04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.06.2014, NGL 30.06.2014 14252-0239-040
18/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
- I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
V o o b e h o u
a a n ! "
B e l g i a S t a a t s )
N e e r g e l e g d t e r g r ï f f i é v a n d e R e c h t b a c
v a n K o o p j l a n d e ? t a A n t t e e p e n , o p
G r i f f i e 0 7 F E B , 2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 3 5 9 7 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J O S T T R U C K I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L u i t h a g e n H a v e n 8 , H a v e n 2 0 0 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 3 1 1 0 8 / 2 0 1 2
( . . 1 . . )
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r R o l a n d J O S T t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . H e t m a n d a a t i s t o e g e k e n d v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s ( 6 ) j a a r e n e i n d i g t a l d u s o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e h a n d e l t o v e r h e t b o e k j a a r d a t e i n d i g t o p 2 0 1 7 .
I 1 1 w 1 w u m ~ i u ~ i 1 i w ~ u 1 u E M
1 4 4 4 7 6 1
V o o r J O S T T R U C K I N G
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
R ,
J O S T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/08/2013
ÿþn l l
m o d 1 1 . 1
"
" L u i k W B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 1 4 . 3 5 9 . 7 4 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J O S T T R U C K I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , L u i t h a g e n H a v e n 8 , H a v e n 2 0 0
, ; O n d e r w e r p a k t e : A A N P A S S I N G S T A T U T E N
; £ U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R e n é V A N D E N B E R G H , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p é é n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d d e r t i e n , v ó ó r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e , w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ; i l v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " J O S T T R U C K I N G " , g e v e s t i g d t e 2 0 3 0 ; ; A n t w e r p e n , L u i t h a g e n H a v e n 8 , H a v e n 2 0 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n m e t ; = o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 4 . 3 5 9 . 7 4 9 , b e s l i s t h e e f t d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e v i e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m z e v e n t i e n u u r d e r t i g .
D e t w e e d e z i n v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
. , " D e z e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s o p d e v i e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m z e v e n t i e n u u r , d e r t i g . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e ! ~
n e e r g e l e g d
a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t ;
- g e c o ö r d i n e e r -
d e s t a t u t e n
L ' ! I L i : } 1 l e f e i i i i . . ; 6
- 7 1 ; ~ ~ ~ r ~ , ' ~ ! r ~ , ü y ' , ~ 1 " n ~ - ; r r
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 3 1 2 8 9 7 8 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 22.06.2013, NGL 04.07.2013 13270-0241-039
08/04/2013
ÿþ = L a c à I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 e 1 1 1 1 e 1 1 1 1
- »
O n d e r n e m i n g s n r : 4 1 4 . 3 5 9 . 7 4 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C P S H I P S L O G I S T I C S
n e e r g e l e g d t e r F I N v u - d o R e d i f i t a n k V e n K o o p h a a d e i i 4 ) A l l t r i t e r p e n , c p
G r i f f i e 1 7 H W 2 0 ; 1 3
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , T r a n s c o n t i n e n t a a l w e g 1 2 , H a v e n 2 0 0
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G - Z E T E L V E R P L A A T S I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
: U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R e n é V A N D E N B E R G H , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , ' : B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n , v é é r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e ! w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e i : : . v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C P S H I P S L O G I S T I C S " , g e v e s t i g d t e ' : 2 0 3 0 A n t w e r p e n , T r a n s c o n t i n e n t a a l w e g 1 2 , H a v e n 2 0 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n : j A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 4 . 3 5 9 . 7 4 9 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t : : : 1 . d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g m e t o n m i d d e l l i j k e u i t w e r k i n g t e w i j z i g e n i n " J O S T T R U C K I N G " . A r t i k e l I v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a I s v o l g t : " D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . H a a r n a a m l u i d t : " J O S T T R U C K I N G " .
2 . d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t o n m i d d e l l i j k e u i t w e r k i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 0 3 0 A n t w e r p e n L u i t h a g e n j H a v e n 8 , H a v e n 2 0 0 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t ;
- g e c o ö r d i n e e r -
d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/01/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c
S t a a t s b h
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 0 9 5
N e e r g e l e g d t o r g r i f f i e v o n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a o d o l t o ' i n e e r p c n , o p
2 6 D E L 2 6 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 1 4 . 3 5 9 . 7 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C P S h i p s L o g i s t i c s ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n o o t s c h a p
Z e t e l : T r a n s c o n t i n e n t a a l w e g 1 2 , H a v e n 2 0 0 , B - 2 0 3 0 A N T W E R P E N ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D e c o m m i s s a r i s : O n t s l a g - O v e r d r a c h t
U i t t r e k s e l U i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 3 1 / 1 0 / 2 0 1 2
K e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , m e t z e t e l t e ' 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T o m S c h e y v a e r t s a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , B e s l o t e n o m k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u n m a n d a a t a l s C o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j e e n p a r i g e b e s l i s s i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w e r d S c P R L J e a n - L o u i s P R I G N O N , R é v i s e u r : d ' E n t r e p r i s e s , m e t z e t e l t e 4 0 2 0 L i è g e , R u e d e C h a u d f o n t a i n e 1 3 m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 4 5 2 . 2 4 8 e n : v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n - L o u i s P R I G N O N , h e r b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t . m a n d a a t i s t o e g e k e n d v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e ( 3 ) j a a r e n e i n d i g t a l d u s o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n , a a n d e e l h o u d e r s d i e h a n d e l t o v e r h e t b o e k j a a r d a t e i n d i g t o p 2 0 1 4 .
R o l a n d J O S T
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/12/2012
ÿþ ` t .
M a d W o r d 1 1 . 1
c F i ; , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
* 1 2 1 9 4 9 8 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 3 5 9 . 7 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C P S h i p s L o g i s t i c s
( v e r k o r t )
f i c o r g e k e t o r g r i f f x a v a n h R a e h t 6 Q a h r ~ i t 3 K Q 9 p f t c u r j r r l f a A . i e r a r p a n , o p
2 L I 1 V { ~ ( ~ 2 0 1 2
~ 4
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n o o t s c h a p
Z e t e l : T r a n s c o n t i n e n t a a l w e g 1 2 , H a v e n 2 0 0 , B - 2 0 3 0 A N T W E R P E N ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D e c o m m i s s a r i s : O n t s l a g - O v e r d r a c h t
U i t t r e k s e l U i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 3 1 / 1 0 / 2 0 1 2
K e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , m e t z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T o m S c h e y v a e r t s a i s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p . B e s l o t e n o m k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u n m a n d a a t a l s C o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j e e n p a r i g e b e s l i s s i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w e r d S c P R L J e a n - L o u i s P R I G N O N , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , m e t z e t e l t e 4 0 2 0 L i è g e , R u e d e C h a u d f o n t a i n e 1 3 m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 4 5 2 . 2 4 8 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n - L o u i s P R I G N O N , h e r b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t i s t o e g e k e n d v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e ( 3 ) j a a r e n e i n d i g t a l d u s o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e h a n d e l t o v e r h e t b o e k j a a r d a t e i n d i g t o p 2 0 1 4 .
R o l a n d J O S T
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k Q v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/09/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 6 1 6 5 8 *
S e r g e l e g d t g r u o n d $ W e s t ! v a n K o l r p Í a n t i d t e d r ~ - º%; ~ p 8 a , o p
1 9 S E P . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 3 5 9 . 7 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C P S h i p s L o g i s t i c s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T r a n s c o n t i n e n t a a l w e g 1 2 , h a v e n 2 0 0 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g
U i t e e n u i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n C P S h i p s L o g i s t i c s N V d . d . 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
K E N N I S G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n ( i ) d e h e e r R e i n h a r d K a y s e r , m e t w o o n p l a a t s t e K o p e m i k u s w e g 6 , W e n n i g s e n , D u i t s l a n d e n ( t i ) d e h e e r M i c h e l D e V r i e s , m e t w o o n p l a a t s t e 2 6 4 0 M o r t s e l , D r a b s t r a a t 3 1 0 , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n E N V E R D E R K E N N I S G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R e i n h a r d K a y s e r , m e t w o o n p l a a t s t e K o p e m i k u s w e g 6 , W e n n i g s e n , D u i t s l a n d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
B E S L O T E N o m ( i ) d e h e e r R o l a n d J a s t , m e t a d r e s t e R o u t e d e M a l m e d y 1 2 , 4 9 7 0 S t a v e l o t , B e l g i ë e n ( i i ) d e h e e r C h r i s t o p h e R a v i g n a t , m e t a d r e s t e K l i n g l e g a s s e 1 6 ( R e c h t ) , 4 7 8 0 S a n k t V i t h , B e l g i ë , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n V E R D E R B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n v o o r m e l d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p k o s t e l o o s z a l w o r d e n u i t g e o e f e n d .
B E S L O T E N o m e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n B a r t B e l l e n , J e r o e n S t e v e n s o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r c o n t r a s t ( M i n e r v a s t r a a t 5 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m ) , g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p ( i ) d e z e b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e p u b l i c e r e n e n ( i i ) h e t d o s s i e r v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K B O a a n t e p a s s e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d .
J e r o e n S t e v e n s l :
V o l m a c h t h o u d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o t o l n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/09/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d I e r g r i f f i e v a n d o
R e c h t b a n k v a n K o o p r o l t e ! l t w e r p e n
o p 1 C I P 2 0 1 7 e ;
D e G r i f f i e r
G r i f f i e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C P S H 1 P S L O G I S T 1 C S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , T r a n s c o n t i n e n t a a l w e g 1 2 , h a v e n 2 0 0
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R e n é V A N D E N B E R G H , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p e e n e n d e r t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d t w a a l f , v b b r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l " t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e , ; v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C P S H I P S L O G I S T I C S " , g e v e s t i g d t e ' 2 0 3 0 A n t w e r p e n , T r a n s c o n t i n e n t a a l w e g 1 2 , h a v e n 2 0 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n : , A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 4 . 3 5 9 1 4 9 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t
1 . h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e ; r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n " , g e v e s t i g d t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T o m ; ; S C H E Y V A E R T S , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n ' ; , n a t u r a , g o e d t e k e u r e n .
D e h e e r S C H E Y V A E R T S , v o o r n o e m d , b e s l u i t z i j n v e r s l a g l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n g e s t e l d a l s c o m m i s s a r i s v a n o n d e r v e m o e m d e v e n n o o t s c h a p , m e t ; a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r T . S c h e y v a e r t s , b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d d o o r d e b e s t u u r d e r s v a n C P S h i p s ! L o g i s t i c s N V , v e r z o c h t o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e i n b r e n g e n i n n a t u r a b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g , z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p C P S h i p s L o g i s t i c s N V b e s t a a t u i t d e i n b r e n g ; ; i v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n b e d r a g e v a n E U R 1 . 6 0 2 . 0 0 0 , 0 0 d i e d e h o o f d a a n d e e l h o u d e r C P S h i p s ( U K ) L i m i t e d h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p C P S h i p s L o g i s t i c s N V .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 5 6 6 . 6 3 9 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p C P S h i p s L o g i s t i c s N V , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
O p b a s i s v a n h e t g e d a n e n a z i c h t v a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g e n z o a l s b e s c h r e v e n i n d i t v e r s l a g , z i j n w i j : V a n o o r d e e l d a t :
- d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n w e r d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a , w a a r b i j d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n ' v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p ; u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n ! d u i d e l i j k h e i d ;
- d e w a a r d e r i n g v a n d e i n b r e n g , g e b a s e e r d o p n o m i n a l e w a a r d e , l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e , d i e t e n m i n s t e i ; o v e r e e n k o m t m e t h e t k a p i t a a l d a t g e v o r m d w o r d t t e r g e l e g e n h e i d v a n d e i n b r e n g . D e t o e g e p a s t e ; ; _ ~ w a a r d e r i n g s m e t h o d e v a n d e i n b r e n g e v e n a l s d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g v o o r d e i , i n b r e n g , d i e n e n t e w a r d e n b e o o r d e e l d e n k u n n e n w o r d e n v e r a n t w o o r d i n h e t k a d e r v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e : ' h o o f d a a n d e e l h o u d e r o m d e f i n a n c i ë l e p o s i t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r s t e r k e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e i ' ; r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n .
A n t w e r p e n , 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 2
D e c o m m i s s a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - * i a i s s s s a *
b e h o u d ¬
a a n h e '
B e l g i s c
S t a a t s b f
O n d e r n e m i n g s n r : 4 1 4 . 3 5 9 . 7 4 9
y
~ + l ~
V o o r b e h o u d e n
h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
T . S c h e y v a e r t s
B e d r i j f s r e v i s o r "
2 . t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n E E N M I L J O E N Z E S H O N D E R D E N T W E E D U I Z E N D E U R O ( E 1 . 6 0 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n V I E R E N Z E S T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D D E R T I G E U R O ( E 6 4 . 3 3 0 , 0 0 ) o p E E N M I L J O E N Z E S H O N D E R D Z E S E N Z E S T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D D E R T I G E U R O ( E 1 . 6 6 6 . 3 3 0 , 0 0 ) , t e g e n u i t g i f t e v a n i n t o t a a l V I J F H O N D E R D Z E S E N Z E S T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D N E G E N E N D E R T I G ( 5 6 6 . 6 3 9 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z u l l e n h e b b e n e n d i e a a n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e e l n e m e n v a n a f h e d e n :
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d a a n d e ( a f g e r o n d e ) f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n d o o r i n c o r p o r a t i e i n k a p i t a a l v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t , i n r u i l w a a r v o o r v i j f h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g ( 5 6 6 . 6 3 9 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e i n b r e n g e r e n z e w e r d v o l g e s t o r t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
3 . t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e l k e v o o r a f g a a t a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t E E N M I L J O E N Z E S H O N D E R D Z E S E N Z E S T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D D E R T I G E U R O ( E 1 . 6 6 6 . 3 3 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n V I J F H O N D E R D N E G E N E N T A C H T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D D R I E Ë N N E G E N T I G ( 5 8 9 . 3 9 3 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e " .
4 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g , a a n d e h e e r D E V R I E S M i c h e l
P a u l , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 6 4 0 , M o r t s e l , D r a b s t r a a t 3 1 0 , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e
f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d i r e c t e a l s
i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , b t w e n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s .
T e d i e n e i n d e m a g d e l a s t h e b b e r , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n
s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n b i j e l k e a d m i n i s t r a t i e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t e n ;
g e c o ö r d i n e e r -
d e s t a t u t e n ;
- v e r s l a g v a n d e
r a a d v a n b e s t u u r ;
- v e r s l a g v a n d e
c o m m i s s a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n 1 . . u i l 5 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.04.2012, NGL 25.05.2012 12130-0589-041
04/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 29.07.2011 11368-0504-039
26/03/2015
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I ' m ` k e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
1 6 M W , 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
C r i f f i c ,
V ~ I I i u i u i m i ~ i i i u i
* i s o a s i o +
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 3 5 9 . 7 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) . l o s t T r u c k i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L u i t h a g e n H a v e n 8 , H a v e n 2 0 0 , t e B - 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S p e c i a a l m a n d a a t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 8 j a n u a r i 2 0 1 5 , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l :
( . . 1 . . )
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r k l a a r t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t o e t e k e n n e n a a n M e v r o u w A n n e - I s a b e l l e G i l l i a r d , d i e u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d t , e e n s p e c i a a l m a n d a a t o m h e t b e d r i j f J o s t T r u c k i n g N V a l l e e n e n o p r e c h t s g e l d i g e w i j z e t e v e r b i n d e n i n d e v o l t o o i i n g v a n v o l g e n d e h a n d e l i n g e n :
- h e t i n d i e n s t n e m e n v a n p e r s o n e e l s l e d e n v o o r a l l e f u n c t i e n i v e a u s i n c l u s i e f v o o r e e n l e i d e n d e f u n c t i e ;
- h e t o n d e r t e k e n e n v a n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n , o n g e a c h t d e d u u r ( b e p a a l d o f o n b e p a a l d ) ;
- v o o r h e t o n t s l a g v a n p e r s o n e e l s l e d e n , a l l e f u n c t i e s b i j e l k a a r g e n o m e n , z o w e l t i j d e n s h e t g e s p r e k v o o r a f g a a n d a a n h e t o n t s l a g a l s v o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n d e w a a r s c h u w i n g s b r i e v e n o f o n t s l a g b r i e v e n , o n g e a c h t h e t m o t i e f ;
- e n , i n h e t a l g e m e e n , o m a l l e n u t t i g e e n n o o d z a k e l i j k e h a n d e l i n g e n t e v e r v u l l e n v o o r h e t b e h e e r e n d e g o e d e w e r k i n g v a n d e a f d e l i n g H u m a n R e s o u r c e s , d e h a n d e l i n g e n d i e h i e r b o v e n z i j n o p g e s o m d v o r m e n i n g e e n e n k e l g e v a l e e n b e p e r k t e o p s o m m i n g v a n d e s p e c i a l e e n e x p l i c i e t e b e v o e g d h e d e n d i e a a n M e v r o u w G i l l i a r d z i j n t o e g e k e n d .
H e t h u i d i g e m a n d a a t i s t o e g e k e n d t o t u i t d r u k k e l i j k e h e r r o e p i n g o f o n t s l a g . H e t i s k o s t e l o o s t o e g e k e n d e n m e t t e r u g k e r e n d e k r a c h t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 . V o o r d e h a n d e l i n g e n d i e b i n n e n h e t k a d e r v a l l e n v a n h e t h u i d i g m a n d a a t e n v o l b r a c h t z i j n d o o r M e v r o u w G i l l i a r d , v o o r n o e m d e , o f d o o r e e n d e r w e l k e a n d e r e p e r s o o n d i e d e f u n c t i e s v a n H R m a n a g e r h e e f t u i t g e o e f e n d b i n n e n d e g r o u p e J o s t v o o r d e d a t u m v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , b e v e s t i g t d e R a a d v a n B e s t u u r u i t d r u k k e l i j k o m z e i n h u n g e h e e l t e r a t i f i c e r e n ,
V o o r J o s t T r u c k i n g N V ,
R o l a n d J o s t
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 18.02.2010, NGL 29.03.2010 10080-0013-039
08/12/2009 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2008, GGK 16.02.2009, NGL 30.11.2009 09874-0162-036
02/03/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 16.02.2009, NGL 20.02.2009 09054-0399-040
03/04/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 18.02.2008, NGL 27.03.2008 08091-0085-036
31/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 22.06.2007, NGL 24.07.2007 07445-0051-032
30/06/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 10.06.2006, NGL 27.06.2006 06314-0033-038
03/08/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 20.06.2005, NGL 27.07.2005 05546-0109-047
22/02/2005 : AN333587
19/11/2004 : AN333587
06/07/2004 : AN333587
04/08/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e n i i n g s n r : 0 4 1 4 . 3 5 9 . 7 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; J o s t T r u c k i n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L u i t h a g e n H a v e n 8 , H a v e n 2 0 0 t e B - 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d . d . 2 7 j u n i 2 0 1 5 :
( . . 1 . . )
A a n g e z i e n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v e r v a l t b i j d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t d e h e r b e n o e m i n g z o a l s v o o r g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , g o e d g e k e u r d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 .
A l s c o m m i s s a r i s w o r d t h e r b e n o e m d : J e a n - L o u i s P r i g n o n , R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P r i g n o n J e a n - L o u i s .
V o o r J o s t T r u c k i n g N V
R o l a n d J o s t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M O N I T E
U R B E L G E
7 - 2 0 1 5 , S T A A T S B L E
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R c c h t b a n k v A r , i + o o ~ l r a r i J ~ l
A n t w e r p e n
2 0 J U L I 2 0 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n t ü r i i e
2 8 - U B E L G I S C H
D
1 5 1 O B g <