21/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.06.2014, NGL 13.08.2014 14432-0429-009
07/01/2014
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
f ^ r ~ " ~ ~ ~ . . ' " ~ . ~ S ~ ' ~ t ~ , , ~ ~ ~
" ~ ~ , : . , h M n ; ~ , i f . ; ~ , ~ ( ; ) % l e 3 "
~ 6
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 0 4 3 . 1 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J E N N E S W I M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r o e d e r l o z e s t r a a t 6 , 2 5 2 0 R a n s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G S T A T U T E N - D O E L W I J Z I G I N G
U i t d e n o t u l e n v e r l e d e n v o o r m e e s t e r K a t r i e n M A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E H E R D T & M A E S " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e H o v e , K a p e i s t r a a t 9 0 , o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n , é é n v e r z e n d i n g , t e K o n t i c h o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 5 4 5 , b l a d 6 7 , v a k 5 . O n t v a n g e n : ¬ 5 0 , 0 0 . D e e a . I n s p e c t e u r , g e t e k e n d , L . E e c k e l e e r s , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J E N N E S W I M " m e t z e t e l t e B r o e d e r l o z e s t r a a t 6 , 2 5 2 0 R a n s t , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 8 1 . 0 4 3 . 1 7 9 , g e h o u d e n w e r d e n d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
I . - U i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n
a ) V e r s l a g
D e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t v e r s l a g g o e d b e t r e f f e n d e d e v o o r g e s t e l d e u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D i t v e r s l a g , m e t b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , w e r d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p g e s t e l d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o n d e r t e k e n d o p 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 3 . D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t e r k o p i e v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
D i t d o c u m e n t w o r d t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d o m d o o r h a a r b e w a a r d t e w o r d e n .
b ) B e s l i s s i n g t o t u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e o m s c h r i j v i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n e n d e r h a l v e a r t i k e l
3 a a n t e v u l l e n e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 3 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n h e t b i n n e n l a n d , d e E u r o p e s e U n i e e n h e t b u i t e n -
l a n d :
- u i t b a t i n g v a n e e n t u i n b o u w b e d r i j f ;
- g r o o t h a n d e l i n v e r s o f d i e p g e v r o r e n f r u i t e n g r o e n t e n ;
- k l e i n h a n d e l i n f r u i t , g r o e n t e n e n a a r d a p p e l e n ;
- u i t b a t i n g v a n e e n l a n d b o u w b e d r i j f , i n z o n d e r h e i d h e t k w e k e n v a n g r o e n t e n o n d e r g l a s e n
o p e n l u c h t .
- d e c o m m e r c i a l i s a t i e v a n g r o e n t e n e n f r u i t ;
- h e t t e l e n v a n , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n , d e c o n d i t i o n e r i n g v a n , d e t u s s e n h a n d e n i n e n d e
i n - e n u i t v o e r v a n g r o e n t e n , f r u i t e n l a n d b o u w p r o d u c t e n ;
- h e t a a n l e g g e n v a n s t r a t e n , o p r i t t e n e n a n d e r e w e g e n e n p a d e n v o o r v o e r t u i g e n e n
v o e t g a n g e r s ;
- h e t s c h i l d e r e n v a n m a r k e r i n g e n o p w e g e n e n p a r k e e r p l a a t s e n ;
- h e t u i t v o e r e n v a n g r o n d w e r k e n : g r a v e n , o p h o g e n , e g a l i s e r e n e n n i v e l l e r e n v a n
b o u w t e r r e i n e n , g r a v e n v a n s l e u v e n e n g e u l e n , e v e n a l s h e t d r a i n e r e n v a n l a n d - e n b o s b o u w g r o n d e n ;
- h e t o p t r e k k e n v a n r u w b o u w e n h e t u i t v o e r e n v a n m e t s e l - e n v o e g w e r k e n ;
h e t u i t v o e r e n v a n o v e r i g e w e r k z a a m h e d e n i n v e r b a n d m e t d e a f w e r k i n g v a n g e b o u w e n ;
- h e t s l o p e n v a n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n ;
- h e t t o e z i e n e n l e i d e n v a n b o u w w e r k z a a m h e d e n e n a l l e a n d e r e w e r k e n m i n d e r d a n v i j f h o n d e r d v i e r k a n t e :
m e t e r ( 5 0 0 m 2 ) d i e s a m e n h a n g e n m e t h e t w e r k v a n e e n v e i l i g h e i d s c o ö r d i n a t o r , e v e n a l s h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s
o p h e t g e b i e d v a n b e v e i l i g i n g a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n a a n d e o v e r h e i d ;
- h e t o p t r e k k e n e n a f b r e k e n v a n s t e i g e r s e n w e r k p l a f o n d s ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) "
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- o n t w e r p e n , a a n l e g g e n e n i n s t a n d h o u d e n v a n t u i n e n e n p a r k e n ;
- z i j m a g h a a r e i g e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r h u r e n , v e r p a c h t e n e n v e r k o p e n n a a r e i g e n
b e h o e f t e ;
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t r e a l i s e r e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j k a n a n d e r e e n d e r w e l k e v o r m p a r t i c i p a t i e s v e r w e r v e n e n / o f a a n h o u d e n I n a i l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j k a n d e z e p a r t i c i p a t i e s b e h e r e n , t e n g e l d e m a k e n e n v a l o r i s e r e n , o n d e r m e e r d o o r d e e l t e n e m e n a a n h e t b e s t u u r v a n d e o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j p a r t i c i p e e r t e n d o o r z e b i j s t a n d t e v e r l e n e n . D e v e n n o o t s c h a p b e o o g t d e v e r d e r e g u n s t i g e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j p a r t i c i p e e r t t e s t i m u l e r e n , t e p l a n n e n e n t e c o o r d i n e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h t e n g u n s t e v a n i e d e r e o n d e r n e m i n g w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k w a a r d i g , o v e r e e n k o m s t i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s h a a r a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
B o v e n s t a a n d e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
Z i j m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n ?
H . M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
I I I . V o l m a c h t .
W o r d t a a n g e s t e l d a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r ; d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K M O A D V I E S K A N T O O R e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d R I A L , b e i d e n m e t z e t e l t e D u f f e l , O u d e L i e r s e b a a n , 1 7 1 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e d i r e c t e B e l a s t i n g e n , b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W , R e g i s t r a t i e , e n D o m e i n e n , e n b i j d e s o c i a l e d i e n s t e n , t e n e i n d e a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n e n c o n t r o l e s t e v o r d e r e n , t e a n t w o o r d e n o p v r a g e n o m i n l i c h t i n g e n , b e r i c h t e n v a n w i j z i g i n g , r e g u l a r i s a t i e o p d r a c h t e n e n b e z w a a r s c h r i f t e n o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n i n t e d i e n e n , b e s p r e k i n g e n t e v o e r e n e n a k k o o r d e n t e o n d e r t e k e n e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t . ) K a t r i e n M A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H o v e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ; . - e x p e d i t i e v a n d e a k t e ; - g e c o ö r d i n e e r d e s t a u t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n , ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
"
V o o r - r
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h _
S t a a t e b t a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 13.07.2013 13330-0305-009
12/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 09.07.2012 12276-0180-011
14/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 09.07.2011 11282-0479-011
15/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 08.09.2010 10538-0511-011
02/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 27.08.2009 09666-0171-011
25/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 16.09.2008 08734-0160-011
04/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 08.06.2007, NGL 26.09.2007 07746-0232-009
22/06/2015
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 0 I l 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I g § d i l l b a n k A n t w o r o , i n
1 1 M M 2 0 1 5
a f d e l i n g e m p e n
m e r l 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 3 E 0 8 8 1 . 0 4 3 . 1 7 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : . J e n n e s W i m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r o e d e r l o z e s t r a a t 6
2 5 2 0 R a n s t
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G - A F S L U I T I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t o p i 4 j u n i 2 0 1 5 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n .
1 . D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e j a a r r e k e n i n g g o e d , e n g e e f t v o o r l o p i g k w i j t i n g e n d é c h a r g e i i a a n d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r W i m J e n n e s , v o o r n o e m d .
D e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , g e ï n c o r p o r e e r d i n n a v e r m e l d v e r s l a g v a n d e r e v i s o r , z a l b e w a a r d b l i j v e n i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
2 . 1 . V e r s l a p v a n d e z a a k v o e r d e r i n z a k e d e o n t b i n d i n g
D e z a a k v o e r d e r g e e f t k e n n i s v a n z i j n v e r s l a g , d e , d a t o 1 2 m e i 2 0 1 5 , b e t r e f f e n d e h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t d e h o g e r v e r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a
e n p a s s i v a v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 5 . , =
2 . 2 . V e r s l a g v a n d e b e d r i i f s r e v i s o r i n z a k e d e o n t b i n d i n g
"
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e ;
. v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e .
a a n s p r a k e l i j k h e i d " M o o r e S t e p h e n s A u d i t " k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n S c h a l i ë n s t r a a t 3 ( R P R 0 4 5 3 . 9 2 5 . 0 5 9 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K o e n v a n E u p e n , d e d a t o 3 j u n i l a a t s t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D i t v e r s l a g b e s l u i t :
" C O N C L U S I E S
O n d e r g e t e k e n d e , M o o r e S t e p h e n s A u d i t B V C V B A , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0 i A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 3 ( R P R 0 4 5 3 . 9 2 5 . 0 5 9 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K o e n v a n E u p e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d o p 2 4 a p r i l 2 0 1 5 d o o r d e ! z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A J E N N E S W I M , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 2 + 0 i R a n s t , B r o e d e r l o z e s t r a a t 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 1 . 0 4 3 , 1 7 9 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n , v e r k l a a r t d a t i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n o n t b i n d i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 1 5 ' 1 W . V e n n , , d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A J E N N E S W I M , o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 5 : o p g e s t e l d h e e f t , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n C 1 3 . 9 5 6 , 0 0 e n e e n ' i n e t t o a c t i e f v a n C 1 3 , 9 5 6 , 0 0 .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e ' ; ' t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , b l i j k t d a t d e z e ' b o e k h o u d k u n d i g e , s t a a t r e c h t s t r e e k s v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g , e n t o e s t a n d v a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e n a v o r d e r i n g e n i n z a k e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , B T W , s o c i a l e z e k e r h e i d e n e v e n t u e l e a n d e r e d i e o p h e d e n n o g n i e t w e r d e n g e v e s t i g d ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
~ T h o u d e n
a n h e t
e i g i s c h " S t a a t s b l a d
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
B o v e n d i e n w i t y e n w i j e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i , g e r a a m d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o p e e n b e d r a g v a n ¬ 1 . 9 3 9 , 0 0 , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d . E r w e r d d o o r o n d e r g e t e k e n d e g e e n c o n t r o l e u i t g e v o e r d o p d i t b e d r a g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t i n g e v o l g e a r t i k e l 1 8 1 , § 1 W . V e n n . H e t d o e l v a n d e o p d r a c h t i s n a t e g a a n o f d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t d e v e n n o t e n e n d e t o e k o m s t i g e v e r e f f e n a a r e e n i n z i c h t v e r s c h a f t i n d e w e r k e l i j k h e i d v a n h e t n e t t o a c t i e f e n d i t i n p r i n c i p e i n h e t p e r s p e c t i e f v a n r e a l i s a t i e . D i t v e r s l a g m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
A n t w e r p e n , 3 j u n i 2 0 1 5
M o o r e S t e p h e n s A u d i t B V C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d )
K o e n v a n E u p e n
b e d r i j f s r e v i s o r "
2 . 3 . B e s l u i t t o t o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , c o n f o r m a r t i k e l 1 8 1 e n v o l g e n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p s w e t , d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n .
3 . 1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n .
3 . 2 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r W i m J e n n e s , o p 4 j u n i 2 0 1 5 v a n r e c h t s w e g e e i n d e n e e m t .
4 . 1 . D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t z i j v o o r 4 j u n i 2 0 1 5 a l l e b e s t a a n d e p a s s i v a h e b b e n a a n g e z u i v e r d .
4 . 2 . A a n g e z i e n e r t h a n s g e e n p a s s i v a m e e r z i j n , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n d e v e r k l a r i n g o n d e r 4 . 1 , c o n c l u d e e r t d e v e r g a d e r i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p r e e d s v e r e f f e n d i s e n d a t e r g e e n b e z w a a r b e s t a a t o m o v e r t e g a a n t o t d e d e f i n i t i e v e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g d e v e n n o o t s c h a p " J E N N E S W I M " d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t p a s s i e f v o o r t b e s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e v i j f j a a r .
5 . H e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t t h a n s e n k e l u i t a c t i v a b e s t a n d d e l e n d i e b i j w i j z e v a n o v e r g a n g o n d e r b i j z o n d e r e t i t e l o v e r g a a n i n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e z e o v e r g a n g v a n r e c h t s w e g e h e e f t p l a a t s g e v o n d e n d o o r h e t o p h e f f e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J e n n e s W i m " z o n d e r d a n e n i g e v e r e f f e n i n g n o o d z a k e l i j k i s .
D e v e n n o t e n w o r d e n g e m a c h t i g d t o t t e r u g n a m e v a n h e t a c t i e f , i n v e r h o u d i n g v a n h u n a a n d e l e n b e z i t .
6 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l l e d i g e e n o n b e p e r k t e k w i j t i n g t e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r d e d o o r h e n v e r v u l d e o p d r a c h t v o o r d e p e r i o d e v a n a f h e t b e g i n v a n h e t h u i d i g e b o e k j a a r t o t o p d a t u m v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
7 . A l l e d o c u m e n t e n , b o e k e n e n g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s v i j f j a a r t e b e w a r e n t e 2 5 2 0 R a n s t , B r o e d e r l o z e s t r a a t 6 .
8 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d h i e r b i j v o l m a c h t a a n :
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K M O A d v i e s k a n t o o r " 2 5 7 0 D u f f e l , O u d e L i e r s e b a a n 1 7 1 ; e n a l l e d o o r h e n a a n g e s t e l d e p e r s o n e n , m e t m a c h t o m i e d e r a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n ,
o m . a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g I s o m d e s c h r a p p i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r e a l i s e r e n b i j a l l e i n s t a n t i e s , b e s t u r e n . - o f o v e r h e d e n , i n c l u s i e f d e s c h r a p p i n g v i a e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t p v , v e r s l a g r e v i s o r ,
O p g e m a a k t e n o n d e r t e k e n d d o o r n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t o p 8 j u n i 2 0 1 5 . _ , _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1