30/09/2014 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 25.09.2014 14601-0381-043
07/02/2014
ÿþ M o d W a d 1 t . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i n
O n d e r n e n i i n g s n r : 0 4 0 6 . 4 9 4 . 0 3 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W I L J O
( v e r k o r a :
M e / g o l e m t e r g r i f f i e v a n d e % C h i b a * V Q i K o o p h p n o o l f i e A n t w e r p e n , o p
2 9 J A N . 2 0 1 4
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e r b i n d i n g s d o k - W e s t k a a i 1 2 A , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r a a n v a a r d v a n d e N V A L N I I N V E S T m e t z e t e l t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , L i e r s e S t e e n w e g 4 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C o n s t a n t V e r d o n c k . H e t o n t s l a g g a a t o n m i d d e l l i j k i n e n e r z a l n i e t i n v e r v a n g i n g v o o r z i e n w o r d e n ,
O p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s z a l k w i j t i n g w o r d e n v e r l e e n d v o o r h e t b e s t u u r s m a n d a a t t i j d e n s h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r ,
D e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r w e n s t d e b v b a A l n i I n v e s t e n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r C o n s t a n t V e r d o n c k ; , t e d a k e k e n v o o r d e j a r e n l a n g e i n z e t v o o r h e t b e d r i j f e n v e r l e e n t d a n o o k k w i j t i n g v o o r d e h a n d e l i n g e n g e s t e l d i n d e p e r i o d e v a n 1 1 0 1 1 2 0 1 4 t o t 2 0 / 0 1 1 2 0 1 4 .
I
( g e t . ) D A P 1 V E R b v b a I M M O H E L I O D O R b v
v a s t e v e r t . P e t r u s V e r h o e v e n v a s t e v e r t . P e t r u s V e r h o e v e n
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
o p d e l a m s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p o r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/01/2014
ÿþ4 i 1
M o t l w o r d 7 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 1 1 1 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d o R e c h t b a n k v a a K o o p h a n d e l i e A n ; w e r v e n % f i t ,
2 3 D E G , 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 4 9 4 . 0 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W I L J O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e r b i n d i n g s d o k - W e s t k a a i 1 2 A , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
V i t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 0 7 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r t z i c h a k k o o r d m e t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . R u y s e n . H e t m a n d a a t z a l a f l o p e n b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r b o e k j a a r 2 0 1 5 , t e h o u d e n i n 2 0 1 6 ,
D a p i v e r B V B A I m m o H e l i o d o r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r P e t r u s V e r h o e v e n d e h e e r P e t r u s V e r h o e v e n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
h o u n o n r l r i o r e r h $ e n o r c n n n t a n e e r t r i e n v e n d o r d o n r o v o r t o n a n , 4 r n n A m a n
17/11/2014
ÿþM o d w o r d 1 1 I
R e c h t b a n k v a n k m p h á s i t t e l í
A n t w e r n e n
0 5 N O V . 2 0 1 4
G f i
a f d e l i n g A n t w e r p e n
V o o r - b e h o u d e a a n h e l B E l g i s c S t a a t s b l i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 4 9 4 . 0 3 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W I L J O
( v e r k o r t )
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e r b i n d i n g s d o k - W e s t k a a i 1 2 A , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : I N T R E K K I N G 1 T O E K E N N I N G B I J Z O N D E R E V O L M A C H T U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 0 1 1 0 / 2 0 1 4 .
T i j d e n s d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d e n d e h i e r n a v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 / 1 1 / 2 0 1 4 :
- o n t s l a g v a n d e h e e r B a r t B a s t i a e n s s e n a l s " a f g e v a a r d i g d d e k i a r a n t " v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n t r e k k i n g v a n d e v o l g e n d e v o l m a c h t e n :
* h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e a a n g i f t e n e n e x p e d i t i e d o c u m e n t e n t e g e n o v e r d e o p e n b a r e e n p r i v a t e a d m i n i s t r a t i e s v o o r r e c e p t i e e n a a n b i e d i n g v a n g o e d e r e n e v e n a l s d e c o g n o s s e m e n t e n e n d e v e r z e n d i n g s f o r m u l i e r e n ;
* h e t v e r l e n e n v a n d e c h a r g e a a n h e t B e s t u u r v a n D o u a n e , a a n d e s p o o r w e g e n , r e d e r i j e n , b o d e n e n b e u r t e n m . b . t . d e d a g e l i j k s e g o e d e r e n t r a n s a c t i e s .
- a a n s t e l l i n g v a n d e h e e r P a t r i c k D e W o l f a l s " a f g e v a a r d i g d d e k l a r a n f r v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r b i j h e m d e v o l g e n d e v o l m a c h t e n w e r d e n t o e g e k e n d :
* h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e a a n g i f t e n e n e x p e d i t i e d o c u m e n t e n t e g e n o v e r d e o p e n b a r e e n p r i v a t e a d m i n i s t r a t i e s v o o r r e c e p t i e e n a a n b i e d i n g v a n g o e d e r e n e v e n a l s d e c o g n o s s e m e n t e n e n d e v e r z e n d i n g s f o r m u l i e r e n ;
* h e t v e r l e n e n v a n d e c h a r g e a a n h e t B e s t u u r v a n D o u a n e , a a n d e s p o o r w e g e n e n r e d e r i j e n m . b . t . d e d a g e l i j k s e g o e d e r e n t r a n s a c t i e s .
( g e t . ) D a p i v e r b v b a ( g e t . ) I m m o H e l i o d o r b v
v a s t v e r t . P e t r u s V e r h o e v e n v a s t v e r t . P e t r u s V e r h o e v e n
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/12/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 3 D E C , 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G t i f Ç i e
1 1 1 1 1 1 1 , , 1 ! 1 1 1 1 ï l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 4 9 4 . 0 3 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W i l j o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V E R B I N D I N G S D O K - W E S T K A A I 1 2 A
2 0 0 0 A n t w e r p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G : W I J Z I G I N G N A A M C O O R D I N A T I E S T A T U T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s
P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 / E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " " K A A I 1 2 " .
2 / T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t é b e l a s t e n m e t d e n e e r l e g g i n g v a n d e n i e u w e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k V a n K o o p h a n d e l .
3 ! V o l m a c h t :
A i s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d : m e v r o u w G o d e l i e v e J a n s s e n s ,
w o n e n d e t e H o f s t a d e , B u n t g r a s s t r a a t 1 5 , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n t e n
e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r é g i s t e r e n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B . T . W . - b e l a s -
t i n g p l i c h t i g e , t e v e r b e t e r e n e n t e w i j z i g e n ,
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L - N O T A R I S P E T E R T I M M E R M A N S .
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
- t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/09/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 28.08.2013, NGL 30.08.2013 13540-0510-029
09/01/2015 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
19/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 14.06.2013 13180-0105-044
15/04/2013 : AN173676
18/09/2012 : AN173676
06/09/2012 : AN173676
06/07/2012 : AN173676
17/04/2012 : AN173676
29/11/2011 : AN173676
12/09/2011 : AN173676
01/02/2011 : AN173676
03/12/2010 : AN173676
24/11/2010 : AN173676
20/07/2010 : AN173676
15/07/2010 : AN173676
06/01/2010 : AN173676
08/04/2015 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
20/11/2009 : AN173676
10/08/2009 : AN173676
13/11/2008 : AN173676
09/07/2008 : AN173676
07/01/2008 : AN173676
22/08/2007 : AN173676
14/08/2007 : AN173676
05/07/2007 : AN173676
04/10/2006 : AN173676
22/09/2006 : AN173676
18/09/2006 : AN173676
11/07/2006 : AN173676
25/06/2015
ÿþ M o d w o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u i i N
= C ) n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 0 6 . 4 9 4 . 0 3 9
B e n a m i n g
( v o l u t t ) : K A A I 1 2
( v e r k o r t )
R e c h t h a A n t w e o e r ~ i p h a n d e }
r
6 ] ü N 1 e 5
a f d i e r g í r ~ t w e r p e n
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e r b i n d i n g s d o k - W e s t k a a i 1 2 / A , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : I N T R E K K I N G V O L M A C H T
" D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t o p 2 8 / 0 5 / 2 0 1 5 b e s l i s t t o t o p h e f f i n g v a n d e t i t e l v a n d e h e e r M i c h e l P a u w e l s a l s " C h i e f A c c o u n t a n t ' e n h i e r d o o r d e h e m t o e g e k e n d e v o l m a c h t i n t e t r e k k e n ( c f r . p u b l i c a t i e B e l g i s c h S t a a t s b l a d d d . 1 5 / 0 4 / 2 0 1 3 ) e n d i t m e t i n g a n g v a n 9 1 0 6 1 2 0 9 5 .
( g e t . ) D a p i v e r b v b a ( g e t . ) I m m o H e l i o d o r b v
v a s t v e r t . P e t r u s V e r h o e v e n v a s t v e r t . P e t r u s V e r h o e v e n
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/07/2015 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
08/08/2005 : AN173676
08/08/2005 : AN173676
02/08/2004 : AN173676
30/07/2004 : AN173676
22/04/2004 : AN173676
03/09/2003 : AN173676
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