18/01/2011
ÿþm o d 2 . 1
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c l
S t a a t s b l e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t :
N F ¬
G R I F F j E R E G H 1 ' f 3 ~ ; ¬ ; W , ~ l W
0 7 J A N . 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 2 4 8 . 8 0 7
1 1 1 I 0 1 I I I I O l l I 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1
* 1 1 0 0 9 0 6 3 k
B e n a m i n g : J O S E P H V A N M O L L ( v o l u i t )
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e e r s t r a a t 7 / 1 - 1
2 4 5 0 M e e r h o u t
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r J a n V a n E r m e n g e m , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e M e e r h o u t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n , v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J O S E P H V A N M O L L " o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t : V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e z e t e l : : v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 2 4 5 0 M e e r h o u t , B e e r s t r a a t 7 / 1 - 1 n a a r 2 4 0 0 M o l , T u r n h o u t s e b a a n 2 8 9 . : : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e v e n e e n s b e s l i s t a r t i k e l 2 l i d 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e : : w i j z i g i n g , z o d a t h e t v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 4 0 0 M o l , ; T u m h o u t s e b a a n 2 8 9 . "
T w e e d e b e s l u i t : W i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n " J o s e p h V a n M o l l " n a a r " J o s e f V a n M o l l H o l d i n g " . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e v e n e e n s b e s l i s t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e w i j z i g i n g , z o d a t h e t v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t : " D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t " J o s e f V a n M o l ! H o l d i n g " . "
D e r d e b e s l u i t : W i j z i g i n g v a n h e t d o e l : ( 1 ) D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t ; v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n : l a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n e e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n . D e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s t e h e b b e n v a n g e n o m e n . ( 2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , z o d a t h e t t h a n s z a l b e s t a a n u i t : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n : d e a a n - e n v e r k o o p , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i n - e n u i t v o e r , d e v e r h u r i n g , h e t o n t w e r p e n , d e f a b r i c a t i e , h e t v e r v a a r d i g e n , h e t v e r s t e l w e r k v a n : t e x t i e l , c e r e m o n i e - , b e r o e p s - , s p o r t - , g a l a - e n a n d e r e k l e d i n g , , , l e d e r w a r e n , s c h o e i s e l , k o u s e n , h o e d e n , j u w e l e n , h a n d t a s s e n , e n a l l e m o g e l i j k e k l e d i n g a c c e s s o i r e s , : m o d e a r t i k e l e n , e n b r i l l e n , z o w e l v o o r d a m e s , h e r e n a l s v o o r k i n d e r e n ; d e a a n k o o p , v e r k o o p e n v e r h u u r v a n ' a n d e r e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n k o o p , v e r k o o p , i m p o r t , e x p o r t , p r o d u c t i e , d i s t r i b u t i e , ' c o m m e r c i a l i s e r i n g , h e t f a b r i c e r e n , h e t o n t w e r p e n , d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e k l e i n - e n g r o o t h a n d e l ; , i n , h e t o n d e r h o u d e n h e t h e r s t e l l e n v a n , e v e n a l s d e p r o d u c t e n t o t o n d e r h o u d e n r e i n i g i n g v a n h i e r n a ; : v e r m e l d e a r t i k e l e n : o p t i s c h e a r t i k e l e n o m h e t g e z i c h t t e v e r b e t e r e n , w a a r o n d e r b r i l l e n , b r i l m o n t u r e n , z o n n e b r i l l e n , s p o r t b r i l l e n , c o n t a c t l e n z e n e n a l l e a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n ; b a r o m e t e r s , t h e r m o m e t e r s , ; h y g r o m e t e r s , k o m p a s s e n , l o e p e n , t e l e s c o p e n , v e r r e k i j k e r s , m i c r o s c o p e n ; h o o r a p p a r a t e n e n a l l e a a n v e r w a n t e , ' p r o d u c t e n ; u u r w e r k e n , g o u d - e n z i l v e r w e r k e n j u w e l e n , f a n t a s i e j u w e l e n , s n u i s t e r i j e n e n f a n t a s i e a r t i k e l e n ; ! E x p e d i t i e , w a a r o n d e r h e t v e r v o e r , z o w e l n a t i o n a a l a l s i n t e r n a t i o n a a l , p e r s p o o r , t e w a t e r , l a n g s d e w e g e n d e . l u c h t ; d e v e r h u u r v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r v a n v r a c h t w a g e n s , k r a a n w a g e n s , h e f t r u c k s e n d e r g e l i j k e m e e r , - d e o p - e n o v e r s l a g , a l s m e d e h e t s t o c k b e h e e r v o o r r e k e n i n g v a n , ' , E . d e r d e n ; h e t v e r z e k e r e n v a n d i s t r i b u t i e d i e n s t e n o f n o g h e t v e r p a k k e n , v e r z e n d e n e n c o n d i t i o n e r e n v a n ; g o e d e r e n v o o r h e t c l i ë n t e e l . a l l e m o g e l i j k e m a k e l a a r s v e r r i c h t i n g e n u i t t e v o e r e n , m e t n a m e o p h e t v l a k v a n . v e r z e k e r i n g e n , f i n a n c i e r i n g e n , p e r s o o n l i j k e e n h y p o t h e c a i r e l e n i n g e n , l e a s i n g s , e n z . Z i j z a l e v e n e e n s k u n n e n o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n o p h e t v l a k v a n b e l e g g i n g e n e n h e t a a n t r e k k e n v a n s p a a r g e l d e n . T e g e l i j k e r t i j d ' z a l z i j , i n s t r i k t e n a l e v i n g v a n d e B e l g i s c h e e n i n t e r n a t i o n a l e w e t g e v i n g e n e n r e g l e m e n t e r i n g e n , a l l e v o r m e n v a n c o n s u l t a n c y k u n n e n l e v e r e n o p h e t v l a k v a n d i e n s t e n . A l g e m e e n g e n o m e n h e e f t d e v e n n o o t s c h a p t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e m o g e l i j k e s o o r t e n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t o n d e r w e r p , d e s t u d i e , d e c o ö r d i n a t i e , d e e x p e r t i s e , d e o n t e i g e n i n g , d e v e r b o u w i n g , d e d e c o r a t i e , d e i n r i c h t i n g , d e u i t b a t i n g , d e v e r h u r i n g , h e t b e h e e r , d e z a a k v o e r i n g e n d e v e r k a v e l i n g v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s o o k d e p r o m o t i e , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d e n i n e l k e m o g e l i j k e v o r m , i n z a k e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o r N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , r i e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n r e n )
b e v o e g d c e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
i m m o b i l i e n . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n c o n s u l t i n g i n v e r b a n d m e t i m p o r t , e x p o r t , a a n k o o p , v e r k o o p , e n m a r k e t i n g . D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n
" i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n " . ( 3 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d e w i j z i g i n g .
" V i e r d e b e s l u i t : V o l m a c h t t o t c o ô r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n : D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i j f d e b e s l u i t : o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , e n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n v e r l e e n t k w i j t i n g v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t n i e u w e z a a k v o e r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e h e e r P a t r i c i u s D e P r e t e r , d i e v o o r a f g a a n d e l i j k v e r k l a a r d h e e f t " h e t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . "
"
Z e s d e b e s l u i t : V o l m a c h t : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e z a a k v o e r d e r g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n D u b o i s & c o B V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 5 3 0 B o e c h o u t , V i n k e n s t r a a t 3 9 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v o o r v l o e l e n u i t d e o p h e d e n g e n o m e n b e s l u i t e n .
N o t a r i s J a n V a n E r m e n g e m
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e e n l i j s t p u b l i c a t i e d a t a e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V Ó o r c b e h o u d e n » a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u k B v e r m e l d e n R e c t o r N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s a [ o t n ( e n ) b e v o e g d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g