20/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g - t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 J I i I m ~ i ~ ~ ~ m u ~ u i u o ~ i u u
1 1 9 1 7 1 *
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 0 D E C 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i r f g s n r : 0 8 3 6 . 2 6 6 . 3 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K E G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e n n e n l a a n 4 1 t e 2 2 4 3 P u l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : v e r s l a g b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 8 / 1 1 / 2 0 1 3 . H e t j a a r 2 0 1 3 , v r i j d a g 8 n o v e m b e r .
Z i j n v o l g e n d e p a r t i j e n b i j e e n g e k o m e n :
- G o o v a e r t s K e v i n , D e n n e n l a a n 4 1 t e 2 2 4 3 P u l l e
- M a t h e u s s e n E l k e , D e n n e n l a a n 4 1 t e 2 2 4 3 P u l l e .
A a n g e z i e n h e t h e l e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d i s , k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
8 / 1 1 / 2 0 1 3 r e c h t s g e l d i g e b e s l i s s i n g e n n e m e n .
D h r . G o o v a e r t s K e v i n w o r d t a a n g e s t e l d a l s v o o r z i t t e r e n a l s s e c r e t a r i s w o r d t M e v r . M a t h e u s s e n E l k e
a a n g e s t e l d ,
A g e n d a : v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
B e s l i s s i n g e n : M o m e n t e e l b e d r a a g t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p 1 0 0 , 0 0 ¬ ( h o n d e r d e u r o ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t 1 8 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ( a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ) o m h e t t e b r e n g e n o p 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ( a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ) . D o o r d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d e n 1 8 5 0 0 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e g e c r e ë e r d .
D h r . G o o v a e r t s K e v i n s c h r i j f t v o o r 1 0 0 % i n o p d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g
G e e n v e r d e r e p u n t e n o p d e d a g o r d e , z o w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n .
G o o v a e r t s K e v i n , z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/05/2011
ÿþ M o d 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n é e r l è g g i n g ' t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i < i e e e e n f i g l t i e v a n d e i s e h t u t k , e p ; t e l t i e l t e A n t w e i p e n
~ l 3 M E 1 1 1
D e ® r i f f l e f . G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 e 1 1 , 1 , 1 . 1 1 1 1 M 1 f 0 1 1
V :
b e h , a a B e l S t a a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 9 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K E G
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e n n e n l a a n 4 1 2 2 4 3 P u l l e
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f o p d i n s d a g 2 6 a p r i l .
Z I J N G E K O M E N : ,
1 . D e H e e r K e v i n G o o v a e r t s
a . G e b o r e n t e M e c h e l e n o p 2 9 d e c e m b e r 1 9 7 9
b . W o n e n d e t e D e n n e n l a a n 4 1 2 2 4 3 P u l l e
c . N a t i o n a a l n u m m e r : 7 9 . 1 2 . 2 9 - 2 9 9 . 8 9
d . B u r g e r l i j k e s t a n d : O n g e h u w d
2 . M e v r o u w E l k e M a r i a A . M a t h e u s s e n
a . G e b o r e n t e L i e r o p 1 5 m e i 1 9 7 6
b . W o n e n d e t e D e n n e n l a a n 4 1 2 2 4 3 P u l l e
c . N a t i o n a a l n u m m e r : 7 6 . 0 5 . 1 5 - 0 6 8 . 4 6
G e n o e m d e c o m p a r a n t e n h e b b e n b e s l o t e n e e n a k t e o p t e m a k e n v a n d e s t a t u t e n v o o r e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p , d i e z i j v e r k l a r e n a l s v o l g t o p t e r i c h t e n .
N a a m
E r w o r d t e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " K E G " .
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e D e n n e n l a a n 4 1 2 2 4 3 P u l l e .
D e z e t e l m a g n i e t o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e e n a n d e r e p l a a t s z o n d e r d e t o e s t e m m i n g v a n a l l e v e n n o t e n .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- A l l e h a n d e l i n g e n a a n g a a n d e e v e n e m e n t e n , c o m m u n i c a t i e , m a r k e t i n g - e n r e c r e a t i e a c t i v i t e i t e n e n d i t i n
d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ; "
- O n t w e r p , c o n c e p t e n p r o d u c t o n t w i k k e l i n g a a n g a a n d e b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n ;
- V e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n r i c h t s n o e r e n a a n o n d e r n e m i n g e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n
p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , i n f o r m a t i e o p h e t g e b i e d v a n b e h e e r , e n z . ;
- V e r h u u r , o p k o r t e t e r m i j n v a n p e r s o n e n a u t o ' s z o n d e r c h a u f f e u r ;
D i t a l l e s b i n n e n h e t k a d e r v a n d e g e l d e n d e w e t t e l i j k e e n b e s t u u r l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
D e z e a a n d u i d i n g e n o p s o m m i n g z i j n n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d e n t e b e g r i j p e n i n
d e r u i m s t e z i n .
D i t a l l e s a l s h o o f d a a n n e m e r d a n w e l a l s o n d e r a a n n e m e r ; a l s h o o f d h a n d e l a a r , m a k e l a a r ,
b e m i d d e l a a r , a g e n t , c o m m i s s i o n a i r s , c o n c e s s i o n a r i s o f d e p o s i t a r i s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e ,
i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , d i t a l l e s m e t i n b e g r i p v a n h e t v e r w e r v e n v a n
z a k e l i j k e o n r o e r e n d e r e c h t e n z o a l s o n d e r m e e r v r u c h t g e b r u i k , o p s t a l r e c h t e n e r f p a c h t .
Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a a n
d e a n d e r e k a n t , - i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g
0 8 3 6 . 2 6 6 . 3 9 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n - e n k r e d i e t e n "
-
v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n . Z i j m a g a l l e m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n
a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d m a a r a l l e e n a a n w i j z e n d .
D e v e n n o o t s c h a p z a l b e v o e g d z i j n a l l e h a n d e l i n g e n z o n d e r u i t z o n d e - ' r i n g t e v e r r i c h t e n , d i e
d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r l i j k z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z a k e l i j k e o n r o e r e n d e r e c h t e n i n v r u c h t g e b r u i k , o p s t a l r e c h t e n e r f p a c h t v e r w e r v e n .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e g a a n v o o r o n b e p a a l d e d u u r . i e d e r e v e n n o o t z a l e e n e i n d e m o g e n s t e l l e n
a a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s h i j z e s m a a n d e n v o o r a f z i j n m e d e v e n n o t e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f v e r w i t t i g t .
K a p i t a a l - A a n d e l e n .
H e t k a p i t a a l i s o n b e p e r k t ; h e t m i n i m u m w o r d t v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) ; e n
w o r d t g e v o r m d d o o r e e n o n b e p e r k t a a n t a l a a n d e l e n v a n 1 , 0 0 e u r o e l k .
H o n d e r d a a n d e l e n ( 1 0 0 ) v a n é é n e u r o e l k w o r d e n o n d e r s c h r e v e n d o o r :
- d e h e e r K e v i n G o o v a e r t s c o m p a r a n t 1 v o o r m e l d .
N e g e n e n n e g e n t i g a a n d e l e n e n s t o r t d a a r v o o r 9 9 , 0 0 E u r o
- m e v r o u w E l k e M a t h e u s s e n v o o r n o e m d c o m p a r a n t 2 .
é é n a a n d e e l e n s t o r t d a a r v o o r é é n e u r o
E l k g e p l a a t s t a a n d e e l w o r d t v o l s t o r t d o o r e e n s t o r t i n g i n s p e c i ë n v a n d e r e k e n i n g b i j d e K B C b a n k o n d e r
h e t r e k e n i n g n u m m e r B E 2 3 7 3 1 0 1 7 4 6 1 9 9 1 , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p d e b e s c h i k k i n g h e e f t o v e r e e n
s o m v a n 1 0 0 , 0 0 E u r o . H e t d e s b e t r e f f e n d e b a n k a t t e s t z a l d o o r d e n o t a r i s i n h e t
v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r b e w a a r d b l i j v e n .
B e h e r e n d e e n s t i l l e v e n n o t e n
D e H e e r K e v i n G o o v a e r t s i s h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k e v e n n o o t e n w o r d t b e h e r e n d e v e n n o o t g e n o e m d .
M e v r o u w E l k e M a t h e u s s e n i s s t i l l e v e n n o o t . Z i j d r a a g t n i e t v e r d e r b i j i n d e s c h u l d e n e n v e r l i e z e n v a n
d e v e n n o o t s c h a p d a n t o t b e l o o p v a n h e t g e e n z i j b e l o o f d h e e f t i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n .
D e m a c h t e n v a n d e s t i l l e v e n n o t e n b e s t a a n i n :
- d e c o n t r o l e v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- h e t b e n o e m e n e n o n t s l a a n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) ;
- d e g o e d k e u r i n g o m t r e n t d e v e r v r e e m d i n g d e r f i n a n c i ë l e v a s t e a c t i v a ;
- h e t s t e m r e c h t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s w e l k e o f d e r d e n ,
o f b e h e r e n d e v e n n o t e n k u n n e n z i j n . D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e s t i l l e v e n n o t e n ,
b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , w e l k e h e n , e v e n e e n s b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e a l l e n t i j d e ,
z o n d e r h u n b e s l i s s i n g t e m o e t e n v e r r e c h t v a a r d i g e n , k u n n e n o n t s l a a n .
D e z a a k v o e r d e r , e n i n g e v a l e r m e e r d e r e z i j n , i e d e r v a n h e n , b e s c h i k t o v e r a l l e m a c h t e n o m
d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . V o o r a l l e v e r v r e e m d i n g e n v a n
o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s e c h t e r h e t e e n p a r i g a k k o o r d v a n a l l e v e n n o t e n v e r e i s t .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n o p d a t u m v a n h e t b e k o m e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
J a a r v e r g a d e r i n g - B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e l a a t s t e d i n s d a g v a n j u n i o m 1 8 u u r
t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
V O L M A C H T :
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n s t e l t h i e r b i j a a n t o t h a a r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e ,
d e h e t a c c o u n t a n t s k a n t o o r V e r s c h a e r e n & M e r t e n s , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 8 0 0
M e c h e l e n , B a t t e l s e s t e e n w e g 2 8 6 a a n w i e z i j a l l e m a c h t e n o p d r a c h t v e r l e e n t o m v o o r h a a r e n i n h a a r
n a a m , o v e r t e g a a n t o t h e t u i t v o e r e n v a n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n e n h e t d o o r v o e r e n v a n a l l e
v e r e i s t e v e r r i c h t i n g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g ,
h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e D i r e c t e e n I n d i r e c t e B e l a s t i n g e n .
S L O T B E P A L I N G E N : "
1 . K o s t e n :
' D e k o s t e n m e d e g e b r a c h t d o o r d e o n d e r h a v i g e a k t e e n p r o c e s - v e r b a a l . w o r d e n : b i j b e n a d e r i n g b e p a a l d
o p 5 0 , 0 0 ( v i j f t i g ) E u r o .
2 . W o o n s t k e u z e :
A l l e z a a k v o e r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n e n v e r e f f e n a a r s , d i e h u n w o o n p l a a t s i n h e t b u i t e n l a n d h e b b e n , w o r d e n g e a c h t w o o n p l a a t s t e k i e z e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r h u n a l l e d a g v a a r d i n g e n , b e t e k e n i n g e n e n k e n n i s g e v i n g e n k u n n e n w o r d e n g e d a a n . D e z e w o o n s t k e u z e g e l d t e c h t e r n i e t v o o r o p r o e p i n g e n , d a g v a a r d i n g e n o f b e t e k e n i n g e n d i e u i t g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p z e l f .
3 . P a r t i j e n k o m e n o v e r e e n d a t a l l e b o v e n v e r m e l d e b e p a l i n g e n m e t i n b e g r i p v a n d e z e b e t r e f f e n d e d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , i n z o v e r r e v e r e n i g b a a r m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , o n v e r k o r t g e l d e n i n d e p e r i o d e v a n h e d e n t o t d e n e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 6 7 § 1 e n 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . N a d e n e e r l e g g i n g z u l l e n a l d e z e b e p a l i n g e n t o e p a s s e l i j k z i j n o p d e r e c h t s p e r s o o n .
4 . T e r s t o n d z i j n d e s t i l l e v e n n o t e n b i j e e n g e k o m e n o m e e n z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d : d e h e e r K e v i n G o o v a e r t s v o o r n o e m d .
D e d u u r t i j d v a n z i j n m a n d a a t i s o n b e p a a l d . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e H e e r K e v i n G o o v a e r t s i s h i e r t u s s e n g e k o m e n e n v e r k l a a r t z i j n b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n o n d e r
d e b e v e s t i g i n g d a t n i e t s z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
5 . T e v e n s w o r d t t o t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d :
d e h e e r K e v i n G o o v a e r t s v o o r n o e m d .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
D h r : K e v i n G o o v a e r t s
, : c . . c c , k t _ c ^ . . e 1 ~ . - '
V o o r b e h o u d e n a a n h e t ' - B e l g i s c h ' ' ' ' ` ' S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( d ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/03/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i I J I J I ~ I I ~ V I ~ I n ~ I ~ f l I I ~ V
* 1 5 0 9 3 7 9 A ~
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 2 M e i 2 0 1 5 "
a f d e l i n g t i r t t v r e n
O n d e r n e m i n g s v r : 8 3 6 . 2 6 6 . 3 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K E G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e n n e n l a a n 4 1 t e 2 2 4 3 P u l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K D O E L - V E R P L A A T S E N M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - -
W I J Z I G I N G S T I L L E V E N N O O T
N O T U L E N V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
K E G G C V
D e n n e n l a a n 4 1 t e 2 2 4 3 P u l l e
R P R A n t w e r p e n
b t w - n u m m e r : B E 0 8 3 6 . 2 6 6 . 3 9 5
D o e l w i j z i g i n g
O p h e d e n , 1 6 f e b r u a r i 2 0 1 5 , w o r d t g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n
d e " G C V K E G " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e D e n n e n l a a n 4 1 t e 2 2 4 3 P u l l e , h i e r n a « d e v e n n o o t s c h a p »
g e n o e m d ,
I d e n t i f i c a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t k r a c h t e n s o n d e r h a n d s e a k t e , o p 2 6 a p r i l 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 m e i 2 0 1 1 , o n d e r n u m m e r 0 0 7 8 8 2 9 .
D e s t a t u t e n w e r d e n t o t o p h e d e n n o g n i e t g e w i j z i g d .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n w a a r d e m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l i s g e l e g e n ) o n d e r n u m m e r 0 8 3 6 . 2 6 6 . 3 9 5 .
O p e n i n g v a n d e v e r g a d e r i n g - S a m e n s t e l l i n g v a n h e t b u r e a u
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 8 u u r , o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d h r . G o o v a e r t s K e v i n , h i e r n a
g e n o e m d , d i e a a n s t e l t t o t s e c r e t a r i s m e v r . G o o v a e r t s l i s e , h i e r n a g e n o e m d .
G e z i e n e e n g e r i n g a a n t a l a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g , w o r d t n i e t o v e r g e g a a n t o t d e a a n s t e l l i n g v a n
s t e m o p n e m e r s .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g - A a n w e z i g h e i d s l i j s t
Z i j n a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o t e n d i e v e r k l a r e n h e t v o l g e n d a a n t a l
a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m t e b e z i t t e n :
1 ° D e h e e r G o o v a e r t s K e v i n , g e b o r e n t e M e c h e l e n o p 2 9 / 1 2 / 1 9 7 9 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 9 . 1 2 . 2 9 - 2 9 9 - 8 9
w o n e n d e t e D e n n e n l a a n 4 1 t e 2 2 4 3 P u l l e , o n g e h u w d , d i e v e r k l a a r t 9 9 a a n d e l e n t e b e z i t t e n ( b e h e r e n d
v e n n o o t ) ;
2 ° M e v r o u w G o o v a e r t s l i s e , g e b o r e n t e M e c h e l e n o p 1 8 / 1 2 / 1 9 7 6 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 6 . 1 2 . 1 8 - 3 1 6 - 4 8 ,
w o n e n d e t e G r o t e N i e u w e d i j k s t r a a t 4 3 1 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , o n g e h u w d v e r k l a a r t 1 a a n d e e l t e b e z i t t e n ( s t i l l e
v e n n o o t ) ;
T o t a a l : 1 0 0 a a n d e l e n :
U i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n s t e l t v a s t h e t g e e n v o l g t :
1 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t e r t h a n s 1 0 0 a a n d e l e n z i j n u i t g e g e v e n .
2 . D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t e r o p h e d e n 1 0 0 a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z o d a t g e h e e l h e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d e n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r s n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n - b ' r j - - h e t - B e l g i s c h - S t a a t s b l a c t = 2 4 > 6 3 1 ` 1 8 1 e _ A n n e x e s d u M 6 m i ï ë û " r ' b é l g ë
~ r
}
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z a a k v o e r d e r , h i e r a a n w e z i g v e r k l a a r t h i e r b i j d a t h i j k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n
o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n z i j n a g e n d a e n v e r k l a a r t t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n .
3 , D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t d e a g e n d a p u n t e n , d i e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n i n h o u d e n , e e n m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n m o e t e n b e k o m e n o m t e w o r d e n a a n v a a r d .
4 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t i e d e r s t e m g e r e c h t i g d a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m .
5 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t e r g e e n b e d r i j f s r e v i s o r w e r d a a n g e s t e l d .
A g e n d a
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n o m o v e r d e
v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n t e b e s l u i t e n :
1 . V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h o u d e n d e v o o r s t e l t o t u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , e n w i j z i g i n g v a n d e s t i l l e v e n n o o t w a a r b i j e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g w o r d t g e g e v e n .
2 . V o o r s t e l o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n d o o r t o e v o e g i n g v a n o n d e r s t a a n d e t e k s t a a n
a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n :
" I n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d :
A l l e h a n d e l o n d e r a l z i j n v o r m e n v a n w i j n e n e n a n d e r e a l c o h o l i s c h e d r a n k e n e n n i e t - a l c o h o l i s c h e d r a n k e n .
H e t l e v e r e n v a n a l l e r l e i d i e n s t e n a a n d e h o r e c a s e c t o r e n a a n v e r w a n t e n ;
E e t g e l e g e n h e d e n m e t v o l l e d i g e b e d i e n d i n g ;
E e t g e l e g e n h e d e n m e t b e p e r k t e b e d i e n i n g ;
O v e r i g e e e t g e l e g e n h e d e n ;
C a f é s , b a r s e n t a v e r n e n ;
K l a a r m a k e n , t h u i s b e z o r g e n e n e v e n t u e e l s e r v e r e n v a n m a a l t i j d e n e n b e r e i d e s c h o t e l s , "
3 . V o o r s t e l o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n . H e t m a a t s c h a p p e l i j k e a d r e s z a l a l s v o l g t z i j n H e n d r i k S p e e c g v e s t 3 2 b u s 0 1 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n .
4 . V o o r s t e l t o t b e n o e m i n g s t i l l e v e n n o o t .
- M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n v o l m a c h t v o o r d e
a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
V a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n
A l l e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , z o d a t h e t b e w i j s v a n h u n o p r o e p i n g n i e t m o e t w o r d e n
v o o r g e l e g d .
D e a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v e r m e l d , v e r k l a r e n d a t d e a a n d e l e n w a a r m e e z e d e e l n e m e n
a a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t h e t v o o r w e r p u i t m a k e n v a n e n i g e i n p a n d g e v i n g n o c h
v a n e n i g e a n d e r e b e p e r k i n g d i e d e v r i j e u i t o e f e n i n g v a n h u n s t e m r e c h t z o u b e l e t t e n .
B e r a a d s l a g i n g - B e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g - O n t s l a g v o o r l e z i n g v e r s l a g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e
d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a d r e s w i j z i g i n g e n w i j z i g i n g v a n d e s t i l l e v e n n o o t .
D e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e
h e b b e n g e n o m e n .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , b l i j f t a a n d e z e a k t e g e h e c h t .
T w e e d e b e s l i s s i n g - D o e l s w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n d o o r t o e v o e g i n g v a n o n d e r s t a a n d e t e k s t
a a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n :
" I n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d :
A l l e h a n d e l o n d e r a l z i j n v o r m e n v a n w i j n e n e n a n d e r e a l c o h o l i s c h e d r a n k e n e n n i e t - a l c o h o l i s c h e d r a n k e n .
H e t l e v e r e n v a n a l l e r l e i d i e n s t e n a a n d e h o r e c a s e c t o r e n a a n v e r w a n t e n ;
E e t g e l e g e n h e d e n m e t v o l l e d i g e b e d i e n d i n g ;
E e t g e l e g e n h e d e n m e t b e p e r k t e b e d i e n i n g ;
O v e r i g e e e t g e l e g e n h e d e n ;
C a f é s , b a r s e n t a v e m e n ;
K l a a r m a k e n , t h u i s b e z o r g e n e n e v e n t u e e l s e r v e r e n v a n m a a l t i j d e n e n b e r e i d e s c h o t e l s . "
D e r d e b e s l i s s i n g - A d r e s w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k e a d r e s t e v e r p l a a t s e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k e a d r e s w o r d t v e r p l a a t s t n a a r : H e n d r i k S p e e c g v e s t 3 2 b u s 0 1 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g
T o t s t i l l e v e n n o o t w o r d t b e n o e m d : m e v r o u w G o o v a e r t s I l s e , w o n e n d e t e G r o t e N i e u w e d i j k s t r a a t 4 3 1 t e
2 8 0 0 M e c h e l e n , v a n a f h e d e n 1 6 f e b r u a r i 2 0 1 5 .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r V e r s c h a e r e n & M e r t e n s B V B A ,
B a t t e l s e s t e e n w e g 2 8 6 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s o m ,
m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e
v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e b t w , o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e
i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , s o c i a l e v e r z e k e r i n g s k a s
e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
S t e m m i n g
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
S l u i t i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h e v e n o m 1 8 . 3 0 u u r .
W a a r v a n p r o c e s - v e r b a a l
O p g e s t e l d o p p l a a t s e n d a t u m z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d .
N a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g , h e b b e n d e l e d e n v a n h e t b u r e a u a l s m e d e d e p a r t i j e n ,
v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v e r m e l d , o n d e r t e k e n d .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
V o o r
t e l i o u d e n
a a n h o t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
G o o v a e r t s K e v i n Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g