08/02/2012
ÿþ " M o r t W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 b J A N Z O U
G r i f f i e
i d u u 1 2 0 , u m ~ i 3 3 6 3 5 * u i
*
V o ( b e h o t
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B e l g S t a a t :
. L .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 0 0 2 . 6 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K A R L G E U T H E R G m b H & C o . K G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : G m b & C o . K g . ( B u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t )
Z e t e l : M a r t i n i s t r a s s e 5 8
2 8 1 9 5 B R E M E N
D U I T S L A N D
N O O R D E R L A A N 1 3 3
2 0 3 0 A N T W E R P E N ( a d r e s b i j k a n t o o r )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R e s o l u t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n K a r l G e u t h e r & G o . K G
W i j z i j n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r s i n K a r l G e u t h e r & C o . K G , e e n c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p m e t , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 1 9 5 B r e m e n ( D u i t s l a n d ) , M a r t i n i s t r a s s e 5 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t H a n d e l s r e g i s t e r ' v a n d e p l a a t s e l i j k e r e c h t b a n k t e B r e m e n ( D u i t s l a n d ) o n d e r H R A 1 5 6 1 5 H B ( d e " V e n n o o t s c h a p " ) .
A f z i e n d e v a n a l l e w e t t e l i j k e e n c o n t r a c t u e l e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v o o r h e t b i j e e n r o e p e n v a n e e n v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , h o u d e n w i j b i j d e z e e e n a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n b e s l u i t e n w i j u n a n i e m h e t v o l g e n d e :
1 . H e t f i l i a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p I n A n t w e r p e n ( B e l g i ë ) , g e n a a m d " K a r l G e u t h e r - B e l g i a n B r a n c h " , m e t v e n n o o t s c h a p s z e t e l t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n ( B e l g i ë ) , N o o r d e r l a a n 1 3 3 , n a a r b e h o r e n i n g e s c h r e v e n i n d e ; K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 9 . 0 0 2 . 6 2 4 , d i e n t t e w o r d e n g e s l o t e n e , o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
2 . D e h e r e n H a n s - J o a c h i m S c h n i t g e r e n E r i c k - L S c h w a g e r , w e t t e l i j k e . v e r t f g e n w o o r d i i g e r s v a n " K a r l G e u t h e r B e l g i a n B r a n c h " , z u l l e n n i e t m e e r b e s c h i k k e n o v e r e e n v o l m a c h t e n w o r d e n " p é r ' 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 o n t h e v e n : v a n a l h u n t a k e n , b e v o e g d h e d e n e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n . E r w o r d t ' h e n v o l l e d i g e o n t l a s t i n g v e r l e e n d ,
A l l e r e l e v a n t e d o c u m e n t e n v a n h e t f i l i a a l d i e n e n o p d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p , M a r t i n i s t r a s s e 5 8 , 2 8 1 9 5 , B r e m e n ( D u i t s l a n d ) , t e w o r d e n b e w a a r d g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n v i j f j a a r , t e r e k e n e n v a n a f d e i s l u i t i n g s d a t u m .
B r e m e n , 1 4 / 1 2 / 2 0 1 1
D r . R a l p h - H i l l a r d G e u t h e r H a n s - J o a c h i m S c h n i t g e r
a l s M a n a g i n g D i r e c t o r s v a n H a n z e a t i s c h e S c h e e p v a a r t m a a t s c h a p p i j m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n a i s M a n a g i n g D i r e c t o r s v a n K a r l G e u t h e r H o l d i n g " B e t e i l i g u n g s G m b H " h a n d e l e n d a i s a a n d e e l h o u d e r s v a n K a r l G e u t h e r H o l d i n g " G m b H " & C o . " K o m m a n d i t g e s e l l s h a f t "
M e d e n e e r g e l e g d :
- O o r s p r o n k e l i j k e ( e n g e l s t a l i g e ) " R e s o l u t i o n o f t h e P a r t n e r s i n K a r l G e u t h e r & C o . K G "
- b e ë d i n g d e v e r t a l i n g v a n h e t E n g e l s n a a r h e t N e d e r l a n d s b i j d e r e c h t b a n k v a n e e r s t e a a n l e g t e A n t w e r p e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B j t á g ë n b i j l i ë f S ë l g i s c T i - S f â â t i b l i d = O 8 7 Ü V 1 2 5 t 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e