06/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.05.2013, NGL 31.05.2013 13146-0129-039
28/05/2013
ÿþ, a ,
M o d 2 . 1
l k e 1 , I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. . 4 1 .
r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N e e r g e i e g d t e r g r i f f i e v a n d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L .
1 6 M E I 2 0 1 3
T U I O U T
D e f i e r ,
\ 1 1 1 1 § 1 1 1 1 1 e l l
]
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 5 6 . 7 4 2 . 6 1 3
( v o l u i t ) J O O S P A C K A G I N G
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E v e r d o n g e n l a a n 1 4
2 3 0 0 T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 7 . 0 5 . 2 0 1 3 k e u r t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d e h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r g o e d v a n N V G r o u p . l o o s , R e t i e s e w e g 1 6 4 , 2 4 4 0 G e e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A l e x S o o s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , R e t i e s e w e g 1 5 4 t e 2 4 4 0 G e e l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 / 0 5 / 2 0 1 2 k e u r t e v e n e e n s m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d e h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r g o e d v a n M e v r , I l s e V a n d o n l n c k , R e t l e s e w e g 1 5 4 , 2 4 4 0 G e e l .
H e t m a n d a a t l o o p t v a n 0 7 . 0 5 . 2 0 1 3 t o t n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 4 , 0 5 . 2 0 1 3 b l i j k t d a t :
G r o u p J o o s N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A l e x J o o s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t o n m i d d e l l i j k e I n g a n g w o r d t
h e r b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
g e t e k e n d
G r o u p S o o s N V , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A l e x J o o s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/01/2013
ÿþM o d W o i d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
2 i t D E C . 2 0 1 2
K O O P H A I l D ~ ~ e D e T U R N g r i f f i e H O r U T
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 7 4 2 . 6 1 3
B e n a m i n g
º%, t , i ~ r ; c , : J O O S P A C K A G I N G
( v e r k o r t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l 2 3 0 0 T u r n h o u t , E v e r d o n g e n l a a n , 1 4 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T u r n h o u t .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n V a n H e m e l d o n c k t e O l e n o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " J O O S - P A C K A G I N G " , m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T : - d a t d e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G R O U P J O O S " , m e t z e t e l t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , E v e r d o n g e n l a a n , 1 4 R P R T u r n h o u t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 0 . 9 0 2 . 6 1 9 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d a a n g e s t e l d i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 m e i 2 0 1 2 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 8 j u n i 2 0 1 2 , o n d e r n u m m e r 1 2 1 0 7 6 1 7 , H i e r b i j w e r d t e v e n s d e a a n s t e l l i n g a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e p u b l i c e e r d v a n d e h e e r J O O S W i l l i a m , w o n e n d e t e K a s t e r l e e - T i e l e n , K r a a n s c h o t , 3 . B i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n V a n H e m e l d o n c k t e O l e n o p 3 1 j u l i 2 0 1 2 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , w e r d d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G R O U P J O O S " g e s p l i t s t d o o r o v e r n e m i n g e n w e r d o n t b o n d e n z o n d e r v e r e f f e n i n g e n h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
- d a t b i j g e v o l g h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G R O U P J O O S " e n v a n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J o o s W i l l i a m , g e ë i n d i g d i s o p 3 1 j u l i 2 0 1 2 .
T W E E D E B E S L U I T : d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e h i e r n a v e r m e l d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
A . V e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s d e d a t o 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 , o v e r d e b e s c h r i j v i n g v a n d e n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g , d e t o e g e p a s t e s c h a t t i n g s w i j z e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
B . V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 2 , h o u d e n d e e e n u i t e e n z e t t i n g w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g i n n a t u r a a l s d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p ,
V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r . H e t b e s l u i t v a n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s d e d a t o 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j N V J O O S P A C K A G I N G b e s t a a t u i t e e n a c h t e r g e s t e l d e s c h u l d v o r d e r i n g t e n o p z i c h t e v a n d e N V A . J . V . B e h e e r t e n b e d r a g e v a n E U R 4 7 2 . 0 0 0 , 0 0 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n w a a r b i j d e i n b r e n g e r e n d e h o o f d a a n d e e l h o u d e r ( 9 9 , 9 9 % ) i d e n t i e k z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n . D e b e p a l i n g v a n d e w a a r d e p e r b e s t a a n d a a n d e e l v ó ó r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d d o o r p a r t i j e n c o n v e n t i o n e e l o v e r e e n g e k o m e n , g e b a s e e r d o p d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l . G e l e t o p h e t n e g a t i e f e i g e n v e r m o g e n v ó ó r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e t e k e n t d i t e e n b e v o o r d e l i n g v a n d e m i n d e r h e i d s a a n d e e l h o u d e r .
4 . N a d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b l i j f t a r t i k e l 6 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n t o e p a s s i n g .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a i n d e v e n n o o t s c h a p N V J O O S P A C K A G I N G t e n b e d r a g e v a n E U R 4 7 2 . 0 0 0 , 0 0 z a l d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a n u i t 1 9 . 0 4 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
R e c t o N o 7 r r r e n h a e d a n i g h p r , l r . O 1 I r l e n t e n u t - r i s h e t z y v a n d e p e r s o ( o l n ( e n t
t x . v , , e g d d e r e c h t s p e e d + . r r r e v e i t e g e n ' i o o r d i g e n
V e r s o N a a r h a n d t e k e n x r ,
( ) i , E e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v ç f r r n , , I L . } , . , r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 1 0 1 7 2 0 1 3 ÿÿ A n n e e s d u M ó n i t ë ù r b e l g e
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ' f a i m e s s o p i n i o n ' i s .
A n t w e r p e n , 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 P K F b e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ( g e t e k e n d ) B a r t M e y n e n d o n c k x B e d r i j f s r e v i s o r '
D E R D E B E S L U I T : - h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o e n v i j f e n z e s t i g c e n t ( ¬ 3 1 9 . 7 8 2 , 6 5 ) t o t z e v e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o e n v i j f e n z e s t i g c e n t ( ¬ 7 9 1 . 7 8 2 , 6 5 ) d o o r d e i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g ( a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g ) e n c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n e g e n t i e n d u i z e n d e n v e e r t i g ( 1 9 . 0 4 0 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f h u n v a l s t o r t i n g , D e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n e e n c o n v e n t i o n e l e u i t g i f t e p r i j s g e l i j k a a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z i j n d e v i e r e n t w i n t i g e u r o e n n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 4 , 7 9 ) . D e u i t g i f t e p r i j s v a n d e n i e u w e a a n d e l e n z a l g e h e e l b e s t e m d w o r d e n n a a r d e r e k e n i n g " K a p i t a a l " .
V I E R D E B E S L U I T : - h e t a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e h e t k a p i t a a l t e w i j z i g e n d o o r s c h r a p p i n g v a n d e e e r s t e e n d e t w e e d e z i n e n d e z e t e v e r v a n g e n d o o r : " H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o e n v i j f e n z e s t i g c e n t ( ¬ 7 9 1 . 7 8 2 , 6 5 ) ,
H e t i s v e r d e e l d i n é é n e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v e e r t i g ( 3 1 . 9 4 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . '
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e c o m m i s s a r i s i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a .
J a n V a n H e m e l d o n c k
N o t a r i s
r , } > ' i e s z a , s t e b i z v a n L , . n i . B v u , , n , , Ç . , V , R e c t o 4 J , s , u i e n h o e d a n i g h e , , , x , 4 l t r _ ; t s t z i l v a n d e p e r s o { o } n ( e s , y
t » ; ( ) e , g d d e r e c h t s p e e . r , { i , f r q ; t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N i l n e n h a n d t e k e n l e " ,
19/10/2012
ÿþV o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s e i S t a a t s b l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
1 0 O K T , 2 0 1 2
K O O P H A N D E L T U R N H O U T D 9 , f f l e r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 7 4 2 6 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J o o s - P a c k a g i n g
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E v e r d o n g e n l a a n 1 4 - 2 3 0 0 T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : A a n s t e l l e n b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n b e s t u u r v a n 1 3 / 0 9 / 1 2 e n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 7 / 0 9 / 2 0 1 2 b l i j k t d a t :
l i s e V a n d o n i n c k , R e t i e s e b a a n 1 5 4 t e 2 4 4 0 G e e l w e r d a a n g e s t e l d a l s b e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t l o o p t v a n 1 3 / 0 9 / 2 0 1 2 t o t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
A J V B e h e e r N 1 V , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A l e x J o o s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l i i i ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! l i i i
* 1 2 1 ] 3 2 0 9 +
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.05.2012, NGL 15.06.2012 12181-0404-037
18/06/2012
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 1 . 1 1 . 1 1 1 1 1 1 . 1 . 1 u
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 r g e e g e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 7 J U N I 2 0 1 2
T U R U T
D e W i f f r e r ,
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g : 0 4 5 6 . 7 4 2 . 6 1 3
( v o l u i t ) J O O S P A C K A G I N G
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l E v e r d o n g e n l a a n 1 4
2 3 0 0 T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - r e v i s o r e n v e r l e n g i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 / 0 5 / 2 0 1 2 k e u r t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d e h e r b e n o e m i n g g o e d a l s c o m m i s s a r i s - r e v i s o r v a n P K F B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , P o t v l i e t l a a n 2 6 t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n v e r t e g e n w 0 0 0 r d i g d d o o r B a r t M e y n e n d o n c k x , v e r a n t w o o r d e l i j k e p a r t n e r . H e t m a n d a a t g a a t i n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 . 0 5 . 2 0 1 2 e n l o o p t t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 5 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 / 0 5 / 2 0 1 2 k e u r t t e v e n s m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d e h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r g o e d v a n N V G r o u p J o o s , E v e r d o n g e n l a a n 1 4 t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W i m J o o s , a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , K r a a n s c h o t 3 t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e . H e t m a n d a a t l o o p t v a n 2 2 . 0 5 . 2 0 1 2 t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
g e t e k e n d
A J V B e h e e r N V , a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A l e x J o o s , a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/10/2011
ÿþM a n 2 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r B e n a m i n g 0 4 5 6 . 7 4 2 . 6 1 3
( v o l u i t ) : J o o s - P a c k a g i n g
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E v e r d o n g e n l a a n 1 4 - 2 3 0 0 T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t :
- H e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n Y . J . V . B e h e e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r Y v e s J o o s , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , p e r 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 w o r d t b e ë i n d i g d .
A . J . V . B e h e e r , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A l e x J o a s , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
u i
m
i
* 1 1 1 5 1 6 9 7 *
V b e h a a B e S t a t
r N E E R G E . E L ) G R I F F I E R E Q H T Q A N K V A N
2 7 S E P . M 9 9
K O O P H A N T U R N H O U T
e b e g r i f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.05.2011, NGL 20.06.2011 11187-0365-036
10/06/2011 : ME078838
02/06/2010 : ME078838
23/06/2009 : ME078838
12/06/2008 : ME078838
08/08/2007 : ME078838
01/06/2007 : ME078838
29/05/2007 : ME078838
15/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 05.05.2015, NGL 10.06.2015 15164-0378-032
05/09/2006 : ME078838
22/06/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 7 4 2 . 6 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J O O S - P A C K A G I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E v e r d o n g e n l a a n 1 4 , 2 3 0 0 T u r n h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - r e v i s o r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 5 / 0 5 / 2 0 1 5 k e u r t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n h e t m a n d a a t v a n
c o m m i s s a r i s - r e v i s o r g o e d v a n M o o r e S t e p h e n s A u d i t B V C V B A , k a n t o o r h o u d e n d t e A n t w e r p e n ,
S c h a l i ë n s t r a a t 3 ( R P R 0 4 5 3 . 9 2 5 . 0 5 9 ) , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r ( b o e k j a a r 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5 , 3 1 1 2 . 2 0 1 6
e n 3 1 . 1 2 . 2 0 1 7 ) , h e t z i j t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 8 .
M o o r e S t e p h e n s A u d i t B V C V B A z a l d e h e e r P e t e r V e r s c h e l d e n a a n d u i d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
G r o u p J o o s n v , a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A l e x J o a s , a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
u u I I I H h I I I 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I A
* 1 5 0 8 7 9 6 4 *
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d d e r g c 1 e d t e r g r i f f i e v a n d e
V 1 1 . 1 S s a à . i J r ' r 1 2 I A G . r . : .
1 1 J I 1 N 1 2 0 1 5
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T D e O r l f I e r
G r i f f i e
I I I I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/06/2005 : ME078838
09/06/2004 : ME078838
03/07/2003 : ME078838
23/06/2003 : ME078838
26/06/2001 : ME078838
10/02/2001 : ME078838
05/01/2001 : ME078838
03/01/1996 : ME78838