16/01/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V c t r l i ; c ; s , i r e r j - , : , 1 , ` t 1 ~ 3
G r i f f i e 0 4 J O 2 D 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 1 2 3 5 8 *
b e l a i
B e
S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 8 9 9 . 3 9 5 . 8 7 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J U R G E N E G G E R A D V O C A T E N K A N T O O R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d r e d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , W a n d e l w e g 1 4 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - Z E T E L V E R P L A A T S I N G . K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h a r l e s D E C K E R S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e . ; v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E C K E R S , D E ; ; G R A E V E , S L E D S E N S & V A N D E N B E R G H " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p e e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , v 6 6 r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l ' : t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e :
" v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p ; ; m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J U R G E N E G G E R A D V O C A T E N K A N T O O R " , g e v e s t i g d t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , ; W a n d e l w e g 1 4 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 9 . 3 9 5 . 8 7 6 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
1 . h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t n o r m a a l a f s l u i t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , t e n u i t z o n d e r l i j k e ;
t i t e l t e v e r l e n g e n t o t d e r t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n v o o r t a a n l o p e n v a n é é n m e i t o t d e r t i g a p r i l v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n z a l w o r d e n a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n m e i e n e i n d i g t o p d e r t i g a p r i l v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e ;
k a l e n d e r j a a r . "
2 . d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d o k t o b e r o m ' .
; v e e r t i e n u u r .
D e d e r d e z i n v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" " D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n ; d e m a a n d o k t o b e r o m v e e r t i e n u u r " .
3 . t o t a a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e '
" z e t e l n a a r 2 9 8 0 Z o e r s e l , W a n d e l w e g 1 4 0 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t b l a d v a n 3
d e c e m b e r 2 0 1 0 o n d e r n u m m e r 1 0 1 7 6 0 2 5 .
D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , W a n d e l w e g 1 4 0 . "
4 . t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n Z E V E N T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( E 1 7 . 6 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n A C H T T 1 E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ' ' ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p Z E S E N D E R T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E U R O ( E 3 6 . 2 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n : . n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s i n h e t k a p i t a a l . O p v e r z o e k e n m e t h e t u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d v a n d e v e n n o o t w e r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
5 . A r t i k e l z e s v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t Z E S E N D E R T I G D U 1 Z E N D T W E E H O N D E R D : .
E U R O ( £ 3 6 . 2 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . "
V o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a r i 1 1 . 1
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n d e
O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , z o w e l v o o r d e z e w i j z i g i n g a l s e l k e l a t e r e w i j z i g i n g o f a a n p a s s i n g w o r d t v o l m a c h t
g e g e v e n v o o r a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F I D U C I A I R E S P A E N J A E R S " , g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , '
K a r e l O o m s s t r a a t 1 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- g e c o ö r d i n e e r -
d e s t a t u t e n
" c "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s w h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g