22/11/2012
ÿþ\ s .
- - m o i 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c l
S t a a t s b h
* 1 2 1 8 6 6 2 9 *
Q n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 6 0 . 8 4 2 . 8 4 2
- ' w r e y r _ l e g d t e r g r i f f i e v r F r , r r a ( ' n r h j h i s r f
K o o p h a n d e l f e ~ i i t f 4 V ~ 1 " j 3 c i 7 , C ÿ :
G r i f f i e ' 1 2 l a 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J u l i a J e w e l l e r y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P e l i k a a n s t r a a t 2 6
2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : U I T B R E I D I N G D O E L - A A N N E M I N G N I E U W E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E r i c M i c h o e i t e A n t w e r p e n - D e u r n e o p 2 9 o k t o b e r 2 0 1 2 , " G e r e g i s t r e e r d a c h t b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 0 6 . 1 1 . 2 0 1 2 b o e k 1 7 0 b l a d 2 8 v a k 0 8 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) . D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) W . W u y t a c k " , d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J U L I A J E W E L L E R Y , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , P e l i k a a n s t r a a t 2 6 ,
" m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 6 0 . 8 4 2 , 8 4 2 - R P R A n t w e r p e n , w a a r o p v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : U i t b r e i d i n g d o e l
V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b e t r e k k e l i j k d e b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
B e s l u i t t o t u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r a a n d e b e s t a a n d e o m s c h r i j v i n g d e t e k s t d i e i n d e a g e n d a w e r d v e r m e l d t o e t e v o e g e n , z o d a t d e d o e l o m s c h r i j v i n g v a n a f h e d e n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
I n v o e r , u i t v o e r , a a n - e n v e r k o o p , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n g o u d e n e n z i l v e r e n j u w e l e n , h o r l o g e s , f a n t a s i e j u w e l e n , e n a n t i q u i t e i t e n , v o e d i n g s w a r e n , l e d e r w a r e n e n m a r c o n n e r i e , h u i s h o u d g e r i e f - e n t o e s t e l l e n , h i f i - a p p a r a t u u r e n e l e k t r i s c h e t o e s t e l l e n , t e x t i e l , t a p i j t e n , p o r s e l e i n , k r i s t a l , i j z e r - e n m e t a a l w a r e n . T e v e n s h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n v o o r n o e m d e p r o d u c t e n .
A l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n e n v e r h a n d e l i n g e n i n z o n d e r h e i d d e v e r k r i j g i n g , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e a a n k o o p , r u i l , v e r d e l i n g o f i n b e t a l i n g g e v i n g , v a n a l l e w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , a l d a n n i e t m e t h e t o o g o p w e d e r v e r k o o p o f v e r h u r i n g , e n d e d a a r o p v o l g e n d e v e r v r e e m d i n g o f o v e r d r a c h t v a n d e g e z e g d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , i n z o n d e r h e i d d e v e r k o o p , r u i l , v e r d e l i n g , i n b e t a l i n g g e v i n g o f i n b r e n g i n v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e s t i g i n g v a n a l l e o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n e n d e v e r h u r i n g v a n d e g e z e g d e g o e d e r e n , h e t v e r r i c h t e n , h e t u i t v o e r e n , p r o m o t e n e n c o ö r d i n e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n v a n a l l e o n r o e r e n d e p r o j e c t e n , i n z o n d e r h e i d v e r k a v e l i n g e n v a n a l l e a a r d , a p p a r t e m e n t s g e b o u w e n e n a n d e r e c o m p l e x e n .
E n d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
O p a l g e m e n e w i j z e m a g z i j a l l e c o m m e r c i e l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g e n o p r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e w a a r d e n d o o r d e w e t v o o r b e h o u d e n a a n d e b a n k e n e n d e b e u r s v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k w a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n d a t v a n a a r d i s d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
Z i j m a g o o k a l l e l e n i n g e n t o e s t a a n o f l e n i n g e n w a a r b o r g e n d i e d o o r d e r d e n z i j n t o e g e s t a a n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n e n k e l e a c t i v i t e i t z a l u i t o e f e n e n d i e o n d e r w o r p e n i s a a n w e t t e l i j k e o f g e r e g l e m e n t e e r d e b e p a l i n g e n t o e p a s s e l i j k o p d e k r e d i e t - e n / o f f i n a n c i e e i n s t e l l i n g e n . "
T W E E D E B E S L U I T : W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 1 .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t i n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 1 d e w o o r d e n " n a t u u r l i j k e p e r s o n e n " t e s c h r a p p e n , z o d a t o o k r e c h t s p e r s o n e n h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n w a a r n e m e n ,
D E R D E B E S L U I T : A a n n e m i n g v a n n i e u w e s t a t u t e n z o n d e r w i j z i g i n g v a n e s s e n t i ë l e b e p a l i n g e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e b e s t a a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r n i e u w e s t a t u t e n , o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n l a t e r e w i j z i g i n g e n , e n d e w e t K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n v a n 1 6 j a n u a r i 2 0 0 3 , z o n d e r w i j z i g i n g v a n a n d e r e e s s e n t i ë l e b e p a l i n g e n d a n d e z e v o o r w e r p v a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n .
D e b e l a n g r i j k s t e b e p a l i n g e n d e r n i e u w e s t a t u t e n l u i d e n a l s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n h a n d e l t o n d e r d e n a a m " J u l i a J e w e l l e r y " . D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , P e l i k a a n s t r a a t 2 6 .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
I n v o e r , u i t v o e r , a a n - e n v e r k o o p , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n g o u d e n e n z i l v e r e n j u w e l e n , h o r l o g e s , f a n t a s i e j u w e l e n , e n a n t i q u i t e i t e n , v o e d i n g s w a r e n , l e d e r w a r e n e n m a r c o n n e r i e , h u i s h o u d g e r i e f - e n t o e s t e l l e n , h i f i - a p p a r a t u u r e n e l e k t r i s c h e t o e s t e l l e n , t e x t i e l , t a p i j t e n , p o r s e l e i n , k r i s t a l , i j z e r - e n m e t a a l w a r e n . T e v e n s h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n v o o r n o e m d e p r o d u c t e n .
A l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n e n v e r h a n d e l i n g e n i n z o n d e r h e i d d e v e r k r i j g i n g , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e a a n k o o p , r u i l , v e r d e l i n g o f i n b e t a l i n g g e v i n g , v a n a l l e w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , a l d a n n i e t m e t h e t o o g o p w e d e r v e r k o o p o f v e r h u r i n g , e n d e d a a r o p v o l g e n d e v e r v r e e m d i n g o f o v e r d r a c h t v a n d e g e z e g d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , i n z o n d e r h e i d d e v e r k o o p , r u i l , v e r d e l i n g , i n b e t a l i n g g e v i n g o f i n b r e n g i n v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e s t i g i n g v a n a l l e o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n e n d e v e r h u r i n g v a n d e g e z e g d e g o e d e r e n , h e t v e r r i c h t e n , h e t u i t v o e r e n , p r o m o t e n e n c o ö r d i n e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n v a n a l l e o n r o e r e n d e p r o j e c t e n , i n z o n d e r h e i d v e r k a v e l i n g e n v a n a l l e a a r d , a p p a r t e m e n t s g e b o u w e n e n a n d e r e c o m p l e x e n .
E n d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
O p a l g e m e n e w i j z e m a g z i j a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g e n o p r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e w a a r d e n d o o r d e w e t v o o r b e h o u d e n a a n d e b a n k e n e n d e b e u r s v e n n o o t s c h a p p e n .
" D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k w a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n d a t v a n a a r d i s d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j m a g o o k a l l e l e n i n g e n t o e s t a a n o f l e n i n g e n w a a r b o r g e n d i e d o o r d e r d e n z i j n t o e g e s t a a n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n e n k e l e a c t i v i t e i t z a l u i t o e f e n e n d i e o n d e r w o r p e n i s a a n w e t t e l i j k e o f g e r e g l e m e n t e e r d e b e p a l i n g e n t o e p a s s e l i j k o p d e k r e d i e t - e n / o f f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n .
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s a l d a n n i e t v e n n o o t , i e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m i n d i v i d u e e l a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . D e e n i g e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e t s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z a l e l k e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d h e b b e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i o m a c h t t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t . J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e z e r e s e r v e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t o v e r s c h o t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , m i t s n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
" V e r d e l i n g n e t t o a c t i e f d e r v e r e f f e n i n g . N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d , i n v e r h o u d i n g m e t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
V I E R D E B E S L U I T : M a c h t i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
E r i c M i c h o e l
n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , l i j s t p u b l i c a t i e d a t a , g e c o ö r d i n e e r d e
t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - , , h e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g