05/07/2011
ÿþ. "
. ~ 1
M o a 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v i b e h t a a i B e l S t a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 8 . 8 8 1 . 0 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J o h a n d e W i t t
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : 2 6 6 0 A n t w e r p e n ( H o b o k e n ) , D r . E . V a n D a m m e s t r a a t 3 6 1 2
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - O M Z E T T I N G I N B V B A
H e t j a a r T W E E D U I Z E N D e n E L F .
O p v i j f t i e n j u n i
V o o r m i j M e e s t e r L a u r e n c e C U Y P E R S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , F r a n s ;
C o e c k e l b e r g s s t r a a t 1 4 v e r b l i j v e n d e .
W e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p J o h a n d e W i t t , :
m e t z e t e l t e 2 6 6 0 A n t w e r p e n ( H o b o k e n ) , D r . E . V a n D a m m e s t r a a t 3 6 / 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ;
" 0 4 6 8 . 8 8 1 . 0 7 3 R P R A n t w e r p e n e n m e t B T W n u m m e r B E 4 6 8 . 8 8 1 . 0 7 3 , o p g e r i c h t a l s b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ; b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l K e u s t e r s t e P u t t e o p d r i e e n t w i n t i g d e c e m b e r : n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n : j a n u a r i t w e e d u i z e n d o n d e r h e t n u m m e r 2 0 0 0 0 1 0 7 - 6 3 2 . , w a a r v a n h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d e n d e h u i d i g e . v o r m w e r d a a n g e n o m e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n é é n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d r i e , b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l e r v a n o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M a r c C U Y P E R S , t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p z e l f d e d a t u m , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n t i e n d e c e m b e r
" t w e e d u i z e n d e n d r i e o n d e r n u m m e r 0 3 1 3 4 1 7 0 .
B u r e a u
D e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e h e e r V A N N E I J E N H O F F J e f f r e y , d i e t e v e n s d e f u n c t i e s v a n
s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r z a l v e r v u l l e n .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
Z i j n a a n w e z i g a l s a a n d e e l h o u d e r s :
1 ) D e h e e r V A N N E I J E N H O F F K e n n e t h G i l b e r t , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 0 . 1 2 . 1 8 - 4 1 1 . 8 6 ) , g e b o r e n t e ' I n d o n e s i ë B a n d u n g o p a c h t t i e n d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f t i g , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 4 4 3 8 A N D r i e w e g e n , M a a i k l i n k s t r a a t 3 2 , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , t i t u l a r i s v a n t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n a a n d e l e n .
2 ) m e v r o u w R A D E M A K E R C l a r a D e e r t j e , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 9 . 0 1 . 1 7 - 4 7 0 . 5 6 ) , g e b o r e n t e T e g a l ' I n d o n e s i ë o p z e v e n t i e n j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 4 4 3 8 A N D r i e w e g e n , M a a i k l i n k s t r a a t 3 2 , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , t e v e n s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t i t u l a r i s
v a n v i e r h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g ( 4 9 6 ) a a n d e l e n . "
3 ) d e h e e r V A N N E I J E N H O F F J e f f r e y J e r r y ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 2 . 0 7 . 1 3 4 6 7 - 2 5 ) , g e b o r e n t e N e d e r l a n d ' V l i s s i n g e n o p d e r t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , T o l s t r a a t 6 5 , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , t e v e n s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t i t u l a r i s v a n v i e r h o n d e r d v i e r e n e g e n t i g : ( 4 9 4 ) a a n d e l e n .
S a m e n : d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , v e r t e g e n w o o r d i g e n d h e t v o l l e d i g e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n b e z i t v a n : d e v e n n o o t s c h a p .
A g e n d a
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n o m t e b e s l i s s e n o v e r v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n :
I . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , n a b e s p r e k i n g v a n d e h u i d i g e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e v e r w a c h t i n g e n v a n d e v e n n o t e n e n d e w i l o m e e n f a m i l a a l e n b e s l o t e n k a r a k t e r t e h e b b e n o v e r t e g a a n t o t : e n e r z i j d s k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n n a a m l o z e . v e n n o o t s c h a p n a a r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . I n l i c h t v a n d e z e 2 h a n d e l i n g e n : z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t v e r s l a g b e s p r e k e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n d e v e r s l a g e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 6 0 1 e n v o l g e n d e e n a r t i k e l 7 7 4 ' e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I l . h e t v e r h o g e n v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d ; h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o e n v i j f t i e n c e n t ( ¬ 1 5 4 . 1 5 8 , 1 5 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o : ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o e n v i j f t i e n c e n t ( ¬ 2 5 4 . 1 5 8 , 1 5 ) , : d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , m e t u i t g i f t e v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e e n v e e r t i g ( 1 . 5 4 2 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r : v e r m e l d i n g v a n w a a r d e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n - R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I I N I I l l h 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I I I I
" 1 1 1 ~ ~ ~ 8 Z "
N e e r g e l e g d G l i f f i 8 v a n d e R e c b i b a n t j K o o p h g a d e i 1 s A n t w e r p e n , e ~
7 ? m u '
J _ .
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I . d e f o r m e l e v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o e n v i j f t i e n c e n t ( ¬ 2 3 5 . 5 5 8 , 1 5 ) o m h e t b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o e n v i j f t i e n c e n t ( ¬ 2 5 4 . 1 5 8 , 1 5 ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , t e n e i n d e g e l e d e n v e r l i e z e n t e d e k k e n
I V . H e t o n t t r e k k e n e n l a t e n v e r v a l l e n v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n n e g e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g e u r o e n e e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 9 . 6 9 1 , 7 1 ) e n t o e r e k e n i n g h i e r v a n o p d e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n
V . h e t o m z e t t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
V I . o n t s l a g e n
V I I . h e t w i j z i g e n e n u i t b r e i d e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d e b e s p r e k i n g v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r h i e r o m t r e n t
V I I I . h e t w i j z i g e n e n a a n p a s s e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
U i t v o o r m e l d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g b l i j k t d a t a l l e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . H e t
q u o r u m i s d e r h a l v e a a n w e z i g o m g e l d i g t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l i s s e n o v e r d e v o o r s t e l l e n v a n d e a g e n d a . I e d e r a a n d e e l r e c h t h e e f t o p é é n s t e m .
O m d e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n h e b b e n d e t e g e n w o o r d i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n z i c h g e d r a g e n n a a r d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e f o r m a l i t e i t e n o m o p d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n . D e s t a t u t e n b e p a l e n n i e t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n a n d e r e v o r m m a g a a n n e m e n .
V a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e V o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g n a g e g a a n e n a l s j u i s t e r k e n d .
Z i j s t e l t v a s t d e z e g e l d i g w e r d s a m e n g e s t e l d e n d a t z e b e v o e g d i s o m o v e r d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n . E E R S T E B E S L I S S I N G
A l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t e n i g e b e s l i s s i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n d e v e r s l a g e n v a n d e r e v i s o r e n d e r a a d v a n b e s t u u r , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 6 0 1 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o m t r e n t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r a e n d e a r t i k e l e n 7 7 4 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o m t r e n t d e o m z e t t i n g .
H e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d a f g e s l o t e n o p a c h t e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f . D i t v e r s l a g w e r d s a m e n m e t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , t e r h a n d g e s t e l d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e v e r s l a g e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e h e e r D E R O O V E R G u y , t e H a a c h t , b e i d e n o p g e s t e l d o p t w a a l f m e i t w e e d u i z e n d e n e l f , w a a r v a n d e b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
a ) v o o r w a t b e t r e f t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
" D e i n b r e n g i n n a t u r a v o o r e e n b e d r a g v a n 1 5 4 . 1 5 8 , 1 5 E u r o d o o r d e h e e r J e f f r e y N e i j e n h o f f , d e h e e r K e n n e t h N e i j e n h o f f e n m e v r o u w C l a r a R a d e m a k e r t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p J O H A N D E W I T T , b e s t a a t u i t d e l o p e n d e r e k e n i n g e n o p n a a m v a n h e e r J e f f r e y N e i j e n h o f f t e n b e l o p e v a n 4 8 . 9 2 8 , 1 3 E u r o , o p n a a m v a n d e h e e r K e n n e t h N e i j e n h o f f t e n b e l o p e v a n 5 6 . 1 9 0 , 1 4 E u r o e n o p n a a m v a n m e v r o u w C l a r a R a d e m a k e r t e n b e l o p e v a n 4 9 . 0 3 9 , 8 8 E u r o .
T o t b e s l u i t v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o i t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g .
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
3 . d a t d e d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , n i e t d e f r a c t i e w a a r d e ( d e s g e v a l l e n d m e t h e t a g i o ) v a n d e t e g e n
d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e z e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t d e t o e k e n n i n g v a n 1 . 5 4 2 n i e u w e a a n d e l e n m e t e e n
f r a c t i e w a a r d e g e l i j k a a n d e o u d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p J O H A N D E W I T T N . V .
D e i n b r e n g e r s h e b b e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n 1 0 0 , 0 0 e u r o p e r a a n d e e l b e h o u d e n a l s w a a r d e v o o r d e n i e u w e
a a n d e l e n , o n d a n k s h e t n e g a t i e v e e i g e n v e r m o g e n . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g m a a k t e c h t e r d e e l u i t v a n e e n
h e r s t r u c t u r e r i n g .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s
o p i n i o n " i s .
H a a c h t , 1 2 m e i 2 0 1 1 .
D e R o o v e r &