14/01/2013
ÿþu i o m u u i m u i u i u i u i
* 1 3 0 0 8 1 9 8 *
M o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I
~
e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e . R e c h t b a n k v e n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 2 J A N 2 4 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 0 0 4 . 4 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J O W I M O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 9 8 0 Z o e r s e l , R a y m o n d D e l b e k e s t r a a t 3 7 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R L E N G I N G B O E K J A A R W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F i l i p D I E L S t e B o u t e r s e m , o p v e e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d r a g e n d e d e v e r m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d t e T i e n e n 1 o p 1 9 / 1 2 / 1 2 t w e e b l a d g e e n v e r z e n d i n g R e g . 5 B o e k 7 3 5 b l a d 6 v a k 7 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E ) D e O n t v a n g e r , ( g e t e k e n d ) L . S c h o l l a e r t E . a . I n s p e c t e u r w n d . " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J O W I M O " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , R a y m o n d D e l b e k e s t r a a t 3 7 3 , o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t :
1 ) h e t b o e k j a a r , t h a n s l o p e n d e v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r , v o o r t a a n t e l a t e n l o p e n
v a n 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r t o t 3 0 n o v e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r , B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s b e p a l i n g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d a t h e t l o p e n d e b o e k j a a r n i e t z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , m a a r o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e m t e l a t e n l u i d e n a l s v o l g t : " H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g n o v e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . "
2 ) d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t h a n s v a s t g e s t e l d o p é é n j u n i o m 1 0 u u r v a n i e d e r j a a r , v o o r t a a n t e l a t e n d o o r g a a n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 4 u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , v i n d t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t z a l d o o r g a a n o p 1 j u n i 2 0 1 3 , m a a r o p 1 4 m a a r t 2 0 1 4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e m t e l a t e n l u i d e n a l s v o l g t : " D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m v e e r t i e n u u r ; I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . "
3 ) b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" A c c o v a A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n " , m e t z e t e l t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , R a y m o n d D e l b e k e s t r a a t
3 7 3 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t
n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n / o f b i j e l k e a n d e r e
a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s F i l i p D i e l s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e v a n p r o c e s - v e r b a a l ;
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e