KAREL DAMEN

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : KAREL DAMEN
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 439.193.630

Publication

21/05/2014
ÿþI1I

111

*14103864*

Mod POF 11.1

In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van gelegd ter griffie van de

REUl"! I f3ANit11K

1 2 MEI 2014

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT

De Griffier

Ondernemingsnr : 0439.193.630

Benaming (voluit) : Karel Damen

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Broekstraat 11 - 2480 Dessel

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte Neerlegging fusievoorstel

Tekst :

Uittreksel uit het fusievoorstel dd 28/04/2014

MET FUSIE GELIJKGESTELDE OVERNEMING VAN EEN 100%-DOCHTERVENNOOTSCHAP - FUSIEVOORSTEL

FUSIEVOORSTEL IN VERBAND MET DE MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE

VERRICHTING (GERUISLOZE FUSIE)

VAN

NV KAREL DAMEN

BROEKSTRAAT 11, 2480 DESSEL

RPRTURNHOUT

ondernemingsnummer: BE 0439.193.630

MET

BVBA VERZEKERINGEN VAN HAM

BROEKSTRAAT 11, 2480 DESSEL

RPR TURNHOUT

Ondernemingsnummer: 6E0426.190.680

Neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Turnhout

Fusievoorstel bij fusie met door overneming gelijkgestelde verrichting (geruisloze fusie) Bij toepassing van artikel 67610. 719 en volgende van het Wetboek van vennootschappen De bestuursorganen van onderstaande vennootschappen hebben op 28 april 2014 beslist het onderhavig fusievoorstel, opgesteld overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen voor te leggen aan hun buitengewone algemene vergaderingen, en dit overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 719 tot en met 727 van het Wetboek van Vennootschappen.

Voor de uitvoering van deze beslissingen, werden volgende personen gemachtigd om dit fusievoorstel te tekenen in het bestuursorgaan:

- voor de overgenomen vennootschap: BVBA Verzekeringen Van Ham vertegenwoordigd door NV Fininvestco, vertegenwoordigd door BVBA Gazelle Management, vertegenwoordigd door Eddy Starts, die alleen samenspraak handelen;

- voor de overnemende vennootschap: NV Fininvestco, vertegenwoordigd door BVBA Gazelle Management, vertegenwoordigd door Eddy Stans, die alleen samenspraak handelen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz."Ván"E:ûieB vëirnëráen "IJáám`ëïi fiJédánigiir'id vàn`[fi in"s"trûmënfërëndë óotâris", liètzij vi rikref.)ërsô(ôÿn(ëni"-

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso: Naam en handtekening.

~ ~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-13ehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

vervolg Mod Pte 1L!

Voornoemde bestuursorganen verbinden zich wederzijds om alles te doen wat in hun macht ligt met het oog op de verwezenlijking van de fusie onder de hierna gedefinieerde voorwaarden en leggen bij deze het volgende fusievoorstel vast dat zal worden onderworpen aan de goedkeuring van de respectievelijke buitengewone algemene vergaderingen:

1. Wettelijke vermeldingen

1,1. Identificatie van de betrokken vennootschappen (art. 71910 W,Venn.)

1.1.1. Identificatie van de ovememende vennootschap

Oprichting

BVBA Verzekeringen Van Ham werd opgericht op 29/12/1983 bij akte verleden voor notaris Van

Blerk Ferdinand, kantoor houdend te Dessel, De oprichting werd gepubliceerd in de Bijlagen bij het

Belgisch Staatsblad van 27/01/1984 onder het nummer 867-13; hierna genoemd de overnemende

vennootschap.

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Broekstraat 11, 2480 Dessel.

Doel

Het doel van de vennootschap is:

- Verzekeringsmakelaar

- Het uitvoeren van aile activiteiten die gepaard gaan en de uitbating van een agentschap in naam en voor rekening van een erkende kredietinstelling;

En al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland;

- De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel.

- Zij kan aile verrichtingen afsluiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met één of andere tak van haar doel of van aard zijn de zaken van de vennootschap uit te breiden of te bevorderen.

- Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, of andere tussenkomst aan alle bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland en waarvan het doel gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.

- Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en dient verstaan te worden in de ruimste zin. - De vennootschap kan de functie of mandaat van zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. - Zij kan borg staan ten voordelen van haar eigen zaakvoerders, vennoten en andere vennootschappen of personen,

Bestuur en vertegenwoordiging

De vennootschap wordt bestuurd door:

NV Fininvestco, zaakvoerder, vertegenwoordigd door Gazelle Management BVBA,

vertegenwoordigd door haar zaakvoerder Eddy Stans;

1.1.2. Identificatie van de overgenomen vennootschap

Oprichting

L'

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(a)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa : Naam en handtekening.

Voor-

'behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Mod PDF 11.1

Karel Damen NV werd opgericht op 01/12/1989 bij akte verleden voor notaris Van Ussel Jean-Paul, kantoor houdend te Relie. De oprichting werd gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30/12/1989 onder het nummer 891230-409; hierna genoemd de overgenomen vennootschap,

Doel

Het doel van de vennootschap is:

- Optreden als agent of makelaar in verzekeringen, herverzekeringen, leningen, kredieten, financementen, geldplaatsingen, de aan- en verkoop van onroerende goederen, het beheer, huren en verhuren van onroerende goederen.

- Zij mag leningen doen aan en waarborgen stellen voor derden.

- En in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het doe der vennootschap verband houden, en/of nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van haar doel. - De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Bestuur en vertegenwoordiging

De vennootschap wordt bestuurd door:

- Verzekeringen Van Ham BVBA , Gedelegeerd bestuurder, vertegenwoordigd door Fininvestco

NV, vertegenwoordigd door Gazelle Management BVBA vertegenwoordigd door haar zaakvoerder

Eddy Stans;

- Fininvestco NV, bestuurder, vertegenwoordigd door Gazelle Management BVBA

vertegenwoordigd door haar zaakvoerder Eddy Stans;

Rechtspersonenregister

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Turnhout onder het

ondernemingsnummer 0439,193.630

De voorgestelde fusie door overneming is ingegeven door de volgende zakelijke overwegingen:

1. De aandelen van zowel de overnemende als de over te nemen vennootschap zijn rechtstreeks of onrechtstreeks volledig eigendom van dezelfde groep van personen en/of rechtspersonen.

2. De overnemende en overgenomen vennootschap zijn actief in dezelfde sector.

3. Door de fusie zal de groepsstructuur eenvoudiger en bijgevolg ook transparanter worden.

4. Door de fusie verdwijnt een rechtspersoon, wat kostenbesparend zal werken. De fusie zal niet alleen kostenbesparend werken en belemmerende onderlinge verrichtingen tussen beide vennootschappen wegwerken, maar het is bovendien en vooral de bedoeling om door de fusie één centrale, sterke en solvabele vennootschap te vormen om met gebundelde slagkracht en op een administratief en juridisch eenvoudigere manier de in de toekomst geplande investeringen te ondernemen en de verdere uitbouw van de activiteiten te bevorderen..

1.3. Boekhoudkundige datum (art. 719 20 W.Venn.)

De verrichtingen van de over te nemen vennootschap zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn

verricht voor rekening van de overnemende vennootschap vanaf 01/01/2014.

1.4. Bijzondere rechten (art. 719 3o W,Venn.)

Alle aandelen die het kapitaal van de overgenomen vennootschap vormen, zijn identiek en kennen

dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er binnen de overnemende

vennootschap geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden gecreëerd. Er

bestaan geen andere effecten binnen de over te nemen vennootschap.

Bijgevolg moet dienaangaande geen bijzondere regeling uitgewerkt worden.

1.5. Bijzondere voordelen (art. 719 4o W.Venn.)

Geen enkel bijzonder voordeel wordt toegekend aan de bestuurders van de overgenomen

vennootschap, noch aan de bestuurders van de overnemende vennootschap.

L tft Q - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur b.e1ge.

Op de laatste Álz. van Luik B vermelden Recto : Naam on hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Lee - vervolg MaaPDF11.1

2. Bijkomende vermeldingen

2.1, Kosten van de fusieverrichting

De kosten van de fusieverrichting zullen worden gedragen als volgt:

- In de veronderstelling dat onderhavig fusievoorstel niet zal worden goedgekeurd, zullen de hieraan verbonden kosten door de overnemende en de overgenomen vennootschap, elk voor een gelijk deel, ten laste worden genomen..

- In de veronderstelling dat onderhavig fusievoorstel zal worden goedgekeurd, zullen de kosten voortspruitend uit de fusie worden gedragen door de overnemende vennootschap.

2.2. Verbintenissen

De ondergetekenden verbinden zich onderling en wederzijds om alles te doen wat binnen hun macht ligt om de fusie te verwezenlijken op de hiervoor uiteengezette manier onder voorbehoud van de goedkeuring van dit voorstel door de buitengewone algemene vergadering en met inachtneming van de wettelijke voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen. De ondergetekenden zullen onderling evenals aan de aandeelhouders alle nuttige inlichtingen meedelen op de door het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven wijze.

De in het kader van dit voorstel uitgewisselde elementen en gegevens zijn vertrouwelijk. De ondergetekenden verbinden zich onderling en wederzijds ertoe het vertrouwelijk karakter te respecteren. De uitgewisselde documenten zullen worden genummerd en opgenomen in een inventaris

2.3. Buitengewone algemene vergadering

Het onderhavig voorstel zal worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van de over te nemen en van de overnemende vennootschap, ten minste zes weken na de neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel, voorzien bij artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen, met dien verstande dat de raden van bestuur alles zullen doen wat binnen hun macht ligt opdat de datum van deze goedkeuring 7 juli 2014 zou kunnen zijn,

Onderhavige tekst werd opgesteld op 28 april 2014 , te Dessel, in origineel, elke versie zijnde gelijkwaardig, met de bedoeling neergelegd en bekendgemaakt te worden bij uittreksel ter griffie van de rechtbank van koophandel van Turnhout overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen.

De vennootschap geeft volmacht aan A.B.M. Accountantsassociatie met maatschappelijke zetel te 3520 Zonhoven, Eikenenweg 73B, met de bevoegdheid tot subdelegatie, om deze neerlegging te verrichten.

Tegelijk neergelegd: fusievoorstel 28/04/2014

BVBA Verzekeringen Van Ham

vert door NV Fininvest Co,

vert door BVBA Gazelle Management,

vast vert door Eddy Stans

Gedelegeerd bestuurder

Op do laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hotzà) van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

, Tiehouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Mouitcur belge

28/07/2014
ÿþOndernemingsnr : 0439.193.630

Benaming (voluit) : Karel Damen

(verkort) :

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel Broekstraat 11

2480 Dessel

Onderwerp akte :BVBA: wijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Van Ermengem, geassocieerde notaris te Meerhout op 7 juli 2014, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap! "KAREL DAII/leie onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste besluit: Ontslag van de formaliteiten tot bijeenroeping.

De enige aandeelhouder doet afstand van de formaliteiten tot bijeenroeping.

Tweede beel it: Lezin. en onderzoek.

De voorzitter geeft lezing van het fusievoorstel en de aandeelhouder onderzoekt het fusievoorstel.

: Derde besluit: Ontbinding zonder vereffening met het oog op de fusie door overneming.

De voorzitter geeft een korte samenvatting van het fusievoorstel, zoals hoger vermeld, waarin voorgesteld wordt

dat de naamloze vennootschap "Karel Damen" bij wijze van fusie door overneming overgenomen wordt door de

vennootschap "Verzekeringen Van Ham",

Vervolgens beslist de enige vennoot de vennootschap te ontbinden, zonder vereffening, met het oog op:

voornoemde fusie door overneming overeenkomstig het fusievoorstel, waarbij het gehele vermogen zowel de:

rechten als de verplichtingen - van de vennootschap "Karel Damen" voor het geheel overgaan naar de:

vennootschap "Verzekeringen Van Ham" met zetel te Dessel, Broekstraat 11.

Alle rechten, plichten en verbintenissen vanaf 1 januari 2014 worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht:

voor rekening van de overnemende vennootschap.

Vierde besluit: Opschortende voorwaarde.

De fusie door overneming geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de vergadering

aandeelhouders van de vennootschap "Verzekeringen Van Ham" tot eenzelfde besluit komt,

Notaris Jan Van Ermengem

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte.

'..!

il

:. .

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 111

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1%.TAFer -1A d l'Ar pri7:77.76:1

RECHTBANE VAN KOOPHANDEL

li

*14144863*

16 JULI 2014

ANTWERPEN wicienng TURNHOUT

De Griffier

etriffie

II

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

der':

19/02/2014
ÿþ10 FEB, 11114

KOOPHANDEL TURNHOUT

Griek> griffier

r

Mpd PDF 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie V

1

Voor-

behoudt

aan he

Belgisc

Staatsbf

*14046121*

ilif



' FFIE RECHTBANK D N

Ondernemingsnr ; 0439.193.630

Benaming (voluit) : KAREL DAMEN

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Broekstraat 11, 2480 Dessel, België

(volledig adres)

Onderwerpen) akte :Uittreksel uit akte ontslag bestuurder Tekst :

De Algemene Vergadering kwam bijeen op de maatschappeljke zetel op 31 december 2013 om 9.00 uur, onder voorzitterschap van de heer Eddy Stans.

Hij stelt vast dat alle aandeelhouders aanwezig zijn, en dat er dus rechtsgeldig kan beslist worden over het enige agendapunt: het ontslag van de heer Karel Damen als bestuurder en als gedelegeerd bestuurder.

De Algemene Vergadering beslist om met ingang vanaf 31 december 2013 een einde te stellen aan het mandaat van de heer Karel Damen als bestuurder en als gedelegeerd bestuurder. Er wordt hem kwijting verleend voor de gestelde daden tijdens zijn mandaat.

Vermits hiermee de agenda is afgehandeld, wordt de vergadering gesloten om 09.15 uur.

(get)

De gedelegeerd bestuurder,

BVBA Verzekeringen Van Ham,

vertegenwoordigd door NV Fininvest Co,

vertegenwoordigd door BVBA Gazelle Management,

vast vertegenwoordigd door Eddy Stans

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hèizij'ven de pers6(6)n(éri)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

25/11/2013
ÿþM d PDF 11.f

I~VVI}J.4i~+l~.V ~lrl 4~i1111L 1L111 MV

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

13 NOV. 2013

rUle17-1 0 U

De efler,

1

i

D

III

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

44' el es

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondememingsnr : Benaming (votuit)

(verkort) :

Rechtsvorm : Zetel :

(volledig adres)

Onderwerpen) akte :

Tekst :

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 01/10/2013

De vergadering aanvaardt het ontslag van de heer Eddy Stans, wonende Meeuwenlaan 41 te 3550

Heusden, als bestuurder vanaf 01/10/2013.

Er wordt hem décharge verleend voor het door hen uitgeoefende mandaat.

De vergadering beslist om NV Finlnvestco, met zetel te 2480 Dessel, Kalkstraat 8, vertegenwoordigd door BVBA Gazelle Management, met zetel Meeuwenlaan 41 te 3550 Heusden-Zolder, vast vertegenwoordigd door Eddy Stans, wonende Meeuwenlaan 41 te 3550 Neusden, te benoemen ats bestuurder vanaf heden tot de algemene jaarvergadering van 2018.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 01/10/2013

De raad beslist om BVBA Verzekeringen Van Ham, met zetel te Broekstraat 11, 2480 Dessel, vertegenwoordigd door NV Fininvest Co, met zetel Kalkstraat 8 te 2480 Dessel, vertegenwoordigd door BVBA Gazelle Management, met zetel Meeuwenlaan 41 te 3550 Neusden-Zolder, vast vertegenwoordigd door Eddy Stans, wonende Meeuwenlaan 41 te 3550 Heusden, te benoemen als gedelegeerd bestuurder vanaf heden.

BVBA Verzekeringen Van Ham, vertegenwoordigd door NV Fininvest Co, vertegenwoordigd door

BVBA Gazelle Management, vast vertegenwoordigd door Eddy Stans

Gedelegeerd bestuurder

0439.193.630

Karel Damen

Naamloze vennootschap

Broekstraat 11 - 2480 Dessel

Ontslag en benoeming bestuurder

Op de laatste blz. van l_iiik"B vermefdëii :  kect6 :"faam en hóécl'áriigtïêid Ván dë instrumenterenclé nolárîs~-tiétzi' v~ri d'ë ~ érso ii n ëri`"

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/09/2013 : TUA005692
03/09/2013 : TUA005692
03/09/2013 : TUA005692
08/09/2011 : TUA005692
07/09/2010 : TUA005692
01/09/2009 : TUA005692
02/10/2008 : TUA005692
06/09/2007 : TUA005692
06/09/2006 : TUA005692
03/02/2006 : TUA005692
08/11/2004 : TUA005692
03/03/2004 : TUA005692
03/03/2004 : TUA005692
12/01/2004 : TUA005692
12/01/2004 : TUA005692
12/01/2004 : TUA005692
09/01/2004 : TUA005692
09/01/2004 : TUA005692
01/01/1992 : TUA5692
30/12/1989 : TUA5692

Coordonnées
KAREL DAMEN

Adresse
BROEKSTRAAT 11 2480 DESSEL

Code postal : 2480
Localité : DESSEL
Commune : DESSEL
Province : Anvers
Région : Région flamande