09/03/2011
ÿþm o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T R A N I ( . t i : 1 1 P ! K O O i z F j , 4 P i : E i . .
1 1 I I I I 1 1 1 1 1 1 1 U l U l U 1 0 1 1 1 0 1 1 1
" 1 1 0 3 7 { 2 0 *
b e l a i B e S t a
2 5 - 0 2 - 2 0 1 1
H A , . S e ! T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 8 3 8 . 2 1 7
B e n a m i n g : G U D E C O
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T u l p e n l a a n 3 5 3 5 5 0 N e u s d e n - Z o l d e r
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n i n h e t j a a r 2 0 1 1 o p 1 0 f e b r u a r i v o o r M e e s t e r S i l v i e L o p e z - H e m a n d e z , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , m e t z e t e l t e N e e r p e l t , B o s e i n d i ! 2 3 , m e t v o l g e n d e r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e N e e r p e l t , o p 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 1 , b o e k 5 4 3 b l a d 5 7 v a k 1 1 ; o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e E . a . I n s p e c t e u r g e t e k e n d M . P i r a r d . " b l i j k t :
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " G U D E C O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H e u s d e n - Z o l d e r , T u l p e n l a a n 3 5 , , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T
i ! D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n . D e n a a m w o r d t " J U S T ! L o g i s t i c s M a n a g e m e n t " , a f g e k o r t " J U S T L M " . O v e r e e n k o m s t i g w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n . ! i ! T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 9 8 0 Z o e r s e l , K a p e l l e i i " 2 5 8 . O v e r e e n k o m s t i g w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n .
! ! D E R D E B E S L U I T
a l D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ! a a n g a a n d e d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ; ! ! a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
D e a a n w e z i g e v e n n o o t e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n ! p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n ! g e n o m e n . H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j v e n b e w a a r d ; i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
; i b / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n . A r t i k e l 3 z a l w o r d e n v e r v a n g e n ; d o o r d e h i e r o n d e r v e r m e l d e t e k s t .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n . H e t b o e k j a a r l o o p t v o o r t a a n v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 ! ; i d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . O v e r e e n k o m s t i g a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n .
i O v e r g a n g s b e p a l i n g :
H e t l o p e n d e b o e k j a a r , a a n g e v a n g e n o p 1 a p r i l 2 0 1 0 w o r d t v e r l e n g d e n z a l a f l o p e n o p 3 1 d e c e m b e r ! 2 0 1 1 .
V I J F D E B E S L U I T
V o l g e n d o p h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 0 j u n i . O v e r e e n k o m s t i g a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n .
O v e r g a n g s b e p a l i n g : ,
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n o p 2 0 j u n i 2 0 1 2 .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n :
A r t i k e l 1 , e e r s t e z i n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t
" D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m " J U S T L o g i s t i c s M a n a g e m e n t " , a f g e k o r t " J U S T L M " . "
A r t i k e l 2 , e e r s t e z i n w o r d t v e r v a n g e n d o o r :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
V o o r - I l e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , K a p e l l e i 2 5 8 . "
A r t i k e l 3 , h e t o o r s p r o n k e l i j k d o e l w o r d t i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e
d o e l o m s c h r i j v i n g :
" A r t i k e l 3 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s h e t b u i t e n l a n d :
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n
p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t ;
- H e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g ;
- H e t b e r e k e n e n v a n k o s t e n e n b a t e n v a n v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g ,
o r g a n i s a t i e e n e f f i c i ë n t i e ;
- A l g e m e n e a u d i t a c t i v i t e i t e n ;
- M a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n , h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n
b e d r i j v e n o p g r o n d v a n h e t b e z i t v a n o f d e c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n a n d e r e
m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n ;
- S t u d i e , o r g a n i s a t i e e n a d v i e s b u r e a u i n z a k e a u t o m a t i s a t i e o p a l l e n i v e a u s ;
- O n t w i k k e l i n g e n c o m m e r c i a l i s a t i e v a n a l l e s o f t w a r e ;
- S y s t e e m a n a l y s e r e n e n o n t w e r p , i m p l e m e n t a t i e e n o n d e r h o u d v a n s o f t w a r e t o e p a s s i n g e n ;
- H e t v o e r e n v a n i n t e r i m m a n a g e m e n t b i j o n d e r n e m i n g e n e n d i t i n d e r u i m s t e z i n ;
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ,
r e c h t s r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t e n c o n s u l t a n c y ;
- P r o j e c t b e g e l e i d i n g , e x p e r t i s e s , r a a d g e v i n g e n o p a l l e g e b i e d b i j o n d e r n e m i n g e n e n d i t i n d e r u i m s t e
z i n ;
- A l l e m o g e l i j k e d i e n s t e n a a n o n d e r n e m i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h u n o p e r a t i o n e e l , c o m m e r c i e e l e n
a d m i n i s t r a t i e f b e l e i d .
D i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s v a n d e t e r m e n . Z i j m a g t e v e n s o m h e t e v e n w e l k e
g e l i j k a a r d i g e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e
v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n d o o r i n b r e n g , a f s t a n d , f u s i e ,
i n s c h r i j v i n g o p o f a a n k o o p v a n e f f e k t e n , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p w e l k e a n d e r e w i j z e o o k , i n
z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f
s a m e n h a n g e n d d o e l n a s t r e v e n o f e e n v o u d i g n u t t i g z o u d e n z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n
t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l . "
A r t i k e l 1 4 , e e r s t e e n t w e e d e z i n w o r d e n v e r v a n g e n d o o r :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p t w i n t i g j u n i v a n e l k j a a r .
I n d i e n d i e d a g e e n z a t e r d a g , z o n d a g o f w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e
d a a r o p v o l g e n d e e e r s t e w e r k d a g g e h o u d e n . "
A r t i k e l 1 7 , e e r s t e z i n w o r d t v e r v a n g e n d o o r :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . "
Z E V E N D E B E S L U I T
O n t s l a g v a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n
d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r , d e h e e r G E U R T S S t e p h a n J o s e p h , v o o r n o e m d .
O v e r d e k w i j t i n g v a n h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e l e i d z a l g e s t e m d w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e
j a a r v e r g a d e r i n g , n a g o e d k e u r i n g v a n d e d e s b e t r e f f e n d e j a a r r e k e n i n g .
B e n o e m i n g v a n n i e u w e z a a k v o e r d e r :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n d e h e e r G E U R T S S t e p h a n J r . ,
w o n e n d e t e Z o e r s e l , K a p e r l e i 2 5 8 . Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p h e d e n e n h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r .
H e t m a n d a a t v a n d e z o p a s b e n o e m d e z a a k v o e r d e r i s b e z o l d i g d .
A C H T S T E B E S L U I T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t d o o r c o m p a r a n t e n v e r l e e n d m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n d e h e e r
C h a r l e s D e B l a u w e w o n e n d e t e 3 5 1 0 K e r m t ( H a s s e l t ) , K e i z e r l i n d e s t r a a t 6 0 ;
T e n e i n d e :
a ) w i j z i g i n g e n e n / o f o p h e f f i n g d o o r t e v o e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r
O n d e r n e m i n g e n ;
b ) e v e n t u e l e i n s c h r i j v i n g e n / o f w i j z i g i n g e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p d o o r t e v o e r e n a l s
b e l a s t i n g p l i c h t i g e b i j h e t b e s t u u r v a n d e B . T . W .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o r ! 2 . 1
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S i l v i e L O P E Z - H E R N A N D E Z ,
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e N e e r p e l t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- v o l l e d i g e u i t g i f t e .
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u d t t n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g