06/08/2014
ÿþ , M o d P D F 1 1 . 1
P , ; ( 2
4 L . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V b e h
a a B e l S t a g
I I I I t u w ~ i ~ u u ~ i 8 ~ i i ~ u u
1 5 0 5
i f i , E ï ; 1 - I ' i ' ~ i - " , i r . " . T ' . r r t r ^ , e Y i t i i . ' i " ' i Z E L
2 8 J U L I 2 0 1 4
M I T ' V 9 N Y m ¬ ` 1 , . à ' J L . . 0 . r 7 e í d o 2 f ` 1 ` D R 1 Q E O Ü f i G k i f i ~ 2 z i o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 8 6 9 . 4 0 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J u a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l P a r k l a a n 8 , 2 3 0 0 T u r n h o u t , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r u v e r p ( e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t v e r s l a g j a a r v e r g a d e r i n g - h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s T e k s t :
O p d e j a a r v e r g a d e r i n g d d 1 6 j u n i 2 0 1 4 w e r d b e s l i s t d e m a n d a t e n v a n o n d e r s t a a n d e b e s t u u r d e r s t e v e r l e n g e n t o t d e s t a t u t a i r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 :
- d e h e e r V e r m e e r M i c h a e l , w o n e n d e t e K a m p h e i d e l a a n 2 3 , 2 3 0 0 T u r n h o u t .
- d e h e e r V e r m e e r D i r k , w o n e n d e t e K a m p h e i d e l a a n 1 4 , 2 3 0 0 T u r n h o u t .
- d e h e e r V e r m e e r W e r n e r , w o n e n d e t e G o o r d i j k s t r a a t 2 , 2 3 3 0 M e r k s p l a s .
- m e v r o u w V e r m e e r A n i t a , w o n e n d e t e K a m p h e i d e l a a n 5 , 2 3 0 0 T u r n h o u t .
- d e h e e r V e r m e e r J u l e s , w o n e n d e t e K a m p h e i d e l a a n 1 4 , 2 3 0 0 T u r n h o u t .
- m e v r o u w V a n L a a r h o v e n A l i c e , w o n e n d e t e K a m p h e i d e l a a n 1 4 , 2 3 0 0 T u r n h o u t ,
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t a a n s l u i t e n d é é n p a r i g d e h e e r V e r m e e r M i c h a e l , V e r m e e r D i r k , V e r m e e r W e r n e r , V e r m e e r J u l e s e n m e v r o u w V e r m e e r A n i t a e n V a n L a a r h o v e n A l i c e t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t o t d e s t a t u t a i r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
V e r m e e r M i c h a e l
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l i . v a n L u i ( C 8 v e r m e l d e n : R e c t o : n a a m e n h o e d a n i g l i e f d ' v â n c l é " v á n " c i " é p ê r s ó ó ) n ( ë n j
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/01/2015
ÿþL
m o d 1 1 , 1
" f ( _ ; 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 8 6 9 . 4 0 2 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J u a l i e ~ s . " ` r : . - - : . 1 . e . ' . e l l u v r ? ' à : i ~ " t _ . . , ' - ~ . . w . . - í t d e ~ : E . i : . L i ' ` t " ~ - ~ ? . 1 ° x - f ' I F ` 1 . : , 4 t ; Y : s - 4 1 - - ' , - L : f S L " D E L
1 5 J A N . 2 0 1 5
I A r r v v r . r , p . > ` i , G r i f f i e ' . . s . i L , 1 " 1 T I O : 7 T
T , . , : r i r r , S A
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a r k l a a n 8
2 3 0 0 T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : K A P 1 T A A L V E R H O G 1 N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n C o p p e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V o s s e l a a r o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " J u a l " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , P a r k l a a n 8 , B T W B E 0 4 7 8 . 8 6 9 . 4 0 2 R P R T u r n h o u t , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n d e a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n i n c i e b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 j a n u a r i 2 0 1 4 , o n d e r n u m m e r 1 4 0 2 7 6 1 5 e e n f o u t i e f B T W - n u m m e r w e r d v e r m e l d e n d i e n t g e l e z e n t e w o r d e n a l s v o l g t : B T W 1 3 E 0 4 7 8 . 8 6 9 . 4 0 2 R P R T u r n h o u t .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
I n v e r b a n d m e t d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , a l s v o l g t
O n d e r g e t e k e n d e , N i e l a n d t , F r a n k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u y F r a n k e n , b e d r i j f s r e v i s o r , e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 5 2 0 E m b l e m , L i e r s e s t e e n w e g 6 0 , v e r k l a a r t i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n e i s b a r e e n v a s t s t a a n d e s c h u l d v o r d e r i n g n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n J u a l N V , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d a t :
1 . d e z e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t K o n i n k l i j k
i n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n h e t i n g e b r a c h t e g o e d e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
b e d r i j f s e c o n o m i s c h z i j n e n d e w a a r d e b e p a l i n g e n , w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n , z i j n d e E U R 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
I n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n e r 1 7 . 9 0 0 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 l 4 6 , 4 5 2 s t e v a n h e t k a p i t a a l , w o r d e n u i t g e g e v e n .
i k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n o m t r e n t d e
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
N i e l a n d t , F r a n k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u y F r a n k e n ,
b e d r i j f s r e v i s o r
D E R D E B E S L I S S I N G .
H e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d m e t e e n g l o b a a l b e d r a g v a n T W E E M I L J O E N V I J F H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n g e b r a c h t v a n H O N D E R D V I E R E N V E E R T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D Z E S E N D E R T I G E U R O T W E E Ë N T A C H T I G C E N T ( ¬ 1 4 4 . 5 3 6 , 8 2 ) o p T W E E M t L J O E N - Z E S H O N D E R D V I E R E N V E E R T I . G R U I Z E N D _ 1 i l e H O N D E R D Z E S E - N D E 4 T L G " - E U R O - - - - ' -
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P v r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a d 1 1 . 1
T W E E Ë N T A C H T I G C E N T ( ¬ 2 . 6 4 4 . 5 3 6 , 8 2 ) ; d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d g e r e a l i s e e r d d o o r e e n
i n b r e n g i n n a t u r a e n w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
V I E R D E B E S L I S S I N G .
A l s g e v o l g v a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n a a n d e s t a t u t e n v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n g e b r a c h t
a r t i k e l 5 . 1 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t T W E E M I L J O E N
Z E S H O N D E R D V I E R E N V E E R T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D Z E S E N D E R T I G E U R O
T W E E E N T A C H T I G C E N T ( ¬ 2 . 6 4 4 . 5 3 6 , 8 2 ) .
a r t i k e l 6 . 5 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
H e t k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n 4 6 . 4 5 2 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , e l k m e t e e n
f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 4 6 4 5 2 S t e v a n h e t k a p i t a a l .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
D e N o t a r i s
( g e t . ) J . C o p p e n s
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , l i j s t p u b l i c a t i e d a t a , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g
r a a d v a n b e s t u u r e n v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g