e e r v a n :
b e d r i j v e n d i e o p d i t d o m e i n a c t i e f z i j n , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n h e t o p t r e d e n a l s c o m m e r c i e e l t u s s e n p e r s o o n ;
- o v e r i g e d i e n s t v e r l e n e n d e a c t i v i t e i t e n o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i e ;
- h o l d i n g s ;
- o p l a n g e t e r m i j n a a n h o u d e n v a n a a n d e l e n d i e a f k o m s t i g z i j n v a n v e r s c h i l l e n d e a n d e r e b e d r i j v e n d i e i n
m e e r d e r h e i d t o t d e f i n a n c i ë l e s e c t o r b e h o r e n ;
- m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s : t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n
b e d r i j v e n o p g r o n d v a n b e z i t v a n o f c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ;
- o p l a n g e t e r m i j n a a n h o u d e n v a n a a n d e l e n d i e a f k o m s t i g z i j n v a n v e r s c h i l l e n d e a n d e r e b e d r i j v e n u i t ;
v e r s c h e i d e n e c o n o m i s c h e s e c t o r e n ;
- o v e r i g e f i n a n c i ë l e d i e n s t v e r l e n i n g ;
- f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n d i e s p e c i f i e k e f i n a n c i e r i n g s v o r m e n a a n b i e d e n : d u r f - e n v e n t u r e k a p i t a a l ; ;
i n v e s t m e n t b a n k i n g ;
- f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n ;
: : - b e h e e r v a n f i n a n c i ë l e m a r k t e n ; "
- e f f e c t e n - e n g o e d e r e n h a n d e l ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
L u i k B
: " o p e r i m
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E I ~ ; C - 4 E I _ l = u U
G R I F F I E : R E C H T B A N K V A N
1 1 M E I 2 0 1 1
K O O P H A N D a l r f H O U T
L D o c ' i ~ ~ e r ,
* i i o s o a a s *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
"
"
"
"
d i s t . m o d 2 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l a i s c i ~ S t a a t s b l a d
- o v e r i g e o n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t f i n a n c i ë l e d i e n s t e n , e x c l u s i e f v e r z e k e r i n g e n e n
p e n s i o e n f o n d s e n ;
- v e r h a n d e l e n o p f i n a n c i ë l e b e u r z e n e n m a r k t e n t e n b e h o e v e v a n d e r d e n e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n ;
- b e h e e r s v e n n o o t s c h a p p e n v a n g e m e e n s c h a p p e l i j k e b e l e g g i n g s f o n d s e n ;
- v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s i n z a k e b e l e g g i n g e n e n h e t b e h e e r v a n f i n a n c i ë l e p a t r i m o n i a v a n d e r d e n ;
- v e r t e g e n w o o r d i g i n g s k a n t o r e n v a n b u i t e n l a n d s e b a n k e n , d i e g e e n e i g e n l i j k e b a n k v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n ;
- o v e r i g e v o r m e n v a n o n d e r w i j s ;
- o v e r i g e o n d e r w i j s o n d e r s t e u n e n d e d i e n s t v e r l e n i n g ;
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r e n h e t u i t b r e i d e n v a n e e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ;
- a l l e s t u d i e ë n e n o p e r a t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n e n t o t a l l e r o e r e n d e
g o e d e r e n e n r e c h t e n w e l k e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n , z o a l s d e a a n k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e a a n p a s s i n g , d e
h u u r e n o n d e r h u u r , d e r u i l i n g , d e v e r k o o p e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e o p e r a t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s
b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v o o r z i c h z e l f o f v o o r a n d e r e n v a n a l l e b e b o u w d e
o f o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e e i g e n d o m m e n ;
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n
a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e w e t v a n 6 a p r i l 1 9 9 5 i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t e n
h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e m e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n
d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n
h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n
a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e
h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n
a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s a l d a n n i e t v e n n o t e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n
b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t
u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s
d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n
b i j e e n g e r o e p e n o p 2 0 j u n i o m 2 0 u .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
B o e k h o u d k u n d i g w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e a c h t e e n a a n v a n g t e h e b b e n g e n o m e n o p h e d e n . H e t e e r s t e
b o e k j a a r z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
B E P A L I N G B E T R E F F E N D E H E T A A N L E G G E N V A N R E S E R V E S
H e t b a t i g s l o t , d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n
a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n
m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e e e n t i e n d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o v a n d e n e t t o - w i n s t z a l w o r d e n a a n g e w e n d v o l g e n s b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V E R E F F E N I N G
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a
o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m
d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o - a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e v e n n o t e n n a a r
v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d i e z i j b e z i t t e n .
B E N O E M I N G
W o r d t b e n o e m d v o o r e e n o n b e p a a l d e t e r m i j n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r d e h e e r J a n s s e n s G e e r t ,
w o n e n d e t e 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n , H e i l i g B l o e d l a a n 2 8 5 .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
K r a c h t e n s a r t i k e l d e r t i e n v a n d e s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g t h i j d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e z a a k v o e r d e r z a l z i j n t a a k k u n n e n o p n e m e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n d e s t u k k e n t e r g r i f f i e v a n d e
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n A C S E R V K M O O f f i c e B V B A , A n d r é e n / o f N e l e C o n v e n t s , t e
2 2 4 0 Z a n d h o v e n , L a n g e s t r a a t 1 9 0 o m r e c h t s g e l d i g i n z i j n n a a m o p t e t r e d e n b i j
a l l e A d m i n i s t r a t i e s v a n F i n a n c i ë n o n d e r m e e r b i j h e t b e s p r e k e n , o n d e r t e k e n e n , g o e d k e u r e n , i n v u l l e n e n
i n d i e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n e n a a n g i f t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d i r e c t e b e l a s t i n g e n , v o o r a f b e t a l i n g e n e n B T W ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
q . . 4 0 , . . r
m o d 2 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e v e n a l s h e m r e c h t s g e l d i g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j c o n t r o l e s , i n s p e c t i e s , b e z w a a r s c h r i f t e n e n d e r g e l i j k e e n
v e r d e r a l l e s t e d o e n w a t h i j n o d i g a c h t v o o r h e t b e h a r t i g e n v a n z i j n f i s c a l e b e l a n g e n , ,
* a a n s l u i t i n g e n , w i j z i g i n g e n e n d o o r h a l i n g e n i n h e t o n d e m e m i n g s l o k e t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e
D E N O T A R I S
J a n M I C H O E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s á k f e .