11/01/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
E b i t g I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
V o i b e h o r
a a n
B e l g S t a a t :
N E E R 1 E ( F ( 0
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
3 f D E C . 2 0 1 2
K O O P H A N D E L T U R N H O U T D % g t f t l e r ,
1 I I 1 I I 1 1 1 1 ' d 1 1 1 I l l 1 1 ' 1 1 1 I
* 1 3 0 0 7 6 7 0 *
- J
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 7 3 . 3 2 1 . 4 9 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K a n t o o r h e n d r i c k x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P a s t o o r V a n H a e c h t p l e i n 5
2 4 5 0 M e e r h o u t
O n " e r w e r p a k t e : B V B A : O N T B I N D I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r J a n V a n E r m e n g e m , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e M e e r h o u t o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K a n t o o r h e n d r i c k x " o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t ; g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : D e e n i g e v e n n o o t n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , o p g e s t e l d ; o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e ; v e n n o o t s c h a p e n w a a r b i j e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s g e v o e g d , a f g e s l o t e n o p 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
T W E E D E B E S L U I T :
D e e n i g e v e n n o o t n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 ; v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o p g e m a a k t o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 d o o r d e h e e r G u y P a r m e n t i e r , ! b e d r i j f s r e v i s o r t e 2 9 0 0 S c h o t e n , T h e o f i e l V a n C a u w e n b e r g h s l e i 1 2 . D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e ; b e d r j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t : " B E S L U I T T o t h e t b e s l u i t v a n h e t o n d e r z o e k d a t i k g e v o e r d h e b i n h e t k a d e r v a n ! d e m i j t o e g e w e z e n o p d r a c h t , i n u i t v o e r i n g v a n a r t . 1 8 1 W . V e n n , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e , B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " K A N T O O R H E N D R I C K X " k a n I k v e r k l a r e n d a t : O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , e n o p b a s i s v a n d e o p m e r k i n g e n a a n g e h a a l d i n o n d e r h a v i g v e r s l a g , w i j b e s l u i t e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e m o g e l i j k e n a d e l i g e c o n s e q u e n t i e s v a n f i s c a l e e n s o c i a l e c o n t r o l e s , v a n d e s o l v a b i l i t e i t v a n ; d e v o r d e r i n g e n e n d e e v e n t u e l e l a t e n t e b e l a s t i n g s c h u l d e n , R S Z - s c h u l d e n e n n i e t g e b o e k t e c l a i m s e n / o f v o o r z i e n i n g e n , d a t d e z e s t a a t e e n v o l l e d i g e n g e t r o u w b e e l d g e e f t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p ; d a t u m v a n 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 , D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n p e r 6 ; d e c e m b e r 2 0 1 2 v a n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p , d e g e c o r r i g e e r d e n e t t o - v e r m o g e n s t o e s t a n d t e n b e d r a g e v a n ; 5 1 . 8 0 5 , 3 0 E U R v o l l e d i g e n g e t r o u w w e e r g e e f t o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e o p m e r k i n g e n , D e ! s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f w e r d o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o n d e r d i s c o n t i n u ï t e i t H e t b e s t u u r s o r g a a n ; h e e f t g e p o o g d d e r e a l i s a t i e w a a r d e v a n d e a c t i v a a l s o o k d e k o s t e n e n v o o r z i e n i n g e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e ; v e r e f f e n i n g t e v o o r z i e n , d o c h a a n d e z e w a a r d e r i n g e n k o m t e e n b e l a n g r i j k e m a r g e v a n o n z e k e r h e i d t o e . ; S c h o t e n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 . ( v o l g t d e h a n d t e k e n i n g ) B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o . v . v . e e n B V B A P a r m e n t i e r ! G u y , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r e n z a a k v o e r d e r , G u y P a r m e n t i e r , b e d r i j f s r e v i s o r . ' :
D E R D E B E S L U I T : D e e n i g e v e n n o o t v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " K a n t o o r h e n d r i c k x " g e v e s t i g d t e 2 4 5 0 M e e r h o u t , P a s t o o r V a n H a e c h t p l e i n 5 w o r d t o n t b o n d e n ! e n d i t v a n a f 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
V I E R D E B E S L U I T : D e v e n n o o t s c h a p w e r d v 6 6 r h a a r o n t b i n d i n g r e e d s f e i t e l i j k v e r e f f e n d d o o r d e z a a k v o e r d e r , ; d e h e e r W a l t e r H e n d r i c k x , w o n e n d e t e 2 4 5 0 M e e r h o u t , P a s t o o r V a n H a e c h t p l e i n 5 . H i j z a l o v e r e e n k o m s t i g h e t ; W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n , z o w e l j e g e n s d e r d e n a l s j e g e n s d e e n i g e v e n n o o t , v o o r d e v e r v u l l i n g v a n z i j n t a a k e n a a n s p r a k e l i j k z i j n v o o r d e t e k o r t k o m i n g e n . D e h e e r W a l t e r H e n d r i c k x b e s l i s t t o t d e ; o v e r d r a c h t v a n a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e e n i g e v e n n o o t , d i e z u l k s a a n v a a r d t . ; H i e r d o o r w o r d t h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n o v e r g e d r a g e n a a n d e e n i g e v e n n o o t , d i e v e r k l a a r t z i c h t e ; b e s c h o u w e n a l s p e r s o o n l i j k g e h o u d e n t o t b e t a l i n g v a n h e t m o g e l i j k e p a s s i e f , w a a r o n d e r e v e n t u e l e ;
b e l a s t i n g s c h u l d e n e n t o t u i t v o e r i n g v a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
1 .
V I J F D E B E S L U I T : E r w o r d t v e r z a a k t a a n d e t e r m i j n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k ;
v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e e n i g e v e n n o o t b e v e s t i g t v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n a i l e r e k e n i n g e n , s t u k k e n ; e n d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t d e v e r e f f e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w
a
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z E S D E B E S L U I T : G e z i e n e r g e e n p a s s i v a z i j n , e n e r g e e n v e r e f f e n a a r d i e n t w o r d e n a a n g e s t e l d , a i l e v e n n o t e n o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g z i j n , e n a l l e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n g e n o m e n , w o r d t b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , D e v e r e f f e n i n g w o r d t a l s b e ë i n d i g d b e s c h o u w d e n w o r d t h i e r b i j a f g e s l o t e n . D e v e n n o o t s c h a p h o u d t o p t e b e s t a a n m e t i n g a n g v a n 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 . D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n g e m e l d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K a n t o o r h e n d r i c k x " z u l l e n g e d u r e n d e v i j f j a a r w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d t e 2 4 5 0 M e e r h o u t , P a s t o o r V a n H a e c h t p l e i n 5 . D e e n i g e v e n n o o t g e e f t k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d .
Z E V E N D E B E S L U I T : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e z a a k v o e r d e r g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n " A c t s A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g s c o n s u l e n t e n " , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , H e r e n t h o u t s e w e g 2 3 6 , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v o o r v l o e i e n u i t d e o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 g e n o m e n b e s l u i t e n .
N o t a r i s J a n V a n E r m e n g e m
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e .
m a d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g