02/05/2014 : VERVANGING BESTUURDERS
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING
AANDEELHOUDERS VAN 1 APRIL 2014
•-
ri in o
_6f "3
•m
De vergadering heeft akte genomen van het ontslag als bestuurder van mevrouw Ariette Pelemans, wonende te 2970 Schilde, Bethanlëlei 18 en van de heer Ivan Hollanders wonende te 9120 Beveren, Broekstraat 8 met ingang van 1 april 2014.
In hun vervangîng heeft de vergadering beslist met Ingang van 1 april 2014 de heer Cari Gheklere wonende te 2930 Brasschaat, Martouginlei 171 en de heer Peter Blanckaert wonende te 2180 Ekeren (Antwerpen), Jaak Van Haesendonckstraat 72 te benoemen tôt bestuurder. Zij zullen het mandaat van de ontslagnemende bestuuidersvoleindigen (2017).
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Er wordt aan herinnerd dat de vennootschap in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd wordt door de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders die geen bewijs van voorafgaand besluit van de raad van bestuur moetenn leveren.
Echt verklaard,
Kallo, 2 april 2014
BartWuyts
gedelegeerd bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
15/04/2014
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e ; n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
R I F F / E R E C H T
A b O P A N I t V A N H A N D E L . G E N T
0 3 A P R , 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
r a
m o d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 5 7 . 5 5 4 . 7 4 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C a r g o A g e n c y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a a n d o r p w e g 1 - K a a l 1 2 3 1
9 1 3 0 B e v e r e n ( K a l b )
O n d e r w e r p a k t e : N a a m s w i j z i g i n g - w i j z i g i n g v a n d e z e t e l
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t o p ! ! 1 9 m a a r t 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n .
1 . B e s l u i t o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n : " K A T O E N N A T I E F O R E S T i P R O D U C T S " .
2 . B e s l u i t o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t i h e t g e n o m e n b e s l u i t .
3 . B e s l u i t o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r : 2 0 3 0 A n t w e r p e n , L u i t h a g e n H a v e n 9 .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t p v , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
! i O p g e m a a k t e n o n d e r t e k e n d d o o r n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t o p 3 1 1
m a a r t 2 0 1 4 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 19.06.2014, NGL 14.08.2014 14425-0482-032
14/11/2013
ÿþM o d W m d 1 1 . 1
^ . ' ' u i k B w I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
- q N O V . 2 0 1 3
D E N D E P a e D E
I I I I l i u u ~ u ~ i ~ u m ~ ~ a u R
' 1 3 1 7 1 7
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 5 5 4 . 7 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a r g o A g e n c y
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a a n d o r p w e g 1 - K a a i 1 2 3 1 , 9 1 3 0 K a l l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R V A N G I N G B E S T U U R D E R
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S V A N 6 S E P T E M B E R 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e B V B A A n b a g e v e s t i g d t e 2 9 1 0 E s s e n , S c h a a p s b a a n 2 8 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w A n n e - M a r i e B a e y a e r t m e t I n g a n g v a n 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
I n h a a r v e r v a n g i n g h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 d e h e e r I v a n H o l l a n d e r s w o n e n d e t e 9 1 2 0 B e v e r e n , B r e e k s t r a a t 8 t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r . H i j z a l h e t m a n d a a t v a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r v o l e i n d i g e n ( 2 0 1 7 ) .
U I T T R E K S E L U I T D E S T A T U T E N
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t d e v e n n o o t s c h a p i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e e n b e w i j s v a n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t e n l e v e r e n .
E c h t v e r k l a a r d ,
K a l i o , 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3
B a r t W u y t s
g e d e l g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.06.2013, NGL 20.08.2013 13440-0002-033
05/01/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. . ~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
l o
* 1 5 0 0 1 1 8 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 5 5 4 . 7 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K a t o e n N a t i e F o r e s t P r o d u c t s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L u i t h a g e n - H a v e n 9 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e r H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S - B I J Z O N D E R E M A C H T E N
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 1 2 M E I 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A d l o g , g e v e s t i g d t e 2 1 7 0 M e r k s e m ( A n t w e r p e n ) , G r a s b l o e m s t r a a t 5 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T o m D e S c h u t t e r v a n a f 1 2 m e i 2 0 1 4 e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r p e r s o n e e l s z a k e n t e v e r l e n e n . I n d i e h o e d a n i g h e i d h e e f t z i j , a l l e e n h a n d e l e n d , t e k e n b e v o e g d h e i d v o o r i e d e r e i n d i v i d u e l e a a n w e r v i n g e n o n t s l a g v a n a r b e i d e r s e n b e d i e n d e n , m e t u i t z o n d e r i n g e v e n w e l v a n a a n w e r v i n g e n o n t s l a g v á n k a d e r l e d e n , v o o r d e b r i e f w i s s e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e s o c i a l e w e t g e v i n g e n v o o r d e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e t e w e r k g e s t e l d p e r s o n e e l .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S V A N 1 9 J U N I 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t &