20/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.06.2014, NGL 14.08.2014 14425-0492-034
13/10/2014
ÿþi
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O u P H A N D E L G E N T
0 2 O K T , 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
. . . . . . . M . . . M . Y , . . . M . . . "
G r i f f i e
O n c i e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 7 3 3 . 0 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K a t o e n N a t i e F o o d L o g i s t i c s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e d i j k 1 - K a a l 1 9 9 8 , 9 1 3 0 K a l i ° ( B e v e r e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n . e r w e r p a k t e : V E R V A N G I N G B E S T U U R D E R - H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S - B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S V A N 1 6 J U N I 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r B a r t C o o l s , w o n e n d e t e 3 1 9 1 H e v e r , G o o r s t r a a t 1 0 3 m e t i n g a n g v a n 1 6 j u n i 2 0 1 4 .
i n z i j n v e r v a n g i n g h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n 1 6 j u n i 2 0 1 4 d e h e e r G u i l l a u m e M e e r b e r g e n , w o n e n d e t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n , K a l v e r v e l d 1 6 t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r . H i j z a l h e t m a n d a a t v a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r v o l e i n d i g e n ( 2 0 1 5 ) .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t ( A n t w e r p e n ) , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r e e n e i n d e n e m e n d , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 7 . L a a t s t g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 1 6 J U N I 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r p e r s o n e e l s z a k e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r T o m D e S c h u t t e r w o n e n d e t e 2 1 7 0 M e r k s e m ( A n t w e r p e n ) , G r a s b l o e m s t r a a t 5 z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 / 0 9 / 2 0 1 1 o n d e r h e t n u m m e r 1 1 1 3 8 2 1 4 i n t e t r e k k e n m e t i n g a n g v a n 1 6 j u n i 2 0 1 4 .
U I T T R E K S E L U I T D E S T A T U T E N
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t b e h o u d e n s b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g o f d e l e g a t i e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n d e v e n n o o t s c h a p i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t e n l e v e r e n .
E c h t v e r k l a a r d ,
A n t w e r p e n , 2 4 j u l l 2 0 1 4
W i l l i a m D e K e u l e n a e r
b e s t u u r d e r
P & V S e r v i c e s B V B A
b e s t u u r d e r
C h r i s t o p h e P o n e t t e
Y A S t e _ Y e . d e g e n W Q P . r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/01/2014
ÿþm o r t 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l i e ~ ~ ~ ~ ~ p ~ K
2 6 D E C . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
C r i r e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 6 3 . 7 3 3 . 0 4 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K A T O E N N A T I E F O O D L O G I S T I C S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e d i j k 1 k a a l 1 9 9 8 9 1 3 0 B e v e r e n ( K a l l o )
O n d e r w e r p a k t e ; K A P I T A A L V E R H O G I N G » A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n .
1 . 1 . H e t k a p i t a a l i s v e r h o o g m e t v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o o m h e t t e b r e n g e n o p é é n m i l j o e n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o m e t u i t g i f t e v a n h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d ; ; t w e e h o n d e r d n e g e n t i g n i e u w e a a n d e l e n . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e n t v o l s t o r t t e ; w o r d e n i n g e l d .
1 . 2 . A a n b i e d i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t :
D e v e n n o o t s c h a p p e n " D . C . S . " e n " S . O . N . J . A . " h e b b e n b e i d e v e r k l a a r d v a n h u n t e v e r z a k e n a a n h u n v o o r k e u r r e c h t z o a l s b l i j k t u i t h u n s c h r i j v e n v a n a c h t t i e n n o v e m b e r ; ; l a a t s t a a n d e v e n n o o t s c h a p .
: ? 1 . 3 . I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g : D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g " T r a n s c o l l i "
1 . 4 . V a s t s t e l l i n g v a n d e v o l s t o r t i n c r v a n d e g e h e l e k a p i t a a l v e r h o c i n q :
V o l s t o r t i n g
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d d o o r d e r e s p e c t i e v e l i j k e i n s c h r i j v e r v o l l e d i g v o l s t o r t i n g e l d . ; ` H e t b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o w e r d g e s t o r t o f o v e r g e s c h r e v e n o p e e n ; b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e K B C B a n k g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p " K A T O E N : , N A T I E F O O D L O G I S T I C S " , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e g e v e n d o o r ; ; g e n o e m d e i n s t e l l i n g .
B e s l u i t v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
: ' V a s t s t e l l i n g d a t h e t k a p i t a a l , n a d e h i e r v o o r g e r e a l i s e e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , t h a n s é é n : m i l j o e n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d < ; a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e , w a a r d e .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t p v , v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p g e m a a k t e n o n d e r t e k e n d d o o r n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t o p 2 2 e d e c e m b e r 2 0 1 3 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o n d e r s c h r e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p ;
14/09/2012
ÿþ M o d 4 Y a d t 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. n e r i ; r l e r o t i n " v a n p 0 d e R e c h t b a n k
A n t w e r p e n . o r Q
G r i f f i e 5 á E ~ , 2 0 1 2
* i a i s a ~ s e "
j
V b e h a a B e t S t a .
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 7 3 3 . 0 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K a t o e n N a t i e F o o d L o g i s t i c s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L u i t h a g e n - H a v e n 9 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 1 A P R I L 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 2 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r
O u d e d i j k 1 - K a a i 1 9 9 8
9 1 3 0 K a l i o ( B e v e r e n )
E c h t v e r k l a a r d ,
K a l l o ( B e v e r e n ) , 2 9 m e i 2 0 1 2
B a r t C o o l s
b e s t u u r d e r
W i l l i a m D e K e u l e n a e r
b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.06.2012, NGL 09.08.2012 12399-0073-032
20/01/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e l a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a
I I I h l 9 n I I I I e e I I I A * I I I
& e r g e l o g d f e r f - f f f o v c r ; ; , ~ ,
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 1 W : 1 0 ' l 2
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 6 3 . 7 3 3 . 0 4 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K A T O E N N A T I E F O O D L O G I S T I C S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L u i t h a g e n - H a v e n 9
t ,
2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N P A S S I N G V E R T E G E N W O O R D I G I N G O P R A A D V A N B E S T U U R - N I E U W E S T A T U T E N
5 U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t o p t 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e t i a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n .
i i 1 , 1 . H e t k a p i t a a l i s v e r h o o g d m e t z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o o m h e t t e b r e n g e n o p z e s h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o m e t u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g n i e u w e a a n d e l e n .
t i 1 . 2 . C o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n e n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t , w e r d a a n d e i i t b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s h e t v o o r k e u r r e c h t a a n g e b o d e n o m i n t e s c h r i j v e n o p d e : t v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j t h a n s i
b e z i t t e n . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n d o o r d e
h o o f d a a n d e e l h o u d e r .
1 . 3 . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d d o o r d e r e s p e c t i e v e l i j k e i n s c h r i j v e r s v o l l e d i g v o l s t o r t i n ; ;
g e l d . ! _
t ; H e t b e d r a g v a n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o w e r d g e s t o r t o f o v e r g e s c h r e v e n o p e e n b i j z o n - I =
d e r e r e k e n i n g b i j d e K B C B a n k g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p " K a t o e n N a t i e : i F o o d L o g i s t i c s " , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e g e v e n d o o r g e n o e m d e i n i i s t e l l i n g .
t ; 2 . D e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k u n n e n z i c h o p d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e z e r a a d i i z o w e l d o o r e e n c o l l e g a a l s d o o r e e n d e r d e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
i 3 . D e b e s t a a n d e s t a t u t e n z i j n v e r v a n g e n d o o r n i e u w e , a a n g e p a s t a a n d e g e n o m e n
i i b e s l u i t e n , e n a a n h e t n i e u w w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n v o l l e d i g t i g e h e r f o r m u l e e r d , m a a r m e t b e h o u d v a n d e i n h o u d v a n d e o u d e s t a t u t e n ( t e ' r ; i
u i t z o n d e r i n g v a n d e t h a n s f o r m e e l g e w i j z i g d e p u n t e n ) . i t
t
t i S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t p v , l i j s t p u b l i c a t i e d a t a , v o l m a c h t e n .
t i
O p g e m a a k t e n o n d e r t e k e n d d o o r n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t o p 6 ' ' ; ; j a n u a r i 2 0 1 2 .
i t
a .
t
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/12/2011
ÿþ~ . M U ! 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
= . n ~ J l l I ~ i ~ 1 ~ u ~ u u n u
~ 1 1 1 9 6 0 9 ~ +
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e n o d o R e c h g b o r t P c v o n k o o p h a n d e l I a A r ' r t v o r p a o , o p
G r i f f i e r i ô t g , r e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 7 3 3 . 0 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K a t o e n N a t i e F o o d L o g i s t i c s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e i : L u i t h a g e n - H a v e n 9 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n 3
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G I N D E V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N D E C O M M I S S A R I S
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n d e m e d e d e l i n g d i e h a a r g e d a a n w e r d m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i j z i g i n g ! v a n d e p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , c o m m i s s a r i s v a n d e ; v e n n o o t s c h a p : s e d e r t 4 o k t o b e r 2 0 1 1 i s d e h e e r J e f V a n d e W e y e r t e r z a k e v e r v a n g e n d o o r d e h e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r ( l B R A 0 1 8 5 1 ) .
E c h t v e r k l a a r d ,
A n t w e r p e n , 2 8 o k t o b e r 2 0 1 1
W i l l i a m D e K e u l e n a e r
b e s t u u r d e r
B a r t C o o l s
b e s t u u r d e r
B i j l a g e b i j - h e t - B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 . . A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s : h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) o ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/10/2011
ÿþ M a i 2 . 1
[ ( L J 7 ? / j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S V A N 2 0 J U N I 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t : ( A n t w e r p e n ) , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 t o t c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r e e n e i n d e : n e m e n d , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n : 1 2 0 1 4 . L a a t s t g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r J e t V a n d e W e y e r a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e s t e l d .
E c h t v e r k l a a r d ,
A n t w e r p e n , 2 8 j u n i 2 0 1 1
W i l l i a m D e K e u l e n a e r
b e s t u u r d e r
B a r t C o o l s
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v e n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I I
* 1 1 1 5 2 0 9 1 '
R é C ~ l t ~ $ i ~ $
" Í 6
~ ~ . l . ~ E l 2 ~ : r ' t e g r t e p n t ~ < " : e p e n ~ a ~
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V o
b e h o a a n B e l ç
S t a a t
N I
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o t u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
0 4 6 3 . 7 3 3 . 0 4 6
K a t o e n N a t i e F o o d L o g i s t i c s
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
L u i t h a g e n - H a v e n 9 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n 3
G r i f f i e
13/09/2011
ÿþ " c M a i 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V b e n
a a
B e l S t a ;
O n d e r n e r n i r i g s n r ; 0 4 6 3 . 7 3 3 . 0 4 6
B e n a m i n g
( v o l r i t ) " K a t o e n N a t i e F o o d L o g i s t i c s
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L u i t h a g e n - H a v e n 9 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n 3
O n d e r w e r p a k t e : M A C H T E N
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 2 0 J U N I ;
2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g h e e f t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n b e s l i s t d e h e e r T o m D e S c h u t t e r w o n e n d e t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n , G r a s b l o e m s t r a a t 5 e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r p e r s o n e e l s z a k e n t e v e r l e n e n . I n d i e ` h o e d a n i g h e i d h e e f t h i j , a l l e e n h a n d e l e n d , t e k e n b e v o e g d h e i d v o o r i e d e r e i n d i v i d u e l e a a n w e r v i n g e n o n t s l a g v a n ' a r b e i d e r s e n b e d i e n d e n , n i e t u i t z o n d e r i n g e v e n w e l v a n a a n w e r v i n g e n o n t s l a g v a n k a d e r l e d e n , v o o r d e ; b r i e f w i s s e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e s o c i a l e w e t g e v i n g e n v o o r d e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e t e w e r k g e s t e l d : p e r s o n e e l .
E c h t v e r k l a a r d ,
A n t w e r p e n , 2 0 j u n i 2 0 1 1
W i l l i a m D e K e u l e n a e r
b e s t u u r d e r
B a r t C o o l s
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r r n e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I 1 1 1 1 1 ! h Ï I l l h I 1 1 1 1 1 I l l I I I I I 1 1 1 1 ! I f f 1 1 1 1 I I I
* i i i s e a i a "
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d o
B e e k b o n k v o n K o o p h e n d e l t e A n t w e r p e n
1 S F P 7 1 1 1
D + ~ G r i f f i e r ,
G r i f f i e
"
16/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.06.2011, NGL 09.08.2011 11391-0291-031
10/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.06.2010, NGL 03.08.2010 10384-0206-031
17/08/2009 : ME. - JAARREKENING 30.12.2008, GGK 15.06.2009, NGL 12.08.2009 09568-0158-030
23/07/2009 : GE189638
06/08/2008 : GE189638
27/08/2007 : GE189638
25/08/2006 : GE189638
18/07/2006 : GE189638
03/07/2006 : GE189638
20/07/2005 : GE189638
07/09/2004 : GE189638
15/07/2004 : GE189638
31/10/2003 : GE189638
17/07/2003 : GE189638
18/07/2002 : GE189638
06/07/2001 : GE189638
04/08/2000 : GE189638
25/07/2000 : GE189638
23/07/1998 : GE189638
29/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 20.06.2016, NGL 23.08.2016 16464-0049-035