26/07/2011
ÿþM o t l 2 , 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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f f c e r g e r s g d t e r g r i f f i e v a n e h P r : c h t b a a k v a n K m c p i n r , . , û e i f e A n t w e r p e n , o p
1 3 J U L ! 2 0 1 1
G r i f f i e
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8 3 7 - 8 4 9 8 7 1
C n d ~ r r e , - ~ r ~ r , ï
" J O G O L O G I S T I C S
R e c h t ' , . . ~ ' m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D 2 c - t e ; R U S T O O R D S T R A A T 1 - 2 1 7 0 A N T W E R P E N
O n d e w v e r o O P R I C H T I N G - S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r H a n s V A N O V E R L O O P , n o t a r i s t e W i l r i j k ( s t a d A n t w e r p e n ) , o p z e v e n j u l i T W E E D U I Z E N D E N E L F b l i j k t d a t w e r d o p g e r i c h t d o o r
1 ) D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t J O G O M A R I T I M E B R O K E R S & L O G I S T I C C O N S U L T A N T S , m e t z e t e l t e 2 9 9 1 N H B a r e n d r e c h t ( N e d e r l a n d ) , W i l l e m A l e x a n d e r p l a n t s o e n 9 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) o n d e r n u m m e r 2 4 3 3 4 5 0 3 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n t w e e d i r e c t e u r e n - b e s t u u r d e r s :
a ) D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t J O O S M & C , m e t z e t e l t e 2 9 9 1 N H B a r e n d r e c h t ( N e d e r l a n d ) , W i l l e m A l e x a n d e r p l a n t s o e n 9 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) o n d e r n u m m e r 2 4 4 1 9 3 8 5 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r e n i g e d i r e c t e u r - b e s t u u r d e r :
- D e h e e r J O O S P e t e r M a d e l e i n e A d e l i n K a r e l , g e b o r e n t e Z w e v e g e m o p 3 0 m a a r t 1 9 6 5 , e c h t g e s c h e i d e n , w o n e n d e t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n - M e r k s e m , R u s t o o r d s t r a a t 1 , n u m m e r v a n i d e n t i t e i t s k a a r t 5 9 0 - 6 3 9 1 7 3 2 - 4 0 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 5 . 0 3 . 3 0 - 5 4 1 . 4 2 .
b ) D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t I S G G O M M E R S B E H E E R , m e t z e t e l t e 2 9 9 1 N H B a r e n d r e c h t ( N e d e r l a n d ) , W i l l e m A l e x a n d e r p l a n t s o e n 9 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) o n d e r n u m m e r 2 4 4 3 2 4 8 3 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r e n i g e d i r e c t e u r - b e s t u u r d e r :
- D e h e e r G O M M E R S G e r a r d W i l l e m A n t o n , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e D o r d r e c h t ( N e d e r l a n d ) o p 2 2 j u n i 1 9 4 6 , g e h u w d n i e t m e v r o u w J a n n i e V a n L e e u w e n , w o n e n d e t e 2 9 9 1 N O B a r e n d r e c h t ( N e d e r l a n d ) , W i l l e m A l e x a n d e r p l a n t s o e n 8 , n u m m e r v a n N e d e r l a n d s p a s p o o r t N V 1 5 3 9 J 6 9 , o p z i j n b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b o v e n g e n o e m d e h e e r J O O S P e t e r M a d e l e i n e A d e l f i n K a r e l , k r a c h t e n s o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 0 6 j u l i 2 0 1 1 , d e w e l k e g e h e c h t z a l b l i j v e n a a n o n d e r h a v i g e a k t e .
2 ) D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t J O O S M & C , m e t z e t e l t e 2 9 9 1 N H B a r e n d r e c h t ( N e d e r l a n d ) , W i l l e m A l e x a n d e r p l a n t s o e n 9 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) o n d e r n u m m e r 2 4 4 1 9 3 8 5 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r e n i g e d i r e c t e u r - b e s t u u r d e r :
- D e h e e r J O O S P e t e r M a d e l e i n e A d e l i n K a r e l , g e b o r e n t e Z w e v e g e m o p 3 0 m a a r t 1 9 6 5 , e c h t g e s c h e i d e n , w o n e n d e t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n - M e r k s e m , R u s t o o r d s t r a a t 1 , n u m m e r v a n i d e n t i t e i t s k a a r t 5 9 0 - 6 3 9 1 7 3 2 - 4 0 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 5 . 0 3 . 3 0 - 5 4 1 . 4 2 .
3 ) D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t I S G G O M M E R S B E H E E R , m e t z e t e l t e 2 9 9 1 N H B a r e n d r e c h t ( N e d e r l a n d ) , W i l l e m A l e x a n d e r p l a n t s o e n 9 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) o n d e r n u m m e r 2 4 4 3 2 4 8 3 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r e n i g e d i r e c t e u r - b e s t u u r d e r .
D e h e e r G O M M E R S G e r a r d W i l l e m A n t o n , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e D o r d r e c h t ( N e d e r l a n d ) o p 2 2 j u n i 1 9 4 6 , g e h u w d m e t m e v r o u w J a n n i e V a n L e e u w e n , w o n e n d e t e 2 9 9 1 N D B a r e n d r e c h t ( N e d e r l a n d ) , W i l l e m A l e x a n d e r p l a n t s o e n 8 , n u m m e r v a n N e d e r l a n d s p a s p o o r t N V 1 5 3 9 J 6 9 , o p z i j n b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b o v e n g e n o e m d e h e e r J O O S P e t e r M a d e l e i n e A d e l i n K a r e l , k r a c h t e n s o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 0 6 j u l i 2 0 1 1 , d e w e l k e g e h e c h t z a l b l i j v e n a a n o n d e r h a v i g e a k t e . :
e e n v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m J O G O L O G I S T I C S .
C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n m i j i n t e t e k e n e n o p v o l g e n d e a a n t a l l e n a a n d e l e n :
- D e B V J O G O M A R I T I M E B R O K E R S & L O G I S T I C S C O N S U L T A N T S o p
a c h t e n n e g e n t i g a a n d e l e n : 9 8
- D e B V I S G G O M M E R S B E H E E R o p é é n a a n d e e l : 0 1
- D e B V J O O S M & C o p é é n a a n d e e l : 0 1
T O T A A L A A N T A L A A N D E L E N : h o n d e r d 1 0 0
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t e e n b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 6 4 4 3 9 4 5 - 2 0 b i j B N P P A R I B A S F O R T I S , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 0 4 j u l i 2 0 1 1 a f g e l e v e r d a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d
, é - r 1 ( . . . . c c - i c - 1 C ' , 2 , i ; ' E c e f ç " . 7 C E F 3 í . r ' s . . : , , ; " F r x r l S E ' i : - : z ' J a n c e r c e l t e J E r t e 9 e r ~ " -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n . D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t d e z e v o l s t o r t i n g g e l i j k e l i j k
g e s p r e i d i s o v e r a l l e i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n .
A r t i k e l 2 . D e z e t e l i s g e v e s t i g d b i n n e n h e t V l a a m s G e w e s t o f h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k g e w e s t .
H i j m a g b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) n a a r o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e p l a a t s b i n n e n
v o o r n o e m d t e r r i t o r i u m o v e r g e b r a c h t w o r d e n , m i t s v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n e n h a n d e l i n g e n d i e d a a r t o e
n o d i g z i j n .
A r t i k e l 3 . D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , m e t i n g a n g v a n d e d a g v a n d e a k t e .
A r t i k e l 4 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
- a l l e a c t i v i t e i t e n e n d i e n s t v e r l e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t z o w e l b i n n e n s c h e e p v a a r t e n z e e v a a r t , m a n a g e m e n t
v a n s c h e p e n , c h a r t e r i n g v a n s c h e p e n , a a n - e n v e r k o o p v a n s c h e p e n , t e c h n i s c h m a n a g e m e n t , c r e w
m a n a g e m e n t , i n s p e c t i e s e n d e r g e l i j k e .
- d e b e h a n d e l i n g v a n a l l e r h a n d e g o e d e r e n e n k o o p w a r e n , i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s , z o a l s : l a d e n ,
l o s s e n , v o e r e n , b e r g e n , w e g e n , m e t e n , b e m o n s t e r e n , m e n g e n , c o n d i t i o n e r e n , v e r p a k k e n , e n z o v o o r t :
- a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n t o e z i c h t , b e w a k i n g , a f l e v e r i n g e n d i s t r i b u t i e v a n a l l e s o o r t e n g o e d e r e n
- a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n b e v r a c h t i n g , v a n m a k e l a r i j e n v a n v e r z e n d i n g m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e l u c h t - , z e e - , r i v i e r - , s p o o r - , e n w e g v e r v o e r . H i e r b i j a a n s l u i t e n d h e t v e r v u l l e n v a n a l l e t o l f o r m a l i t e i t e n
- h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e g o e d e r e n v e r v o e r , z o i n t e r n a t i o n a a l a l s n a t i o n a a l , h e t o p t r e d e n b i j d e z e v e r v o e r e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n v e r v o e r c o m m i s s i o n a i r , v e r v o e r m a k e l a a r e n c o m m i s s i o n a i r - e x p e d i t e u r
- h e t o p t r e d e n a i s s u b a g e n t i n z a k e v e r z e k e r i n g e n a g e n t u u r s c h a p e n c o m m i s s i e h a n d e l v o o r i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e o n d e r n e m i n g e n , c o n s i g n a t i e v a n a l l e s o o r t e n g o e d e r e n
- h e t o p t r e d e n a l s t o e l e v e r a n c i e r o f s u b c o n t r a c t o r v o o r i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e b e d r i j v e n ;
- h e t u i t b a t e n v a n s t a p e l h u i z e n o f a n d e r e i n r i c h t i n g e n z o a l s o n d e r a n d e r e s i l o ' s v o o r o p s l a g e n
b e w a r i n g v a n a l l e s o o r t e n g o e d e r e n
- h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o a l s o n d e r m e e r :
h e t o p r i c h t e n , h e t l a t e n b o u w e n e n v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m e t a l s d o e l d e z e t e g e b r u i k e n , t e
v e r k o p e n o f t e v e r h u r e n :
- h e t k o p e n e n v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s m e d e h e t h u r e n , v e r h u r e n o f b e h e r e n e r v a n
- a l l e a c t i v i t e i t e n i n z a k e h e t h e r s t e l l e n e n / o f r e i n i g e n v a n m a t e r i e e l e n i n s t a l l a t i e s z o a l s o p s l a g t a n k s ,
c o n t a i n e r s , k e t e l s , r o l l e n d m a t e r i a a l e n d e r g e l i j k e m e e r ;
- a l l e a c t i v i t e i t e n i n z a k e h e t o n d e r h o u d e n e n r e i n i g e n v a n m a g a z i j n , i n d u s t r i ë l e i n s t a l l a t i e s , e n a n d e r e
r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h e t a l g e m e e n .
- h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n e n e x p l o i t e r e n v a n s c h e p e n e n a l h e t g e e n d a a r m e e v e r b a n d h o u d t o f d a a r a a n b e v o r d e r l i j k k a n z i j n , a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d Z i j m a g t e v e n s a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l . D i e a c t i v i t e i t e n o m v a t i n h e t h i e r b o v e n v e r m e l d d o e l w a a r t o e e e n v o o r a f g a a n d e t o e l a t i n g v a n d e b e v o e g d e o v e r h e i d o f e e n d a a r t o e b e v o e g d o r g a n i s m e , e e n a t t e s t o f g e t u i g s c h r i f t v e r e i s t i s , d i e g e r e g l e m e n t e e r d z i j n o f a a n t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n o n d e r w o r p e n , z a l d e v e n n o o t s c h a p l a t e n d o e n d o o r e e n r e c h t s p e r s o o n d i e a a n d e g e s t e l d e v o o r w a a r d e n v o l d o e t , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p , o f e e n p e r s o o n i n d e d o o r d e w e t g e v i n g e n / o f t o e p a s s e l i j k e r e g l e m e n t e r i n g v e r e i s t e v e r h o u d i n g v e r b o n d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r d e n o d i g e a t t e s t e n , s t u k k e n e n / o f t o e l a t i n g e n b e s c h i k t o p d a t d e v e n n o o t s c h a p d i e a c t i v i t e i t e n z e l f m a g u i t o e f e n e n . Z i j m a g o p t r e d e n a l s z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g e n u i t b r e i d i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e d r i j v i g h e i d k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n . Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n w a a r v a n h e t d o e l m e t h e t h a r e g e l i j k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s o f w a a r v a n h e t d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k a n b i j d r a g e n a a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r e i g e n d o e l , e n a l d u s d o o r i n b r e n g ( v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ) , f u s i e , o n d e r s c h r i j v e n o f o p e l k e a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n i n b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n . Z i j m a g z i c h m e t d e z e v e r s m e l t e n e n i n b r e n g d o e n v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r v e r m o g e n . D e e v e n t u e l e o p s o m m i n g e n i n h e t d o e l , z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d , z i j n e x e m p l a t i e f e n h o u d e n g e e n b e p e r k i n g i n . D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n v o o r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e e e n z e l f d e o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , z o d e z e z e k e r h e i d s s t e l l i n g n i e t b e d o e l d i s o m d e v e r w e r v i n g d o o r d e r d e ( n ) v a n a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p m o g e l i j k t e m a k e n . I n z o v e r r e d e w e t d i t n i e t v e r b i e d t , o m w e l k e r e d e n o o k , m a g d e v e n n o o t s c h a p z a k e l i j k e o f p e r s o o n l i j k e z e k e r h e d e n v e r l e n e n i n h e t v o o r d e e l v a n f y s i s c h e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , w e l k e o m w i l l e v a n h u n b e t r o k k e n h e i d m e t h e t b e s t u u r , h u n a a n d e e l h o u d e r s c h a p o f h u n l a n g d u r i g e c o n t r a c t u e l e v e r h o u d i n g m e t d e v e n n o o t s c h a p m e t d e z e l a a t s t e e e n b a n d h e b b e n . D e r g e l i j k e z e k e r h e i d k a n a l l e e n v e r s c h a f t w o r d e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n w e l k e d e r g e l i j k e p e r s o n e n a a n g a a n o f a a n g e g a a n z i j n t e n o v e r s t a a n v a n e e n r e c h t s p e r s o o n o f i n s t e l l i n g g e c o n t r o l e e r d d o o r d e c o m m i s s i e v o o r h e t b a n k - , f i n a n c i e - e n a s s u r a n t i e w e z e n e n i n z o v e r r e h e t v e r l e n e n v a n d e r g e l i j k e w a a r b o r g n i e t i n s t r i j d i s m e t d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 5 . H e t i n g e s c h r e v e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , m e t f r a c t i e w a a r d e . A l l e a a n d e l e n w e r d e n b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n i n g e l d e n v o l d o e n d e v o l s t o r t o m a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t t e v o l d o e n .
A r t i k e l 8 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e h u n a a n t a l e n d e d u u r v a n h u n m a n d a a t b e p a a l t .
I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n , d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n d i e d o o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d w i n g e n d e b e p a l i n g e n v a n d e w e t w o r d e n v o o r b e h o u d e n a a n d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n i n z o v e r r e b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e z e b e v o e g d h e d e n n i e t b e p e r k t w e r d e n .
Z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n e v e n e e n s i n r e c h t e , a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r . H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s i n p r i n c i p e o n b e z o l d i g d . N o c h t a n s k a n e e n v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e b e z o l d i g i n g o f v e r g o e d i n g v o o r d e t o e k o m s t w o r d e n t o e g e k e n d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 0 . E e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l j a a r l i j k s w o r d e n g e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 2 0 . 0 0 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g m o c h t z i j n , z a l d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t g e s t e l d w o r d e n t o t d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r .
A r t i k e l 1 1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o f o p e e n a n d e r e p l a a t s b i n n e n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l l i g t , o p v o o r w a a r d e d a t d e z e p l a a t s n a u w k e u r i g w o r d t a a n g e g e v e n i n d e b i j e e n r o e p i n g e n . E e d e r e v e n n o o t m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , m i t s d e z e z e l f v e n n o o t i s , e n m i t s o v e r h a n d i g i n g v a n d e v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , u i t e r l i j k a c h t e n v e e r t i g u u r v o o r d e v e r g a d e r i n g .
O n d e r v o o r b e h o u d v a n t o e p a s s i n g v a n a n d e r s l u i d e n d e d w i n g e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t e l k a a n d e e l r e c h t o p é é n s t e m . H e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n e e n p e r s o o n g e h u w d o n d e r e e n s t e l s e l d a t e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n o m v a t , k o m t u i t s l u i t e n d t o e a a n d e p e r s o o n o p w i e n s n a a m d e a a n d e l e n z i j n i n g e s c h r e v e n , o n g e a c h t o f d e z e a a n d e l e n b e h o r e n t o t z i j n p e r s o o n l i j k v e r m o g e n d a n w e l t o t h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n d a t t u s s e n d e b e i d e e c h t g e n o t e n b e s t a a t . W a n n e e r e f f e c t e n ( a a n d e l e n e n a n d e r e ) i n o n v e r d e e l d h e i d a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n t o e b e h o r e n , k a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n w o r d e n g e s c h o r s t t o t d a t e e n e n k e l e p e r s o o n d a a r t o e s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n . H i j o e f e n t t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e r e c h t e n u i t . I n d i e n a a n d e l e n t o e b e h o r e n a a n e n e r z i j d s n a a k t e e i g e n a a r s e n a n d e r z i j d s v r u c h t g e b r u i k e r s , z a l h e t d e v r u c h t g e b r u i k e r ( o f d e d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r s a a n g e w e z e n p e r s o o n ) z i j n d i e d e r e c h t e n u i t o e f e n t .
B e h a l v e w a n n e e r d e w e t d w i n g e n d a n d e r s o p l e g t , w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n i n h e t a l g e m e e n g e n o m e n b i j v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n , w a t o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n i s d a t o p d e v e r g a d e r i n g i s v e r t e g e n w o o r d i g d ; b i j s t a k i n g v a n s t e m m e n w o r d t h e t v o o r s t e l a a n g e z i e n a l s v e r w o r p e n .
A r t i k e l 1 3 . H e t b o e k j a a r n e e m t a a n v a n g o p 0 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l 1 4 . H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n , a f s c h r i j v i n g e n , w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n d e k k i n g e n v o o r r i s i c o ' s e n l a s t e n , v o r m t d e n e t t o w i n s t .
O p d e z e w i n s t w o r d t v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D i e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r e i s t w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n i t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n ( d e r e s t v a n ) d e n e t t o w i n s t .
B E S C H I K K I N G E N V A N V O O R B I J G A A N D E A A R D
D e o p r i c h t e r s t r e f t n o g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
A . i n v e r b a n d m e t d e o p r i c h t i n g :
1 ° h e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p h e d e n e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
2 ° d e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n z a l w o r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 o p d a g , u u r e n p l a a t s b e p a a l d i n d e s t a t u t e n .
3 0 a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r s w o r d e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r a a n g e w e z e n :
a ) D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t J O O S M & C , m e t z e t e l t e 2 9 9 1 N I - 1 B a r e n d r e c h t ( N e d e r l a n d ) , W i l l e m A l e x a n d e r p l a n t s o e n 9 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) o n d e r n u m m e r 2 4 4 1 9 3 8 5 . B l i j k e n s v e r k l a r i n g v a n d e h i e r a a n w e z i g e e n i g e b e s t u u r d e r - d i r e c t e u r w e r d v o o r n o e m d e h e e r J O O S P e t e r M a d e l e i n e A d e l i n K a r e l a a n g e w e z e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
b ) D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t I S G G O M M E R S B E H E E R , m e t z e t e l t e 2 9 9 1 N H B a r e n d r e c h t ( N e d e r l a n d ) , W i l l e m A l e x a n d e r p l a n t s o e n 9 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) o n d e r n u m m e r 2 4 4 3 2 4 8 3 . B l i j k e n s v e r k l a r i n g v a n d e h i e r a a n w e z i g e e n i g e b e s t u u r d e r - d i r e c t e u r w e r d v o o r n o e m d e h e e r G O M M E R S G e r a r d W i l l e m A n t o n a a n g e w e z e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B e i d e z a a k v o e r d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v e r k l a a r d e n h e t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
G e l e t o p d e o m v a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e t e v e r w a c h t e n o n t w i k k e l i n g i n d e n a b i j e t o e k o m s t b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t h a n s g e e n c o m m i s s a r i s s e n a a n t e d u i d e n .
4 ° D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t t h a n s g e v e s t i g d t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n - M e r k s e m , R u s t o o r d s t r a a t 1 .
B . C o m p a r a n t v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e g e e n v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n g e z i e n e r g e e n w e r d e n a a n g e g a a n . .
C . B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t g e g e v e n a a n I M A S F I D U C I A I R E , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 6 1 . 6 7 3 . 1 8 1 , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n - W i l r i j k , T e r b e k e h o f d r e e f 2 4 o m n u e n i n d e t o e k o m s t u i t n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n i n i t i a t i e v e n t e n e m e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h e t n e m e n v a n i n s c h r i j v i n g b i j e n i n v e r b a n d m e t d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n , h e t h a n d e l s r e g i s t e r , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e e n d e D i r e c t e B e l a s t i n g e n , m e t d a a r i n b e g r e p e n h e t v e r r i c h t e n v a n d o o r h a l i n g e n , o p h e f f i n g e n , w i j z i g i n g e n e n u i t b r e i d i n g e n v a n d e z e i n s c h r i j v i n g e n e n h e t e r v a n a f s t a n d d o e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e , o m a l l e e n t e d i e n e n v o o r d e n o d e n v a n d e p u b l i c i t e i t v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e n o t a r i s ,
H a n s V a n O v e r l o o p
L ` a r : L Ü I K B ~ ' E f ' " 1 8 ' ~ ' E ~ - ~ . d é ' - . _ : _ ; 1 c ' a ~ , 2 , ~ ' ' . á ! 1 N e r £ í l ( : ; 1 n , C n 1
r r .
' ' , f o o r . " b e h o u d e n
a a n h e t B e l n i s c h S t a a t s k l a d
7