11/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
- a f s c h r i f t b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 6 l u n i 2 0 1 4 + g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k l î v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 4 . 7 3 1 . 0 1 8 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J u n Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r e d a b a a n 1 0 2 6 , 2 9 0 0 S c h o t e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g b o e k j a a r W i j z g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E r i k V A N T R i C H T , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e M e r k s e m o p z e s e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n " T e r R e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n o p h e t 1 s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n A n t w e r p e n 2 " , d a t d o o r :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N E X X U S 5 " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , B r e d a b a a n 1 0 2 6 , m e t B T W - n u m m e r B E 4 5 6 . 2 5 3 . 8 5 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t n u m m e r 0 4 5 6 . 2 5 3 . 8 5 1 ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N O P " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n ( M e r k s e m ) , d u C h a s t e l i e i 9 , m e t B T W - n u m m e r B E 0 4 4 1 . 8 9 2 . 7 0 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 4 4 1 . 8 9 2 . 7 0 5 ; d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p J u n y , g e v e s t i g d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , B r e d a b a a n 1 0 2 6 m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 4 . 7 3 1 . 0 1 8 e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n .
E r w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
- W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r
H e t b o e k j a a r t h a n s l o p e n d e v a n 1 j u l i t o t 3 0 j u n i , w o r d t g e w i j z i g d v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r , A r t i k e l 2 9 w o r d t a a n g e p a s t a a n d i t b e s l u i t .
I n a f w i j k i n g v a n d i t a r t i k e l , b i j w i j z e v a n o v e r g a n g , z a l h e t l o p e n d e b o e k j a a r d a t w a s a a n g e v a n g e n o p 1 j u l i 2 0 1 3 e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 ( i n d e p l a a t s v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 ) ,
- W i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g
D e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g , t h a n s v a s t g e s t e l d o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m 1 9 . 0 0 u u r , w o r d t t e r a a n p a s s i n g a a n v o o r g a a n d b e s l u i t v e r s c h o v e n n a a r d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 9 . 0 0 u u r . A r t i k e l 2 0 w o r d t a a n g e p a s t a a n d i t b e s l u i t . I n a f w i j k i n g v a n d i t a r t i k e l , b i j w i j z e v a n o v e r g a n g , z a l d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n i n m a a r t 2 0 1 5 ( i n d e p l a a t s v a n s e p t e m b e r 2 0 1 4 ) .
C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
B i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e n o t a r i s v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V o l m a c h t
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A C C O U N T A N T S K A N T O O R L I V E N S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , E r t b r a n d s t r a a t 2 9 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 8 0 6 . 5 1 7 . 6 8 3 .
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n a a n g e s t e l d e o f d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r L ' y e n s R o n n y , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , E r t b r a n d s t r a a t 2 9 0 ,
w o r d t a a n g e s t e l d t o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n ,
- o m d e z e e n l a t e r e w i j z i g i n g e n o f o p h e f f i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e r e a l i s e r e n ; o m d e z e w i j z i g i n g e n l a t e r e w i j z i g i n g e n i n z a k e d e s t a t u t e n e n / o f h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r e a l i s e r e n b i j d e b e l a s t i n g e n o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e e n a l l e a n d e r e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s e n d i e n s t e n ; - e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
m e e s t e r E r i k v a n T r i c h t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e r k s e m - A n t w e r p e n
* 1 4 1 3 4 4 4 7 * I i I
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 2 J U L I 2 0 1 4
a r d e l i n g A n t w e r p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 31.12.2013, NGL 07.02.2014 14031-0049-017
27/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 17.09.2012, NGL 19.12.2012 12672-0221-014
28/01/2011
ÿþ M o d 2 . 1
1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t a r g r a s v o s , d e R o t e n t * r a f t K o o p h a n d e l t e A s t i v e r p e n , ~ ~ . ~ a > ~ . z a ~ ~
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 4 . 7 3 1 . 0 1 8
B e n a m i n g
( v o l u p ) : J u n y
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 9 0 0 S c h o t e n , B r e d a b a a n 1 0 2 6
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 4 j a n u a r i 2 0 1 1
M e t i n g a n g o p 4 j a n u a r i 2 0 1 1 n e e m t d e h i e m a v e r m e l d e b e s t u u r d e r o n t s l a g :
- E m p l o y y o u r B r a n d B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , K l e i n e D a a l s t r a a t 6 3 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w M a r i a n n e D e w a n d e l e e r .
E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e b e s t u u r d e r v o o r h e t b e s t u u r v a n d e p e r i o d e v a n d e o p r i c h t i n g t o t o p h e d e n . E e n v o l l e d i g e e n d e f i n i t i e v e k w i j t i n g z a l v e r d e r a a n d e b e s t u u r d e r v e r l e e n d w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
M e t i n g a n g n p 4 j a n u a r i 2 0 1 1 w o r d t d e h i e r n a v e r i n e i d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r :
N e x x u s 5 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , B r e d a b a a n 1 0 2 6 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G u y O o m s .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , t e r b e k e n d m a k i n g
H a n d t e k e n i n g
N e x x u s 5
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r G u y O o m s
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s c ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 I i f I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f f 1 1 I I I 1 1 1 1 i f 1 1 I
" 1 1 0 1 5 3 8 3 '
04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 30.07.2015 15374-0131-017
14/08/2015
ÿþV o o r b e h o u d a a n h l B e l g i s i S t a a t a b
M o d W o r t ! 1 1 . 1
l l . t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I 1 4 0 4 , t e . /
~ f ~ ~ I I l U I 0
* 1 5 1 1 8 0 1 7 * ~ ~ G i e c g Z o r g
~ c e 1
/ 3 4 , 4 0
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 4 . 7 3 1 . 0 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J U N Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B R E D A B A A N 1 0 2 6 - 2 9 0 0 S C H O T E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 5 b l i j k t d a t d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s w o r d e n h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r . H e t b e t r e f t ;
O o m s G u y , w o n e n d e D u C h a s t e l l e i 9 t e 2 1 7 0 M e r k s e m ;
P a u w e l s K a t l e e n , w o n e n d e D u C h a s t e l l e i 9 t e 2 1 7 0 M e r k s e m ;
N e o c u s 5 N V ( 0 4 5 6 2 5 3 . 8 5 1 ) , B r e d a b a a n 1 0 2 6 t e 2 9 0 0 S c h o t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r O o m s G u y w o n e n d e D u C h a s t e l l e i 9 t e 2 1 7 0 M e r k s e m .
V o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s s t e l l e n O o m s G u y e n P a u w e l s K a t l e e n a a n a l s a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s .
A l s b i j z o n d e r g e m a c h t i g d e m e t r e c h t o p i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t a a n g e s t e l d : d e h e e r R o n n y L i v e n s , : a c c o u n t a n t , k a n t o o r h o u d e n d e t e K a p e l l e n E r t b r a n d s t r a a t 2 9 0 , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e e n / o f j u r i d i s c h e a u t o r i t e i t e n z o a l s o a . K r u i s p u n t e n b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , B T W - a d m i n i s t r a t i e , g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n z .
R o n n y L i v e n s
A c c o u n t a n t - g e v o l m a c h t i g d e
N i
c " a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
0 4 A U G . 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e ï d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .