07/05/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
V < b e h < a a r B e l ! S t a a
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 i f A P R . 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e -
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 6 2 . 6 6 9 . 9 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " K " L i n e ( B e l g i u m )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e u l i n c x s t r a a t 2 0 - 2 0 6 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n B e n o e m i n g B e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e s c h r i f t e l i j k e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 2 4 m a a r t 2 0 1 4
E r w o r d t a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g u i t d e f u n c t i e v a n B e s t u u r d e r p e r 1 a p r i l 2 0 1 4 , d a t w e r d i n g e d i e n d d o o r d e H e r e n K , T e r a s h i m a e n T . K i d o .
E r w o r d t b e s l i s t a l s n i e u w e B e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n o m h e t m a n d a a t v a n d e H e r e n T e r a s h i m a e n K i d o t e '
v o l e i n d i g e n :
- d e H e e r D a i s u k A r a i , w o n e n d e F l a t 1 , 1 1 W a r w i c k R o a d , E a l i n g , L o n d o n W 5 3 X H ( U n i t e d K i n g d o m )
e n
- d e H e e r K e i j i K u b o , w o n e n d e F l a t 2 0 , A n n e s C o u r t , 3 P a l g r a v e G a r d e n s , L o n d o n N W 1 6 E N ( U n i t e d
K i n g d o m )
H u n m a n d a a t n e e m t e i n d e o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 b e h a n d e l t .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
V . M a l d a g u e , B e s t u u r d e r
A . G e y p e n , B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 11.09.2014, NGL 12.09.2014 14585-0171-035
10/01/2014
ÿþ M o d w e r d 1 1 . 1
` ~ ` " ' - " ' + . a ~ ~ 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 M 1 0 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i 1 e 5 : 3 a l . ' l v 1 t e e ? e + l t L i l º%
v e c i { 1 e ù p h É f n d e } A ! l ; ' i ï ' d i p ' W B ? , o p
3 1 D E C
1 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 6 6 9 . 9 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " K " L i n e ( B e l g i u m )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e u l i n c x s t r a a t 2 0 - 2 0 6 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n B e n o e m i n g B e s t u u r d e r - h e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e s c h r i f t e l i j k e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 3
E r w o r d t a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g u i t d e f u n c t i e v a n B e s t u u r d e r p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , d a t w e r d i n g e d i e n d d o o r d e H e e r D . W a k e l i n g .
E r w o r d t b e s l i s t a l s n i e u w e B e s t u u r d e r t e b e n o e m e n o m h e t m a n d a a t v a n d e H e e r W a k e l i n g t e v o l e i n d i g e n : d e H e e r T a k a f u m i K i d o , w o n e n d e F l a t 1 5 P a n o r a m i c , 1 2 P o n d S t r e e t - H a m p s t e a d , L o n d o n N W 3 2 P S ( U n i t e d K i n g d o m ) , Z i j n m a n d a a t n e e m t e i n d e o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 b e h a n d e l t .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d ,
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p H L B D o d é m o n t - V a n I m p e 8 . C ° ( I B R B 0 0 0 1 3 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k V a n I m p e ( I B R A 0 1 6 1 8 ) , t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , m e t i n g a n g v a n a f h e t b o e k j a a r b e g i n n e n d o p 1 a p r i l 2 0 1 3 t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e z i c h u i t s p r e e k t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 m a a r t 2 0 1 6 .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
V . M a l d a g u e , B e s t u u r d e r
A . G e y p e n , B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i ) v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 12.09.2013, NGL 19.09.2013 13590-0214-034
11/12/2012
ÿþ F w ~ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 i ' l i g i t 1 1 1 1 1 1 1 1 M
i i i w p l . s g d t e , e i f f i i } p n , r e e k b a n i v s n K o c e l e l f . 4 À e r z p a n , A A
3 0 N O V . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 6 6 9 . 9 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " K " U N E ( B E L G I U M )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e u l i n c x s t r a a t 2 0 t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : E E N M A L I G E V E R L E N G I N G V A N H E T B O E K J A A R - W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r N i c o l a s V E R B I S T , N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 2 , v é é r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K " L I N E ( B E L G I U M ) t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , G e u l i n c x s t r a a t , 2 0 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l o t e n : 1 1 h e t h u i d i g b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g g e n o m e n h e e f t o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 e n d a t n o r m a l e r w i j z e z o u a f s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 t e v e r l e n g e n t o t 3 1 m a a r t 2 0 1 3 , d e r w i j z e d a t h e t d a a r o p v o l g e n d b o e k j a a r z a l l o p e n v a n 1 a p r i l 2 0 1 3 t o t 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , 2 / a ) o m h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n , d e r w i j z e d a t h e t b o e k j a a r z a l l o p e n v a n 1 a p r i l v a n e l k j a a r t o t 3 1 m a a r t v a n d a t z e l f d e j a a r e n d i e n t e n g e v o l g e h e t d e s b e t r e f f e n d a r t i k e l 3 4 v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n t e w i j z i g e n o m d e e e r s t e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m a a r t " b ) o m n a d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n d e v o l g e n d e o v e r g a n g s b e p a l i n g t o e t e v o e g e n : " O v e r g a n g s b e p a l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o z e v e n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f g e h o u d e n v o o r N o t a r i s N i c o l a s V e r b i s t , t e A n t w e r p e n , w e r d b e s l o t e n o m h e t l o p e n d e b o e k j a a r d a t n o r m a l e r w i j z e z o u a f s l u i t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f t e v e r l e n g e n t o t é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n e n h e t d a a r o p v o l g e n d e b o e k j a a r t e l a t e n l o p e n v a n é é n a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n t o t é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n . 3 / d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n o m d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m e l f u u r e n d i e n t e n g e v o l g e h e t d e s b e t r e f f e n d a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n t e w i j z i g e n , o m d e e e r s t e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t i e d e r j a a r g e h o u d e n o p d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m e l f u u r , " 4 / e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M e v r o u w V A N d e n B E R G H I n g e G u s t a a f E l i s a , w o n e n d e t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n , d i s t r i c t M e r k s e m , L a m b r e c h t s h o e k e n l a a n , 1 5 4 - 1 5 6 o m , m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n m e t m o g e l i j k h e i d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a k t e t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e , v o o r z o v e r a l s n o d i g , V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N i c o l a s V E R G I S T , N o t a r i s
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n ;
- d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 10.05.2012, NGL 15.06.2012 12174-0581-033
14/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 12.05.2011, NGL 30.05.2011 11139-0546-033
25/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 14.05.2010, NGL 18.06.2010 10199-0547-034
02/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 14.05.2009, NGL 24.06.2009 09322-0121-034
12/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 08.05.2008, NGL 06.06.2008 08200-0081-033
11/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 10.05.2007, NGL 06.06.2007 07195-0190-029
13/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 11.05.2006, NGL 12.07.2006 06455-0049-021
12/08/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 12.05.2005, NGL 05.08.2005 05637-2611-021
04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 30.07.2015, NGL 31.07.2015 15377-0516-036