22/01/2014
ÿþO n d e m e m i n g s n r ; 0 4 6 4 . 3 8 2 . 7 4 8
B e n a m i n g ( v o t u i t ) : J O B R I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , K w a d e W e i d e 7 A
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , , ; B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f , v ó ó r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g ; ; d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J O B R I " , g e v e s t i g d t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , K w a d e W e i d e 7 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t . : ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 4 . 3 8 2 . 7 4 8 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
1 . o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e s t a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s m e t t o e p a s s i n g v a n d e h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 1 W 1 B 9 2 ) e n d i t m e t h e t o o g o m d e a l d u s v e r w o r v e n d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n v o o r h e t v e r h o g e n ; : v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ,
I n g e v o l g e v o o r m e l d b e s l u i t w o r d t e e n n e t t o - d i v i d e n d t o e g e k e n d v a n i n t o t a a l z e v e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i - ; ' z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o é é n e n z e s t i g c e n t ( E 7 6 4 . 9 9 4 , 6 1 ) .
h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r P A R M E N T I E R G u y , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n " P A R M E N T I E R G U Y M G I " , g e v e s t i g d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , V a l k e n l a a n 3 1 , m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a g o e d t e k e u r e n .
D e h e e r P A R M E N T I E R G u y , v o o r n o e m d , b e s l u i t z i j n v e r s l a g l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" B E S L U I T
T o t b e s l u i t v a n h e t o n d e r z o e k d a t i k g e v o e r d h e b i n h e t k a d e r v a n d e m i j t o e g e w e z e n o p d r a c h t , t o t t o e p a s s i n g v a n a r t . 3 1 3 W . V e n n . , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d J O B R I d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g v a n h e t n e t t o v e r k r e g e n b e d r a g d a t v o o r t k o m t u i t d e u i t k e r i n g v a n b e l a s t e r e s e r v e s , k a n i k v e r k l a r e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e n i e t - g e b o e k t e c l a i m s e n v e r b i n t e n i s s e n i n r u i m e z i n e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e s o l v a b i l i t e i t v a n a l l e v o r d e r i n g e n , a l s o o k o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e v e n n o o t i n s c h r i j f t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d a t
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o n n e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r ' , B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d
d u i d e l i j k h e i d ;
3 . D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g ; ,
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t ; , d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 3 0 . 8 5 9 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p ; ; m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d J O B R I , Z O N D E R v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
¬ L û i k B
i
* 1 9 0 2 1 9 9 6 *
n l o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b s r g e l e a f e r m ' f f f f ® u n d o R e c i e g i t v a n K o o p h o n d e l r e A n t w e r p e n , o p
1 3 J A N . 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e e r i c h t i n g ,
S c h o t e n , 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3
B V o v v B V B A G U Y P A R M E N T I E R
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r Z a a k v o e r d e r
e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D h r . G u y P a r m e n t i e r
B e d r i j f s r e v i s o r , "
3 . t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o é é n e n z e s t i g c e n t ( E 7 6 4 . 9 9 4 , 6 1 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o t w e e c e n t ( E 1 8 . 5 9 2 , 0 2 ) o p z e v e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o d r i e ë n z e s t i g c e n t ( E 7 8 3 . 5 8 6 , 6 3 ) d o o r u i t g i f t e v a n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g ( 3 0 . 8 5 9 ) a a n d e l e n , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g e n o t t r e d i n g .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n e n z e w e r d v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r i n c o r p o r a t i e i n k a p i t a a l v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g d i e i s o n t s t a a n i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e s t a a n d e r e s e r v e s n a i n h o u d i n g v a n d e h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) z o a l s d e z e s c h u l d v o r d e r i n g n a d e r o m s c h r e v e n i s i n h e t v o o r n o e m d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ,
4 , t o t g o e d k e u r i n g v a n e e n n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n w a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n w a a r b i j d e h u i d i g e s t a t u t e n w o r d e n a a n g e p a s t a a n d e g e w i j z i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n ( W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n , w e t C o r p o r a t e G o v e r n a n c e , W e t a a n d e l e n a a n t o o n d e r ) z o n d e r e v e n w e l d e e s s e n t i ë l e b e p a l i n g e n ( d o e l , v e r t e g e n w o o r d i g i n g e t c . ) t e w i j z i g e n .
U i t d e n i e u w e s t a t u t e n b l i j k t o n d e r m e e r w a t v o l g t :
1 ) a ) R e c h t s v o r m : h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
b ) a a m : " J O B R P
2 ) Z e t e l : t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , K w a d e W e i d e 7 0
3 ) D o o l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
G r o o t h a n d e l , a a n k o o p e n v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t v a n a l g e m e n e v o e d i n g s w a r e n e n h u i s h o u d e l i j k e a r t i k e l e n .
D e f a b r i c a g e v a n v o e d i n g s w a r e n .
H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n v a n a l l e a a r d i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d a a n b e d r i j v e n e n o n d e r n e m i n g e n ,
o n d e r m e e r o p h e t v l a k v a n m a r k e t i n g , p u b l i c i t e i t e n a d m i n i s t r a t i e .
H e t v o e r e n v a n p u b l i c i t e i t v o o r o n d e r n e m i n g e n .
D e a a n - e n v e r k o o p v a n p u b l i c i t e i t s m a t e r i a a l .
H e t w a a r n e m e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t n e m e n e n b e h e r e n v a n b e l a n g e n e n p a r t i c i p a t i e s i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n e n b e h e r e n v a n b e l e g g i n g s g o e d e r e n a l l e r h a n d e , z o r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e .
D i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n g e n o m e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n
d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n , z o i n e i g e n n a a m a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o a l l e e n a l s i n
s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h o e g e n a a m d e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e
v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
Z i j m a g b e l a n g e n n e m e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , p a r t i c i p a t i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p
e l k e a n d e r e m a n i e r i n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n s a m e n h a n g e n d o f g e l i j k a a r d i g d o e l
h e b b e n a a n h e t h a r e o f v a n d i e a a r d z i j n , z e l f s o p o n r e c h t s t r e e k s e w i j z e , d e r e a l i s a t i e v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e
b e v o r d e r e n . Z i j k a n z e l f s a l l e m e d e w e r k i n g s - , a s s o c i a t i e - o f r a t i o n a l i s a t i e c o n t r a c t e n o f a n d e r e t e k e n e n m e t
d e r g e l i j k e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j m a g h e t b e s t u u r w a a r n e m e n e n t o e z i c h t e n c o n t r o l e
u i t o e f e n e n o v e r d e z e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f
a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n ,
4 ) D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
5 ) G e p l a a t s t k a p i t a a l
z e v e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o d r i e ë n z e s t i g c e n t ( E 7 8 3 . 5 8 6 , 6 3 ) , v e r d e e l d i n
e e n e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n n e g e n ( 3 1 . 6 0 9 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
6 ) B o e k j a a r : b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k k a l e n d e r j a a r .
7 ) W i n s t v e r d e l i n g e n r e s e r v e s - L i q u i d a t i e s a l d o
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
%
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V a n d e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e - '
f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s h e t t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l b e r e i k t .
O v e r h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s b e p a l e n d a t u m e n p l a a t s v a n b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b e p a l e n o v e r e e n k o m s t i g d e
w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
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