26/05/2015
ÿþ9 I
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
1 3 M E I 2 0 9 5
a f d e l i n g G r i f f i e
A n t w e r p e n
i
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 6 1 8 . 5 0 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K A P E L L E N D I E N S T E N C E N T R U M
( v e r k o r t ) : K . D . C .
R e c h t s v o r e n : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e u v e l p l e i n I
2 9 1 0 E s s e n
O n d e r w e r p a k t e : U S A : k a p i t a a i s w i j z i g i n g
T e k s t : U i t e e n a k t e o p 2 1 a p r i l 2 0 1 5 v e r l e d e n v o o r L u c D e j o n g h , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K a l m t h o u t , g e r e g i s t r e e r d 1 1 b l a d e n 0 v e r z e n d i n g e n t e A n t w e r p e n I I ; R e g i s t r a t i e I d e 2 3 a p r i l 2 0 1 5 ; B o e k 0 0 0 , b l a d 0 0 0 v a k 1 0 6 6 4 ; O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) ; D e o n t v a n g e r , B L I J K T D A T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 8 . 9 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a o m h e t t e b r e n g e n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 - ) n a a r z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 7 . 5 0 0 , - ) e n u i t g i f t e v a n 5 8 9 n i e u w e a a n d e l e n t e g e n p a r i w a a r d e , v a n d e z e l f d e s o o r t e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e , e n d i e d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n a f 2 1 a p r i l 2 0 1 5 , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n g o e d e r e n , m e e r b e p a a l d 5 0 4 a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S . D . S . " , g e v e s t i g d t e 2 9 1 0 E s s e n , H e u v e l p l e i n 1 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 7 . 1 1 6 . 0 4 8 , t o e b e h o r e n d a a n d e h e e r S C H R O O Y E N J a n , v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n z e v e n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g k o m m a v i e r e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 7 4 1 . 6 9 1 , 4 4 ) , w a a r v a n a l d u s a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 8 . 9 0 0 , - ) g e b o e k t z a l w o r d e n a l s k a p i t a a l e n h e t s a l d o o f z e s h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g k o m m a v i e r e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 6 8 2 . 7 9 1 , 4 4 ) a l s u i t g i f t e p r e m i e .
V e r g o e d i n g
I n v e r g e l d i n g v o o r d e h i e r v o o r o m s c h r e v e n i n b r e n g w o r d e n d e 5 8 9 n i e u w b i j g e m a a k t e e n v o l l e d i g a f b e t a a l d e a a n d e l e n v e r s t r e k t a a n d e i n b r e n g e r , z o d a t d o o r d e z e i n b r e n g e n e n t o e k e n n i n g v a n a a n d e l e n d e p l a a t s i n g e n a f b e t a l i n g b i j w i j z e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d e f i n i t i e f
V e r s l a g e n
O m t r e n t d e h i e r b o v e n o m s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a h e e f t d e v e n n o o t s c h a p d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D e M o l , M e u l d e r m a n s & p a r t n e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K r i s M e u l d e r m a n s , b e d r i j f s r e v i s o r , e e n v e r s l a g o p g e s t e l d b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V B A K A P E L L E N D I E N S T E N C E N T R U M b e s t a a t u i t a a n d e l e n v o o r e e n g l o b a l e i n b r e n g w a a r d e v a n ¬ 7 4 1 . 6 9 1 , 4 4 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l , d e f r a c t i e w a a r d e e n h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 5 8 9 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e B V B A K A P E L L E N D I E N S T E N C E N T R U M . D e z e v e r g o e d i n g i s g e s t e u n d o p e e n u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d t u s s e n p a r t i j e n . D e u i t g i f t e p r e m i e d i e o n t s t a a t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n b r e n g b e d r a a g t ¬ 6 8 2 . 7 9 1 , 4 4 e n w o r d t g e ï n c o r p o r e e r d i n k a p i t a a l .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
B o o m . 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 5
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E t v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
B V B A D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
K r i s M e u l d e r m a n s
B e d r i j f s r e v i s o r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t h e t k a p i t a a l m e t z e s h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g k o m m a v i e r e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 6 8 2 . 7 9 1 , 4 4 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s ( v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 7 . 5 0 0 , - ) n a a r z e v e n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g k o m m a v i e r e n v e e r t i g e u r o , ( ¬ 7 6 0 . 2 9 1 , 4 4 ) , d o o r a f b o e k i n g o p d e p o s t " U i t g i f t e p r e m i e " , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
a l D e v e r g a d e r i n g o n t s l o e g d e v o o r z i t t e r v a n v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v e r m i t s d e v e n n o t e n e r k e n n e n e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t a l s b i j l a g e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 .
b l D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t t o t w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l d o o r s c h r a p p i n g v a n e e n g e d e e l t e v a n d e t e k s t , z i j n d e :
. . . " m a k e l a a r e n / o f a g e n t i n v e r z e k e r i n g e n v o o r a l l e t a k k e n e n a l l e i n s t e l l i n g e n d i e t o t d e z e s e c t o r b e h o r e n ; d e a g e n t u u r , d e t u s s e n h a n d e l , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n s p a a r k a s s e n , a n d e r e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n v o o r h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e g e l d l e n i n g e n ; o n d e r n e m i n g v o o r h e t b e h e e r v a n b e l e g g i n g e n e n v e r m o g e n s ; "
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e h e e r B A R T E L E N C o n s t a n t , a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r a a n t e s t e l l e n , d i e , h i e r a a n w e z i g , d e z e a a n s t e l l i n g a a n v a a r d t .
D e o p d r a c h t , d i e n i e t b e z o l d i g d i s , g e l d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , z o n d e r e v e n w e l s t a t u t a i r t e z i j n . K r a c h t e n s a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n i s a a n h e m v o l l e d i g e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n t e a a n v a a r d e n , w a a r b i j d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g w o r d t g e b r a c h t m e t d e g e n o m e n r e s o l u t i e s e n d e w i j z i g i n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g d e d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L a u r a & M a r c A e r t s e n " , g e v e s t i g d t e P a l m b o s s t r a a t 9 A , 2 9 9 0 L o e n h o u t e n h u n a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e a l s v r o e g e r e o f t o e k o m s t i g e a k t e n , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n , d e B t w - a d m i n i s t r a t i e e n a i l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s e n b e l a s t i n g d i e n s t e n .
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l ,
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , v e r s l a g e n e n h i s t o r i e k .
D e n o t a r i s , X a v i e r D e B o u n g n e ( D s . A V B 1 2 1 5 0 3 1 2 )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o j d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d