13/03/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S l a c h t h u i s s t r a a t 1 2 5
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n - d e - a k t e
N E E R G E I ( > 1 C ) G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
1 I 1 1 1 f l 1 l i 1 1 I 1 1 1 1 1 1 I 1
* i a o s a v a ~ *
V b e h
s a
B e l S t a a
2 9 F E B . 2 0 1 2
K O O P H A N D E L T U R N H O U T D e
O n d e r n e n i i n g s n r : 0 4 7 6 . 3 5 3 . 6 3 7 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J U N A
2 4 0 0 M o l
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e r v é D e G r a e f t e M o l o p z e v e n e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , e n a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n " J U N A " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - P a u l V a n U s s e l t e R e t i e o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 0 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e ¬ ; b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 j a n u a r i 2 0 0 2 o n d e r n u m m e r 2 0 0 2 0 1 0 1 - 9 9 1
V e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 0 0 M o l , S l a c h t h u i s s t r a a t 1 2 5 , B T W -
6 E 0 4 7 6 . 3 5 3 . 6 3 7 , R P R T u r n h o u t 0 4 7 6 . 3 5 3 . 6 3 7 .
I n h o u d e n d e d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
- 1 . V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g ; . o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d i n d e a k t e , v e r k l a r e n s i n d s m e e r d a n v i j f t i e n d a g e n e e n
e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e :
- h e t v e r s l a g v a n d e h e e r D e B r u y n A l e x , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 1 2 , b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n : 6 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n d e B v b a J u n a , S l a c h t h u i s s t r a a t 1 2 5 t e 2 4 0 0 M o l b e s t a a t u i t e e n g e d e e l t e v a n d e s c h u l d i n d e v o r m v a n r e k e n i n g / c o u r a n t t e g e n o v e r d e H e e r J u r g e n M e r m a n s , S l a c h t h u i s s t r a a t 1 2 5 t e 2 4 0 0 M o l v o o r e e n w a a r d e v a n ¬ 2 6 6 . 4 0 0 , 0 0 .
N a h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n b e n i k v a n o o r d e e l d a t .
- D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i l f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a
- D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n
n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d
- D e d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g s m e t h o d e n r e d e l i j k z i j n e n o p g e p a s t e w i j z e z i j n t o e g e p a s t v o o r h e t b e p a l e n v a n h e t a a n t a l t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n
- D e d o o r p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n l e i d e n t o t i n b r e n g w a a r d e n d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n . D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g b e s t a a t v o o r d e H e e r J u r g e n M e r m a n s u i t 1 . 4 0 0 n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e B v b a J u n a .
D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v o o r d e H e e r J u r g e n M e r m a n s b e d r a a g t ¬ 2 6 6 . 4 0 0 , 0 0 m i n d e r d a n d e i n b r e n g w a a r d e v a n d e v o r d e r i n g i n d e v o r m v a n r e k e n i n g / c o u r a n t .
I k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , o f m e t a n d e r e w o o r d e n d a t m i j n v e r s l a g g e e n " f a i m e s s o p i n i o n " i s .
O p g e m a a k t t e E d e g e m o p 3 0 j a n u a r i 2 0 1 2 ' ! ; ; D e B r u y n A l e x B e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~ . r
V e l u e - b e h o u d e n
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
- d e s t a a t e n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 w o r d t a a n d e v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d
- h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D i t v e r s l a g z a l , s a m e n m e t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e r e v i s o r , n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h á n d e l .
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
1 . B e s l i s s i n g
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t t w e e h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 6 6 . 4 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g v a n e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e h e e r M e r m a n s J u r g e n , n a g e n o e m d , h e e f t l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t t e n b e l o p e n v a n t w e e h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 6 6 . 4 0 0 , 0 0 ) ,
} D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e g e z a m e n l i j k e c r e a t i e v a n d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 1 . 4 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n ; d e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r t o e g e k e n d .
S t e m m i n g :
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d i t b e s l u i t e e n p a r i g g o e d .
1 1 , V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
V e r v o l g e n s k o m t t u s s e n :
d e h e e r M E R M A N S J u r g e n N i c o F r a n k , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 1 o k t o b e r 1 9 7 5 , R i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 7 5 . 1 0 . 0 1 - 1 7 5 . 8 2 , w o n e n d e t e 2 4 0 0 M o l , S l a c h t h u i s s t r a a t 1 2 5 , d i e v e r k l a a r t z i j n s c h u l d v o r d e r i n g v a n t w e e h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 6 6 . 4 0 0 , 0 0 ) i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t h i j h e e f t v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n v o o r s t e l l e n o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
I l l . V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n o v e r e e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p t w e e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
3 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e
w i j z i g e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
2 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d u i z e n d v i j f h o n d e r d a a n d e l e n ( 1 . 5 0 0 ) , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t
e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e ( 1 / 1 . 5 0 0 s f e ) . "
4 . T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , m e t i n b e g r i p v a n d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n a a n h e t b o e k h o u d k a n t o o r C u y p e r s t e G e e l , P a s 2 5 7 e n m e e r s p e c i f i e k d e h e e r B a r t V e r r e y d t a c c o u n t a n t b i j v o o r m e l d k a n t o o r , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a i l e b e v o e g d h e d e n o m d e n o o d z a k e l i j k e w i j z i g i n g e n b i j d e b e v o e g d e d i e n s t e n t e v e r r i c h t e n .
5 . V o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n h e t b o e k h o u d k a n t o o r C u y p e r s t e G e e l , P a s 2 5 7 e n m e e r s p e c i f i e k d e h e e r B a r t V e r r e y d t a c c o u n t a n t b i j v o o r m e l d k a n t o o r , m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e a k t e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n a l l e ( b e l a s t i n g ) - a d m i n i s t r a t i e s , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N o t a r i s H e r v é D e G r o e f
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g