02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 04.06.2014, NGL 26.06.2014 14224-0599-032
31/12/2014
ÿþw M u d W ° t d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 4 5 . 9 0 8 . 2 0 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " J A Y V I D I A M "
( v e r k o r t )
R e c h t b a n k v a n k c , a p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 8 B E C . 2 0 1 4
a f r e f f l l A n h v e r n e n
B i j l a g e n b B è I g i s c l i S t a a t s b 1 d - 3 1 % 1 T 2 % 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , H o v e n i e r s s t r a a t 3 0 b u s 1 7 8 b u r e e l 1 4 6 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s G o e d e l e V a n d e k e r c k h o v e t e A n t w e r p e n o p v i j f t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r A n t w e r p e n 1 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " J A Y V I D I A M " m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n e n e r k e n t e e n a f s c h r i f t t e h e b b e n o n t v a n g e n v a n d e v e r s l a g e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d o o r C V B A G R A N T T H O R N T O N B e d r i j f s r e v i s o r e n , c o m m i s s a r i s , P o t v l i e t l a a n 6 t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t M E Y N E N D O N C K X , b e d r i j f s r e v i s o r , d i e h a n d e l e n o v e r d e h i e r n a o m s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p N V J a y v i d i a m , b e s t a a t u i t d e l e n i n g D I A M R O U G H D M C C , v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d t e U n i t n ° : A l m a s - 1 5 - B , A i m a s T o w e r , P l o t n ° : J L T - P H I - A 0 , J u m e i r a h L a k e s T o w e r s , D u b a i ( U . A . E . ) m e t l i c e n t i e n u m m e r D M C C - 3 2 2 7 4 v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n I J S D 3 . 4 6 5 . 9 2 0 . B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ;
3 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
4 . d e v o o r d e i n b r e n g d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n g e b a s e e r d i s o p d e e i g e n v e r m o g e n s w a a r d e p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 4 z o n d e r w a a r d e c o r r e c t i e i n z a k e l a t e n t e m e e r - o f m i n w a a r d e n e n m e e r b e p a a l d h e t v o o r b e h o u d i n z a k e c o n t r o l e o p v o o r r a a d . D e w a a r d e b e p a l i n g l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t g e e n v o l g t :
W i j h e b b e n d e o v e r e e n s t e m m i n g v a s t g e s t e l d t u s s e n d e g o e d e r e n b e w e g i n g e n e n d e e i n d v o o r r a a d k a r a t e n z o a l s d e z e v e r m e l d z i j n g e w o r d e n i n d e j a a r l i j k s e a a n g i f t e v a n d e v o o r r a a d e n b e d r i j v i g h e i d v o o r h e t a f g e l o p e n j a a r a a n h e t M i n i s t e r i e v a n E c o n o m i s c h e Z a k e n e n e r z i j d s e n d e b o e k h o u d i n g a n d e r z i j d s . D e w a a r d e r i n g v a n d e v o o r r a a d g e b e u r t d o o r d e i n d i v i d u a l i s e r i n g v a n d e p r i j s v a n e l k b e s t a n d d e e l o p b a s i s v a n h e t p r i n c i p e v a n d e l a a g s t e v a n m a r k t - o f a a n k o o p p r i j s , T e r z a k e f o r m u l e r e n w i j e e n v o o r b e h o u d .
D e s t e r k s c h o m m e l e n d e m a r k t g e g e v e n s , d e a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s a t i e e n d e o p v o l g i n g t e r z a k e l a t e n g e e n g e p a s t e c o n t r o l e t o e v a n d e w a a r d e r i n g v a n d e v o o r r a d e n o p h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r e n b i j g e v o l g v a n h e t b e p a l e n v a n h e t b e d r a g v a n d e v o o r r a a d w i j z i g i n g . O p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 4 b e d r a g e n d e v o o r r a d e n U S D 1 , 4 0 7 . 4 8 2 , 5 $ .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 2 7 4 a a n d e l e n , v a n d e N V J a y v i d i a m , H o v e n i e r s s t r a a t 3 0 b u s 1 7 8 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ' f a i r n e s s o p i n i o n ' i s .
O n d e r h a v i g v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t v o o r h e t g e b r u i k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e g e p l a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n e n k a n d e r h a l v e v o o r g e e n e n k e l a n d e r d o e l w o r d e n g e b r u i k t .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A n t w e r p e n , 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
G r a n t T h o r n t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A
C o m m i s s a r i s
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ( g e t e k e n d ) B a r t M e y n e n d o n c k x . B e d r i j f s r e v i s o r .
B e i d e v e r s l a g e n z u l l e n s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n d i t p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e
v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t d r i e m i l j o e n
v i e r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w i n t i g U S - d o l l a r ( 3 . 4 6 5 . 9 2 0 U S D ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n
v a n v i j f m i l j o e n U S - d o l l a r ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 U S D ) o p a c h t m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d
t w i n t i g U S - d o l l a r ( 8 . 4 6 5 . 9 2 0 U S D ) , d o o r u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 2 7 4 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r
n o m i n a l e w a a r d e , d i e v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e v a n a f h u n
v o l s t o r t i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e
v e n n o o t s c h a p " D I A M R O U G H D M C C " v a n e e n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 3 . 4 6 5 . 9 2 0 U S D .
I s a l h i e r t u s s e n g e k o m e n e n c o m p a r e e r d e m e d e :
D e v e n n o o t s c h a p D I A M R O U G H D M C C , C o m p a n y w i t h L i m i t e d L i a b i l i t y , n a a r h e t r e c h t v a n D u b a i ( U n i t e d
A r a b E m i r a t e s ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d A i m a s - 1 5 - B , A i m a s T o w e r , P l o t N o : J L T - P H I - A 0 ,
' J u m e i r a h L a k e s T o w e r s , D u b a i , U n i t e d A r a b E m i r a t e s , r e g i s t r a t i e n u m m e r D M C C 3 2 7 0 d e d a t o 0 9 m e i 2 0 1 2 .
T o e g e k e n d o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 5 0 6 . 6 5 8 . 1 2 0 - R P .
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e c o m p a r a n t s u b 1 ) i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t w e l k e a a n d i t
p r o c e s - v e r b a a l z a l g e h e c h t b l i j v e n .
D i e , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e z i j n v a n d e s t a t u t e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p " J A Y V I D I A M " , v a n h a a r f i n a n c i ë l e s i t u a t i e e n v a n a l h e t b o v e n s t a a n d e .
H i e r o p v e r k l a a r t d e v e n n o o t s c h a p " D I A M R O U G H D M C C " i n t e s c h r i j v e n o p d e n i e u w e a a n d e l e n e n d e z e
a a n d e l e n t e v o l s t o r t e n d o o r i n b r e n g v a n e e n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 3 . 4 6 5 . 9 2 0 U S D .
V e r g o e d i n g v o o r i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n t w e e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g v o l l e d i g a f b e t a a l d e a a n d e l e n
t o e g e k e n d a a n d e v e n n c o t s c h a p " D I A M O N D R O U G H D M C C " v o o r m e l d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t o p a l l e n i e u w e a a n d e l e n w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t d e z e a a n d e l e n v o l l e d i g
w e r d e n a f b e t a a l d d o o r n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a n o o k d a t d e z e k a p i t a a l - v e r h o g i n g w e r d g e r e a l i s e e r d .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i e r e n d e r t i g d u i z e n d e n t a c h t i g
U S - d o l l a r ( 3 4 . 0 8 0 U S D ) d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n o v e r g e d r a g e n w i n s t e n t e n b e l o p e v a n v o o r m e l d
b e d r a g e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n t e n e i n d e h e t k a p i t a a l a f t e r o n d e n n a a r h e t h o g e r
h o n d e r d d u i z e n d t a l i n U S - d o l l a r , z i j n d e a c h t m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d U S - d o l l a r ( 8 . 5 0 0 . 0 0 0 U S D ) .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n d e r h a l v e i n a r t i k e l 6
v a n d e s t a t u t e n d e e e r s t e a l i n e a t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d U S - d o l l a r
( 8 , 5 0 0 . 0 0 0 U S D ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g ( 7 2 3 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
e n d i e e l k é é n l z e v e n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t l g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
S t e m m i n g .
A l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t B R O S E N S E l l y , S t r u i s v o g e l s t r a a t 3 6 t e 2 1 7 0 M e r k s e m , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e ,
a l l e n o d i g e v o l m a c h t e n o m n a m e n s d e v e n n o o t - s c h a p a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e w i j z i g i n g e n b i j d e
K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n v i a e e n e r k e n d O n d e r n e m i n g s l o k e t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
D e N o t a r i s ,
G o e d e l e V A N D E K E R C K H O V E
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , 2 v o l m a c h t e n , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r ,
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
$ i j l à g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/07/2013
ÿþ* 1 3 1 0 9 8 8 2
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 9 0 8 . 2 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " J A Y V I D I A M "
t v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , H o v e n i e r s s t r a a t 3 0 b u s 1 7 8 b u r e e l 1 4 6 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O M Z E T T I N G K A P I T A A L I N E U R O - K A P I T A A L V E R H O G I N G E N - O M Z E T T I N G K A P I T A A L I N U S - D o l l a r - K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s G o e d e l e V A N D E K E R C K H O V E t e A n t w e r p e n o p z e s e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n é é n r e n v o o i t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 2 8 J U N 2 0 1 3 . B o e k 1 7 3 b l a d 8 6 v a k 1 4 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) W . W I J Y T A C K " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e . v e n n o o t s c h a p " J A Y V I D I A M " m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d f r a n k ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 B E F ) o m t e z e t t e n i n E u r o , h e t z i j é é n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( 6 4 . 9 7 3 , 3 8 E U R ) .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s t e m m i n g v a n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n n e g e n h o n d e r d é é n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( 9 4 1 . 5 4 8 , 6 6 E U R ) t e w i j z i g e n e n d e a l d u s b e s c h i k b a a r g e s t e l d e r e s e r v e s t e i n c o r p o r e r e n i n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l , o m d i t a l d u s t e v e r h o g e n v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( 6 1 . 9 7 3 , 3 8 E U R ) n a a r é é n m i l j o e n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o v i e r c e n t ( 1 . 0 0 3 . 5 2 2 , 0 4 E U R ) , e n d i t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n e n e r k e n t e e n a f s c h r i f t t e h e b b e n o n t v a n g e n v a n d e v e r s l a g e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d o o r C V B A G R A N T T H O R N T O N B e d r i j f s r e v i s o r e n , c o m m i s s a r i s , P o t v l i e t l a a n 6 t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t M E Y N E N D O N C K X , b e d r i j f s r e v i s o r , d i e h a n d e l e n o v e r d e h i e r n a o m s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" B E S L U I T
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p N V J a y v i d i a m , b e s t a a t u i t d e v o l l e d i g e , r e k e n i n g e n c o u r a n t o p n a a m v a n m e v r o u w T e j a n i G i t a b e n ( E U R 2 8 7 . 2 7 0 , 5 7 ) e n T e j a n i V i s h a l ( E U R 6 0 0 . 2 9 4 , 6 0 ) , e e n d e e l v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e h e e r T e j a n i M a n i s h k u m a r ( E U R 1 . 0 5 7 . 1 6 2 , 0 2 ) e n z i j n g e h e l e a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g ( 8 4 2 . 8 3 7 , 9 8 ) , t e s a m e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n E U R 2 . 7 8 7 . 5 6 5 , 1 7 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n q u a s i - i n b r e n g ;
2 . d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ;
3 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
4 . d e v o o r d e i n b r e n g d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h . v e r a n t w o o r d i s e n g e b a s e e r d i s o p d e e i g e n v e r m o g e n s w a a r d e p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 . D e w a a r d e b e p a l i n g l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t g e e n v o l g t :
W i j h e b b e n o p b a s i s v a n s t e e k p r o e v e n d e v e r a n t w o o r d i n g o n d e r z o c h t v a n d e b e d r a g e n o p g e n o m e n i n d e b a l a n s p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 . W i j z i j n v a n m e n i n g d a t d e z e w e r k z a a m h e d e n e e n r e d e l i j k e b a s i s v o r m e n v o o r h e t u i t b r e n g e n v a n o n s o o r d e e l . D e w a a r d e r i n g v a n d e v o o r r a a d g e b e u r t d o o r d e i n d i v i d u a l i s e r i n g v a n d e p r i j s v a n e l k b e s t a n d d e e l o p b a s i s v a n h e t p r i n c i p e v a n d e L a a g s t e v a n m a r k t - o f a a n k o o p p r i j s . D e s t e r k s c h o m m e l e n d e O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o , . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p a r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a r k t g e g e v e n s e n d e a d m i n i s t r a t i e v e o p v o l g i n g t e r z a k e l a t e n o n s n i e t t o e d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g t e b e o o r d e l e n .
W i j o n t h o u d e n o n s d a n o o k v a n h e t f o r m u l e r e n v a n e e n o p i n i e i n z a k e d e r u b r i e k v o o r r a d e n w e l k e o p b a l a n s d a t u m E U R 7 1 5 . 8 0 1 , 7 4 b e d r a a g t .
A f g e z i e n v a n h o g e r v e r m e l d e o n t h o u d i n g d i e w i j m a k e n i n z a k e d e w a a r d e v a n d e v o o r r a a d e n d e g o e d e r e n b e w e g i n g e n h e b b e n w i j v o o r d e o v e r i g e i n f o r m a t i e d i e d e b a l a n s p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 i n h o u d t g e e n v e r d e r e o p m e r k i n g e n .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 3 0 6 a a n d e l e n , v a n d e N V J a y v i d i a m , H o v e n i e r s s t r a a t 3 0 b u s 1 7 8 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ` f a i r n e s s o p i n i o n ' i s .
O n d e r h a v i g v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t v o o r h e t g e b r u i k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n e n k a n d e r h a l v e v o o r g e e n e n k e l a n d e r d o e l w o r d e n g e b r u i k t .
A n t w e r p e n , 2 4 j u n i 2 0 1 3 .
G r a n t T h o r n t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ( g e t e k e n d ) B a r t M e y n e n d o n c k x , B e d r i j f s r e v i s o r . "
B e i d e v e r s l a g e n z u l l e n s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n d i t p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o z e v e n t i e n c e n t ( 2 . 7 8 7 . 5 6 5 , 1 7 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o v i e r c e n t ( 1 . 0 0 3 . 5 2 2 , 0 4 E U R ) o p d r i e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n e n t a c h t i g e u r o é é n e n t w i n t i g c e n t ( 3 . 7 9 1 . 0 8 7 , 2 1 E U R ) , d o o r u i t g i f t e v a n d r i e h o n d e r d e n z e s ( 3 0 6 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e v a n a f h u n v o l s t o r t i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r :
- m e v r o u w T E J A N I G i t a b e n d o o r i n b r e n g i n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v o l l e d i g e r e k e n i n g - c o u r a n t o p h a a r n a a m v o o r e e n b e d r a g v a n 2 8 7 . 2 7 0 , 5 7 E U R .
- d e h e e r T E J A N I V i s h a l d o o r i n b r e n g i n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v o l l e d i g e r e k e n i n g - c o u r a n t o p z i j n n a a m v o o r e e n b e d r a g v a n 6 0 0 . 2 9 4 , 6 0 E U R .
- d e h e e r T E J A N I M a n i s h k u m a r d o o r i n b r e n g i n d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n d e e l v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t o p z i j n n a a m v o o r e e n b e d r a g v a n 1 . 0 5 7 . 1 6 2 , 0 2 E U R e n e e n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 8 4 2 . 8 3 7 , 9 8 E U R , h e t z i j i n t o t a a l v o o r e e n b e d r a g v a n 1 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
H i e r o p v e r k l a r e n m e v r o u w T E J A N I G i t a b e n , d e h e e r T E J A N I V i s h a l e n d e h e e r T E J A N I M a n i s h k u m a r v o o r m e l d i n t e s c h r i j v e n o p d e n i e u w e a a n d e l e n e n d e z e a a n d e l e n t e v o l s t o r t e n :
- m e v r o u w T E J A N I G i t a b e n d o o r d e i n b r e n g v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t o p h a a r n a a m v o o r e e n b e d r a g v a n 2 8 7 . 2 7 0 , 5 7 E U R ;
- d e h e e r T E J A N I V i s h a l d o o r d e i n b r e n g v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t o p z i j n n a a m v o o r e e n b e d r a g v a n 6 0 0 . 2 9 4 , 6 0 E U R ;
- d e h e e r T E J A N I M a n i s h k u m a r d o o r i n b r e n g i n d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n d e e l v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t o p z i j n n a a m v o o r e e n b e d r a g v a n 1 . 0 5 7 . 1 6 2 , 0 2 E U R , e n e e n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 8 4 2 . 8 3 7 , 9 8 E U R , h e t z i j i n t o t a a l v o o r e e n b e d r a g v a n 1 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
V e r g o e d i n g v o o r i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n 3 2 v o l l e d i g a f b e t a a l d e a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n m e v r o u w T E J A N I G i t a b e n v o o r m e l d , 6 6 v o l l e d i g a f b e t a a l d e a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r T E J A N I V i s h a l v o o r m e l d , e n 2 0 8 v o l l e d i g a f b e t a a l d e a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r V I S H A L M a n i s h k u m a r v o o r m e l d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t o p a l l e n i e u w e a a n d e l e n w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t d e z e a a n d e l e n v o l l e d i g w e r d e n a f b e t a a l d d o o r n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a n o o k d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d g e r e a l i s e e r d .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d r i e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n e n t a c h t i g e u r o é é n e n t w i n t i g c e n t ( 3 . 7 9 1 . 0 8 7 , 2 1 E U R ) o m t e z e t t e n i n U S - D o l l a r a a n d e d a g k o e r s v a n h e d e n 2 6 j u n i 2 0 1 3 ( 1 E U R 1 , 3 1 3 4 U S D ) , h e t z i j v i e r m i l j o e n n e g e n h o n d e r d - n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d e r t i e n k o m m a v i e r e n n e g e n t i g U S - D o l l a r ( 4 . 9 7 9 . 2 1 3 , 9 4 U S D ) .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g k o m m a n u l z e s U S - d o l l a r ( 2 0 . 7 8 6 , 0 6 U S D ) d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n o v e r g e d r a g e n w i n s t e n t e n b e l o p e v a n v o o r m e l d b e d r a g e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n t e n e i n d e h e t k a p i t a a l a f t e r o n d e n n a a r h e t h o g e r h o n d e r d d u i z e n d t a l i n U S - d o l l a r , z i j n d e v i j f m i l j o e n U S - d o l l a r ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 U S D ) .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n d e r h a l v e i n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n d e e e r s t e a l i n e a t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f m i l j o e n U S - d o l l a r ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 U S D ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 4 4 9 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e n d i e e l k é é n / v i e r h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t B R O S E N S E l l y , S t r u i s v o g e l s t r a a t 3 6 t e 2 1 7 0 M e r k s e m , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e ,
a l l e n o d i g e v o l m a c h t e n o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e w i j z i g i n g e n b i j d e
K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n v i a e e n e r k e n d O n d e r n e m i n g s l o k e t .
- - - V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , - - -
D e N o t a r i s ,
G o e d e l e V A N D E K E R C K H O V E
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , 1 v o l m a c h t , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r e n v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r ,
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o , b l a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d n . p a n n e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 05.06.2013, NGL 28.06.2013 13254-0136-026
08/11/2012
ÿþb e
3
s ~ s t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d w o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l I H ~ I I I V I I z i s e * I I I I I V @ I
* a i a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 9 0 8 . 2 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J A Y V I D I A M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H O V E N I E R S S T R A A T 3 0 B U S 1 7 8 , 2 0 1 8 A N T W E R P E N ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
B i j b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 7 j u n i 2 0 1 2 w o r d t b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v o o r
e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r d e v e n n o o t s c h a p P K F B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , P o t v l i e t l a a n 6 , 2 6 0 0 B e r c h e m ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r B a r t M e y n e n d o n c k x , H e t e r e l o o n z a l 1 . 5 5 0 e u r o b e d r a g e n o p j a a r b a s i s .
T E J A N I G h a n s h a m P o p a t b h a i
Z a a k v o e r d e r
N e e r g e l e g d t o r e l l e v a n d e
R e c h t b a n k v a n K o o r h a n d e l t a A n t w e r p e n
o p 6 0 4 C f 2 0 9 2
c e f t e i ¬ f i e r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 06.06.2012, NGL 17.07.2012 12306-0547-024
14/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 03.06.2011 11147-0289-025
16/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 02.06.2010, NGL 12.07.2010 10299-0064-024
15/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 03.06.2009, NGL 09.07.2009 09393-0143-025
10/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 04.06.2008, NGL 04.07.2008 08341-0227-027
01/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 06.06.2007, NGL 26.07.2007 07456-0206-028
03/07/2015
ÿþ M o d W o r d 1 4 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i I n l
5 0 9 5 1 5 7 '
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 4 5 . 9 0 8 . 2 0 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J A Y V I D I A M ( v e r k o r t ) :
R e c h t b a n k v a n k l o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 3 J U N 1 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H O V E N I E R S S T R A A T 3 0 B U S 1 7 8 , 2 0 1 8 A N T W E R P E N ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
B i j b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 0 3 j u n i 2 0 1 5 w o r d t h e r b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v o o r
e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r d e v e n n o o t s c h a p G r a n T h o m t o n b e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , P o t v i i e t l a a n 6 ,
2 6 0 0 B e r c h e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r B a r t M e y n e n d o n c k x e n d e H e e r D a n n y D e J o n g e
H e t e r e l o o n v a n d e c o m m i s s a r i s z a l o p j a a r b a s i s 4 , 2 5 0 , 0 0 E U R O
e x c u s i e f B T W b e d r a g e n e n i s j a a r l i j k s i n d e x e e r b a a r .
T E J A N I G h a n s h a m P o p a t b h a i
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 01.06.2005, NGL 20.07.2005 05505-0269-021
29/03/2005 : AN286903
27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 03.06.2015, NGL 22.07.2015 15326-0567-033
02/07/2004 : AN286903
07/08/2003 : AN286903
02/07/2003 : AN286903
09/08/2002 : AN286903
29/06/2002 : AN286903
01/07/1999 : AN286903
04/07/1997 : AN286903
29/06/1996 : AN286903
03/01/1996 : AN286903
21/07/1994 : AN286903
28/12/1991 : AN286903