JOHNSON & JOHNSON CONSUMER

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. JOHNSON & JOHNSON CONSUMER
Dénomination : JOHNSON & JOHNSON CONSUMER
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 401.955.033

Publication

15/05/2014
ÿþvp,\

Mal 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I III 111001MIR 111111

1..,......

Neergelegd ter griffie van de

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

05 MEI 2014

ANTWEURNildeling TURNHOUT De_Griffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0401.955.033

Benaming

(voluit) : Johnson & Johnson Consumer

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Antwerpseweg 15-17, 2340 Beerse

Onderwerp akte: Gedeeltelijke Notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 24 april 2014

De Raad heeft BESLOTEN om alle bevoegdheden toegekend aan de heer Benny Cools te herroepen met ingang van 15 september 2013, wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de Johnson & Johnson groep van vennootschappen.

Ria Allaerts

Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa : Naam en handtekening.

30/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 26.05.2014, NGL 24.06.2014 14215-0235-038
21/08/2014
ÿþMod 2.0

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Neer ri tar cgriffiP van de

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

1111111l11.11111.15U!It111111111

1 1 AUG. 2014

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT

be

a

B~

Ste

Ondernemingsnr : 0401.955.033

Benaming

(voluit) : Johnson & Johnson Consumer

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Antwerpseweg 15-17, 2340 Beerse

Onderwerp akte : Externe volmachten

Notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 4 augustus 2014

Agenda:

1.Delegatie en bevestiging van bijzondere bevoegdheden,

2.Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen.

Besluit 1 --

Delegatie van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot privacy gerelateerde zaken

De raad BESLUIT om, de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen aan mevrouw Iris Theunis met ingang van 1 maart 2014:

bijzondere bevoegdheden om de vennootschap te vertegenwoordigen ten overstaan van de Belgische administraties en openbare diensten teneinde alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot privacy-gerelateerde zaken in de ruimste zin, en hiervoor de vereiste bescheiden, documenten en formulieren rechtsgeldig te ondertekenen.

De volmachthouder zal geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren aan één of meerdere personen.

Besluit 2 --

Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen

De raad BESLUIT dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de gevolmachtigde persoon, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover haar handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die haar respectievelijk in deze besluiten worden toegekend.

Voorgaande beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen van de aanwezige bestuurders.

Ria Alfaerts

Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

10/06/2013
ÿþ{{~~~ ' _ ¬ ~ ,;" Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



i

Vo beho aan Beíc Staat IHV

i





Neergelegd ter grittie van de

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

3 0 MEI 2013

TU

De`tá~ T

f~er,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0401.955.033

Benaming

(voluit) : Johnson & Johnson Consumer

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Antwerpseweg 15-17, 2340 Beerse

Onderwerp akte : Gedeeltelijke Notulen van de Algemene Vergadering gehouden op 27 mei 2013

Beslissing 4

De vergadering beslist de Vennootschap PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BCVBA, met maatschappelijke zetel te Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe waarvan het mandaat van rechtswege een einde nam bij deze Algemene Vergadering, te herbenoemen als commissaris. De opdracht geldt voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, eindigend bij de Gewone Algemene Vergadering van 2016. PrioewaterhouseCoopers zal voor het vervullen van deze opdracht vertegénwoordigd zijn door de heer Bart Van Gompel, bedrijfsrevisor

Ria Allaerts

Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

31/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.05.2013, NGL 27.05.2013 13135-0227-038
29/10/2012
ÿþHI II IIUI INNI IIIVIIII

*12177888*

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

GRIFFIE R ~HTgÁN~ AN

8 OKT, 2012

KOOpHANekiDJ RNHOUT

Ondernemingsnr: BE0401.955.033

Benaming (voluit) : JOHNSON & JOHNSON CONSUMER

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Antwerpseweg 15-17

2340 Beerse

Onderwerp akte :Wijziging datum jaarvergadering en nieuwe statuten

Uit een akte verleden voor ondergetekende Meester Louis Dierckx, notaris op vier oktober tweeduizend en twaalf, en welke eerstdaags geregistreerd zal

BLIJKT DAT VOLGENDE BESLISSINGEN WERDEN GENOMEN:

1. De vergadering beslist om de datum en het uur van de jaarvergadering te verplaatsen naar laatste maandag van de maand mei om elf (ll) uur en keurt de volledige nieuwe tekst van statuten goed waarvan het ontledend uittreksel luidt als volgt:

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "Johnson & Johnson Consumer",

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2340 Beerse, Antwerpseweg 15-17.

Hij kan bij besluit van de raad van bestuur worden verplaatst naar iedere andere plaats in! België behalve wanneer de verplaatsing een wijziging van de taal van deze statuten met zich;

;; meebrengt ingevolge de toepasselijke taalwetgeving. In dat geval moet de verplaatsing van de; zetel het voorwerp uitmaken van een besluit van een buitengewone algemene vergadering. De vennootschap mag, bij besluit van de raad van bestuur, bedrijfszetels, administratieve zetels!

;; en bijkantoren vestigen in België en in het buitenland.

Doel

De vennootschap heeft voornamelijk tot doel alle verrichtingen die betrekking hebben op de industrie en de handel in al haar vormen, met inbegrip van de import, export, commissie, makelarij en vertegenwoordiging van chemische, medische en farmaceutische producten van allerlei aard, drogisterij artikelen, voedings- en dieetwaren, hygiëne, parfumerie en. onderhoudsartikelen, instrumenten, verbanden en chirurgische accessoires en alle andere;

;;producten en voorwerpen die er op een of andere wijze betrekking op hebben of er nuttig aan;

;, toegevoegd kunnen worden.

De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen, op alle manieren en volgens de haar meest! aangewezen modaliteiten mogen verwezenlijken.

Zij kan alle industriële, commerciële, financiële of burgerlijke handelingen verrichten dief rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of de verwezenlijking ervan! zouden kunnen vergemakkelijken en met name, zonder dat de lijst die volgt beperkend is, alle;

;,fabrieks- en handelsmerken, industriële tekeningen en modellen aankopen, vervreemden,; creëren, overdragen en toestaan, op allerhande wijze en overal participeren in alle; vennootschappen en ondernemingen waarvan het doel gelijkaardig, analoog of verbonden is reet!

t; haar doel, of die voor haar een toekomstige inkomstenbron of opportuniteit zou kunnen vormen.

;; Duur

; De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

i Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zes miljoen driehonderd;

i, zesenvijftigduizend tweehonderd tweeëndertig euro achttien cent (6.356,232,18 EUR).

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

te Turnhout! worden:

de!

de

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door vijftienduizend driehonderd negentig (15.390) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bestuur en Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie (3) leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes(6) jaar door de algemene vergadering en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen door de algemene vergadering.

Indien de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of indien op een algemene vergadering wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee (2) aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee (2) leden bestaan tot op de datum van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee (2) aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee (2) leden telt, houdt de bepaling van deze statuten die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent, op gevolg te hebben

Indien een rechtspersoon tot bestuurder benoemd wordt, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van dit mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De rechtspersoon mag deze vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van het mandaat van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij dit mandaat in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

Indien een plaats van bestuurder openvalt, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van degene die hij vervangt. De algemene vergadering zal in haar eerstvolgende bijeenkomst beslissen over de definitieve benoeming.

Indien meerdere plaatsen van bestuurders openvallen, hebben de overblijvende leden van de raad van bestuur het recht om voorlopig in alle openvallende vacatures tegelijk te voorzien. Zolang de algemene vergadering of de raad van bestuur, om welke reden ook, niet in een vacature voorziet, blijven de bestuurders waarvan het mandaat is verstreken in functie indien dit nodig is opdat de raad van bestuur het wettelijk minimum aantal leden zou tellen.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Wanneer geen voorzitter is benoemd of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een secretaris benoemen.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders. De oproeping geschiedt tenminste drie (3) kalenderdagen vóór de datum voorzien voor de vergadering, behalve in geval van hoogdringendheid. In geval van hoogdringendheid worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping.

Oproepingen geschieden geldig per brief fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.

De raad van bestuur kan niet beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij alle bestuurders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er eenparig mee instemmen. Een bestuurder die een vergadering van de raad van bestuur bijwoont of er zich laat vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er tevens, vóór of na een vergadering waarop hij niet aanwezig of vertegenwoordigd is, aan verzaken om zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of een onregelmatigheid in de oproeping. De vergaderingen van de raad van bestuur worden in België of uitzonderlijk in het buitenland gehouden, op de plaats aangeduid in de oproeping,

De vergaderingen kunnen worden gehouden door middel van telecommunicatietechnieken die een gezamenlijke beraadslaging mogelijk maken, zoals telefoon- of videoconferentie.

Iedere bestuurder kan, door middel van een stuk dat zijn handtekening (die een elektronische handtekening kan zijn in de zin van de toepasselijke Belgische wettelijke bepalingen) draagt en waarvan kennis is gegeven per brief fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een bepaalde vergadering te vertegenwoordigen

Een bestuurder mag één of meer van zijn collega 's vertegenwoordigen en mag, bovenop zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen,

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, met dien verstande dat ten minste twee (2) bestuurders aanwezig moeten zijn. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

L

mod 11.1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

vergadering worden samengeroepen die geldig kan beraadslagen en beslissen over de punten die' voorkwamen op de agenda van de vorige vergadering ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, met dien verstande dat ten minste twee bestuurders aanwezig moeten zijn.

Elk besluit van de raad van bestuur wordt genomen met een gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders en, bij onthouding of blanco stem van één of meer onder hen, met de meerderheid van de stemmen van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit beslissend.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders, Daartoe wordt een document met de voorgestelde besluiten per brief fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek toegezonden aan alle bestuurders met het verzoek om het document gedagtekend en ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of ieder ander postadres, faxnummer of e-mailadres vermeld in het document. De handtekeningen (die elektronische handtekeningen kunnen zijn in de zin van de toepasselijke Belgische wettelijke bepalingen) kunnen worden aangebracht hetzij op één (1) document hetzij op meerdere exemplaren van het document. De schriftelijke besluiten worden geacht genomen te zijn op de datum van de laatst aangebrachte handtekening of op de datum vermeld in voornoemd document. Deze schriftelijke procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de bestuurders die erom verzoeken. Volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven. De notulen worden ingelast in een speciaal register.

Afschriften en uittreksels van de notulen worden geldig ondertekend door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee (2) bestuurders.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur mag zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op het geheel van de handelingen die op grond van bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn, De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun mandaat en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur is belast met het toezicht op het directiecomité. De raad van bestuur mag in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten, waaronder een auditcomité. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van deze comités, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun mandaat en de werkwijze van de comités worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer personen, die elk afzonderlijk mogen optreden. Wanneer de persoon die belast is met het dagelijks bestuur tevens bestuurder is, voert hij de titel van gedelegeerd bestuurder, Wanneer dit niet het geval is, voert hij de titel van algemeen directeur.

De raad van bestuur mag één of meer bijzondere lasthebbers aanstellen.

De raad van bestuur bepaalt de bezoldiging van de personen aan wie hij bevoegdheden verleent. Deze bezoldiging kan vast of variabel zijn.

Ten overstaan van derden en in rechte wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders, die gezamenlijk optreden,

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door iedere persoon die belast is met het dagelijks bestuur. Wanneer meerdere personen belast zijn met het dagelijks bestuur, mogen zij elk afzonderlijk optreden. Binnen de grenzen van de bevoegdheden die kunnen worden overgedragen aan een directiecomité, wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door twee (2) leden van het directiecomité, die gezamenlijk optreden.

Binnen de grenzen van hun mandaat wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers aangesteld door de raad van bestuur of in voorkomend geval, door het directiecomité.

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

Normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten die de bestuurders doen in de uitoefening van hun functie, worden vergoed. Zij worden onder de algemene kosten in rekening gebracht.

Voorbehouden mod 11.1

aan het

Belgisch Staatsblad

7. Controle

In de mate waarin dit vereist is door de wet, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, ten aanzien van het Wetboek van vennootschappen en deze statuten, van de in de jaarrekening weer te geven verrichtingen, aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Zij worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar, Bij de benoeming van de commissarissen stelt de algemene vergadering hun bezoldiging vast voor de volledige duur van hun mandaat, Deze bezoldiging kan niet worden gewijzigd dan met de instemming van de algemene vergadering en de commissaris. Op straffe van schadevergoeding kan een commissaris tijdens zijn mandaat alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen.

8. Plaats, dag en uur jaarvergadering

Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de laatste maandag van de maand mei om elf (I I) uur, Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats op hetzelfde uur.

Daarenboven kan een algemene vergadering worden bijeengeroepen door de raad van bestuur, de commissarissen of in voorkomend geval de vereffenaars telkens het belang van de vennootschap zulks vereist. De algemene vergadering moet worden bijeengeroepen wanneer één of meer aandeelhouders die één vijfde (20%) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

Algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats aangeduid in de oproeping,

9. Voorwaarden tot de toelating tot de jaarvergadering en voor de uitoefening van het stemrecht

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet een aandeelhouder, indien de oproeping dit vereist, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen uiterlijk op de zesde werkdag vôôr de datum van de algemene vergadering ter kennis brengen van de raad van bestuur of in voorkomend geval de vereffenaars per brief fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.

Een aandeelhouder mag zich op een algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet aandeelhouder. De volmacht moet de handtekening (die een elektronische handtekening kan zijn in de zin van de toepasselijke Belgische wettelijke bepalingen) van de aandeelhouder dragen.

Indien de oproeping dit vereist, dient de vennootschap de gedagtekende en ondertekende volmacht uiterlijk op de zesde werkdag vôôr de datum van de algemene vergadering per brief fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek te ontvangen op de zetel van de vennootschap of op het in de oproeping aangeduide postadres, faxnummer of e-mailadres. Tevens moeten de toelatingsformaliteiten worden vervuld indien de oproeping dit vereist.

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist,

Aandeelhouders kunnen op afstand stemmen v66r de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier dat ten minste de volgende vermeldingen bevat: (i) de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel, (ii) het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen, (iii) de vorm van de gehouden aandelen, (iv) de agenda van de algemene vergadering en de voorstellen tot besluit, (v) de aanduiding, voor elk voorstel tot besluit, van de stemwijze of de onthouding en (vi) de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen.

Formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn nietig. Indien tijdens de vergadering een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarvoor in het formulier een stem werd uitgebracht, wordt die stem nietig geacht.

Het formulier moet de handtekening (die een elektronische handtekening kan zijn in de zin van de toepasselijke Belgische wettelijke bepalingen) van de aandeelhouder dragen.

De vennootschap dient het gedagtekend en ondertekend formulier uiterlijk op de derde werkdag vóór de datum van de algemene vergadering per brief fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek te ontvangen op de zetel van de vennootschap of op het in de oproeping aangeduide postadres, faxnsnmmer of e-mailadres.







Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Indien de oproeping toelatingsformaliteiten bevat, wordt voor de berekening van de regels inzake quorum en meerderheid uitsluitend rekening gehouden met de stemmen uitgebracht door de aandeelhouders die voldoen aan deze formaliteiten.

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij alle aandeelhouders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er eenparig mee instemmen.

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk, worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk, worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap, haar bestuurders of de commissarissen zich hebben verbonden.

Schriftelijke vragen kunnen worden gesteld per brief fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, gericht aan de zetel van de vennootschap of het in de oproeping aangeduide postadres, faxnummer of e-mailadres. De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde werkdag vôôr de datum van de algemene vergadering te ontvangen. Indien de oproeping toelatingsformaliteiten bevat, kunnen schriftelijke vragen enkel worden gesteld door de aandeelhouders die voldoen aan deze formaliteiten.

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Besluiten van de algemene vergadering worden geldig genomen met een gewone meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald meerderheidsquorum vereist.

Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven ze elk recht op één stem.

Met uitzondering van de besluiten die bij authentieke akte worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe wordt een document met de voorgestelde besluiten per brief fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek toegezonden aan alle aandeelhouders, samen met een afschrift van de stukken die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen ter beschikking moeten warden gesteld, met het verzoek om het document gedagtekend en ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of ieder ander postadres, faxnummer of e-mailadres vermeld in het document. De handtekeningen (die elektronische handtekeningen kunnen zijn in de zin van de toepasselijke Belgische wettelijke bepalingen) kunnen worden aangebracht hetzij op één document hetzij op meerdere exemplaren van het document. De schriftelijke besluiten worden geacht genomen te zijn op de datum van de laatst aangebrachte handtekening of op de datum vermeld in voornoemd document.

Met uitzondering van de besluiten die bij authentieke akte worden verleden en de gewone algemene vergadering, en voor zover de deelnamemodaliteiten in de oproeping zijn aangeduid, kunnen algemene vergaderingen worden gehouden door middel van telecommunicatietechnieken die een gezamenlijke beraadslaging mogelijk maken, zoals telefoon- of videoconferentie.

10. Boekjaar

Het boekjaar begint op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31) december van hetzelfde kalenderjaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris en de jaarrekening op overeenkomstig de wet.

De raad van bestuur stelt bovendien elk jaar een verslag op overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. De raad van bestuur is evenwel niet gehouden tat het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen.

Na de gewone algemene vergadering wordt de jaarrekening neergelegd bij de Nationale Bank van België overeenkomstig de wet.

11. Winstverdeling

Jaarlijks houdt de algemene vergadering ten minste één twintigste (5%) van de nettowinst in voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze inhouding is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één tiende (10%) van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op de laatste Oz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

moc! 19.9

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

M

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van' het saldo van de winst.

De uitkering van dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de plaats en het tijdstip bepaald door de algemene vergadering of door de raad van bestuur.

Niet-geinde dividenden verjaren door verloop van vijf (S) jaar en komen dan aan de vennootschap toe.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te keren overeenkomstig de voorwaarden van het Wetboek van vennootschappen.

Iedere uitkering van dividenden of interim-dividenden in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die deze uitkering heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijnen gunste in strijd was met de voorschriften of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn,

12. Ontbinding  Vereffening

Bij ontbinding van de vennootschap met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

Zijn geen vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, zowel ten overstaan van derden, als ten overstaan van de aandeelhouders. In dat geval vormen zij een college.

Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen moet de benoeming van de vereffenaars aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd. De voorzitter van de rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaars eventueel gesteld hebben tussen hun benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. De voorzitter van de rechtbank kan die handelingen nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden.

Tenzij de akte van benoeming anders bepaalt, beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide bevoegdheden voorzien bij wet.

De algemene vergadering bepaalt de wijze van vereffening.

2. De vergadering verleent aan Mevrouw Kaat Petronella August Vermeeren, juriste, wonende te 2200 Herentals, Augustijnenlaan 87 bus 202, ten dien einde woonstkeuze doende op het adres van ondergetekende notaris, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De vergadering verleent bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, aan Mevrouw Allaerts Maria Anna Christina Francisca, wonende te 2300 Turnhout, Onze Lieve Vrouwstraat 7, om voor zoveel als nodig de inschrijving van de vennootschap bij het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW administratie te wijzigen.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(getekend) Louis Dierckx

notaris

Bijgevoegde stukken:

- Een expeditie van de akte van de buitengewone algemene vergadering d.d. 4 oktober 2012;

- De gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

16/10/2012
ÿþ~~~

nn*12170801* uI

Mod 2,0

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

GRIFFIE RECHTBANK VAN

0 5 OKT. 2012

KOOPHANDEkiflbe RNHOUT

DP griffiar

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0401.955.033

Benaming

(voluit) : Johnson & Johnson Consumer

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Antwerpseweg 15-17, 2340 Beerse

Onderwerp aktes Gedeeltelijke Notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 24 september 2012

AGENDA:

1. Vaststelling van het ontslag van de heer Frédérik Wittkopf als bestuurder en gedelegeerd bestuurder (Managing Director) van de vennootschap.

2. Benoeming van de heer Stefan Orient als gedelegeerd bestuurder (Managing Director) van de vennootschap en toekenning van bevoegdheden van dagelijks bestuur,

3. Toekenning aan de gedelegeerd bestuurder van bijzondere bevoegdheden buiten de grenzen van het dagelijks bestuur.

4. Vergoeding van de gedelegeerd bestuurder.

5. Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen.

6. Herroeping, bevestiging en toekenning van bijzondere bevoegdheden inzake personeelsgebonden aangelegenheden.

7, Toekennen van bijzondere bevoegdheden inzake ondertekening van bepaalde financieel-administratieve documenten.

8. Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen.

BESLUITEN:

Na de beraadslaging over de agendapunten, heeft de Raad van Bestuur met eenparigheid van stemmen: Eerste beslissing

AKTE GENOMEN van het ontslag van de heer Frédérik Wittkopf ais gedelegeerd bestuurder (Managing Director) van de vennootschap met ingang van 11 juni 2012.

Er wordt opgemerkt dat, met ingang van de datum van zijn ontslag, de heer Frédérik Wittkopf, bijgevolg niet langer beschikt over de bevoegdheden van dagelijks bestuur die hem toegekend werden bij besluit van de raad van bestuur van 28 oktober 2010, waarvan een uittreksel bekendgemaakt is in de Bijlage tot het Belgisch Staatsbiad van 12 november 2010 onder nummer 2010-11-12)10165075.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Tweede beslissing

BESLOTEN aan de heer Stefan Orient, met beroepsadres te Antwerpseweg 15-17 te 2340 Beerse, bevoegdheden van dagelijks bestuur toe te kennen, alsook de bevoegdheid om binnen het kader van het dagelijks bestuur de vennootschap te vertegenwoordigen ten overstaan van derden en in rechte, met ingang van 11 juni 2012.

De heer Stefan Orient zal de titel van "gedelegeerd bestuurder" (in het Engels, "Managing Director") dragen.

Ter informatie, het dagelijks bestuur zal, zonder dat deze opsomming beperkend is, de volgende bevoegdheden omvatten:

(i) de vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan van alle overheden, administraties en openbare diensten, met inbegrip van, in het bijzonder, het Handelsregister, de Post, en alle belastingadministraties;

(ii) aile maatregelen nemen die nodig of nuttig zijn om de besluiten van de raad van bestuur uit te voeren.

BESLOTEN bovendien dat de gedelegeerd bestuurder de volgende limitatief opgesomde bijzondere bevoegdheden zal kunnen uitoefenen zelfs buiten de grenzen van het dagelijks bestuur:

(i) alle personeelsleden van de vennootschap in dienst nemen en ontslaan, onafgezien van hun functie of hiërarchische plaats; de functies, vergoeding alsook de werkvoorwaarden en voorwaarden van promotie en ontslag van alle personeelsleden bepalen;

(ii) alle contracten met zelfstandige dienstverleners, agenten, verdelers of leveranciers van de vennootschap afsluiten;

(iii) alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en er kw'ijt'ing voor geven;

(iv) alle prijsoffertes, bestellingen en contracten voor de aankcop of verkoop van alle roerende goederen ondertekenen en aanvaarden;

(v) alle roerende en onroerende goederen huren of verhuren en alle leasingovereenkomsten in verband met deze goederen afsluiten;

(vi) alle contracten voor de aankoop of verkoop van onroerende goederen afsluiten;

(vii) alle documenten ondertekenen en alle handelingen stellen met betrekking tot het verwerven, overdragen, verlengen, hernieuwen, in licentie geven of nemen, beschermen en het afdwingen van intellectuele eigendomsrechten;

(viii) alle dadingen onderhandelen en afsluiten; alle rechtsvorderingen instellen alsook de vennootschap vertegenwoordigen, ais eiseres of verweerster, in rechte (inclusief de Raad van State) en in arbitrageprocedures; aile vereiste of nuttige handelingen stellen met betrekking tot deze procedures, aile uitspraken bekomen en deze laten uitvoeren,

De gedelegeerd bestuurder mag, op zijn eigen verantwoordelijkheid, één of meerdere van voormelde bijzondere bevoegdheden, alsook enige andere bevoegdheid binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, overdragen aan personeelsleden van dè vennootschap of aan ieder ander persoon naar zijn keuze, zonder evenwel het dagelijks bestuur in zijn geheel te kunnen overdragen.

BESLOTEN dat de heer Stefan Orient niet bezoldigd zal worden voor de uitoefening van zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder.

Derdë beslissing

bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen

BESLOTEN dat alle overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de heer Orient, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover deze handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hem respectievelijk in deze besluiten worden toegekend.

Vierde Beslissing

Delegatie van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot personeelsgebonden aangelegenheden

BESLOTEN om de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen i.c. te bevestigen met ingang van heden:

De heer Stefan Orient en (met ingang van 15 oktober 2012) de heer Filip Bruynooghe hebben elk afzonderlijk bijzondere bevoegdheden m.b.t, personeelsgebonden aangelegenheden die zij zullen dienen uit te oefenen met inachtneming van de hieronder vermelde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen en in overeenstemming met de richtlijnen van de Raad van Bestuur;

"1

(i) alle personeelsleden van de vennootschap in dienst nemen en ontslaan, ongeacht hun functie of hiërarchische plaats. Uitzondering wordt gemaakt voor het in dienst nemen en ontslaan van een personeelslid dat tevens lid is van de Raad van Bestuur, waarvoor de heer Stefan Orient of de heer Filip Bruynooghe slechts samen met een (ander) lid van de Raad van Bestuur kunnen tekenen;

(ii) de functies, vergoeding alsook de werkvoorwaarden en voorwaarden van promotie en ontslag van alle personeelsleden bepalen;

(iii) voor alle personeelsleden de gebieden en afdelingen bepalen waarin zij zullen werken;

(iv) de vennootschap aansluiten bij alle professionele of beroepsorganisaties;

(v) alle dadingen onderhandelen en afsluiten in personeelsgebonden aangelegenheden; de vennootschap vertegenwoordigen, als eiser of verweerder, in rechte (inclusief de Raad van State) en in arbitrageprocedures m.b.t. personeelsgebonden aangelegenheden; alle vereiste of nuttige handelingen stellen met betrekking tot deze personeelsgebonden procedures, alle uitspraken bekomen en deze laten uitvoeren;

en verder alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van de Raad van Bestuur m.b.t. personeelsgebonden aangelegenheden ten uitvoer te brengen.

BESLOTEN om alle bevoegdheden toegekend aan mevrouw Lieve Pennewaert en mevrouw Annemie Dë Dier te herroepen, wegens het opnemen van andere verantwoordelijkheden binnen de Johnson & Johnson groep van vennootschappen.

Vermelde personen zullen geen van de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.

Vijfde beslissing

Specifieke volmachten voor ondertekening van bepaalde financieel-administratieve documenten

BESLOTEN aan de heer Benny Goals, met beroepsadres te Antwerpseweg 15-17 te 2340 Beerse, de volgende bijzondere bevoegdheden toe te kennen met ingang vanaf heden:

(i) ondertekenen van verklaringen (representation letters) aan de commissaris in het kader van de controle van de jaarrekening van Johnson & Johnson Consumer NV en van de groepsrapportering;

(ii) overeenkomsten afsluiten inzake het nazicht van de aangifte vennootschapsbelasting van Johnson & Johnson Consumer NV en de bijhorende formulieren;

(iii) het verlenen en ondertekenen van volmachten aan adviseurs om fiscale fiches 281.50 in te dienen via www.belcotaxonweb.be..

De heer Benny Cools mag deze bijzondere bevoegdheden niet delegeren.

BESLOTEN dat alle verklaringen, overeenkomsten of, volmachten die door de heer Cools werden ondertekend en alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de heer Cools, handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover deze handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hem in deze besluiten worden toegekend.

Ria Allaerts

Gevolmachtigde

~

e,4

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik l3 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

20/07/2012
ÿþMad 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NN!EFP(FJ EGD

GRIFFIE RECHTBANK VAN

UIII HI IIE 1II1VIII IIII VIII

*12128794*

Vc behc aar Bete 5taa

MI 2812

KOOPHANDEL TURNHOUT robe griffier

Ondernemingsnr : 0401.955.033

Benaming

(voluit) : Johnson & Johnson Consumer

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Antwerpseweg 15-17, 2340 Beerse

Onderwerp akte : Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering gehouden op 11 juni 2012

AGENDA: Ontslag en benoeming van een bestuurder

BESLUITEN

Eerste Beslissing 

De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Vincent 't Hoen als bestuurder en de heer Frédérik Wittkopf als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang van 11 juni 2012.

De aandeelhouders zullen gevraagd worden om zich op de jaarvergadering van 2013 uit te spreken over de aan deze bestuurders te verlenen kwijting omtrent de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode gaande van het begin van het lopend boekjaar tot de datum van het einde van hun mandaat.

Tweede Beslissing 

De vergadering benoemt elk van de volgende personen tot bestuurder van de vennootschap met ingang van 11 juni 2012:

*de heer Stefan Orient van Belgische nationaliteit, geboren te Sint-Niklaas op 22 december 1967 en met beroepsadres te Antwerpseweg 15-17, 2340 Beerse;

" rnevrouw Laurence Strecker, van Belgische nationaliteit, geboren te Wilrijk op 13 april 1972 en met beroepsadres te Antwerpseweg 15-17, 2340 Beerse.

De vergadering beslist dat het mandaat van deze bestuurders eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.

De vergadering bevestigt dat de mandaten kosteloos zullen worden uitgeoefend.

De raad van bestuur is derhalve heden samengesteld als volgt:

- Marc Jacobs

Stefan Orient

- Laurence Strecker

Voorgaande beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.

Ria Allaerts, Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

08/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 04.06.2012 12148-0278-036
07/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.06.2011, NGL 29.06.2011 11251-0014-037
23/05/2011
ÿþ Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



iu

*110]~311~

V"

beh

aa

Bel Staa

NLEHt..iI" =L..'~-UtJ

GRIFFIE RECHTBANK VAN

1 1 M E I 2011

KOOPHA ~L TURNHOUT

ri



Ondernemingsnr : 0401.955.033

Benaming

(voluit) : Johnson & Johnson Consumer

Rechtsvorm " Naamloze vennootschap

Zetel: Antwerpseweg 15-17, 2340 Beerse

Onderwerp akte : Gedeeltelijke Notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 5 mei 2011



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2011- Annexes du Moniteur belge AGENDA:

1.Toekennen, bevestigen en herroepen van bevoegdheden

2.Bevestiging en bekrachtiging van vroegere handelingen

BESLUITEN

Eerste Beslissing

Delegatie van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot personeelsgebonden aangelegenheden

De Raad heeft BESLOTEN om de hieronder vermelde bijzondere bevoegdheden toe te kennen i.c. te bevestigen met ingang van 1 april 2011:

Annemie De Dier en Lieve Pennewaert hebben elk afzonderlijk bijzondere bevoegdheden m.b.t. personeelsgebonden aangelegenheden die zij zullen dienen uit te oefenen met inachtneming van de hieronder vernielde kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen en in overeenstemming met de richtlijnen van de Raad van Bestuur:

(i) alle personeelsleden van de vennootschap in dienst nemen en ontslaan, ongeacht hun functie of hiërarchische plaats. Uitzondering wordt gemaakt voor het in dienst nemen en ontslaan van een personeelslid dat tevens lid is van de Raad van Bestuur, waarvoor Annemie De Dier of Lieve Pennewaert slechts samen met een (ander) lid van de Raad van Bestuur kunnen tekenen;

(ii) de functies, vergoeding alsook de werkvoorwaarden en voorwaarden van promotie en ontslag van alle personeelsleden bepalen;

(iii) voor alle personeelsleden de gebieden en afdelingen bepalen waarin zij zullen werken;

(iv) de vennootschap aansluiten bij alle professionele of beroepsorganisaties;

(v) de vennootschap vertegenwoordigen bij de werkgeversorganisaties en vakbonden;

(vi) alle dadingen onderhandelen en afsluiten in personeelsgebonden aangelegenheden; de vennootschap vertegenwoordigen, als eiser of verweerder, in rechte (inclusief de Raad van State) en in arbitrageprocedures m.b.t. personeelsgebonden aangelegenheden; aile vereiste of nuttige handelingen stellen met betrekking tot deze personeelsgebonden procedures, alle uitspraken bekomen en deze laten uitvoeren;

en verder alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van de Raad van Bestuur m.b.t. personeelsgebonden aangelegenheden ten uitvoer te brengen.





De Raad heelt verder BESLOTEN om alle bevoegdheden toegekend aan Lien De Wildeman met ingang

van 18 april 2011 te herroepen, wegens uitdiensttreding.

Vermelde personen zullen geen van de hierboven vermeide bijzondere bevoegdheden mogen delegeren.

BEVESTIGING EN BEKRACHTIGING VAN VROEGERE HANDELINGEN

BESLOTEN dat aile overeenkomsten of andere documenten die werden ondertekend en alle andere handelingen die voor de datum van deze besluiten werden gesteld door de hierboven vermelde personen,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

rP "M

r "

Voorbehouden

" aan het Belgisch Staatsblad

handelend in naam en voor rekening van de vennootschap, hierbij bevestigd en bekrachtigd worden voor zover hun handelingen vallen binnen de grenzen van de bevoegdheden die hen respectievelijk in deze besluiten worden toegekend.







Ria Allaerts Gevolmachtigde



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2011- Annexes du Moniteur belge











Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden fe vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.05.2010, NGL 26.05.2010 10132-0125-038
24/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 18.08.2009 09593-0369-033
04/12/2008 : BL193377
07/11/2008 : BL193377
15/10/2007 : BL193377
06/09/2007 : BL193377
22/01/2007 : BL193377
19/12/2006 : BL193377
19/07/2006 : BL193377
25/06/2015
ÿþMod 2.0

TE-4 iAS , In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griff

eerge e ter grit'fie vau. de

~+'CB:iB.A1YK. VAN liUUYHLiiV1J1L'L

16 JUNI 2015

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT De Griffier

Griffie

Ondernemingsnr : 0401.955.033

Benaming

(voluit) : Johnson & Johnson Consumer

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Antwerpseweg 15-17, 2340 Beerse

Onderwerp akte R Herbenoeming bestuurder

Gedeeltelijke Notulen van de gewone algemene vergadering gehouden op 8 juni mei 2015

Beslissing 4 

De vergadering beslist om de heer Marc Jacobs te herbenoemen tot bestuurder van de vennootschap met

ingang van heden en eindigend op de datum van de jaarvergadering in het jaar 2021,

De samenstelling van de raad van bestuur blijft derhalve ongewijzigd.

Alle bestuurdersmandaten warden kosteloos uitgeoefend.

Ria Allaert5

Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

21/03/2006 : BL193377
13/01/2005 : BL193377
21/12/2004 : BL193377
13/11/2003 : BL193377
22/07/2003 : BL193377
26/03/2003 : BL193377
26/03/2003 : BL193377
04/10/2002 : BL193377
02/08/2002 : BL193377
18/07/2002 : BL193377
04/05/2002 : BL193377
04/05/2002 : BL193377
15/08/2001 : BL193377
03/08/2001 : BL193377
10/07/2001 : BL193377
14/04/1999 : BL193377
14/04/1999 : BL193377
21/07/1998 : BL193377
01/01/1995 : BL193377
26/01/1994 : BL193377
01/01/1993 : BL193377
01/01/1992 : BL193377
13/11/1990 : BL193377
13/11/1990 : BL193377
03/08/1990 : BL193377
18/02/1989 : BL193377
01/01/1989 : BL193377
14/05/1988 : BL193377
14/05/1988 : BL193377
01/01/1988 : BL193377
06/06/1986 : BL193377
15/01/1986 : BL193377
01/01/1986 : BL193377
22/11/1985 : BL193377
25/09/1985 : BL193377
29/06/1985 : BL193377
29/06/1985 : BL193377
29/06/1985 : BL193377

Coordonnées
JOHNSON & JOHNSON CONSUMER

Adresse
ANTWERPSEWEG 15-17 2340 BEERSE

Code postal : 2340
Localité : BEERSE
Commune : BEERSE
Province : Anvers
Région : Région flamande