15/12/2011
ÿþ M o C 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I Ï 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 . 1 1 1 . 1 9 ; ï 1 1 j F 1
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B s r
" ; ~ a n t á e i l e c i 7 t b 8 1 1 ~ Z
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1 ~ ~ n K z 7 o , ~ i i ~ , ~ ~ ~ _ 0 5 5 E C 1 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r _ 0 8 0 9 , 6 8 4 . 5 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K a n d i d a a t N o t a r i s K a a t V a n d e b e r g - e - j
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n v e r e f f e n i n g
Z e t e l : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 2 6
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v e r e f f e n i n g
O p 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 1 w e r d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 2 6 d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r d s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b v b a i n v e r e f f e n i n g ' K a n d i d a a t N o t a r i s K a a t V a n d e b e r g ' g e h o u d e n .
1 . N a k e n n i s n a m e v a n 1 ) h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r m e t v o o r l e g g i n g v a n d e r e k e n i n g e n m e t s t u k k e n t o t s t a v i n g e n v a n 2 ) h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o p g e s t e l d c o n f o r m a r t i k e l 1 9 0 § I v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n h e t a k k o o r d - v o n n i s o v e r d a t p l a n , h e e f t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t : g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r e n v a s t s t e l l i n g d a t :
- d a t e r g e e n r e c h t s g e d i n g e n h a n g e n d e z i j n e n o o k g e e n v o r d e r i n g e n z i j n d i e d e v e n n o o t s c h a p t o e k o m e n ;
- d a t a l l e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e e i g e n d o m v a n a l l e a a n d e l e n w e r d e n o v e r g e d r a g e n a a n d e e n i g e v e n n o o t ;
- d a t e r g e e n g e l d e n o f w a a r d e n z i j n t o e k o m e n d e a a n o n b e k e n d e v e n n t o t e n o f s c h u l d e i s e r s o f w a a r v a n d e a f g i f t e n i e t k o n w o r d e n g e d a a n ;
- d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j g e v o l g n o c h b e z i t t i n g e n n o c h s c h u l d e n h e e f t .
T w e e d e b e s l u i t : S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n v a s t s t e l l i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n , z e l f s v o o r d e n o o d w e n d i g h e d e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
D e r d e b e s l u i t : K w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r , z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d e n r e s e r v e a l s m e d e b e ë i n d i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e v e r e f f e n a a r ;
V i e r d e b e s l u i t : N e e r l e g g i n g v a n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , L a n g e
L o b r o e k s t r a a t 1 5 , w a a r z e g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r w o r d e n b e w a a r d .
V i j f d e b e s l u i t : B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r V a n O s s e l a e r G e e r t G e r m a a n O m e r , w o n e n d e t e W a a s m u n s t e r , L i n d e n l a a n 1 5 , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t , e n d i t z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s n a a r a a n l e i d i n g v a n v r o e g e r e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' V o o r - b e h o u d e r a a n p t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
"
b e s l i s s i n g e n e n a k t e n u i t g a a n d e v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r l e k . )
K a t r i j n V a n d e b e r g
V e r e f f e n a a r
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- V e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r
- P l a n v a n v e r d e l i n g
- A k k o o r d - v o n n i s o v e r p l a n v a n v e r d e l i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/08/2011
ÿþ M a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o n d o R e c h t b a n k v o n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n
u P - 5 4 U C . 2 1 1 G r i n t t e G r i f f i e r ,
I H I I 1 1 I I I I I I I I I I I I I I
* 1 1 1 2 6 9 7 5 *
b e
s
S t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 6 8 4 . 5 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) K a n d i d a a t N o t a r i s K a a t V a n d e b e r g
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 2 6
O n d e r w e r p a k t e : V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g - O n t s l a g Z a a k v o e r d e r - B e n o e m i n g V e r e f f e n a a r - V a s t s t e l l i n g m a c h t e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F r e d e r i k J o r i s s e n , n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 1 5 j u l i 2 0 H , v e r v a n g e n d e M a r c V a n N u f f e l , n o t a r i s t e A n t w e r p e n , w e t t e l i j k b e l e t r a t i o n e p e r s o n a e , g e r e g i s t r e e r d t e A n t w e r p e n , S d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 1 5 j u l i 2 0 1 1 , b o e k 1 9 5 b l a d 1 v a k 2 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E u r ) . D e O n t v a n g e r a . i . ( g e t . ) B . W E C H U Y S E N , b l i j k t d a t :
1 . N a k e n n i s n a m e v a n d e d e s b e t r e f f e n d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t , w e r d d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 1 5 j u l i 2 0 1 1 v e r v r o e g d o n t b o n d e n e n i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d .
2 . I n g e v o l g e d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g i s e r e e n e i n d e g e k o m e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i n f u n c t i e , t e w e t e n v a n m e v r o u w V a n d e b e r g K a t r i j n , w o n e n d e t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , L a n g e L o b r o e k s t r a a t 1 5 .
3 . A l s v e r e f f e n a a r w e r d a a n g e s t e l d : m e v r o u w V a n d e b e r g K a t r i j n v o o r n o e m d
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n , z o a l s v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H i j m a g d e i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , z o n d e r d e b e w i l l i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e m o e t e n i n r o e p e n i n d e g e v a l l e n w a a r i n d e z e v e r e i s t i s .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g v e r w i j z e n n a a r d e b o e k e n e n a n d e r e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j z a l l a s t h e b b e r s m o g e n a a n s t e l l e n e n a a n h e n a l l e m a c h t e n m o g e n t o e k e n n e n d i e h i j p a s s e n d z a l o o r d e l e n v o o r b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d e n a l l e a k t e n , d i e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b i n d e n , r e c h t s g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e v e r e f f e n a a r .
4 . A a n d e h e e r V a n O s s e l a e r G e e r t G e r m a a n O m e r , w o n e n d e t e W a a s m u n s t e r , L i n d e n l a a n 1 5 , w e r d m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e [ e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t , e n d i t z o w e l n a a r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
" a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
a a n l e i d i n g v a n d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s n a a r a a n l e i d i n g v a n v r o e g e r e b e s l i s s i n g e n e n a k t e n u i t g a a n d e v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
o f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r r e k . )
F r e d e r i k J o r i s s e n
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e ,
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r ,
- v e r s l a g e x t e r n a c c o u n t a n t
- s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ,
- h o m o l o g a t i e b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i a v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o f o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 02.05.2011, NGL 28.06.2011 11232-0075-009
23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.05.2010, NGL 14.07.2010 10308-0429-008