22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 13.07.2014 14310-0291-037
10/11/2014
ÿþ V I I N l ~ f l l l l l p I I I
" 1 9 2 0 5 2 3 5 +
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N t ~ . x g c l : . t i L c o f f = Q v e r , s p e
R R C B T L N K V A N K O O P H A N D E L
2 9 M G . 2 1 3 1 V 1
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
G ? t f f ' %
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 9 9 9 . 6 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J E C A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : B R E D A S E W E G 1 3 A , 2 3 2 2 M I N D E R H O U T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n J e c a , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , g e v e s t i g d i n B r e d a s e w e g 1 3 A t e 2 3 2 2 M i n d e r h o u t , g e h o u d e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o m 1 6 . 0 0 u u r
1 . B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n w o r d t h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n d e h e e r P e t e r S t r a v e r s , w o n e n d e t e Z a n d s t r a a t 1 3 6 / a t e 6 6 5 8 C Z B e n e d e n L e e u w e n ( N L ) a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 / 1 0 / 2 0 1 4 .
2 . B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n w o r d t d e h e e r H a n s W o u d a , w o n e n d e i n d e G r a v i n V a n D e r M a r c k s t r a a t 5 t e 4 8 5 4 E S B a v e l ( N L ) , b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , e i n d i g e n d o p d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 2 0 .
D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
3 . B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n w o r d t d e h e e r T a c o v a n V r o o n h o v e n , w o n e n d e i n H o g e N a a r d e r w e g 8 4 t e 1 2 1 7 A H H i l v e r s u m ( N L ) , b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , e i n d i g e n d o p d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 2 0 .
D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
E r w o r d t b e s l o t e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d e h e e r G e r t V a n a k e n , z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p J E C A B . V . B . A . o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k , v e r e i s t v o o r d e p u b l i c a t i e v a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h e S t a a t b l a d e n v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
N i e t s m e e r a a n d e o r d e z i j n d e , w o r d t d e z i t t i n g g e s l o t e n o m 1 7 . 0 0 u u r .
M i n d e r h o u t , 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
G e r t V a n a k e n
V o l m a c h t d r a g e r
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/01/2014
ÿþI I I
i
M o d W o r d l t . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I I I 1 1 1 H I I I
< 1 9 0 2 2 3 7 8 +
i t 3 E E P G E L E G , : " G R i r " : y ~ . R E C H T B A N h k .
1 3 l A H , 2 0 1 4
I : s ; : , O r I - I A N D E t r k T U R K I i - L
D e g r i f " F i n .
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
: 0 8 6 2 . 9 9 9 . 6 9 4
J E C A
'
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
; v r l : B r e d a s e w e g 1 3 b u s A , 2 3 2 2 M i n d e r h o u t
t } f i { } " , k t m r , B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 2 8 j u n i 2 0 1 3
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A B E 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 D e : K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . M a r c G u n s a l s c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n v o o r e e n : p e r i o d e v a n d r i e j a a r . Z i j n m a n d a a t e i n d i g t m e t d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 J u n i 2 0 1 5 o v e r h e t b o e k j a a r . 2 0 1 4 .
H e t e r e l o o n z a l ¬ 2 . 7 5 0 , 0 0 b e d r a g e n
J a n H u e t B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r :
D e h e e r J e f H u e t
, . . : f r : ~ 3 e k L : t : t ~ i i à : { : : £ J . ` - ~ ? : . : ` f : s : i : k ' i f ? c í C } F i k í f ^ . r e E ~ s . ' . ? : 1 . r , : i f ~ r i : : . : R x : F í # E s " t ; ' . r - i J x ' r 7 . « . : 1 7 « : " " " ; ; , a ~ . : ; ' ' ; i 7 ; ~ 1 T c ; 3 . . . . .
. ~ 1 : . : á : ( è : . . : . 5 s 4 ; , ^ ü .
; ' % 3 ; ' E : ~ i v ¬ 3 ' 4 : ) f í , , ; ~ c f : " F ? k i 3 : . . 3 ^ ; i 3 ; : ' i # " i ? ~ , , . , . . i i ! > t 3 ç : " ' d S í f ~ ; t G i ' 6 r 1 7 , E C 1 E . 3 4 ; . 3 : : í 3 : w E S : ~ : E s . 3 3 E i í t
14/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 09.08.2013 13412-0512-037
23/01/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I L B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l ~ l o e r g e l e g d t e l g n f f i e i v a n d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
f 0 J A N . 2 0 1 3
T U R N H O U T
D e C i f i e r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 9 9 9 . 6 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J E C A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T i n n e n p o t s t r a a t 2 2 , 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s , i n s t e l l i n g v a n e e n c o l l e g e e n z e t e l v e r p l a a t s i n g
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t g e n o m e n o p 4 j a n u a r i 2 0 1 3 : " D e e n i g e v e n n o o t n e e m t v o l g e n d e b e s l u i t e n a a n :
E e r s t e b e s l u i t
D e e n i g e v e n n o o t n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n d e h e e r J e f H u e t a l s
z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T w e e d e b e s l u i t
D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r s
v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- J a n H u e t B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S c h o o r s t r a a t 2 , 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 7 8 . 1 4 2 . 7 8 0 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e f H u e t ; e n
- d e h e e r P e t e r S t r a v e r s , w o n e n d e t e Z a n d s t r a a t 1 3 6 a , 6 6 5 8 C Z B e n e d e n L e e u w e n , N e d e r l a n d ; e n
- d e h e e r G e r t V a n a k e n , w o n e n d e t e K e m p e n s t r a a t 6 , 3 7 0 0 T o n g e r e n , B e l g i ë .
A l l e z a a k v o e r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
D e r d e b e s l u i t
D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t , i n a f w a c h t i n g v a n d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s v o r m i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , t o t d e i n s t e l l i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s . O m g e l d i g t e b e r a a d s l a g e n d i e n e n m i n s t e n s t w e e z a a k v o e r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d t e z i j n . A l l e b e s l i s s i n g e n b i n n e n d i t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s z u l l e n w o r d e n g e n o m e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n .
V i e r d e b e s l u i t
D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n C a r i n e V a n R e g e n m o r t e l , C h r i s t o p h e D e B e c k e r e , A d r i a a n D a u w e e n E s t h e r G o l d s c h m i d t e n a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n A l t i u s C V B A , H a v e n l a a n 8 6 C B . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l o m , a f z o n d e r l i j k o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k , v e r e i s t v o o r d e p u b l i c a t i e v a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . "
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s g e h o u d e n o p 4 j a n u a r i 2 0 1 3 : " H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s n e e m t v o l g e n d e b e s l u i t e n a a n :
E e r s t e b e s l u i t
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l u i t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e e x p l o i t a t i e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e v e r p l a a t s e n n a a r B r e d a s e w e g 1 M , 2 3 2 2 M i n d e r h o u t , B e l g i ë ,
D e r d e b e s l u i t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E t v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l u i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g J a n H u e t B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e f H u e t a a n t e d u i d e n a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r i n H a l s c h o o r B V B A e n d i t t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r J e f H u e t .
V i e r d e b e s l u i t
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l u i t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n C a r i n e V a n R e g e n m o r t e l , C h r i s t o p h e D e B a c k e r e , A d r i a a n D a u w e e n E s t h e r G o l d s c h m i d t e n a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n A l t i u s C V B A , H a v e n l a a n 8 6 C B . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l o m , a f z o n d e r l i j k o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k , v e r e i s t v o o r d e p u b l i c a t i e v a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
A d r i a a n D a u w e
V o l m a c h t d r a g e r
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h i e S t a a t s b l a d
A
, V o o r -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 29.06.2012 12236-0537-029
21/03/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.03.2011, NGL 14.03.2011 11057-0406-029
20/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.04.2010, NGL 08.04.2010 10091-0111-016
06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 01.06.2009, NGL 30.06.2009 09342-0179-017
10/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 01.07.2008 08366-0129-015
05/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 04.06.2007, NGL 29.06.2007 07330-0348-011
28/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 05.06.2006, NGL 27.07.2006 06550-0240-013
08/08/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 06.06.2005, NGL 03.08.2005 05631-5320-013
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 10.07.2015 15297-0306-032
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 27.06.2016, NGL 28.06.2016 16244-0501-032