12/07/2012
ÿþM a l W a d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a B e r g e e g d t e r M i t 3 e v a n d e
R E C I l T D A t K V P f t ! n r j P H 4 N D F L
3 - 0 7 - U V .
T U R N H O U T
D e G r i f f i e r ,
r i r l e
v d I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I
b e h C * 1 2 1 2 2 9 2 5 *
S a a r
e l s I I I
S t a a l 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : O e ~ / r 0 , ~ ~
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J e m s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W u y t s b e r g e n 2 9 - 2 2 0 0 H e r e n t a l s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
O p r i c h t i n g : 0 1 j u l i 2 0 1 2
A r t i k e l 1 . N a a m
D e b e n a m i n g v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p l u i d t : " J e m s '
A r t ¬ k e i 2 . Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ¬ s g e v e s t i g d t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , W u y t s b e r g e n 2 9 . D e z e t e l m a g s l e c h t s o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e e n a n d e r e p l a a t s d a n m e t t o e s t e m m i n g v a n d e m e e r d e r h e i d v a n d e b e h e r e n d e , v e n n o t e n .
A r t i k e l 3 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d o o r e n m e t d e r d e n , v o o r z o v e r v o l d a a n a a n d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n t e r z a k e : B e d r i j f s v o e r i n g e n - - b e h e e r . - D e e l n a m e i n o f c o n t r o l e v o e r e n o v e r h e t b e d r i j f s b e l e i d v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , h e t b e s t u u r v a n o m h e t e v e n w e l k e o n d e r n e m i n g o f v e n n o o t s c h a p p e n , a l s o o k a i l e a n d e r e f u n c t i e s d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p o p g r o n d v a n e e n o v e r e e n k o m s t k u n n e n w o r d e n u i t b e s t e e d , z i j n d e h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n i n c l u s i e f h e t o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r - B e h e e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n b e v o r d e r e n v a n p r o j e c t e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e e n i n v e s t e r i n g e n d e o n d e r h a n d e l i n g e r v a n ; - M a n a g e m e n t - e n i n t e r i m - m a n a g e m e n t d i e n s t e n ; - B e d r i j f s a d v i e s e n b i j s t a n d , h e t v o e r e n v a n h e t b e l e i d e n h e t b e h e e r o p t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f , f i n a n c i e e l , s o c i a a l e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v l a k ; A d v i e s b u r e a u o p h e t g e b i e d v a n H R , c o m m u n i c a t i e e n b e d r i j f s v o e r i n g i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n , z o w e l i n e i g e n b e h e e r a l s i n d e e l n a m e m e t d e r d e n ; P u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e ; H e t o r g a n i s e r e n v a n b e d r i j f s m a t i g e d i e n s t e n , i n c l u s i e f d e e x p e r t i s e , d e s t u d i e , d e o p l e i d i n g , d e c o a c h i n g , d e '
c o o r d i n a t i e , d e a u t o m a t i s e r i n g e n d e e v a l u a t i e ; i n t e r n e t - , c o m m u n i c a t i e - e n i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e ;
O n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n b r e v e t t e n , o c t r o o i e n , s o f t w a r e , k n o w - h o w e n . a a n v e r w a n t e d u u r z a m e i m m a t e r i ë l e a c t i v a ; M a r k t - e n o p i n i e o n d e r z o e k ; D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s : u i t v o e r e n : D e b e m i d d e l i n g o p a i l e m o g e l i j k e w i j z e n t u s s e n h e t a a n b o d v a n p r o d u c t e n e n d i e n s t e n e n e r z i j d s e n d e v r a a g h i e r n a a r a n d e r z i j d s , i n c l u s i e f d e f u n c t i e v a n o n d e r a a n n e m e r , t u s s e n p e r s o o n , m a k e l a a r , ' v e r t e g e n w o o r d i g e r , a g e n t e n c o m m i s s i o n a i r ; - H e t h u r e n , v e r h u r e n e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n i n g e l i j k w e l k e v o r m v a n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a a l , i n s t a l l a t i e s e n u i t r u s t i n g ; - H e t a a n l e g g e n v a n e e n : o n r o e r e n d e n r o e r e n d v e r m o g e n ; D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t , o f k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m e t i n b e g r i p v a n : h e t d e e l n e m e n i n a i l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k w a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , ; I n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
A r t i k e l 4 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e t i j d v a n a f 0 1 j u l i 2 0 1 2 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n , d e o n b e k w a a m h e i d , f a l i n g , t o e s t a n d v a n k e n n e l i j k o n v e r m o g e n o f , v o o r w a t b e t r e f t ; r e c h t s p e r s o n e n , o n t b i n d i n g v a n é é n d e r v e n n o t e n . B e h o u d e n s d o o r d e r e c h t e r , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s , o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r , s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l 6 . K a p i t a a l a a n d e l e n
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p e r k t e n i s s a m e n g e s t e l d u i t d e k a p i t a a l r e k e n i n g v a n e i k d e r : v e n n o t e n . B i j d e o p r i c h t i n g w o r d t o p h e t v o l g e n d e k a p i t a a l i n g e t e k e n d : - d o o r m e v r o u w E l s D E J O N G H E , ' w o n e n d e t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , W u y t s b e r g e n 2 9 : 3 . 6 0 0 , 0 0 e u r o v e r d e e l d o v e r 3 6 a a n d e l e n ; - d o o r d e h e e r J u r g e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
; 4 7
L E Y S E N , w o n e n d e t e 2 2 0 0 H e r e n t a k , W u y t s b e r g e n 2 9 : 4 0 0 , 0 0 e u r o v e r d e e l d e v e r 4 a a n d e l e n ; H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 0 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e o p r i c h t e r s v e r b i n d e n z i c h e r t o e o m o p e e r s t e v e r z o e k h u n i n b r e n g t e s t o r t e n o p r e k e n i n g 6 5 2 8 2 4 3 8 1 9 - 6 5 v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j R e c o r d B a n k N V .
A r t i k e l 6 . B e h e r e n d e e n s t i l l e v e n n o t e n
M e v r o u w E l s D E J O N G H E i s h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k v e n n o o t e n w o r d t " b e h e r e n d v e n n o o t " g e n o e m d . D e h e e r J u r g e n L E Y S E N i s s t i l t e v e n n o o t . D e s t i l t e v e n n o o t d r a a g t n i e t v e r d e r b i j i n d e s c h u l d e n e n v e r l i e z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d a n t o t b e l o o p v a n h e t g e e n d e z e b e l o o f d h e e f t i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , D e m a c h t e n v a n d e s t i l l e v e n n o o t z i j n : - d e c o n t r o l e v a n d e v e n n o o t s c h a p ; - h e t b e n o e m e n e n o n t s l a a n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) ; - h e t s t e m r e c h t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 0 . B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r d e b e h e r e n d e v e n n o t e n . Z i j n e r t w e e o f m e e r b e h e r e n d e v e n n o t e n d a n k a n i e d e r v a n h e n a f z o n d e r l i j k d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n . D e b e h e r e n d e v e n n o t e n m o g e n h u n m a c h t e n d e l e g e r e n a a n v o l m a c h t d r a g e r s v o o r v e r r i c h t i n g e n d i e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e h o r e n . D e b e h e r e n d e v e n n o t e n v e r b i n d e n z i c h e r t o e s l e c h t s t e h a n d e l e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j h e t s t e l l e n v a n d a d e n d i e b i n n e n d e d o e l s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a l l e n a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 3 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n , d e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g o f h e t o n t s l a g v a n e e n b e h e r e n d v e n n o o t . D e o v e r b l i j v e n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n z u i l e n d e v e n n o o t s c h a p v e r d e r b e s t u r e n e n k u n n e n , i n d i e n z i j d i t g e p a s t a c h t e n , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n r o e p e n o m e e n b i j k o m e n d e b e h e r e n d e v e n n o o t t e b e n o e m e n . I n d i e n e r g e e n b e h e r e n d e v e n n o t e n m e e r z i j n , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n k o m e n o m é é n o f m e e r d e r e b e h e r e n d e v e n n o t e n t e b e n o e m e n , d i t o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v a n d e s t i l t e v e n n o t e n o m i n a f w a c h t i n g v a n d e z e b e n o e m i n g e n o v e r e e n k o m s t i g d e s p e c i f i e k e a r t i k e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e v e r z o e k e n o m t i j d e l i j k e e n n i e t v e n n o o t a l s b e w i n d v o e r d e r a a n t e s t e i l e n v o o r d r i n g e n d e d a d e n v a n b e h e e r .
A r t i k e l 1 1 . B e z o l d i g i n g
D e b e h e r e n d e v e n n o t e n z i j n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . A r t i k e l 1 2 . C o n t r o l e
I e d e r e s t i l l e v e n n o o t h e e f t h e t r e c h t o n b e p e r k t t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t t e o e f e n e n o p a i l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j k a n t e r p l a a t s e I n z a g e n e m e n v a n d e b o e k e n , d e b r i e v e n , d e n o t u l e n e n i n h e t a l g e m e e n v a n a l l e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 3 . V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n
E e n v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e c e m b e r o m 2 0 . 0 0 u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . T e n a l l e n t i j d e k a n e e n v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n . V o o r e e n w i j z i g i n g v a n d e e s s e n t i ë l e b e s t a n d d e l e n v a n d e s t a t u t e n i s s t e e d s e e n u n a n i e m e b e s l i s s i n g v a n a i l e v e n n o t e n v e r e i s t . T o t d e z e e s s e n t i ë l e e l e m e n t e n r e k e n t m e n o . a . : h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e a a r d e n d e d u u r e r v a n , d e b e p e r k t e o v e r d r a a g b a a r h e l d v a n d e a a n d e l e n , a l s o o k d e c l a u s u l e k r a c h t e n s d e w e l k e d e s t a t u t e n o n v e r a n d e r b a a r z i j n . V o o r e e n w i j z i g i n g v a n d e n i e t - e s s e n t i ë l e b e s t a n d d e l e n v o l s t a a t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d . D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t d o o r e e n b e h e r e n d v e n n o o t , b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n t e n m i n s t e a c h t d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g . D e b e h e r e n d e v e n n o t e n z i j n v e r p l i c h t e e n v e r g a d e r i n g s a m e n t e r o e p e n i n d i e n d e s t i l l e v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e é é n v i e r d e v a n d e a a n d e l e n b e z i t t e n h i e r o m v e r z o e k e n .
A r t i k e l 1 4 . B e v o e g d h e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e s l i s t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , o v e r d e w i j z i g i n g a a n w e l k e b e p a l i n g o o k v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n h e t a l g e m e e n o v e r a l l e s w a t v o l g e n s d e s t a t u t e n u i t d r u k k e l i j k b u i t e n d e b e v o e g d h e i d v a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n v a l t , d a a r o n d e r b e g r e p e n : - d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g ; - d e b e s t e m m i n g v a n d e b e s c h i k b a r e w i n s t ; - d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t s a l a r i s v a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n , h e t i n s t e t l e n v a n e e n v e n n o o t s c h a p s v o r d e r i n g t e g e n h e n e n h e t v e r f e n e n v a n k w i j t i n g .
A r t i k e l 1 5 . S t e m r e c h t
E i k a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m , e n d u s g e e n s t e m p e r h o o f d . I n d e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e s l u i t e n g e n o m e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . V a n e l k e v e r g a d e r i n g w a r d e n n o t u l e n o p g e m a a k t . A r t i k e l 1 6 . B o e k j a a r - i n v e n t a r i s - j a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t t e l k e n s i n o p 1 ) 7 e n e i n d i g t o p 3 0 1 0 6 v a n i e d e r j a a r . O p h e t e i n d e v a n I e d e r b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n m a k e n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g .
A r t i k e l 1 7 . W i n s t v e r d e l i n g v e r l i e z e n
V a n d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t z o d r a d e z e r e s e r v e h e t t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t h e e f t . O v e r h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 8 . O n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r . D e v e r e f f e n a a r i s b e v o e g d t o t a i l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e s p e c i f i e k e a r t i k e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t .
G e t e k e n d - E l s D E J O N G H E , B e h e r e n d V e n n o o t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g