04/05/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
" 1 3 0 8 4 3 3 6 *
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
n d N t E R G E L E G D
G R I F F I E R F C H T R A N l < V A N
1 1 1 1
2 3 A P R , 2 0 1 2
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : © F ~ r i l 3 s r 9 C
B e n a m i n g f
( v o l u i t ) : J a n s s e n s T e c h n o l o g i e s
( v e r k o r t ) : J T
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 2 0 0 H e r e n t a l s ( N o o r d e r w i j k ) , Z a n d k a p e l w e g 2 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o p r i c h t i n g b i b a
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B i e k e H e y n s t e H e r e n t a l s ( N o o r d e r w i j k ) o p 1 9 a p r i l 2 0 1 2 , t e r e g i s t r e r e n , d a t d e h e e r J A N S S E N S , J o ë l P e t e r E m m a , w o n e n d e t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , Z a n d k a p e l w e g ( N D W ) 2 3 , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t o p g e r i c h t , g e n a a m d J a n s s e n s T e c h n o l o g i e s , a f g e k o r t J T , g e v e s t i g d t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s ( N o o r d e r w i j k ) , Z a n d k a p e l w e g 2 3 m e t e e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n e l k a a n d e e l 1 / 1 8 6 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t .
M a a t s c h a p p e l i j k D O E L :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e n :
-
g e s p e c i a l i s e e r d e s t u d i e s e n a d v i e z e n , w a a r o n d e r ( d o c h n i e t b e p e r k e n d e t o t ) : i n g e n i e u r s s t u d i e s , t e c h n i s c h e a d v i e z e n e n s t u d i e s , i n g e n i e u r s a c t i v i t e i t e n , s t u d i e s e n a d v i e z e n m . b . t . o . m , m i l i e u , o m g e v i n g , e n e r g i e ;
- a c t i v i t e i t e n i n d e v o e d i n g , h o r e c a , a a n - e n v e r k o o p v a n v o e d i n g e n a f g e w e r k t e p r o d u c t e n ;
- g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n , i m p o r t e n e x p o r t v a n , t u s s e n h a n d e l a a r - - c o m m i s s i o n a i r v a n , a m b u l a n t e h a n d e l i n , h u u r e n v e r h u u r v a n , v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n , c o n c e s s i o n a r i s v a n , c o n s u l t a n t i n d e h a n d e l v a n :
i n h e t a l g e m e e n : d i v e r s e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n f r a s t r u c t u u r , a r t i k e l e n e n p r o d u c t e n , m a t e r i e e l , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n , d i e n s t e n e n d i e n s t v e r l e n i n g e n , z o n d e r b e p e r k i n g v a n a a r d o f o o r s p r o n g , i n h e t b i j z o n d e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e ( v e r d e r e ) d o e l o m s c h r i j v i n g , w a a r o n d e r o n d e r m e e r d o c h n i e t b e p e r k e n d :
- m a t e r i a l e n , m a t e r i e e l , b e n o d i g d h e d e n e n a p p a r a t u u r v o o r s t u d i e s , o n t w e r p e n , m i l i e u - o m g e v i n g e n e n e r g i e i n s t a l l a t i e s , v o e d i n g s p r o d u c t e n e n m a t e r i a l e n / m a t e r i e e l ;
- a a n n e m e r , o n d e r n e m i n g v o o r h e t a a n b r e n g e n v a n v e r k e e r s s i g n a l i s a t i e e n w e g m a r k e r i n g e n , v o o r h e t a a n l e g g e n v a n
s p e e l p l e i n e n , s p o r t v e l d e n , p a r k e n e n t u i n e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n p l a n t i n g e n , h e t b o u w e n v a n s t e l l i n g e n , a l s m e d e v o o r h e t i n v o e g e n , r e i n i g e n e n b e p l e i s t e r e n v a n g e v e l s , h e t p l a a t s e n v a n a f s l u i t i n g e n , w a r m t e - e n g e l u i d s i s o l a t i e , h e t p l a a t s e n v a n s c h e i d i n g s w a n d e n e n v a l s e z o l d e r i n g e n , r e s t a u r a t i e v a n m o n u m e n t e n , h e t p l a a t s e n v a n r o l l u i k e n e n z o n w e r i n g e n , w a t e r - e n g a s v o o r z i e n i n g ( l e g g e n l e i d i n g e n ) , v o o r h e t w a t e r d i c h t - / d r o o g m a k e n v a n g e b o u w e n a n d e r s d a n m e t a s f a l t e n t e e r , h e t p l a a t s e n v a n v e n t i l a t i e e n v e r l u c h t i n g , v a n v e r w a r m i n g m e t w a r m e l u c h t , v a n l u c h t r e g e l i n g e n v a n i n d u s t r i ë l e p i j p l e i d i n g e n , v o o r h e t p l a a t s e n v a n d a k g o t e n i n P V C e n k u n s t s t o f f e n , h e t o n t m o s s e n v a n d a k e n
- h e t a a n b r e n g e n i n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n v a n : t h e r m i s c h e i s o l a t i e , i s o l a t i e m a t e r i a a l t e g e n g e l u i d , t r i l l i n g e n e n t e m p e r a t u u r v e r s c h i l l e n
- a a n n e m e r e l e k t r o t e c h n i e k e n , e l e k t r o t e c h n i s c h i n s t a l l a t e u r , f a b r i k a n t - i n s t a l l a t e u r l i c h t r e c l a m e s
- a a n n e m e r p l a a t s e n v a n z o n n e c o l l e c t o r e n , z o n n e p a n e l e n z o n d e r i n g r e e p o p e l e k t r i s c h e i n s t a l l a t i e
a a n n e m e r / h a n d e l a a r h e r s t e l l e r v a n t o e s t e l l e n k l e i n e r d a n 2 k i l o w a t t , a a n s l u i t i n g v a n t o e s t e l l e n
- a a n n e m e r p l a a t s e n v a n b u i z e n e n l e i d i n g e n z o n d e r b e k a b e l i n g / a a n s l u i t i n g
- r e s t a u r a t e u r , b a n k e t - a a n n e m e r , h o r e c a b e d r i j f ( d r a n k - , e e t - , v e r b l i j f - , d a n s - , e n o n t s p a n n i n g s g e l e g e n h e d e n )
- h e t o r g a n i s e r e n v a n a l l e r h a n d e f e e s t e n , b a n k e t t e n , b u f f e t t e n e . d .
- b e g r a f e n i s o n d e r n e m e r e n d i e n s t v e r l e n e r v a n d e g e h e e l h e i d e r v a n , d i t i s i n c l u s i e f a l l e a c t i v i t e i t e n v o o r e n n a d e b e g r a f e n i s , w a a r o n d e r o n d e r m e e r , d o c h n i e t b e p e r k e n d e : d e a d m i n i s t r a t i e , d e k o f f i e t a f e l , h e t d r u k w e r k , v e r v o e r , d e e r e d i e n s t ( o r g a n i s a t i e ) e . d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- s o f t w a r e - b u r e a u
- l i c e n t i e k a n t o o r , v e r k r i j g e n , u i t b a t e n o f a f s t a a n v a n a l l e o c t r o o i e n , m e r k e n , l i c e n t i e s e n i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n - O n t w e r p e n , o n t w i k k e l e n , p r o d u c t i e e n h a n d e l i n / v a n p r o t o t y p e s
- r e a l i s a t i e v a n t o t a a l p r o j e c t e n i n z a k e b e r o e p s m a t i g e k a n t o o r - e n h a r d - e n s o f t w a r e m a t i g e o m g e v i n g e n
- b u r e a u v o o r a d v i e s , b i j s t a n d , e n d o s s i e r v e r v o l l e d i g i n g i n v e r b a n d m e t e n h a n d e l i n - d e s g e v a l l e n d a l s
t u s s e n p e r s o o n - d e a l g e h e e l h e i d v a n e n e r g i e , e l e c t r o n i c a , c o m p u t e r ( h a r d - e n s o f t ) - r a n d a p p a r a t u u r e n p r o g r a m m a t u u r , m u l t i m e d i a , i n t e r n e t e n b u r e e l o r g a n i s a t i e e n - o n t w i k k e l i n g , i n c l u s i e f a l l e a a n k o p e n e n v e r k o p e n h i e r o m t r e n t , i n c l u s i e f i m p o r t e n e x p o r t
- h a r d - e n s o f t w a r e - t o e l e v e r a n c i e r , l e v e r a n c i e r v a n e n e r g i e t o e p a s s i n g e n v o o r b e d r i j v e n , o v e r h e d e n , i n s t e l l i n g e n , o r g a n i s a t i e s e n p r i v é - p e r s o n e n , z o w e l d e g r o o t - a l s k l e i n h a n d e l , d e i m p o r t e n d e e x p o r t e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n h a n d e l s a g e n t u u r , i n c l u s i e f c o m m i s s i o n a i r
- c o m p u t e r a d v i e s b u r e a u , m a r k t o n d e r z o e k b u r e a u , p u b l i c r e l a t i o n s b u r e a u , h e t o n t w e r p e n e n v o e r e n v a n r e c l a m e - e n p r o m o t i e c a m p a g n e s v o o r d e r d e n v i a d e v e r s c h i l l e n d e m e d i a , g e g e v e n s v e r w e r k i n g , d a t a b a n k e n , o n d e r h o u d e n r e p a r a t i e v a n c o m p u t e r s e n v a n k a n t o o r m a c h i n e s e n - p r o g r a m m a ' s , o v e r i g e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t c o m p u t e r s
- h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n e n e r g i e , i n g e n i e u r s s t u d i ë n , b u r e a u - o r g a n i s a t i e , c o m p u t e r i m p l e m e n t a t i e , m a n a g e m e n t , m u l t i - m e d i a i m p l e m e n t a t i e , p u b l i c i t e i t , c o m m e r c i a l i s a t i e , v e r k o o p e n m a r k e t i n g , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n h e t b i j - e n b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s
- p u b l i c i t e i t s - e n r e c l a m e o n d e r n e m i n g , i n c l u s i e f o r g a n i s a t i e v a n e v e n e m e n t e n , i n e i g e n b e h e e r o f v o o r d e r d e n
- m a n a g e m e n t c o n s u l t i n g
- d e e n g i n e e r i n g , o n t w i k k e l i n g , c o m m e r c i a l i s a t i e , v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d i e n s t v e r l e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i e e l , m a c h i n e s e n o u t i l l a g e
h e t g e v e n v a n a d v i e z e n , h e t m a k e n v a n s t u d i e s , h e t v o o r b e r e i d e n e n o p g a n g b r e n g e n v a n o r g a n i s a t i e s y s t e m e n , h e t i n t o e p a s s i n g b r e n g e n v a n s y s t e m e n v o o r e n e r g i e - e n m i l i e u t o e p a s s i n g e n , g e g e v e n s v e r w e r k i n g e n a l l e t e c h n i e k e n i n v e r b a n d m e t h e t t e c h n i s c h e a d m i n i s t r a t i e f e c o n o m i s c h e n a l g e m e e n b e h e e r v a n o n d e r n e m i n g e n
h e t v e r s t r e k k e n a a n d e r d e n v a n a d v i e s , b i j s t a n d e n h u l p i n z i j n m e e s t v e r s c h i l l e n d e v o r m e n e n d i t o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , b e h e e r , c o n t r o l e , t o e z i c h t , o r g a n i s a t i e , e n o p h e t v l a k v a n d e s t u d i e , o r g a n i s a t i e e n c o n s u l t a t i e i n a l l e m i l i e u t e c h n i s c h e , e n e r g i e t e c h n i s c h e , o m g e v i n g s t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e , b o u w t e c h n i s c h e e n m a r k e t i n g a a n g e l e g e n h e d e n , d o c h s t e e d s b e p e r k t t o t d i e a c t i v i t e i t e n d i e v o o r d e o n d e r n e m i n g g e r e g l e m e n t e e r d e n w e t t e l i j k m o g e l i j k É l j n ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n i n t e l l e c t u e l e e n a d m i n i s t r a t i e v e h u l p , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n a a n d e r d e n o n d e r w e l k e v o r m o o k v a n b e n o d i g d h e d e n , m a t e r i a a l , i n s t r u m e n t e n , h a r d - e n s o f t w a r e , h e t u i t v o e r e n v a n p r o j e c t e n , h e t d i e n s t b e t o o n i n z a k e o r g a n i s a t i e e n t o e p a s s i n g v a n d e m e e s t v e r s c h i l l e n d e w e t g e v i n g e n , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n m a n a g e m e n t , h e t u i t o e f e n e n v a n b e d r i j f s l e i d i n g e n h e t o r g a n i s e r e n e r v a n , a l s o o k h e t w a a r n e m e n v a n h e t b e s t u u r o p a l l e n i v e a u ' s z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n v a n h a n d e l s ) , n i j v e r h e i d s - , e n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n b e s t a a n d e o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , e n d i t z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g ;
- A i r c o - s e r v i c e , i n c l u s i e f a i r c o - s e r v i c e v o o r v e r v o e r m i d d e l e n ;
- s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e a a n g e l e g e n h e d e n v a n r u i m t e l i j k e o r d e n i n g , m o b i l i t e i t , m i l i e u , h a n d e l , b o u w , p l a n n i n g e n i n r i c h t i n g ;
- d e a a n - e n v e r k o o p , d e b e v o r d e r i n g , d e o m v o r m i n g , h e t o n d e r h o u d , d e g e m e u b e l d e e n o n g e m e u b e l d e v e r h u r i n g e n h e t b e h e e r v a n a l l e g e b o u w d e e n o n g e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n - i n c l u s i e f c o n t r a c t u e l e e n z a k e l i j k e r e c h t e n h i e r o m t r e n t - , z o n d e r o p t e t r e d e n a l s v e r m o g e n s b e h e e r d e r v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d o c h i n b e g r e p e n a l l e v e r h a n d e l i n g e n d i e e r m e d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e g o e d e r e n e n m a t e r i e e l t e b e v o r d e r e n ;
- h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n t e g e n v e r g o e d i n g o f o m n i e t v a n g e b o u w e n , l o k a l e n , g o e d e r e n , m a t e r i e e l , r o l l e n d m a t e r i e e l , m e u b e l e n , m e u b i l e r i n g s a r t i k e l e n , c o m p u t e r m a t e r i e e l , h a r d - e n s o f t w a r e , p r o d u c t e n , i n f o r m a t i c a e n c o m m u n i c a t i e m e d i a .
- h e t u i t v o e r e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e o p e r a t i o n e l e , f i n a n c i ë l e o f a n d e r e l e a s i n g - e n f i n a n c i e r i n g s v e r r i c h t i n g e n , z o w e l a l s l e a s i n g g e v e r d a n a l s l e a s i n g n e m e r ;
- h e t b e h e r e n , v e r h u r e n , h u r e n , a a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t r e s p e c t v o o r h e t k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- a d v i e s - , c o n s u l t a n c y e n c o b r d i n a t i e k a n t o o d b u r e a u i . v . m , h i e r v o o r e n h i e r n a o p g e n o e m d e d o e l s t e l l i n g e n ;
" D o v e n n o o t s c h a p m a g v o o r h a a r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n t o t a i l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e o f d i v e r s e v e r r i c h t i n g e n o v e r g a a n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l s t e l l i n g e n o f d i e d e o n t w i k k e l i n g e r v a n k u n n e n a a n v u l l e n , b e v o r d e r e n d a n w e l v e r g e m a k k e l i j k e n . Z i j m a g v o o r a l , d o c h n i e t l i m i t a t i e f : o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n
h u r e n , v e r w e r v e n , o p r i c h t e n , p r o d u c t i e f m a k e n , b e h e r e n , v e r h u r e n , v e r v r e e m d e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l s t e l l i n g e n , o f d e z e ( m o g e l i j k ) b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n / n e m e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g e n o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g ( b i j v o o r k e u r ) o f a n d e r d o e l n a s t r e v e n , o f w i e r d o e l v a n n a t u r e i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l d e r h a l v e b e v o e g d z i j n a l l e h a n d e l i n g e n z o n d e r u i t z o n d e r i n g e n t e v e r r i c h t e n , d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r l i j k z i j n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t d e v e r w e r v i n g v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m o o k i n h a n d e l s i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t b e h e e r , e v e n a l s h e t t e g e l d e m a k e n v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s , d e v e r w e r v i n g d o o r d e e l n e m i n g , i n s c h r i j v i n g , a a n k o o p , o p t i e o f o m h e t e v e n w e l a n d e r m i d d e l v a n a l l e d e e l b e w i j z e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , w a a r d e n e n t i t e l s . Z i j m a g l e n i n g e n e n k r e d i e t e n o p n e m e n e n / o f t o e s t a a n , b e l e g g e n o f i n v e s t e r e n v a n g e l d e n , h y p o t h e c a i r e e n / o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e f i n a n c i ë l e o f r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g o v e r g a a n t o t h e t u i t g e v e n v a n o b l i g a t i e l e n i n g e n e n v a s t g o e d c e r t i f i c a t e n , m a g a l l e l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n e n k a n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p t r e d e n a l s z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g d e e l n e m e n a a n d e b e d r i j v i g h e i d v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m e t h e t z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l e n d i t d o o r i n b r e n g , v e r s m e l t i n g o f h o e d a n o o k .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N
Z i t t i n g e n b i j e e n r o e p i n g
I e d e r j a a r , d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 . 0 0 u u r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g . V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . I n d i e n e r s l e c h t s é é n v e n n o o t i s , d a n z a l h i j o p d e z e d a t u m d e j a a r r e k e n i n g e n v o o r g o e d k e u r i n g o n d e r t e k e n e n .
D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
B o v e n d i e n m o s t ( e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e l k e n m a l e h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f o p a a n v r a a g d e r v e n n o t e n d i e m i n s t e n s é é n v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . i n d i t l a a t s t e g e v a l , z u l l e n d e v e n n o t e n h u n v e r z o e k e n d e a g e n d a p u n t e n a a n g e v e n . D e z a a k v o e r d e r ( s ) z a l ( z u l l e n ) d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n n a d e a a n v r a a g .
D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a . Z e w o r d e n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s t u u r d p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n g e r i c h t a a n d e v e n n o t e n , a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , a a n d e t i t u l a r i s s e n v a n c e r t i f i c a t e n o f o b l i g a t i e s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n ,
I e d e r e p e r s o o n k a n v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g e n z a l i n i e d e r g e v a l a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s h i j a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g .
E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t .
V e r d a g i n g
E l k e g e w o n e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) t i j d e n s d e z i t t i n g w o r d e n v e r d a a g d m e t d r i e w e k e n b e h o u d e n s i n d i e n h e t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e t r e f t d i e d o o r d e z e v e r d a g i n g b u i t e n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n g e h o u d e n z o u w o r d e n . D e z e v e r d a g i n g a n n u l e e r t e l k e g e n o m e n b e s l i s s i n g . D e t w e e d e v e r g a d e r i n g z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e z e l f d e a g e n d a e n b e s l i s t d e f i n i t i e f .
S c h r i f t e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
§ 1 . D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n , b i n n e n d e w e t t e l i j k e g r e n z e n , e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n ,
§ 2 . W a t d e d a t e r i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g b e t r e f t , w o r d t d e d a t u m v a n d e d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r t e k e n d e b e s l i s s i n g g e a c h t d e d a t u m t e z i j n v a n d e a l g e m e n e s t a t u t a i r e v e r g a d e r i n g , b e h o u d e n s b e w i j s v a n h e t t e g e n d e e l o p v o o r w a a r d e d a t d e d o o r a l l e z a a k v o e r d e r s o n d e r t e k e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g t w i n t i g d a g e n v o o r d e s t a t u t a i r e d a t u m , d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e r e i k t . I n d i e n e r m e e r d e r e e x e m p l a r e n v a n v o o r s t e l v a n b e s l i s s i n g w e r d e n v e r s t u u r d , i s d e d a t u m v a n o n t v a n g s t v a n h e t l a a t s t e b e p a l e n d v o o r d e d a t u m v a n d e b e s l i s s i n g ,
D e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g , a l o f n i e t i n m e e r d e r e e x e m p l a r e n , w o r d t a a n g e v u l d m e t e e n g e d a t e e r d e e n d o o r a l l e z a a k v o e r d e r s o n d e r t e k e n d e v e r k l a r i n g d a t d e d o o r a i l e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r t e k e n d e b e s l i s s i n g t e n l a a t s t e t w i n t i g d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e s t a t u t a i r e j a a r v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s t o e g e k o m e n e n a l l e v e r e i s t e h a n d t e k e n i n g e n d r a a g t .
I n d i e n d e l a a t s t e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g n i e t i s t o e g e k o m e n u i t e r l i j k b i n n e n t w i n t i g d a g e n v o o r d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g , d a n m o e t e n d e z a a k v o e r d e r s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n .
§ 3 . W a t d e d a t e r i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e t r e f t , w o r d t d e d a t u m v a n d e d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r t e k e n d e b e s l i s s i n g g e a c h t d e d a t u m t e z i j n w a a r o p d e b e s l i s s i n g i s t o e g e k o m e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s b e w i j s v a n h e t t e g e n d e e l . I n d i e n e r m e e r d e r e e x e m p l a r e n v a n v o o r s t e l v a n b e s l i s s i n g w e r d e n v e r s t u u r d , i s d e d a t u m v a n o n t v a n g s t v a n h e t l a a t s t e b e p a l e n d .
D e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g , o p g e n o m e n i n é é n o f m e e r d e r e g o e d g e k e u r d e v o o r s t e l l e n , m o e t w o r d e n a a n g e v u l d m e t e e n g e d a t e e r d e e n d o o r a l l e z a a k v o e r d e r s o n d e r t e k e n d e v e r k l a r i n g d a t d e d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r t e k e n d e b e s l i s s i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s t o e g e k o m e n o p d e i n d e z e v e r k l a r i n g g e m e l d e d a t u m e n a l l e v e r e i s t e h a n d t e k e n i n g e n d r a a g t .
U i t h e t t o e g e z o n d e n v o o r s t e l v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g m o e t b l i j k e n o f b e d o e l d i s d a t a l l e a g e n d a p u n t e n a l s g e h e e l m o e t e n w o r d e n g o e d g e k e u r d o m t o t e e n g e l d i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g t e k o m e n , d a n w e l o f v o o r e l k a g e n d a p u n t a f z o n d e r l i j k d e s c h r i f t e l i j k e g o e d k e u r i n g w o r d t g e s o l l i c i t e e r d .
§ 4 . H e t t o e g e z o n d e n v o o r s t e l v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g k a n b e p a l e n d a t d e g o e d k e u r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t t o e k o m e n v ó ó r e e n w e l b e p a a l d e d a t u m o m i n a a n m e r k i n g t e k o m e n v o o r e e n g e l d i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g . I s d e u n a n i e m g o e d g e k e u r d e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g , i n é é n o f m e e r d e r e e x e m p l a r e n , n i e t t i j d i g t o e g e k o m e n v ó ó r d i e d a t u m , d a n v e r l i e z e n d e o n d e r t e k e n d e g o e d k e u r i n g e n e l k e r e c h t s k r a c h t ,
7 B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e I n d i e n e r e e n c o m m i s s a r i s i s b e n o e m d , m o e t e n a l l e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b i j
s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e w o r d e n g e n o m e n , h e m m e e g e d e e l d w o r d e n .
Z i t t i n g e n p r o c e s s e n - v e r b a a l
§ 1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r e e n z a a k v o e r d e r o f , b i j g e b r e k d a a r a a n , d o o r d e a a n w e z i g e v e n n o o t d i e d e m e e s t e a a n d e l e n b e z i t e n , i n g e v a l v a n p a r i t e i t , d o o r d e o u d s t e . D e v o o r z i t t e r z a l e e n s e c r e t a r i s a a n d u i d e n d i e n i e t n o o d z a k e l i j k v e n n o o t m o e t z i j n .
§ 2 . D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f v a n d e e n i g e v e n n o o t w o r d e n n e e r g e l e g d i n e e n r e g i s t e r d a t w o r d t b e w a a r d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . Z i j w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e z i t t i n g e n d o o r d e a a n w e z i g e v e n n o t e n d i e e r o m v r a g e n . D e u i t g i f t e n , a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r .
B e r a a d s l a g i n g e n
§ 1 , O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t i e d e r a a n d e e l r e c h t o p é é n s t e m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p m a a r é é n v e n n o o t t e l t , d a n k a n d e z e d e b e v o e g d h e d e n d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d a l l e e n u i t o e f e n e n .
E l k e v e n n o o t k a n a a n i e d e r a n d e r e p e r s o o n , a l d a n n i e t v e n n o o t , d o o r a l l e m i d d e l e n v a n o v e r d r a c h t , e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t g e v e n o m z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d a a r i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n .
§ 2 , A l l e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n m o g e n a l l é é n b e s l i s s e n o v e r d e v o o r s t e l l e n d i e z i j n o p g e n o m e n i n d e a g e n d a , b e h a l v e a l s a l l e p e r s o n e n d i e m o e t e n w o r d e n o p g e r o e p e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n , i n h e t l a a t s t e g e v a l , o p v o o r w a a r d e d a t d e v o l m a c h t e n d i t u i t d r u k k e l i j k v e r m e l d e n .
§ 3 . B e h a l v e i n d e d o o r d e w e t b e p a a l d e g e v a l l e n , k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n w e l k e o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g d e f r a c t i e v a n h e t k a p i t a a l m a g z i j n e n b i j a b s o l u t e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
§ 4 . i n g e v a l v a n o p s p l i t s i n g v a n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l t u s s e n v r u c h t g e b r u i k e r e n b l o t e e i g e n a a r , w o r d e n d e e r a a n v e r b o n d e n s t e m r e c h t e n d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r u i t g e o e f e n d .
B O E K J A A R - - W I N S T V E R D E L I N G - R E S E R V E S
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e e n w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
O p d e z e l a a t s t e d a t u m w o r d t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n e n s t e l t ( s t e l l e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) e e n i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p w a a r v a n z i j , n a g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e b e k e n d m a k i n g v e r z o r g e n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n ,
B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t r e s e r v e s
V a n d e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t , w o r d t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n a m e h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r h e r l e e f t i n d i e n h e t r e s e r v e f o n d s o m e n i g e r e d e n a a n g e t a s t i s .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o v a n d e w i n s t e n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , w a a r b i j e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p e e n g e l i j k d i v i d e n d .
B i j g e b r e k a a n d e r g e l i j k e b e s t e m m i n g s b e s l i s s i n g w o r d t d e h e l f t v a n h e t s a l d o u i t g e k e e r d e n d e a n d e r e h e l f t g e r e s e r v e e r d .
V e r d e l i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n o m d i e t e v o l d o e n e n , i n d i e n e r a a n d e l e n z i j n d i e n i e t z i j n v o l g e s t o r t , n a h e r s t e l l i n g v a n h e t e v e n w i c h t t u s s e n d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e v o l s t o r t i n g t e e i s e n l a s t e n s d e n i e t v o l d o e n d v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n t e d o e n i n v o o r d e e l v a n d i e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r e v e r h o u d i n g z i j n v o l g e s t o r t , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
B E S T U U R :
W o r d t b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r d e h e e r J o ë l J a n s s e n s , w o n e n d t e H e r e n t a l s ( N o o r d e r w i j k ) , Z a n d k a p e l w e g 2 3 .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , H i j k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s d i e h i j g o e d v i n d t .
O V E R N A M E V E R B I N T E N I S S E N N A M E N S D E V E N N O O T S C H A P I N O P R I C H T I N G :
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t t e w e t e n d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z a l b e z i t t e n e n d a t d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t o t s t a n d z a l k o m e n v a n z o d r a e e n u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l z a l g e d e p o n e e r d z i j n .
H i j v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n b i n n e n d e t w e e j a a r v o o r h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e . D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n .
D e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n t u s s e n h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e d e p o n e r i n g e r v a n t e r g r i f f i e , d i e n e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e w o r d e n b e k r a c h t i g d d o o r
d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n .
V O L M A C H T E N
D e v e r s c h i j n e r s s t e l l e n d a a r o p a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , Z E N I T O o n d e r n e m i n g s l o k e t W e s t e r l o , t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , d e M e r o d e d r e e f 1 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w
r
. 1
"
H O F K E N S C h r i s t e l o f m e v r o u w S C H E L L E N S K a r i n e e n d e A B - Y A R N O b v b a , t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , d e M e r o d e d r e e f 1 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V A N L O M M E L L u c , z a a k v o e r d e r , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B . T . W - a d m i n i s t r a t i e , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
V o o r -
b e h o u , d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
v o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
n o t a r i s B i e k e H e y n s t e H e r e n t a l s ( N o o r d e r w i j k )
b i j l a g e ; e e n a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e d d 1 9 a p r i l 2 0 1 2 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e r n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g