l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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V o o r - * i a a e s e a s *
b e h o u d e n
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B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
& m a I r z r ~ ! ' F e r : : i i . ~ _ ~ ~ ¬ e 3 i s e e i l f h a r i k v a n K e s o p h a n + i d i a r l r i w a r p e n , o p
~ 1 f a , 2 0 i 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 3 3 6 . 6 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J O V A T H I M M O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e l l e v u e d r e e f 2 7 t e 2 9 7 0 S c h i l d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
V e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 :
D e t w e e b e s t u u r d e r s , d e h e e r V a n T h i l l o J o r i s e n d e h e e r V a n T h i l l o P a t r i c k , z i j n a l l e b e i a a n w e z i g e n v o r m e n s a m e n d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d u s g e l d i g b e s l i s s e n o v e r h e t v e r p l a a t s e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d &
v e n n o o t s c h a p n a a r h e t v o l g e n d a d r e s :
A l f o n s S e r v a i s l e i 9 2 B t e 2 9 0 0 S c h o t e n
V a n T h i l l o J o r i s V a n T h i l l o P a t r i c k
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I
I I I 1 I I I k 1 I U I 1 1 I I k I U I I I I I 1 I I 1 I 1 I I H I I 1
" 1 4 0 0 A 2 2
r _ ~ 7 - S 8 4 , 1 % a f d e i i n
L - ( f ~ n Z R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
T - V i l ; ; A n t w e r p e n
r 6 T , 3 0 J U N ! 2 0 1 5
A n t w e r p e n r r i f f l e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 3 3 6 . 5 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J O V A T H I M M O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A l f o n s S e r v a i s l e i 9 2 B t e 2 9 0 0 S c h o t e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g e n
G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 2 8 m e i 2 0 1 4
D e v o o r z i t t e r c o n s t a t e e r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t :
1 - t w e e a a n d e e l h o u d e r s , s a m e n 1 . 1 4 9 a a n d e l e n b e z i t t e n d , z i j n a a n w e z i g o p d e v e r g a d e r i n g
2 - a g e n d a p u n t e n :
1 ) w e r k w i j z e v a n d e b e s t u u r d e r s w o r d t e e n p a r i g g o e d g e k e u r d n a v v o o r l e z e n j a a r v e r s l a g
2 ) j a a r r e k e n i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d
3 ) m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r i n m i n d e r i n g t e b r e n g e n v a n d e v o r i g e v e r l i e z e n
4 ) v e r g a d e r i n g g e e f t k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n d e a c c o u n t a n t , F i d u c i a i r e W a t e r s c h o o t , v o o r h u n m a n d a a t t i j d e n s h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r
5 ) w o r d e n h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
V a n T h i l l o J o r i s , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , J o z e f S e r v a i s l e i 9 2 b e n
V a n T h i l l o P a t r i c k , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , K e m p i s c h v e l d w e g 4 0 .
W o r d t t e v e n s b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b o v e n v e r m e l d e V a n T h i l l o P a t r i c k .
D e b e n o e m i n g e n l o p e n t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w e l k e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 2 0 .
B e i d e n a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t .
6 ) n i h i l
V a n T h i l l o J o r i s V a n T h i l l o P a t r i c k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n